资本运作☆ ◇603267 鸿远电子 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-04-30│ 20.24│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-17│ 61.34│ 5692.35万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 24.60│ ---│ ---│ 0.00│ 1.96│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子元器件生产基地│ 4.86亿│ 1.84亿│ 3.90亿│ 80.26│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│直流滤波器项目 │ 4900.00万│ 1669.93万│ 2725.86万│ 55.63│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息系统│ 6000.00万│ 877.05万│ 3419.03万│ 56.98│ ---│ ---│
│升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.36│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京元六鸿│北京诚信佳│ 1000.00万│人民币 │2019-03-25│2020-03-25│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│融资担保有│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 700.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 500.00万│人民币 │2019-09-25│2020-06-11│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-07-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京元六鸿│北京中关村│ 100.00万│人民币 │2019-09-25│2020-03-24│商业汇票│是 │否 │
│远电子科技│科技融资担│ │ │ │ │质押担保│ │ │
│股份有限公│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年3月2日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
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2026-03-28│其他事项
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一、本次授权事项概述
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届
董事会第五次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，同意提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起
至公司2026年年度股东会召开之日止。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、本次授权事宜具体内容
现提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事宜包括但不限于以
下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况以及
相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民
币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行
股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以人民币现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，发行底价为定价基
准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公
司在定价基准日20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项
引起公司股票价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除息、除权
事项，本次发行的发行价格及发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东会授权后，由公
司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届
董事会第五次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2025年
度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
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2026-03-28│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届
董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资
产减值损失的具体情况公告如下：
一、计提资产减值损失情况
根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2025年12月31日公司及下属子公司存在减值迹
象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025年度计提各类资产减值准备人民币96,946,680.1
3元，其中信用减值损失34,716,951.17元、资产减值损失62,229,728.96元。
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2026-03-28│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿远
电子”）于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度为子公司
提供担保的议案》。2026年度，公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿远苏州、
鸿立芯、成都蓉微及鸿安信向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币11.00亿元的担保
，具体金融机构、授信额度、担保期限、实施时间等最终以与各金融机构商定的内容和方式执
行。上述综合授信及担保事项的授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起12个月内有效
，该授信额度在授权期限内可循环使用，授权期限内签订的授信和担保均视同有效。同时提请
股东会授权公司经营管理层在各审批权限内审批各公司具体的授信和担保事宜，在额度范围内
办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
（二）内部决策程序
2026年3月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于2026年度为子公司提
供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在预计总担保额度内，各控股子公司之间内部可在符合相关法律法规前提下进行担保额度
调剂。在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以
上的子公司获得担保额度；资产负债率为70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产
负债率变动为70%以上，可从资产负债率70%以上的子公司获得担保额度；为资产负债率70%以
上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公
司提供担保。
（一）基本情况
1、北京元陆鸿远电子技术有限公司
2、创思（北京）电子技术有限公司
3、北京鸿远泽通电子科技有限公司
4、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司
6、成都蓉微微波电子科技有限公司
7、安徽鸿安信电子科技有限公司
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的文件为
准。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿远电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币2916518647.91元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分
派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），截至2025年12月31日，公司
总股本231080892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471000股，以230609892股为
基数计算合计拟分配的现金红利总额为57652473.00元（含税）。
公司已于2025年10月完成2025年中期现金分红，以实施权益分派股权登记日的应分配股数
（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税
），合计派发现金红利23060989.20元（含税）。
本年度公司拟现金分红总额合计为80713462.20元（含中期），占2025年度归属于上市公
司股东净利润的比例32.30%。
（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份
、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月4日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦813室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中古群女士、张文亮先生以通讯方式出席本次会议。
2、董事会秘书蒋南先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议，其中副总经理盛海
先生以通讯方式列席本次会议。
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2026-01-29│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润21800.00万元到26100.00万元，与上年同期相比，将增加6425.70万元到107
25.70万元，同比增加41.80%到69.76%。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16700.00万元到
23100.00万元，与上年同期相比，将增加6466.72万元到12866.72万元，同比增加63.19%到125
.73%。
公司持有成都宏明电子股份有限公司（以下简称“宏明电子”）133.20万股股份，宏明电
子尚未完成首次公开发行。经公司预估，该部分股份期内公允价值变动收益约1000.00万元-25
00.00万元，为未实现的浮盈，尚未形成实际现金流，且未来随市场价格波动，存在一定的不
确定性，请详见“四、风险提示”。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润
21800.00万元到26100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6425.70万元
到10725.70万元，同比增加41.80%到69.76%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
16700.00万元到23100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6466.72万元
到12866.72万元，同比增加63.19%到125.73%。
3、本次业绩预告为公司根据经营情况初步预测，未经注册会计师审计。
本期业绩预增的主要原因
进节奏显著提速，有效拉动高可靠电子元器件行业景气度明显回暖。在此背景下，公司核
心产品高可靠瓷介电容器市场需求呈现强劲复苏态势，直接驱动公司销售订单与销售收入实现
快速增长。
产线改造优化交付效率，产品单位固定成本得以摊薄。虽面临下游客户价格压力，公司凭
借规模效应、运营效率改善及成本管控举措，推动核心产品毛利水平企稳回升。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月4日14点30分
召开地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦813室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月4日至2026年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
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2025-12-02│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市新增一处办公地点，
总部主要办公地址发生变更，公司董事会秘书、证券事务代表联系地址等同步变更。为便于投
资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作，现将变更具体情况公告如下：除上述变更外
，公司网址、投资者热线、传真、投资者邮箱等其他联系方式保持不变，具体情况如下：
公司网址：www.yldz.com.cn
投资者热线：010-52270567、010-89237777
传真：010-52270569
投资者邮箱：603267@yldz.com.cn
联系地址：北京市丰台区智成北街6号院1号楼
邮政编码：100070
敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。
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2025-10-31│其他事项
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届
董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将本
次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、计提资产减值损失情况
根据《企业会计准则》的相关规定，对截至2025年9月30日公司及下属子公司存在减值迹
象的资产进行减值测试，根据测试结果，2025年前三季度计提各类资产减值准备人民币94,034
,415.29元，其中信用减值损失51,505,952.97元、资产减值损失42,528,462.32元。
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2025-09-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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