资本运作☆ ◇603282 亚光股份 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南玉衡环境科技有│ 513.00│ ---│ 19.00│ ---│ -9.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产800台（套）化 │ ---│ 6351.95万│ 1.72亿│ 69.53│ ---│ ---│
│工及制药设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50套MVR及相关 │ ---│ 5293.57万│ 1.43亿│ 84.24│ ---│ ---│
│节能环保产品建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ 242.52万│ 1.01亿│ 101.20│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │重庆新瑞动力机械有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向其采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东华燚工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向其采购商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东华燚工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东华燚工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规
定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会
薪酬与考核委员会审核，并于2025年4月28日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事
会第四次会议，因全体董事和监事为利益相关者已回避表决，故将《关于确认2024年度董事及
高级管理人员薪酬及制定2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认2024年度
监事薪酬及制定2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司内部担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任相
应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司任职的非独立董事、监事不在公司
领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币8万元（含税）/年的津贴标准进行发放、按季度领取
，该发放标准自公司2023年年度股东大会审议通过后当月起正式执行。
二、公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
（二）使用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
（三）薪酬标准
1、董事薪酬发放及标准
（1）公司独立董事津贴为8万元人民币/年，按季度发放。
（2）公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董
事，不在公司领取薪酬。
2、监事薪酬发放及标准
（1）股东代表监事：股东代表监事不在公司领取监事津贴，若监事同时在公司担任工作
职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴
（2）职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公
司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬发放及标准
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴组成。
其中，基本薪酬指公司高级管理人员担任相应岗位履行工作职责所得的基本薪酬，主要考
虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素；绩效薪酬根据公司年度经营目标的完成情况及高
级管理人员个人年度绩效目标完成情况作为考核依据，经薪酬与考核委员会绩效考评而获得的
薪酬；福利补贴指按照国家法律法规以及公司规定的应当依法发放及缴纳的法定福利、社会保
险和公司保障性福利、关怀性福利。基本薪酬按月考核发放，绩效薪酬在经营年度结束后，由
薪酬与考核委员会根据公司相关制度规定的标准，对高级管理人员进行绩效考核和评价，并根
据考核结果发放绩效薪酬。
（四）其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实
际任期按此方案计算并予以发放；
2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代
扣代缴个人所得税。
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。浙江亚光科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1449人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对朗科智能所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品；
投资金额：不超过人民币25000万元；
投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效；
特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险
、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。
浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会
第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过人民币25000万元进行现金管理。本次授权
决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环使
用。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报，公司
及子公司拟在确保不影响正常经营以及保障资金安全的前提下，利用公司及子公司部分闲置自
有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币25000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，向具有合法经营资质的金融机构购买安全性
高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、银行理财产
品、券商理财产品、信托理财产品等。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提
交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素影响。
（二）风控措施
为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级较
低的产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；
2、公司实施部门相关人员将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务。
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2025-04-30│其他事项
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浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议
案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及子公司对2024年末各类资产进行了
全面清查及分析，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.235元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江亚光科技股份有限公司（
以下简称“公司”）回购专用证券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中
的股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额，调整后
的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为102,038,483.06元，其中母公司实现净利润为11,463,4
42.00元，根据《公司章程》提取法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，公司可供股东分
配的利润为566,107,834.37元。经公司董事会审议，公司2024年度利润分配预案为：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），以截至2025年4月28日公司总股
本133,820,000股扣除公司证券回购专用账户1,374,700股后的132,445,300股为基数测算，公
司拟派发的现金红利总金额为31,124,645.50元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集
中竞价方式已实施的股份回购金额为19,655,228.00元，现金分红和股份回购金额合计50,779,
873.50元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.77%。其中，以现金为对价，采
用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为0元，现金
分红和回购并注销金额合计31,124,645.50元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润
的30.50%，本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。如自议案通过之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，则公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整现金分红总金额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股
东大会审议。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
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2025-04-30│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向银行等金融
机构申请不超过30000.00万元的综合授信额度。
审议情况：该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
为满足公司2025年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结
合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟以信用、自有资产抵押等方式向银行等
金融机构申请合计不超过30000.00万元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款
、技改和固定资产贷款、股份回购贷款、并购专项贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等
。授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合
同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实
际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请股东大会授权董事长在总额度内对各融资主体
实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有
计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署
与金融机构融资有关的协议。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年
度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-01│其他事项
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浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第四届董事会第
三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》
，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资“年产800台（套）化工及制药设备项目”项目的
实际建设情况，公司拟新增浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海三道4525号（公司老厂
区）作为实施地点，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确的
核查意见。
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2025-03-15│其他事项
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浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月23日、2024年9月13日
召开第三届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2024年
度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见
公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2024年度
审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更浙江亚光科技股份有限公司签字注册
会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字
注册会计师欧昌献先生（项目合伙人）、陈文锋先生工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟
将签字注册会计师更换为聂勇先生（项目合伙人）、江晓云女士。本次变更后的签字注册会计
师为聂勇（项目合伙人）、江晓云，项目质量复核人为王艳。
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2025-03-13│其他事项
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近日，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司河南玉衡环境科技
有限公司（以下简称“河南玉衡”）办理完成工商注销登记的通知，并收到汤阴县市场监督管
理局出具的《注销核准通知书》。基本情况如下：
一、河南玉衡基本情况
公司名称：河南玉衡环境科技有限公司；
统一社会信用代码：91410523MACMCQGW98；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
法定代表人：王旭；
注册资本：4500万元人民币；
公司住所：河南省安阳市汤阴县五陵镇小葛寨村西北100号；
成立日期：2023年06月09日；
经营范围：一
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