资本运作☆ ◇603216 梦天家居 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-12-02│ 16.86│ 8.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-30│ 7.60│ 2097.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中天科技 │ 4985.45│ ---│ ---│ 5653.55│ 3.99│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沃格光电 │ 2082.86│ ---│ ---│ 2082.76│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产37万套平板门、│ 3.29亿│ 31.93万│ 1.44亿│ 43.83│ ---│ 2026-12-31│
│9万套个性化定制柜 │ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产37万套平板门、│ 3.89亿│ 31.93万│ 1.44亿│ 43.83│ ---│ 2026-12-31│
│9万套个性化定制柜 │ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2万套个性化定制柜 │ ---│ 104.58万│ 1428.40万│ 23.81│ ---│ 2026-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2万套个性化定制柜 │ 6000.00万│ 104.58万│ 1428.40万│ 23.81│ ---│ 2026-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化仓储中心建设│ 3430.00万│ -4.64万│ 206.33万│ 6.02│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化仓储中心建设│ 1.25亿│ -4.64万│ 206.33万│ 6.02│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心平台项目 │ 9022.00万│ 559.26万│ 6582.31万│ 72.96│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心平台项目 │ ---│ 559.26万│ 6582.31万│ 72.96│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌渠道建设项目 │ 2.15亿│ 734.52万│ 1.76亿│ 81.80│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 5410.00万│ 658.78万│ 5570.59万│ 102.97│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5928.14万│ ---│ 6147.05万│ 103.69│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │6.86 │
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│交易金额(元)│2.67亿 │转让价格(元)│17.46 │
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│转让股数(股)│1528.45万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │浙江梦天控股有限公司、嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│受让方 │嘉兴汇芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│1.94亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │梦天家居集团股份有限公司11134500│标的类型 │股权 │
│ │股股份（于签署日占上市公司总股本│ │ │
│ │的5.0000%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │嘉兴汇芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江梦天控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江梦天控股有限公司（以下简│
│ │称“梦天控股”）及其一致行动人嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梦│
│ │家投资”，与梦天控股合称“转让方”）、实际控制人余静渊、范小珍与嘉兴汇芯企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴汇芯”“受让方”）及其实际控制人曹勇签订《关│
│ │于梦天家居集团股份有限公司之股份转让协议》，转让方以17.4592元/股的价格向受让方转│
│ │让其持有的公司无限售条件流通股15284500股（占公司股份总数的6.8636%），股份转让总 │
│ │价款为人民币266855142.40元。 │
│ │ 2025年11月17日，嘉兴汇芯、曹勇与梦天控股、梦家投资、余静渊、范小珍签署了《股│
│ │份转让协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议签订主体 │
│ │ 甲方一：梦天控股； │
│ │ 甲方二：梦家投资 │
│ │ 乙方（受让方）：嘉兴汇芯 │
│ │ 丙方一：余静渊； │
│ │ 丙方二：范小珍 │
│ │ 丁方：曹勇 │
│ │ （甲方一和甲方二合称为甲方或转让方，丙方一和丙方二合称丙方或实控人。甲方、乙│
│ │方、丙方、丁方合称为“各方”，或单称为“一方”，具体视文义要求而定。） │
│ │ （二）本次协议转让及标的股份 │
│ │ 2.1甲方一同意将其持有的上市公司11134500股股份（于签署日占上市公司总股本的5.0│
│ │000%）、甲方二同意将其持有的上市公司4150000股股份（于 │
│ │ 签署日占上市公司总股本的1.8636%，合称“标的股份”）及前述标的股份对应的全部 │
│ │股东权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文件│
│ │和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让给乙方； │
│ │ 2.2乙方同意按照本协议的条款和条件受让标的股份。 │
│ │ （三）股份转让程序及价款支付安排 │
│ │ 3.1经各方协商一致，本次标的股份的转让价格约为17.4592元/股，本次标的股份转让 │
│ │中，乙方应当向甲方一支付的股份转让价款总额为人民币194399462.40元整（大写壹亿玖仟│
│ │肆佰叁拾玖万玖仟肆佰陆拾贰元肆角零分），乙方应当向甲方二支付的股份转让价款总额为│
│ │人民币72455680.00元整（大写柒仟贰佰肆拾伍万伍仟陆佰捌拾元整）。 │
│ │ 公司于2025年12月18日收到控股股东梦天控股及其一致行动人梦家投资的通知，控股股│
│ │东梦天控股及其一致行动人梦家投资与嘉兴汇芯已取得中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2025年12月17日。 │
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│7245.57万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │梦天家居集团股份有限公司4150000 │标的类型 │股权 │
│ │股股份（于签署日占上市公司总股本│ │ │
│ │的1.8636%） │ │ │
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│买方 │嘉兴汇芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江梦天控股有限公司（以下简│
│ │称“梦天控股”）及其一致行动人嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梦│
│ │家投资”，与梦天控股合称“转让方”）、实际控制人余静渊、范小珍与嘉兴汇芯企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴汇芯”“受让方”）及其实际控制人曹勇签订《关│
│ │于梦天家居集团股份有限公司之股份转让协议》，转让方以17.4592元/股的价格向受让方转│
│ │让其持有的公司无限售条件流通股15284500股（占公司股份总数的6.8636%），股份转让总 │
│ │价款为人民币266855142.40元。 │
│ │ 2025年11月17日，嘉兴汇芯、曹勇与梦天控股、梦家投资、余静渊、范小珍签署了《股│
│ │份转让协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议签订主体 │
│ │ 甲方一：梦天控股； │
│ │ 甲方二：梦家投资 │
│ │ 乙方（受让方）：嘉兴汇芯 │
