资本运作☆ ◇603127 昭衍新药 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-15│ 12.51│ 2.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-03-09│ 28.31│ 959.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-09│ 28.52│ 975.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-09│ 24.06│ 974.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-21│ 28.52│ 566.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-24│ 47.39│ 298.56万│
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│股权激励和授予 │ 2020-10-14│ 34.12│ 2421.84万│
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│股权激励和授予 │ 2021-04-19│ 25.31│ 451.41万│
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│股权激励和授予 │ 2021-08-11│ 67.44│ 316.29万│
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│股权激励和授予 │ 2021-08-31│ 67.44│ 8195.31万│
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│股权激励和授予 │ 2021-08-31│ 67.44│ 198.27万│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-14│ 24.12│ 1414.00万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-28│ 83.97│ 3075.82万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-18│ 47.91│ 4465.12万│
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│股权激励和授予 │ 2022-08-11│ 47.91│ 267.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-14│ 16.97│ 847.49万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│百克生物 │ 4362.00│ ---│ ---│ ---│ 1286.77│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建设药物临床前研究│ 2.22亿│ 781.82万│ 1.84亿│ 82.73│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │生仝智能科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：生仝智能科技（北京）有限公司（以下简称“生仝智能”）及其子公司│
│ │将向北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”、“本公司”）及子公司│
│ │提供实验室相关系统软件开发、数据管理系统优化等服务，服务期限自2025年1月1日起至20│
│ │25年12月31日止，交易金额不超过2100万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 │
│ │ 2025年年初至本公告披露日，公司与生仝智能累计发生的交易类别相关的关联交易总金│
│ │额为0元。过去12个月内公司与生仝智能进行的交易类别相关的交易金额为903.27万元，未 │
│ │超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于公司运营及业务发展需要，2024年8月30日公司召开第四届董事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易│
│ │的议案》，2025年度交易金额上限为500万元，关联董事已回避表决。具体内容详见公司于2│
│ │024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2024-043）。由于公司信息化以及智能化发展需求增加及个别开发项│
│ │目进度调整，公司拟将2025年交易金额上限由500万元调整为2100万元，用于实验室相关系 │
│ │统软件开发、数据管理系统优化等服务，并将在原有协议《信息自动化软件开发服务及病理│
│ │相关服务框架协议》的基础上签署相关补充协议（以下简称“《补充协议》”）。 │
│ │ 公司于2025年3月25日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了本次关联交易 │
│ │事项；公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次关联交易事 │
│ │项，关联董事冯宇霞、高大鹏已回避表决。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与生仝智能发生的关联交易未超过公司最近│
│ │一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇与生仝智能的董事长兼实际控制人周冯源先生为│
│ │直系亲属关系，且周志文先生在生仝智能担任董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3的相关规定，因此生仝智能构成公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：生仝智能科技（北京）有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、成立时间：2018年11月1日 │
│ │ 4、法定代表人：周冯源 │
│ │ 5、注册资本：人民币1157.8947万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91110302MA01FCP604 │
│ │ 7、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号4幢3层301室 │
│ │ 8、办公地址：北京市经济技术开发区国锐广场B座30层 │
│ │ 9、经营范围：网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广 │
│ │；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目│
│ │，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不│
│ │得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 10、主要股东：STResearchTechnologiesLimited100%持股 │
│ │ 11、除上述关联关系外，生仝智能与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员│
│ │等方面的关系 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │核欣（苏州）医药科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制人控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │核欣（苏州）医药科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事长的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制人控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供非临床服务、临床服务│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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顾美芳 600.00万 1.12 70.32 2023-06-16
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合计 600.00万 1.12
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│对外投资
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重要内容提示：
基金名称：深圳市倚锋光明科学城种子基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商行政
管理机构核定名称为准）
投资金额：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）或其指定子公司拟
作为深圳市倚锋光明科学城种子基金（有限合伙）有限合伙人，认缴出资额不超过1000万元人
民币。
相关风险提示：截至本公告日，公司或其指定子公司尚未与相关各方签署合伙协议（以下
简称“《合伙协议》”），《合伙协议》尚需履行内部流程。该基金尚处于筹备阶段，能否顺
利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；由于股权投资基金具有较长的投资周期，公司本次
投资可能面临较长的投资回收期，且收益具有一定的不确定性；本次投资基金在投资过程中将
受宏观经济、产业政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预
期的风险。
一、本次投资概述
为充分借助专业投资机构在资源、专业判断及投资管理上的优势，公司或其指定子公司拟
与深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙）（以下简称“倚锋资本”）、深圳市倚锋明远科技有
限公司（以下简称“倚锋明远”）及各相关方签署《合伙协议》，发起设立深圳市倚锋光明科
学城种子基金（有限合伙）（以下简称“本基金”、“合伙企业”）。合伙企业将致力于发展
深圳市扶持和鼓励发展的战略新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业，并重点投资
