资本运作☆ ◇603278 大业股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-01│ 15.31│ 6.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-05-09│ 100.00│ 4.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 480.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│子午线轮胎用高性能│ 4.65亿│ ---│ 3.80亿│ 100.00│ 1876.38万│ ---│
│胎圈钢丝扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│子午线轮胎钢丝帘线│ 4.43亿│ 1.97万│ 4.47亿│ 100.75│ 729.16万│ ---│
│技术改造项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│第一阶段） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术中心建设项目 │ 1.20亿│ ---│ 8776.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│其他与主营业务相关│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │凯瑞电子（诸城）有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │湖北三江航天江北机械工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其4.22%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凯瑞电子（诸城）有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │湖北三江航天江北机械工程有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其4.22%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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窦宝森 4900.00万 14.34 79.16 2025-01-23
窦勇 2220.00万 6.50 19.93 2026-05-20
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合计 7120.00万 20.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │4900.00 │
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│质押占所持股(%) │79.16 │质押占总股本(%) │14.34 │
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│股东名称 │窦宝森 │
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│质押方 │日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月21日窦宝森质押了4900.0万股给日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │2220.00 │
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│质押占所持股(%) │19.93 │质押占总股本(%) │6.50 │
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│股东名称 │窦勇 │
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│质押方 │日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日窦勇质押了2220.0万股给日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-22│股权质押
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东窦勇先生持有公司股份111384000
股，占公司总股本的32.59%。本次解除质押后，窦勇先生累计质押股份数量为22200000股，占
其持股总数的19.93%，占公司总股本的6.50%。
公司实际控制人窦宝森先生、窦勇先生父子累计持有公司股份171971644股，占公司总股
本的50.32%，已合计累计质押71200000股，占其持股总数的41.40%，占公司总股本的20.83%。
一、控股股东本次解除质押的具体情况
公司于2026年5月21日接到公司控股股东窦勇先生部分股份解除质押的通知。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
董事、高级管理人员的基本情况：截止到本公告披露日，山东大业股份有限公司（以下简
称“大业股份”）本次计划减持股份的董事、高级管理人员合计持有公司股份4681900股，约
占公司总股本的1.370%。
减持计划的主要内容：因个人资金需求，董事、总经理郑洪霞女士，副总经理张兰州先生
，董事会秘书牛海平先生以集中竞价交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过1131250股
、23025股、16200股，减持比例分别不超过公司股份总数的0.3310%、0.0067%、0.0047%。减
持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格按市场价格确定。若在减持
计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除
息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室
本次会议是否有否决议案：无
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书出席；其他高管列席。
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2026年5月18日下午14点30分。
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海
证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2026年5月18日下午14:30。
（二）会议地点：山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼会议室。
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。
（四）主持人：公司董事长窦勇先生。
（五）会议议程
1、窦勇先生宣布会议开始。
2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东会须知。
3、推举监票人和计票人。
4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。
（1）《公司2025年度董事会工作报告》
（2）《公司2025年度财务决算报告》
（3）《关于2025年度不进行利润分配的议案》
（4）《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
（5）《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议
案》
（6）《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
（7）《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（8）《关于2026年度为
子公司及孙公司提供担保额度的议案》（9）《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
（10）《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》（11）《关于2026年度
开展外汇和期货套期保值业务的议案》（12）《关于〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG
）报告〉的议案》（13）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》（
14）《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（15）《公司2025年年度报告及摘要》
5、股东、股东代表发言。
6、记名投票表决上述议案。
7、监票人公布现场表决结果。
8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东会决议。
9、见证律师宣读股东会见证意见。
10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东会决议。
11、窦勇先生宣布股东会结束。
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2026-04-23│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前述
议案尚需提交2025年年度股东会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为
2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导
致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期
有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议
批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展
外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2026年度
公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇和期货套期保值目的
公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市
场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司将以真实的业务为基础开展相
关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的
主要原材料是盘条，为规避生产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险
，公司利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作
，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
（一）交易品种和金额
公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外
汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2026年度公
司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。
（二）资金来源
自有资金。
（三）交易期限
授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（四）业务授权
为了提高工作效率，保证套期保值业务的顺利开展，公司提请股东会授权经营层在批准的
额度范围内开展外汇和期货套期保值业务。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示
拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称:“中兴华事务所”或“中兴华所”）为公司2026年度审
计机构及内控审计机构，并自公司2025年度股东会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明鉴于中兴华事务所在2025年年度审计工作中勤勉尽责、并
坚持独立、客观、公正的审计准则，且中兴华事务所不是失信被执行人，具备投资者保护能力
，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司董事会同意续聘中兴华事务所为公司2026
年年度审计机构及内控审计机构。
（二）人员信息
中兴华所首席合伙人李尊农，2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人，全所从业人员3000多人。
（三）业务规模
中兴华所上年度业务收入总额（经审计）203338.19万元，其中审计业务收入（经审计）1
54719.65万元，证券业务收入（经审计）33220.05万元；其中上市公司年报审计169家，收费
总额22208.86万元。上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
发和零售业；房地产业；采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户103家。
（六）诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
吕建幕、刘晓飞最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和自
律处分。
杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九
次会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
会议还审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因公司全体董
事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司
经营发展等实际情况，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公
告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司独立董事实行固定津贴制，津贴数额为10.00万元/年。
2、在公司任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）依据其在公司所从事的具体岗位
或担任的职务领取相应薪酬。不在公司任职的非独立董事，公司不予发放薪酬或津贴。
3、公司内部董事、高级管理人员薪资由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。
（1）基本薪酬根据岗位职责、工作能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（2）绩效薪酬根据公司经营效益情况以及相关人员工作业绩完成情况核定，按年核算。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）中长期激励收入根据中长期考核评价结果确定，是对中长期经营业绩及贡献的奖励
，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长
期专项奖金等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规以及公司实际情况等另行确定。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示
被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担
保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负债率超过70%。
公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过35亿元人民币的担保
额度。截至到2026年4月22日，公司对子公司及孙公司的担保余额为179560.03万元，占公司最
近一期经审计净资产的91.59%。
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