资本运作☆ ◇603124 江南新材 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-10│ 10.54│ 3.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江南泰国 │ 4252.00│ ---│ 100.00│ ---│ 17.59│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.2万吨电子级 │ ---│ 1.01亿│ 1.01亿│ 56.52│ ---│ ---│
│氧化铜粉建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│营销中心建设项目 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 5679.00万│ 5679.00万│ 100.16│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表决方式符
合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
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2026-04-29│对外担保
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本次综合授信情况江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
2026年度拟合计向各银行申请总额不超过人民币76.5亿元的综合授信额度，实际融资金额在总
授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。同意公司及子公司在
合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，具体以
银行等金融机构审批为准。
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确
保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司2026年度拟向银行申请不超过76.5亿元人
民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、保函、票据、信用
证、抵质押贷款、银行资金池等业务。同意公司及子公司在合作银行开展票据池、资产池、保
证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，根据日常经营需求办理，具体以银行等金
融机构审批为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金
及各家银行实际审批的授信额度确定。在期限内（即公司2025年年度股东会审议通过之日至20
26年年度股东会召开日），授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司
管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和
文件。
（一）担保的基本情况
为保障全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为全资子公司在综合授信额度内提
供相应的担保，担保额度预计不超过人民币8.6亿元。在期限内（即公司2025年年度股东会审
议通过之日至2026年年度股东会召开日），担保额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、
担保条件以正式签署的担保协议为准。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层根据
实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理担保等具体事宜，并签署相关协议和文件。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）期货期权套期保值业务
1、交易目的
公司开展期货期权套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的不利影
响，铜基新材料生产所需的主要原材料为铜，虽然公司销售定价模式采用“铜价+加工费”的
原则，可将采购时的铜价波动转嫁至铜球、氧化铜粉等产品的销售价格中，但铜价的大幅波动
仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货
期权市场的套期保值功能，进一步积极降低公司原材料价格波动风险，提升公司整体抵御风险
能力，增强财务稳健性。
2、交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6000万元，预计期货期权套期保
值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。前述额度有效期为自公司董事会
审议通过之日起12个月内，该额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。
3、资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用。
4、交易方式
在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所进行交易，交易品种为与公司生产
经营相关的铜期货期权品种，严禁进行任何以投机为目的的交易。
5、交易期限
公司2026年度开展期货期权套期保值业务预计额度有效期为自公司董事会审议通过之日起
12个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间内，董事会授权公司管理
层具体实施期货期权套期保值业务相关事宜，并签署相关协议及文件。
（二）外汇套期保值业务
1、交易目的
为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，合理降低财务费
用，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟于2026年开展外汇套期保值业
务。
2、交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3000万元，预计外汇套期保值业
务不超过3亿元人民币或等值外币额度。前述额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个
月内，该额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过前述额度。
3、资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用。
4、交易方式
公司拟开展外汇套期保值的具体品种包括远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利
率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，交易
场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型
银行等金融机构。
5、交易期限
公司2026年度开展外汇套期保值业务预计额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个
月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间内，董事会授权公司管理层行
使相关决策权并签署必要的法律文件，同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体
的交易事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度开展期
货期权和外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展期货期权和外汇套期保值业务。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”、“容诚”）由原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日
改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合
伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对江西江南新材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司
审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑纪安，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2019年起在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：许国静，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年起在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司的审计报告。
项目质量复核人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务
，2019年起在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司的审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郑纪安、签字注册会计师许国静近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人万斌于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函
监管措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计费用为120万元（不含税），内部控制审计费用为30万元（不含税
）。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费，董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结
合公司发展阶段、发展规划及公司的实际情况，综合考虑同行业、本地区相关人员薪酬待遇，
拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）董事薪酬方案
1、公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作
业绩综合确定，由基本工资、绩效工资等组成。
2、公司独立董事津贴为10.56万元/年（税前）。
3、其他规定
（1）在公司担任职务的董事（非独立董事），依法享有公司为员工缴纳的各项社会保险
和住房公积金。
（2）在公司担任职务的董事薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效工资根据公司业绩