于生物医药及高端医疗器械领域。公司或其指定子公司作为有限合伙人认缴出资不超过1000万
元人民币。公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与
专业投资机构合作参与投资设立基金的议案》，同意以不超过1000万元人民币投资参与设立本
基金。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资无需提交公司
股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
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2025-08-27│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为更真实、准确、客观地反映北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）
截至2025年6月30日财务状况和2025年半年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政
策等相关规定，对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并报表范围的各类资产进行了减值
测试。
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2025-06-24│其他事项
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一、通知债权人的原因
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第四
届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司终止实施2021年A股员
工持股计划的议案》，于2023年10月30日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于公司终止实施2022年A股员工持股计划的议案》，于2025年3月28日召
开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于对终止实施的
员工持股计划回购股份进行注销的议案》，于2025年6月18日召开的2024年年度股东大会审议
通过了《关于公司变更注册资本的议案》，同意将公司已终止的员工持股计划股份进行注销，
公司将按照相关规定统一注销回购证券专用账户中部分A股股份，共计129114股。
（一）回购方案及实施情况
2021年9月21日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人
民币普通股（A股）用于员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币400万元，不超
过人民币800万元。回购价格上限为156.17元/股。本次回购股份的期限为自董事会审议通过之
日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（
公告编号：2021-093）、《昭衍新药关于以集中竞价方式回购公司A股股份的回购报告书》（
公告编号：2022-050）、《昭衍新药关于2021年度A股权益分派实施后调整回购价格上限的公
告》（公告编号：2022-061）。
2022年9月1日，公司完成本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为
101714股，占公司股份总数的0.02%，最高成交价为人民币79.3元/股，最低成交价为人民币75
.5元/股，成交总金额为人民币7997727.28元（不含交易费用）。回购方案实际执行与已披露
的方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。具体内容详见公司于2022年9月2日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍
新药关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-076）。
（二）员工持股计划基本情况
1、2021年员工持股计划
公司于2021年9月21日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议、
于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年A股员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2021年A股员工持股计划管理办法>的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公
司于2021年9月22日、2022年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》披露的相关公告。
由于2021年员工持股计划拟参与对象尚未出资认购，该员工持股计划尚未成立。公司于20
23年3月30日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于终止
实施2021年A股员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于终止
实施2021年A股员工持股计划的公告》（公告编号：2023-013）。
2、2022年员工持股计划
公司于2022年8月15日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议
、于2022年11月17日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年A股员工
持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案
》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见
公司于2022年8月16日、2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》披露的相关公告。
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2025-05-27│股权回购
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第四
届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施2021年A股限制性
股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司决定终止2021年A股限制性股票激
励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。本次合计回购注销的限制性股票数量为
411365股。
公司按照规定回购注销2021年A股限制性股票411365股，回购价格为42.37元/股。
公司于2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册
资本的议案》，根据决议，上述回购注销完成后，公司总股本将由749888699股减至749477334
股，公司注册资本也相应由749888699元减少为749477334元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内
，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号
2、申报时间：2025年5月27日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：贾丰松
4、联系电话：010-67869582
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2025-05-27│其他事项
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股东大会召开日期：2025年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月18日14点30分
召开地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月18日
至2025年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-05-13│股权回购
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第四
届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》、《关于回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
；于2023年4月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2021年A股限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核
管理办法》，由于1名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象
的规定，董事会审议决定回购注销限制性股票0.3293万股。
根据公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办
法》等相关规定，由于21名激励对象因个人原因离职或个人业绩考核结果不达标，已不符合公
司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销限制性股票3.1108万股。
公司按照规定回购注销2019年限制性股票0.3293万股，回购价格8.21元/股；回购注销202
1年限制性股票3.1108万股，回购价格59.72/股。综上，公司合计回购注销股票3.4401万股。
公司于2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册
资本的议案》，根据决议，上述回购注销完成后，公司总股本由535678676股减至535644275股
，公司注册资本也相应由535678676元减少为535644275元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内
，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号
2、申报时间：2025年5月13日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00（双
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