资本运作☆ ◇603267 鸿远电子 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-04-30│ 20.24│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-17│ 61.34│ 5692.35万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 24.60│ ---│ ---│ 0.00│ 1.96│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子元器件生产基地│ 4.86亿│ 1.84亿│ 3.90亿│ 80.26│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│直流滤波器项目 │ 4900.00万│ 1669.93万│ 2725.86万│ 55.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息系统│ 6000.00万│ 877.05万│ 3419.03万│ 56.98│ ---│ ---│
│升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.36│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京元六鸿│北京诚信佳│ 1000.00万│人民币 │2019-03-25│2020-03-25│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│融资担保有│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 500.00万│人民币 │2019-09-25│2020-06-11│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-18│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推
动资本市场高质量发展的若干意见》要求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“
公司”）积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议，制
定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第二十次
会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业，持续提升经营质量
公司以实业报国为己任，数十年专注并深耕于电子元器件领域，是国内高可靠多层瓷介电
容器行业核心生产厂家之一，连续十二年入围“中国电子元器件行业骨干企业”。
公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块
、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和
代理业务两大类。
(一)深耕主业，推动高质量发展
公司坚定发展实业，以陶瓷类电子元器件为基础，在电子元器件产业链上下游拓展，做强
主业，科学配置资源，逐步优化以北京、苏州、成都、合肥四个科研生产基地为核心的整体产
业布局，提升整体经营效率和盈利能力，加快提升公司的核心竞争力。
公司将加强专业化投资与管理，积极探索与国产品牌的创新合作模式，代投联动，深度绑
定，为代理业务发展提供坚实保障。努力成为国内具有独特竞争优势和品牌影响力的电子元器
件核心供应商。
（二）深化智能化建设，持续降本增效
公司全面推进数智发展，力求实现质效双升。
同时，持续推进数智化转型升级与流程再造。在生产环节，通过设备升级改造，实现设备
互联与实时监控，加大自动化设备投入，完善柔性交付产线，提升快速交付能力，并不断优化
生产流程，提高产销协同效率。
二、大力推进科技创新，发展新质生产力
公司始终高度重视研发工作，将科技创新作为发展的核心动力。截至2024年12月31日，公
司已拥有授权知识产权328项，较2023年末增长44%。2022年至2024年，公司累计研发投入3187
4.51万元，占自产业务收入10.50%，公司积极推进研发项目实施，聚焦自主研发创新和核心技
术能力的提升。
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2025-06-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月4日14点00分
召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远
电子科技股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月4日
至2025年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
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2025-05-12│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司第三届监事会
主席陈天畏女士于近日因病不幸逝世。
陈天畏女士在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为监事会主
席的职责和义务，为公司规范运作和持续稳健发展发挥了积极作用。
公司对陈天畏女士为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢，对陈天畏女士的不幸逝
世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切慰问。
截至本公告日，陈天畏女士持有公司股份630909股，占公司总股本0.27%。
陈天畏女士持有的公司股份将按照法律法规相关规定办理继承手续。
陈天畏女士逝世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》相关规
定，公司将根据有关法律法规的规定，尽快完成《公司章程》修订等工作，并及时履行信息披
露义务。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）的
现金管理产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。公司在商业银行进行的
保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资
行为，不占用本次授权额度。
投资金额：拟使用总额不超过人民币120000万元（含120000万元）。
已履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
特别风险提示：拟投资产品为安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以下）
的现金管理产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，存在无
法实现预期投资收益的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务发展、保证
资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理
，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币120000万元（含120000万
元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源于公司及纳入公司合并报表范围的子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风
险（产品风险等级R2及以下）的现金管理产品，投资种类包括但不限于国债逆回购、结构性存
款、收益凭证等。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、
通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。
在额度范围和期限范围内授权公司总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负
责监督实施。
（五）投资期限
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证公司日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币1200
00万元（含120000万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、
证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级R2及以
下）的现金管理产品，投资种类包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。该额度
可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（
包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权
额度。该事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易，因此，无需履行关联交易审议
程序。
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2025-04-26│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届
董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提
资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、计提资产减值损失情况
根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2025年3月31日公司及下属子公司存在减值迹
象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025年第一季度计提各类资产减值准备人民币37,998
,474.23元，其中信用减值损失31,173,906.84元、资产减值损失6,824,567.39元。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月17日14点00分
召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远
电子科技股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月17日至2025年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
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2025-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届
董事会第十八次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任信永中
和担任公司2025年度财务及内部控制的审计机构，本议案尚须提交公司2024年年度股东会审议
，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年3月2日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公
司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为公司提供审计服务（2014年-2017年曾为
公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：王文杰女士，2004年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司5家。
拟担任质量控制复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从
事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过10家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师和拟担任项目质量控制复核合伙人近三年无执业行为
受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计费用
2025年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费
用20万元（含税），内部控制审计费用较2024年度减少3万元（含税）。审计费用系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和
每个工作人员日收费标准确定。
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2025-03-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿远电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币2788494882.76元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分
派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至2024年12月31日，公司
总股本231080892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471000股,以230609892股为
基数计算合计拟分配的现金红利总额为39203681.64元（含税）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
2024年度，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额16065528.00元，
视同现金分红；2024年度拟分配的现金红利为39203681.64元，即2024年度公司现金分红金额
合计55269209.64元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润35.95%。
此外，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，将2021年回购方案和2022年回购方案
的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用
证券账户中2021年已回购的335066股和2022年已回购的429642股，合计764708股进行注销并相
应减少公司注册资本，于2024年10月29日完成注销手续。上述回购股份并注销的总金额为9174
4580.10元（不含交易费用），现金分红和回购注销金额合计130948261.74元，占2024年度归
属于上市公司股东净利润的比例85.17%。
（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份
、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2025-03-28│对外担保
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被担保方：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电
子技术有限公司（以下简称“创思北京”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿
远泽通”）、创思（上海）电子科技有限公司（以下简称“创思上海”）、元六鸿远（苏州）
电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立
芯”）、成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称“鸿启兴”）、成都蓉微微波电子科技有限
公司（以下简称“成都蓉微”）及六安鸿安信电子科技有限公司（以下简称“鸿安信”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年预计为上述子公司合计提供担保金额
不超过人民币11.30亿元。截至本公告日，公司为上述被担保方提供的担保余额为人民币15952
.42万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保方鸿远泽通、创思上海、鸿立芯、鸿启兴、成都蓉微、鸿安信
为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。
该事项尚需提交股东会审议。
一、担保情况概述
（一）为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“鸿远电子”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度
为子公司提供担保的议案》。2025年度，公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创
思上海、鸿远苏州、鸿立芯、鸿启兴、成都蓉微及鸿安信向银行申请综合授信额度提供合计不
超过人民币11.30亿元的担保，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各
金融机构商定的内容和方式执行。上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东会
审议通过之日起12个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信
和担保均视同有效。同时提请股东会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授
信和担保事宜，在额度范围内办理公司一切与银行借款、
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