│ │ 丙方一：余静渊； │
│ │ 丙方二：范小珍 │
│ │ 丁方：曹勇 │
│ │ （甲方一和甲方二合称为甲方或转让方，丙方一和丙方二合称丙方或实控人。甲方、乙│
│ │方、丙方、丁方合称为“各方”，或单称为“一方”，具体视文义要求而定。） │
│ │ （二）本次协议转让及标的股份 │
│ │ 2.1甲方一同意将其持有的上市公司11134500股股份（于签署日占上市公司总股本的5.0│
│ │000%）、甲方二同意将其持有的上市公司4150000股股份（于签署日占上市公司总股本的1.8│
│ │636%，合称“标的股份”）及前述标的股份对应的全部股东权益（包括与标的股份有关的所│
│ │有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文件和上市公司章程规定的公司股东应享│
│ │有的一切权利和权益）转让给乙方； │
│ │ 2.2乙方同意按照本协议的条款和条件受让标的股份。 │
│ │ （三）股份转让程序及价款支付安排 │
│ │ 3.1经各方协商一致，本次标的股份的转让价格约为17.4592元/股，本次标的股份转让 │
│ │中，乙方应当向甲方一支付的股份转让价款总额为人民币194399462.40元整（大写壹亿玖仟│
│ │肆佰叁拾玖万玖仟肆佰陆拾贰元肆角零分），乙方应当向甲方二支付的股份转让价款总额为│
│ │人民币72455680.00元整（大写柒仟贰佰肆拾伍万伍仟陆佰捌拾元整）。 │
│ │ 公司于2025年12月18日收到控股股东梦天控股及其一致行动人梦家投资的通知，控股股│
│ │东梦天控股及其一致行动人梦家投资与嘉兴汇芯已取得中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2025年12月17日。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章
程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书管军先生列席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
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2026-08-27│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8
月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。本事项尚需股东会审议通过
。
特别风险提示
公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入
，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自
有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司资金使用安排
合理。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，公司及全资子公司、控股子公司拟共同使用合计不超过120000
万元（含本数）进行现金管理。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及全资子公司、控股子公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。公司购买理财产品的相关主体主要为商业银行
、证券公司等金融机构发行的理财产品，因此与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
董事会提请股东会在上述额度内授权董事长或其授权代表行使投资决策权、签署相关法律
文件，并由财务部具体办理相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过120000万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理。上述投资额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期
限自股东会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚需股东会审议。
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2026-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-10│对外投资
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投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投
资以及上海证券交易所认定的其他投资行为）。
投资金额：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过3000
0.00万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，上述资金额度自董事会审议通过之日起12
个月内可以滚动使用。期限内任一时点（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的交易金
额不超过30000.00万元（含本数）。
已履行的审议程序：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行对外投资额度授权的议案》，无需提交股东会审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证
券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险
等。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司于2026年7月9日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行对外投资额度授权的议案》，同意公司及子公司使用不超过30000.00万元（含本数）的
闲置自有资金进行证券投资，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体情况如下：一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行证券投资，提高闲置自
有资金的使用效率，在积极防控风险的前提下使公司收益最大化。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，公司及全资子公司、控股子公司拟共同使用合计不超过30000
万元（含本数）进行证券投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，期限内任
一时点（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的交易金额不超过30000.00万元（含本数
）。
（三）资金来源
公司及全资子公司、控股子公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海
证券交易所认定的其他投资行为。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、已履行的审议程序
公司于2026年7月9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行对外投资额度授权的议案》，同意公司及子公司使用不超过30000.00万元（含本数
）的闲置自有资金进行证券投资。公司董事会授权公司经营层及工作人员办理相关事宜并签署
相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东会审议，不构成关联
交易。
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2026-05-19│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况：基于财务投资目的，梦天家居集团股份有限公司（以下
简称“公司”）作为有限合伙人，以自有资金8000万元人民币参与认购上海信遨春晓创业投资
中心（有限合伙）（以下简称“标的基金”、“合伙企业”或“基金”）的份额，标的基金认
缴出资总额为10555万元，本次出资后，公司将持有标的基金75.7935%的合伙份额。
本次交易不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。
相关风险提示：本次投资事项目前尚需进行工商登记和完成中国证券投资基金业协会备案
，具体实施情况和进度尚存在不确定性。此外，基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投
资回收周期较长，且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场
环境等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。
（一）合作的基本概况
为进一步提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，积极开展新兴科技产业探索业务，
