资本运作☆ ◇603270 金帝股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-23│ 21.77│ 10.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端装备精密轴承保│ 2.78亿│ 1.11亿│ 1.52亿│ 54.66│ 797.61万│ ---│
│持器智能制造升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车精密冲压零部件│ 2907.73万│ 457.59万│ 1980.75万│ 68.12│ 94.89万│ ---│
│技术研究中心及产能│ │ │ │ │ │ │
│转化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金向子公司增│ 9279.08万│ 9732.76万│ 9732.76万│ 104.89│ ---│ ---│
│资并购置土地及厂房│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│含山高端精密轴承保│ 4088.40万│ 2272.34万│ 4186.58万│ 102.40│ -246.63万│ ---│
│持架建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 4088.40万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│高精密轴承保持器技│ 3500.00万│ 1902.05万│ 3569.14万│ 101.98│ ---│ ---│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车高精密关键零部│ 3.75亿│ 7452.32万│ 3.78亿│ 100.76│ 1440.39万│ ---│
│件智能化生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车精密冲压零部件│ 3000.00万│ ---│ 92.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│汽车精密冲压零部件│ ---│ 457.59万│ 1980.75万│ 68.12│ 94.89万│ ---│
│技术研究中心及产能│ │ │ │ │ │ │
│转化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│含山高端精密轴承保│ ---│ 2272.34万│ 4186.58万│ 102.40│ -246.63万│ ---│
│持架建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│1.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州优尼精密有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
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│卖方 │优尼冲压（中国）投资有限公司 │
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│交易概述 │山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）与优尼冲压（中国）投资有限公│
│ │司（以下简称“优尼冲压”、“转让方”）、广州优尼精密有限公司（以下简称“优尼精密│
│ │”、“标的公司”）签署《优尼冲压（中国）投资有限公司与山东金帝精密机械科技股份有│
│ │限公司关于广州优尼精密有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），│
│ │公司拟使用自有或自筹资金11,600万元受让优尼冲压持有的优尼精密100%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南金海慧投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
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│卖方 │海南金海慧投资有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三│
│ │届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，为全面提升公司全│
│ │资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有│
│ │限公司（以下简称“天蔚蓝”）的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其│
│ │日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4000│
│ │万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7000万元。具体内容详见公司于2025年10月30日披露的《│
│ │山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-098│
│ │）。 │
│ │ 公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司 │
│ │增加投资的议案》，为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心│
│ │竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海│
│ │慧增资5000万元，并通过金海慧向聊城金之源进出口有限公司（以下简称“金之源”）增资│
│ │4900万元。具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公│
│ │司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-119）。 │
│ │ 二、对外投资的进展情况 │
│ │ 近日，子公司已完成工商变更登记，并取得换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │聊城金之源进出口有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南金海慧投资有限公司 │
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│卖方 │聊城金之源进出口有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三│
│ │届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，为全面提升公司全│
│ │资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有│
│ │限公司（以下简称“天蔚蓝”）的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其│
│ │日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4000│
│ │万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7000万元。具体内容详见公司于2025年10月30日披露的《│
│ │山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-098│
│ │）。 │
│ │ 公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司 │
│ │增加投资的议案》，为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心│
│ │竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海│
│ │慧增资5000万元，并通过金海慧向聊城金之源进出口有限公司（以下简称“金之源”）增资│
│ │4900万元。具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公│
│ │司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-119）。 │
│ │ 二、对外投资的进展情况 │
│ │ 近日，子公司已完成工商变更登记，并取得换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2025-10-15 │交易金额(元)│1.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │经营所租赁使用的土地、厂房 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
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│买方 │金源（山东）新能源科技发展有限公司 │
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│卖方 │山东正信拍卖有限责任公司 │
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│交易概述 │金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）已竞得其经营所租赁使用的│
│ │土地、厂房，与山东正信拍卖有限责任公司签署《拍卖成交确认书》。近日，与资产转让方│
│ │签署了《公司资产转让合同》，标的资产最终成交价为117083003.95元。 │
│ │ 近日，不动产证过户手续的办理工作已完成，金源科技已取得不动产权证书。 │
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│公告日期 │2025-09-22 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州优尼精密有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
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│卖方 │优尼冲压（中国）投资有限公司 │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广州优尼精密有限公│
│ │司（以下简称“优尼精密”）控股权。若收购事项完成，公司将持有优尼精密的控股权，优│