完成情况和个人绩效考核成绩情况确定。公司独立董事的津贴按12个月平均发放。上述薪酬涉
及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定，由基本工资、绩
效工资等组成。
2、其他规定
（1）高级管理人员享有公司为其缴纳的各项社会保险和住房公积金。
（2）高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效工资根据公司业绩完成情况
和个人绩效考核成绩情况确定。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.46元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
公司于2025年3月20日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《上海证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江西江南新材料科技
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币340033208.61元。
经第二届董事会第十八次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.46元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。截至2026年4月27日，公司总股本145745199股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币67
042791.54元（含税），本年度现金分红金额占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净
利润比例为30.60%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的
总股数为准计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行
募集资金投资项目“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年3月延长至2027
年3月。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）3643.63万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.54元
，募集资金总额为人民币38403.86万元，扣除发行费用人民币5296.85万元后，募集资金净额
为33107.01万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2025年3月14日出具容诚验字[2025]361Z0009号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项
账户，对募集资金采用了专户储存管理，公司已与保荐人及募集资金存储银行签署了募集资金
监管协议。
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2026-03-14│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为41172510股。
除首发股份外，其他股票上市类型为首发战略配售股票（限售期为12月）股份；股票认购
方式为网下，上市股数为7210625股。
本次股票上市流通总数为48383135股。
本次股票上市流通日期为2026年3月20日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，江西江
南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3643630
0股，并于2025年3月20日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总
股本为145745199股，其中有限售条件流通股117107693股，占公司总股本的80.35%，无限售条
件流通股28637506股，占公司总股本的19.65%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分限售股和全部首发战略配售限
售股，其中首发战略配售限售股股份数量为7210625股，对应限售股股东数量为3名；除首发战
略配售股份外，本次上市流通的首次公开发行前已发行的部分限售股数量为41172510股，对应
限售股股东数量为14名，本次上市流通的限售股股东共计17名，对应限售股数量为48383135股
，占公司总股本的比例为33.20%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，具体内容详见公司
于2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江南新材首次公开发行
股票主板上市公告书》。现前述限售股锁定期即将届满，计划于2026年3月20日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分限售股和全部首发战略配售限
售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金
转增等导致股本数量发生变化的情形。
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2025-12-19│对外投资
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投资标的名称：高端铜基核心材料研发及产业化项目
投资金额：项目总投资金额约3亿元人民币，最终投资总额以实际投资为准，资金来源为
公司自有或自筹资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资未达到股东会审议标准
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本投资项目是基于公司战略发展的需要及对铜基新材料行业发展的判断，但铜基新材
料行业的发展趋势、市场变化、价格波动等外部因素和公司内部管理、工艺技术等均存在一定
的不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定影响。公司将审慎、按计划有
序地实施投资，力争获得良好的投资回报。
2、本投资项目的建设尚需进行环评、安评、建设规划许可等审批程序，如遇国家或地方
有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、
中止或终止的风险，项目实施进程存在不确定性。
3、本项目的预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的预估，不代表公司对未来业
绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实
施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
鉴于当前市场需求持续增长，根据公司整体战略规划，为更好地优化公司铜基新材料产业
布局，加快促进企业转型升级，满足未来发展需求，公司于2025年12月18日与鹰潭高新技术产
业开发区管理委员会、鹰潭炬能投资集团有限公司签订了《关于兴办高端铜基核心材料研发及
产业化项目合同书》（以下简称“合同书”）及补充协议，公司拟在鹰潭高新技术产业开发区
投资建设高端铜基核心材料研发及产业化项目，项目总投资金额约3亿元人民币，主要用于设
备购置及场地建设等，规划用地约320亩。项目涉及的投资金额以未来实际发生为准，公司拟
通过自有或自筹资金解决。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次对外投资已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第十六次会议
审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理
与本项目事项实施相关的后续事宜。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-10-30│其他事项
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一、关于公司证券事务代表辞职的情况
江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务
代表靳盘飞先生的辞职报告，靳盘飞先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后
靳盘飞先生将不再担任公司任何职务。靳盘飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
靳盘飞先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对靳盘
飞先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于公司聘任证券事务代表的情况
2025年10月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任证券事务代
表的议案》，同意聘任周池先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周池先生具备担
任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0701-6689877
电子邮箱：zqb@jiangnancopper.com
联系地址：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区
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2025-09-16│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为588,169股（均为首次
公开发行限售股，无战略配售股份）。
本次股票上市流通总数为588,169股。
本次股票上市流通日期为2025年9月22日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，江西江
南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）36,436,
300股，并于2025年3月20日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司
总股本为145,745,199股，其中有限售条件流通股117,107,693股，占公司总股本的80.35%，无
限售条件流通股28,637,506股，占公司总股本的19.65%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为588,169股，占
公司总股本的比例为0.40%。前述股份锁定期为自公司首
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