公司于2026年5月18日与普通合伙人上海信峘科技投资管理有限公司（GP）、有限合伙人新华
网创业投资有限公司、李启、曾银芳、郜桂祥共同签署了《上海信遨春晓创业投资中心（有限
合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”），公司作为有限合伙人以自有资金8000万元认购标
的基金的份额，占标的基金认缴出资总额10555万元的75.7935%。公司未对上海信遨春晓创业
投资中心（有限合伙）构成控制，该基金不纳入公司合并报表范围。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
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2026-04-23│其他事项
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梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”），为更加真实、准确地反映公司资产状
况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截
至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年
12月31日的公司资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资
产减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第
八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其
履行能力产生任何不利影响。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公
司审计，2006年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年起为公司提供审计服
务；近三年签署或复核19家上市公司审计报告。签字注册会计师：章璐卿，2014年起成为注册
会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执
业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：蒋贵成，2001年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2019年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为公司提供审计服务；近三
年签署或复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计服务的费用为120万元，其
中财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元，是以天健会计师事务所（特殊普通
合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2026年度审计服务的费用将
由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场情况和2026年度的审计工作量与天健会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
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2026-04-23│银行授信
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一、基本情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，减少资金
占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的
综合授信额度，该授权额度在授权期限内可循环使用。
公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将
视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。
二、审议情况
2026年4月21日公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度申请银行
授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司董事会提请股东会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件
。上述银行综合授信额度自公司股东会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可
循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东会审议。
三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响
公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式
为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符
合公司及全体股东的利益。
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2026-04-23│其他事项
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梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第
八次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全
体董事的薪酬及方案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；并审议通过了《关于确
认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，现将公司董事、高级管理人
员2026年度薪酬方案公告如下：
一、非独立董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、
个人能力和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营业绩
、个人业绩评价结果挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，年终
根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
二、独立董事：独立董事津贴为9万元/年（税前），按月领取。
三、其他说明
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬
按其实际任期计算及披露。
（二）上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币500052942.44元。为保证公司正常的生产经营所需及回报投资者，经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年12月
31日，公司总股本222690000股，以此计算合计拟派发现金红利44538000.00元（含税）。本年
度公司现金分红比例为68.72%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-12-19│股权转让
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梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江梦天控股有限公司（以下
简称“梦天控股”）及其一致行动人嘉兴梦家投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梦
家投资”，与梦天控股合称“转让方”）、实际控制人余静渊、范小珍与嘉兴汇芯企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴汇芯”“受让方”）及其实际控制人曹勇签订《关于梦
天家居集团股份有限公司之股份转让协议》，转让方以17.4592元/股的价格向受让方转让其持
有的公司无限售条件流通股15284500股（占公司股份总数的6.8636%），股份转让总价款为人
民币266855142.40元。
公司于2025年12月18日收到控股股东梦天控股及其一致行动人梦家投资的通知，控股股东
梦天控股及其一致行动人梦家投资与嘉兴汇芯已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《
证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2025年12月17日。
本次股份过户登记完成后，不会导致公司控制权发生变更，梦天控股仍为公司控股股东。
一、协议转让前期基本情况
公司控股股东梦天控股及其一致行动人梦家投资拟将其所持有的公司15284500股无限售流
通股（占公司总股本的6.8636%），通过协议转让的方式转让给嘉兴汇芯。具体内容详见公司