│ │尼精密将成为公司的子公司。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 一、框架协议签订的基本情况 │
│ │ 公司与优尼精密及其股东优尼冲压（中国）投资有限公司于2025年9月19日签署《山东 │
│ │金帝精密机械科技股份有限公司收购广州优尼精密有限公司之框架协议》（以下简称“框架│
│ │协议”），各方就收购事宜进行了良好的沟通，并共同确认达成初步意向，具体收购方式和│
│ │条款，以最终签署的正式收购协议为准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次签订的框架协议仅为公司与交易对方达成│
│ │的收购意向，本次交易能否达成尚存在不确定性。 │
│ │ 本框架协议为股权收购事项的意向约定，暂无需提交公司董事会或股东会审议。公司将│
│ │根据交易进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规│
│ │定和要求，履行相应的决策和审批程序。 │
│ │ 二、框架协议的主要内容 │
│ │ 甲方：山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：优尼冲压（中国）投资有限公司 │
│ │ 丙方：广州优尼精密有限公司 │
│ │ 1、丙方系依据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律合法成立并有效存续的有限 │
│ │责任公司。 │
│ │ 2、截至本协议签署日，乙方持有丙方100%股权。 │
│ │ 3、甲方拟通过受让乙方持有的丙方股权的方式取得丙方控股权（以下简称“本次收购 │
│ │”），乙方、丙方亦有意就本次收购与甲方合作。各方就本次收购事宜进行了良好的沟通。│
│ │各方达成本协议项下之主要内容，并共同确认本协议作为本次收购的初步意向，旨在对收购│
│ │事宜进行初步约定；除保密条款、排他性条款与保障条款、适用法律与争议解决条款、效力│
│ │条款外，本协议其他条款均不具有法律约束力；具体收购方式和条款，以最终签署的正式收│
│ │购协议为准。 │
│ │ （一）收购方式与收购标的 │
│ │ 甲方拟通过受让乙方持有的丙方股权的方式取得丙方控制权，具体收购方式、收购比例│
│ │与支付方式以最终签署的正式收购协议为准。 │
│ │ （二）收购价格 │
│ │ 本次收购的股权转让价格以由甲方聘请的中介机构对丙方审计、评估价值作为参考，由│
│ │各方协商确定以最终签署的正式收购协议为准。 │
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│公告日期 │2025-07-07 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │金源（山东）新能源科技发展有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │海南金海慧投资有限公司 │
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│卖方 │金源（山东）新能源科技发展有限公司 │
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│交易概述 │山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第三届董 │
│ │事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子│
│ │公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12000万元（其中使用全部剩 │
│ │余超募资金约9726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过│
│ │全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）对金源（山东）新能源科技发│
│ │展有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金│
│ │源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关│
│ │税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。 │
│ │ 近日，金海慧和金源科技已完成工商变更登记手续，并领取了所在地市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东金帝精│国开发展基│ 7500.00万│人民币 │2016-03-14│2030-03-13│连带责任│否 │否 │
│密机械科技│金有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会
议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。
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2026-04-29│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议，2026年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关方案公告如下：
一、适用范围
公司高级管理人员（含兼任公司董事的高级管理人员）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
根据《上市公司治理准则》及公司相关制度的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
高级管理人员基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定
，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标完成情况结合个人分管业务年度考核结果挂钩，按季度
及年度发放，季度绩效薪酬在季度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付；中长期激励按公司实际情况执行。
兼任董事的高级管理人员，不领取董事津贴。高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关
规定代扣代缴个人所得税。
公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时间计算
。
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2026-04-29│委托理财
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一、基本情况
（一）投资目的
公司及子公司为更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资
金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险
的短期理财产品投资。
（二）投资金额
2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司
或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财
产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
委托理财单笔投资不超过一年，任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿
元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金
额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（五）投资期限
自董事会通过之日起12个月。具体授权董事长择机定夺。
二、审议程序
2026年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金理
财的议案》，同意自董事会通过之日起12个月，公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不
限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资
产品。公司委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，
但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。委托理财单笔投资不超过一年，任意连续12个月
内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品
计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交
易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本事项属于公司董事会决策权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）山东金帝精密机械科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通
过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“上会”）担任公司2026年度的财务报告审计机构和内控审计机构，本议案尚需
提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立
的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责
任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声
誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2025年末，上会拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数191人。
3、业务信息
上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.
38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.74亿元。上市公
司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；
文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔
。同行业上市公司审计客户6家。
4、投资者保护能力
根据
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