资本运作☆ ◇603126 中材节能 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-07-23│ 3.46│ 2.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│境内股票-江苏银行 │ 747.42│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│境内股票-交通银行 │ 31.20│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│武汉建筑材料工业设│ 4100.00万│ 0.00│ 4100.00万│ ---│ ---│ ---│
│计研究院有限公司设│ │ │ │ │ │ │
│备制造与研发基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乌海市西水水泥有限│ 5300.00万│ 0.00│ 5300.00万│ ---│ ---│ ---│
│责任公司BOOT项目 │ │ │ │ │ │ │
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│曲靖昆钢嘉华水泥建│ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ ---│ ---│ ---│
│材有限公司BOOT项目│ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古星光煤炭集团│ 5550.00万│ 0.00│ 5550.00万│ ---│ ---│ ---│
│鄂托克旗华月建材有│ │ │ │ │ │ │
│限责任公司合同能源│ │ │ │ │ │ │
│管理（EMC）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云南永昌硅业股份有│ 6670.00万│ 0.00│ 6670.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司合同能源管理│ │ │ │ │ │ │
│（EMC）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方承包，向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方分包，从关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方承包，向关联方销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方分包，从关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-21 │
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│关联方 │中国中材海外科技发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下│
│ │简称“国际投资公司”）拟与关联方签署重大合同，该合同金额在公司2025年度日常关联交│
│ │易预计额度范围内，公司2025年度日常关联交易预计的相关事项已经公司2024年第三次临时│
│ │股东大会、2025年第二次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 公司本次与中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）的交易严格遵循│
│ │自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公│
│ │司及中小股东利益的情况。 │
│ │ 一、合同签订的基本情况 │
│ │ 近日，公司全资子公司国际投资公司与中材海外签署了《乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿│
│ │能低碳项目EPC总承包工程合同》，国际投资公司拟委托关联方中材海外实施并完成乌兹别 │
│ │克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称“纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目”）的所有开发│
│ │、设计、采购、供应、施工、启动、调试、测试和其他工作，以及修补其中的缺陷所要求的│
│ │或必要的所有工作，合同金额约为人民币12.52亿元。 │
│ │ 上述重大合同金额在公司2025年度日常关联交易预计额度范围内，公司2025年度日常关│
│ │联交易预计相关事项已经公司2024年第三次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会审议│
│ │通过。 │
│ │ 二、合同相对方暨关联方、关联关系情况 │
│ │ 中材海外为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）的全资子公司，│
│ │中材国际与公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中材节能股│菲律宾节能│ 600.00万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露了关于召开2025年年
度股东会的通知，公司拟于2026年4月20日14:00召开2025年年度股东会，本次会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《中材节能股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-015）。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公
司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证
信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(
下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情
况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈
，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及市场变化等因素的影响
，根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关
会计政策的规定，为客观、公允地反映公司合并报表范围内截至2025年12月31日的财务状况及
2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分
的评估和分析，认为上述部分资产存在一定减值迹象。根据谨慎性原则，公司2025年度计提的
减值准备共计4134.78万元，具体如下：
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金
融资产，以预期信用损失为基础，确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应
收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款，或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年，公司计提信
用减值损失1864.11万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的
相关规定，公司对合同资产的减值参照金融工具准则中的预期信用损失模型进行会计处理。20
25年，公司计提资产减值损失2270.67万元。
三、其他说明
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、公允反映公司截至
2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响
正常经营。本次计提的资产减值准备已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。请
投资者注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利0.01元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在利润分配方案披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股
分配比例,并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币584488847.43元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本610500000股，以此计算合计拟派发现金红利6105000.00元（含税）。本年度公司现金分
红总额6105000.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购
金额0元，现金分红和回购金额合计6105000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例44.52%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下
简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计6105000.00元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例44.52%。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”）
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所
有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所
有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）”。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）属于专业技术服
务业，中兴华所在该行业上市公司审计客户5家。
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录情况
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监
管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟参加公司审计工作的签字项目合伙人、项目签字注册会计师、独立复核合伙人均为从业
经验丰富、具备相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：张震，于2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署9家上市公
司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：李旭，于2018年成为中国注册会
计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署8家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。项目质量控
制复核人：武晓景，于2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2018
年开始在中兴华所执业，从事证券服务业务超过20年，2022年开始为公司提供审计服务。负责
过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌
企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2026-02-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月11日
(二)股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室
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2026-01-29│其他事项
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本次业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经财务部门初步测算，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现归属
于母公司所有者的净利润1,250万元到1,650万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
490万元到890万元，同比上升64.47%到117.11%。
公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润460万元到680万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,733万元到1,953万元，同比上升136.14%到153
.42%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,250万元到1,6
50万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加490万元到890万元，同比上升64.47%到11
7.11%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润460万元到680万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,733万元到1,953万元，同比上升136.14%到153
.42%。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年，公司深入践行国际化战略，积极优化主业结构，整体经营情况呈现向好发展趋势
，清洁能源板块、工程服务与装备板块海外业务创效能力凸显，预计净利润同比有较大幅度增
加。
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2026-01-27│其他事项
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要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月11日14点00分
召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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2025-12-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月4日
(二)股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室
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2025-11-19│资产出售
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交易简要内容
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司武汉建筑材料工业设计研究
院有限公司（以下简称“武汉建材院”）拟通过产权交易中心公开挂牌转让其位于武汉市东湖
新技术开发区光谷大道77号金融港A12栋的办公楼，评估价格为5425.54万元，首次挂牌价格不
低于评估价格。
本次交易将通过公开挂牌方式进行，交易对方存在不确定性，尚不确定本次交易是否构成
关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次出售资产事项尚需履行股东会审批程序以及公开挂牌转让程序，交易结果及成交价格
均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为加速盘活存量资产，聚焦核心主业发展，公司所属全资子公司武汉建材院拟将其位于武
汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A12栋的办公楼（以下简称“标的房产”）进行公
开挂牌转让。
二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年11月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售房产
的议案》。董事会一致同意武汉建材院公开挂牌转让标的房产等相关事项，具体详见刊登在上
海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编
号：临2025-047）。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交股东会审议批准，因交易对象尚未确定，尚不确定本次交易是否构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次出售的标的房产将在产权交易中心以公开挂牌转让方式进行交易，尚未确定受让方，
交易对方的情况将视最终的受让方情况而定。公司将根据产权交易中心挂牌进展情况，及时披
露交易对方及相关进展情况。
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2025-11-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-09-18│重要合同
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一、合同主要情况介绍
近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司武汉建筑材料工业设计研
究院有限公司（以下简称“武汉建材院”）作为联合体牵头人与咸宁高新矿业有限公司（以下
简称“咸宁矿业公司”）签订了《咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目工程总承包合同》
（以下称“合同”），合同主要情况如下：
（一）合同主体
发包人：咸宁高新矿业有限公司；
承包人：武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（牵头
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