资本运作☆ ◇603176 汇通集团 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北迁曹高速公路开│ 58557.23│ ---│ 20.00│ ---│ -5761.87│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北首都新机场高速│ 22095.65│ ---│ 25.41│ ---│ -35.66│ 人民币│
│公路开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇通安国城乡建设有│ 10386.96│ ---│ 75.00│ ---│ -141.37│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│隆化通晓美地旅游开│ 9062.51│ ---│ 63.00│ ---│ -177.84│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北优绩道路开发有│ 3455.98│ ---│ 30.80│ ---│ -21.65│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置工程施工设备项│ ---│ 423.35万│ 1527.80万│ 50.93│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充工程施工业务运│ ---│ ---│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│徐水区2021-2022年 │ ---│ ---│ 1.51亿│ 100.35│ ---│ ---│
│农村生活水源江水置│ │ │ │ │ │ │
│换项目（EPC） │ │ │ │ │ │ │
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│保定市清苑区旧城区│ ---│ 1635.12万│ 1.04亿│ 73.35│ ---│ ---│
│改造提升工程（城市│ │ │ │ │ │ │
│双修）四期项目之（│ │ │ │ │ │ │
│道路改造提升工程四│ │ │ │ │ │ │
│期）总承包 │ │ │ │ │ │ │
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│保定深圳高新技术科│ ---│ 602.53万│ 4769.01万│ 79.48│ ---│ ---│
│技创新产业园基础设│ │ │ │ │ │ │
│施建设项目道路工程│ │ │ │ │ │ │
│（深保大道以北）总│ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张忠强 4950.92万 10.61 46.39 2024-05-01
张忠山 4950.92万 10.61 46.39 2024-05-01
张籍文 1469.11万 3.15 46.39 2024-05-01
张中奎 1175.29万 2.52 46.39 2024-05-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.25亿 26.89
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-01 │质押股数(万股) │2250.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.09 │质押占总股本(%) │4.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张忠山 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日张忠山质押了2250.9273万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-01 │质押股数(万股) │667.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.09 │质押占总股本(%) │1.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张籍文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日张籍文质押了667.931万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-01 │质押股数(万股) │534.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.09 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张中奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日张中奎质押了534.3448万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-01 │质押股数(万股) │2250.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.09 │质押占总股本(%) │4.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张忠强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月29日张忠强质押了2250.9273万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汇通建设集│河北交建集│ 3800.00万│人民币 │2020-07-30│2022-01-29│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汇通建设集│申成路桥建│ 479.36万│人民币 │2021-01-18│2022-08-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│设集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汇通建设集│承德周道路│ 283.60万│人民币 │2020-03-27│2022-03-27│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│桥有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第
十三次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资
产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2024年度计提资产减值情况
为客观、公允地反映公司2024年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年
审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，
对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提
了减值准备。2024年，公司共计提资产减值准备人民币合计15998.39万元。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.023元（含税），公司不送红股，不以资本公积转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，汇通建设集团股份有
限公司（以下简称“公司”）公司母公司报表中期末未分配利润为人民币241855953.36元。经
董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.023元（含税）。截至2025年3
月31日，公司总股本474321207股，以此计算合计拟派发现金红利10909387.76元（含税）。公
司不送红股，不以资本公积转增股本。
本年度公司现金分红总额10909387.76元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额13362172.00元，现金分红和回购金额合计24271559.76元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例34.95%。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
现金管理的额度：不超过人民币20,000.00万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但
不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等）。
现金管理的期限：投资期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
已履行的审议程序：2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议审议通过。
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融
机构发行的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险以及受发行主体等原因可能导致的投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营
的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
（二）投资额度及期限
公司及公司控股子公司拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个
月内滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，在保证资金安全的前提下
，拟使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发
行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、收益凭证、国债逆回购品种等）。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等
。
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2025-03-22│其他事项
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限制性股票登记日：2025年3月20日
