资本运作☆ ◇603183 建研院 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-24│ 13.56│ 2.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-08│ 13.32│ 2536.13万│
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│增发 │ 2019-12-04│ 12.84│ 2.03亿│
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│增发 │ 2020-06-17│ 6.41│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-08│ 4.82│ 1.06万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 4.82│ 5.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 4.78│ 91.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7490.00│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 6045.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合性检测机构建设│ 1.20亿│ 3449.20万│ 9575.58万│ 79.80│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次重组现金对│ 8715.03万│ ---│ 8715.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介费用等交易│ 1500.00万│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│税费 │ │ │ │ │ │ │
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│年加工1000万平方米│ 7000.00万│ ---│ 7002.31万│ 100.00│-1199.60万│ ---│
│改性沥青防水卷材等│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色建筑技术研究与│ 2037.96万│ 539.04万│ 1080.09万│ 53.00│ ---│ ---│
│工程服务建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9700.00万│ ---│ 9704.22万│ 100.04│ ---│ ---│
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│企业营销网络与信息│ 1894.50万│ 169.34万│ 927.21万│ 48.94│ ---│ ---│
│化系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新建筑技术工程研│ 2059.92万│ 551.22万│ 1135.14万│ 55.11│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1000.00万│ ---│ 1001.23万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-20│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，获得较高的资金收益，在不影响公司正常生产经
营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金
管理。
（二）投资额度
公司对最高额度不超过5000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在确保不影响自有
资金使用的情况下进行滚动使用。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月
的理财产品，投资风险可控。
以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目
的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（五）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金
额度可以滚动使用。
二、履行的程序
公司于2025年8月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
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2025-08-20│银行授信
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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本次公司向
银行申请授信额度情况如下：
为了满足公司生产经营、长期资产投资等资金需求，公司拟向浦发等商业银行申请合计不
超过人民币10亿元的综合授信额度，期限不超过3年，主要用于银行借款、开立信用证、申请
业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。上述授信额度最终以银行实际审
批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与各商业银行办理
相关授信额度申请，并签署相应法律文件等相关事宜。
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2025-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月9日14点00分
召开地点：建研院旺山总部太仓厅（苏州市吴中区北官渡路82号）
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2025-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万
元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额81
51.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户2家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，
下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-04-16│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年4月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通
过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2024年12月31日的账面资
产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了
相应的减值准备。
经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备37920210.92元。
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2025-04-16│对外投资
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项目投资概述
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”、“公司”）全资子公司
上海苏建研科技发展有限公司（以下简称“上海苏建研”）将作为项目实施主体负责上海江桥
科研基地的投资建设。上海苏建研将作为项目实施主体负责“苏建研（江桥）科研基地项目”
的投资建设，项目预计投资约28022万元人民币，由上海苏建研自有或自筹资金解决。
风险提示
虽然已对投资项目进行了详尽的分析，但建设内容较多、建设周期长，在项目实际建设过
程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。由于本项目投资
资金来源涉及自有或自筹资金，在项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化
，将使公司承担一定的资金风险。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”、“公司”）于2025年4
月15日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司
新建“苏建研（江桥）科研基地项目”的议案》，同意全资子公司上海苏建研科技发展有限公
司（以下简称“上海苏建研”）将作为项目实施主体负责“苏建研（江桥）科研基地项目”的
投资建设。相关情况如下：
一、项目概述
（一）苏建研（江桥）科研基地项目基本情况
1、项目实施主体：上海苏建研科技发展有限公司
2、项目实施地址：上海市嘉定区北虹桥地区JDP0-1002、JDP0-1003单元56-11地块
3、项目计划投资总金额：约28022万元人民币（含土地购置费用）
4、资金来源：自有或自筹资金
5、项目建设内容：本项目拟总建筑面积28215.09平方米，地上建筑面积17055.79平方米
，地下建筑面积11159.30平方米，土地性质为教育科研设计用地，拟在该地块上建设苏建研（
江桥）科研基地项目。
6、项目建设期：27个月
（二）项目投资的决策和审批程序
公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于子公司新建“苏建研（江桥）科研基地项目”的议案》。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次
投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重
组情形。
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2025-04-16│其他事项
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每股派发现金红利0.025元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东净
利润60292232.62元（合并口径）。
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本497153251股，以此计算合计拟派发现金红利12428831.28元（含税）。本年度公司现金
分红占当年实现可供投资者分配净利润比例为20.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施股份回购金额并注销（以下简称回购并注
销）12501228.00元，现金分红和回购并注销金额合计24930059.28元，占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例41.35%。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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