于2025年11月19日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于控股股东
及其一致行动人签署<股份转让协议>暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-050）
及相关简式权益变动报告书。
二、协议转让完成股份过户登记
公司于2025年12月18日收到公司控股股东梦天控股及其一致行动人梦家投资的通知，交易
各方已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述股份过
户登记手续已经办理完成，股份过户登记时间为2025年12月17日。
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2025-11-19│股权转让
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梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司）控股股东浙江梦天控股有限
公司（以下简称“梦天控股”）及其一致行动人嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)（以下
简称“梦家投资”，与梦天控股合称“转让方”）、实际控制人余静渊、范小珍与嘉兴汇芯企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴汇芯”“受让方”）及其实际控制人曹勇签订
《关于梦天家居集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），转
让方合计向受让方转让其持有的上市公司无限售条件流通股15284500股（占上市公司股份总数
的6.8636%）。
本次协议转让股份过户登记手续完成后，各方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
同时，受让方承诺，本次通过协议转让方式取得的上市公司股份在其过户完成之日起12个
月内不对外转让。
本次权益变动前，梦天控股及其一致行动人合计持有上市公司股份166000000股，占上市
公司总股本的74.54%。上市公司控股股东为梦天控股，实际控制人为余静渊、范小珍夫妇。
本次权益变动完成后，梦天控股及其一致行动人合计持有上市公司股份150715500股，占
上市公司总股本的67.68%；受让方持有上市公司股份15284500股，占上市公司股份总数的6.86
36%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及要约收购，亦不会对
公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
本次协议转让的转让方与受让方不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。股份过户登记
完成后，各方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等关于股东减持限制、信息
披露、减持额度的规定。
特别风险提示：本次权益变动涉及的股份转让尚需按照上海证券交易所协议转让相关规定
履行合规性确认等程序,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续
。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
（一）股份转让基本情况
公司收到控股股东梦天控股及其一致行动人梦家投资、实际控制人余静渊先生、范小珍女
士的通知，梦天控股、梦家投资、余静渊先生、范小珍女士于2025年11月17日与嘉兴汇芯、曹
勇先生签订《股份转让协议》，梦天控股、梦家投资以协议转让方式向嘉兴汇芯转让其持有的
上市公司无限售条件流通股15284500股，占上市公司股份总数的6.8636%。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第
五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提
名委员会任职资格审核，董事会同意提名余晚婧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（
简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
余晚婧女士与公司实际控制人、现任董事长余静渊先生系父女关系，与公司实际控制人、
董事范小珍女士系母女关系，持有控股股东浙江梦天控股有限公司20%的股份，除此之外，其
与其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。余晚婧女士符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，具备履职所需的专业经验和工作能力，不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未
有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情况。
公司将于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议选举非独立董事的议案。
附件：
非独立董事候选人简历
余晚婧，女，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2017年6月至2024年3月，担任
YuCultureLimited董事；2017年6月至今，担任YuHoldingsLimited董事；2017年6月至2025年2
月，担任YuCapitalInvestmentLimited董事；2018年至2020年，担任MetGala委员会成员；201
8年至今，担任法国高定时尚联合会（FHCM）国际大使；2018年至今，担任美丽中国理事会青
年顾问委员会成员；2018年8月至2024年10月，担任YuFashionLimited董事；2018年8月至2024
年3月，担任YuStyleLimited董事；2018年10月至今，担任上海瑜景远致商贸有限公司执行董
事；2018年12月至今，担任北京余时俱进商贸有限公司执行董事、经理；2019年1月至今，担
任YUUniversalLimited董事；2019年4月至今，担任YuGlobalInc董事；2019年6月至今，担任Y
uBrandsLimited董事；2019年7月至今，担任浙江梦天控股有限公司经理；2019年8月至今，担
任上海瑜景芳华化妆品有限公司执行董事兼总经理；2020年至今，担任尤伦斯当代艺术中（UC
CA）基金会理事。
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2025-10-23│其他事项
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夏群女士由第三届董事会非职工代表董事调整为公司第三届董事会职工代表董事，董事会
构成人员不变。夏群女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件
，并将按照相关法律法规的规定行使职权。2003年12月至今，历任浙江梦天木业有限公司镶嵌
线领班、包装车间主任、组框工段长、木门部专员、生产部副经理、木门部经理，梦天木门集
团有限公司浙江分公司、梦天家居集团（庆元）有限公司生产部经理；2018年12月起，担任公
司董事。截至本公告披露日，夏群女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国
证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相
关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职
资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
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2025-10-23│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐小平先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效。徐小平先生的离职不会导致梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会低于
法定最低人数，不会影响董事会和公司经营的正常运作。
截至本公告披露日，徐小平先生直接持有公司股票5万股，占公司总股本的比例为0.02%，
其辞职后所持有的股票将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件执行。
徐小平先生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好了离职交接工作。
徐小平先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理工作做出了积极贡献。公司
董事会对徐小平先生在任职期间对公司发展所作出的努力表示衷心感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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