限制性股票登记数量：1253.50万股，其中股票来源为公司从二级市场回购的公司股票489
.00万股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票764.50万股。
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由466676207股增加至474321207股，公司控
股股东及其一致行动人持有公司股票数量不变，合计占公司股份总数的比例由67.86%变更为66
.76%。不会导致公司控制权发生变化。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，汇通建设集团股份有限公司（以下简
称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限
制性股票的登记工作。
一、限制性股票授予情况
年3月6日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《
关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认
为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的首次
授予日为2025年3月6日，同意以2.26元/股的授予价格向98名激励对象授予1253.50万股限制性
股票。公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
本激励计划实际首次授予情况如下：
1、首次授予日：2025年3月6日
2、首次授予数量：1253.50万股
3、首次授予人数及授予对象：98人，为实施本计划时在任的公司董事（不含独立董事）
、高级管理人员、在公司（含分公司及子公司，下同）任职的中层管理人员及核心技术（业务
）骨干4、首次授予价格：2.26元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的A股普通
股股票
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2025-03-07│其他事项
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汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开的第二届董事会第
十二次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事
项说明如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）已
履行的相关审批程序
1、2025年1月16日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<汇
通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<汇通
建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<汇通建设集团股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<汇通建设集团股份有
限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性
股票激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
2、2025年1月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集投票权的公告》，独立董事沈延红女士作为征集人，就公司2025年第一次临时股东
大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2025年1月22日至2025年1月31日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025
年2月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-011）。
4、2025年2月17日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<汇通建
设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<汇通建设
集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信
息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用
内幕信息进行股票交易的情形。2025年2月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。（公告编号：2025-013）
5、2025年3月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及《
关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，
激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会提名与薪酬考核委员会
召开会议审议通过了相关事项并发表的了同意意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单
再次进行了核实并发表了同意的意见。
二、激励对象名单和授予数量的调整事由及调整结果本激励计划中有2名激励对象自愿放
弃拟授予的全部限制性股票，因此，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划激励对象
名单及限制性股票数量进行调整。本次调整后，首次激励计划授予人数由100人调整为98人，
首次授予限制性股票数量由1269.50万股调整为1253.50万股，预留授予的限制性股票数量由23
0.50万股调整为246.50万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内
容一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-07│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年3月6日
限制性股票首次授予数量：1253.50万股
限制性股票首次授予价格：2.26元/股
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）于2025年3月6日召开第
二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，均审议通过了《关于调整2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《汇通建设集团股
份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的
首次授予日为2025年3月6日，同意以2.26元/股的授予价格向98名激励对象授予1253.50万股限
制性股票。
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2025-01-18│重要合同
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近日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）、保定市城乡规划设计研究院有
限公司和中土大地国际建筑设计有限公司组成的联合体收到招标人保定市城市管理综合行政执
法局发来的《中标通知书》，确定为“防洪排涝工程-保定市（莲池区）管网及配套市政基础
设施项目工程总承包三标段”（以下简称“项目”“本项目”）项目中标单位，公司中标金额
为500440563.00元（建安工程费），现将具体情况公示如下：
一、中标项目基本情况
（一）招标单位：保定市城市管理综合行政执法局
（二）项目名称：防洪排涝工程-保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目工程总
承包三标段
（三）代理机构：保定尚铭工程项目管理有限公司
（四）招标方式：公开招标
（五）中标金额：总金额约为503810563.00元，其中设计费为3370000.00元，建安工程费
为500440563.00元（具体金额以正式合同为准）。
（六）中标工期：730日历天，其中设计周期：16日历天，施工周期：714日历天。
（七）项目概况：三标段包括规划四路（恒源路-规划一路）、规划一路（规划四路-永华
大街）、明德街（华电校区-北三环）、东西向次干路（明德街-南北向次干路）、南北向次干
路（北二环-恒源路）、隆昌路雨水管线（瑞祥大街-恒祥大街）、五四路（长城大街-东二环
）7条道路。
（八）联合体各成员单位内部的职责分工如下：汇通建设集团股份有限公司负责完成该项
目的施工图、预算编制施工图及工程量清单范围内的全部施工内容、与工程相关的设备材料采
购及竣工验收、移交并做好工程保修等工作；保定市城乡规划设计研究院有限公司负责本项目
除排水工程外的工程设计服务，包括但不限于本项目施工图设计及施工过程中的配合与出图，
并通过相关部门的审核；中土大地国际建筑设计有限公司负责本项目排水工程的工程设计服务
，包括但不限于本项目施工图设计及施工过程中的配合与出图，并通过相关部门的审核。
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2025-01-17│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年2月12日至2025年2月13日(上午9:00-11:00，下午13:00-1
5:00）
征集人对所有表决事项的意见：同意
征集人未持有公司股票
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》、《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，上市公司独立董事作
为征集人，就公司拟于2025年2月17日召开的2025年第一次临时股东大会所审议的股权激励相
关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司独立董事沈延红女士，未持有公司股票。
（二）征集人利益关系情况
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独
立董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关
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