资本运作☆ ◇603275 众辰科技 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汇绿生态 │ 30.60│ ---│ ---│ 42.78│ ---│ 人民币│
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│北科5 │ 4.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变频器及伺服系统产│ 3.10亿│ 1879.75万│ 7931.41万│ 25.59│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金投向 │ 7.46亿│ 2.48亿│ 4.71亿│ 63.11│ ---│ ---│
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│变频器、伺服系统、│ 1.30亿│ 3258.49万│ 8508.09万│ 65.36│ ---│ ---│
│电梯及施工升降机系│ │ │ │ │ │ │
│统集成生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.89亿│ 365.01万│ 1495.92万│ 7.91│ ---│ ---│
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│营销服务网络及信息│ 8072.03万│ 1149.20万│ 1149.20万│ 14.24│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.70亿│ 49.22万│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理亲属共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、外协服务采购员工福利│
│ │ │ │衣物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、外协服务采购员工福利│
│ │ │ │衣物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理亲属共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购外协服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│对外担保
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被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司，湖
北众辰电气有限公司（以下简称“湖北众辰”）为公司控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计对外担保总额度不
超过1亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资产负债率为70%及以上子公司的预计担保额度
不超过7000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担保额度不超过3000.00万元
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。
2025年4月21日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议
案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：
一、担保情况概述
（一）2025年度担保预计基本情况
为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务
及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司
及控股子公司提供对外担保总额度不超过1亿元的担保。
在上述预计的2025年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公
司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司的，对该子公司的担保，
同样在上述预计的担保额度内分配使用。
提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押
担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或
者续保的情况。本次担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股
东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保期限以实际签署协议为准。
是否关联：否。
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2025-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212名、共有注册会计师1552名，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属治炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对上海众辰电子科技股
份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
5、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
6、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-23│银行授信
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重要内容提示：
交易金额：2025年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币90,000万元的综合授
信额度。
本交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信的情况概述
为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在2025年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过
人民币90,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银
行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。
本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司
实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，
无需另行召开董事会审议批准。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调
配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
确定。
二、申请综合授信审议程序
公司于2025年4月21日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年
银行授信额度授权的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时董事会提请
股东大会授权董事长张建军先生全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
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2025-04-23│委托理财
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开了第二
届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不
超过人民币18亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东大
会审议，具体情况如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过18亿元（包含
本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项自2024年年度股东大会审议通过
之日起至2025年年度股东大会审议之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
（三）投资产品
为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产
品。
（四）实施方式
在额度及期限范围内，授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行
使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明
确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议和
第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司
2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。出于
谨慎性原则，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案
的议案》相关董事及监事回避表决，议案将提交公司2024年度股东大会审议。现将2025年度董
事、监事、高管薪酬有关方案公告如下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事
公司独立董事实行年度津贴制，2025年度独立董事津贴标准为60000元/年（税前）。
（二）董事（不含独立董事）
1、适用范围
本方案适用于在公司领取薪酬的董事。
2、薪酬标准
非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。
3、薪酬方案适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪
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