资本运作☆ ◇603119 浙江荣泰 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-19│ 15.32│ 9.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海狄兹精密机械有│ 24480.00│ ---│ 51.00│ ---│ 53.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产240万套新能源 │ 6.80亿│ 1108.59万│ 1.77亿│ 44.29│ 5306.97万│ ---│
│汽车安全件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2500.00万│ ---│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产1.8万吨新能源 │ 2.50亿│ 2438.62万│ 2438.62万│ 9.75│ ---│ ---│
│汽车用云母材料及新│ │ │ │ │ │ │
│型复合材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50万套新能源汽│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│车零部件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南荣泰年产1.5万 │ 6505.46万│ 1344.92万│ 3936.34万│ 60.51│ ---│ ---│
│吨新能源用云母制品│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.06亿│ 102.91│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│20.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东金力智能传动技术股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │不低于15%的股份 │ │ │
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│买方 │浙江荣泰电工器材股份有限公司 │
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│卖方 │吕志峰、黎冬阳 │
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│交易概述 │（一）协议签署方 │
│ │ 甲方：浙江荣泰电工器材股份有限公司 │
│ │ 乙方： │
│ │ 乙方一：吕志峰 │
│ │ 乙方二：黎冬阳 │
│ │ 目标公司：广东金力智能传动技术股份有限公司 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 1、甲方拟通过股份转让的方式受让目标公司原股东部分股份，同时向目标公司增资， │
│ │从而实现合计持有目标公司不低于15%的股份（以下简称“标的股份”）。 │
│ │ 2、各方同意，本次交易价款以人民币现金支付；目标公司的意向性整体估值为人民币2│
│ │0亿元，最终交易价格参考甲方聘请的资产评估机构以2025年4月30日为基准日出具的《评估│
│ │报告》所确定的目标公司整体评估价值，经协议各方协商确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-13 │交易金额(元)│1.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海狄兹精密机械有限公司41.20%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江荣泰电工器材股份有限公司 │
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│卖方 │黄明涛、陈增寿、王利用、王利辉、上海诗风商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海凯│
│ │封商务信息咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购黄明涛、陈增寿、王│
│ │利用、王利辉、上海诗风商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海凯封商务信息咨询合伙│
│ │企业（有限合伙）合计持有的上海狄兹精密机械有限公司（以下简"狄兹精密"或"目标公司"│
│ │）41.20%的股权，转让价格为人民币16480.00万元。股权转让的同时，公司以现金方式向目│
│ │标公司出资8000万元，认缴目标公司的新增注册资本1489.6万元，剩余6510.4万元计入目标│
│ │公司资本公积。上述股权转让及增资完成后，目标公司注册资本变更为8937.6万元，公司持│
│ │有目标公司51%股权。 │
│ │ 近日，狄兹精密已完成相关工商变更登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局换│
│ │发的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公
司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举饶蕾女士（简历见附件）为公司第二届董
事会职工代表董事，任期自股东会审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
饶蕾女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选
公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-15│其他事项
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一、本次设立全资子公司概述
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划和业务发展需要，公
司设立全资子公司海南荣泰新材料有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东会审议
。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、本次设立全资子公司的基本情况
近日，公司全资子公司设立的工商登记手续已完成，并取得海南省市场监督管理局颁发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：海南荣泰新材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：100万元（人民币）
4、成立日期：2025年10月13日
5、法定代表人：曹梅盛
6、住所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城C3006-H65房
7、统一社会信用代码：91460000MAEY2WTF97
8、经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营
）
一般经营项目：汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；
隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具制造；通用
零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地
产租赁；合成纤维制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强
塑料制品制造；非金属矿物制品制造；金属结构制造；增材制造；电器辅件制造（经营范围中
的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示
）9、股东：浙江荣泰电工器材股份有限公司持股100%
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-07-15│收购兼并
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）通过增资方式，以27.03元/股价格
，以人民币10065.9720万元（“增资款”）认缴广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简
称“金力传动”或“目标公司”）新增的372.4万元注册资本，对应本次增资后持有目标公司5
.03%的股份，增资款中人民币9693.5720万元计入资本公积。同时，通过股份转让的方式受让
目标公司股东合计持有的737.3万股股份，转让金额合计为人民币19933.643万元。上述增资及
股份转让完成后，目标公司注册资本变更为7398.00万元，公司持有目标公司15%股份。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次交易仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合
未达预期效果的风险，敬请投资者注意投资风险。
截至评估基准日，目标公司100%的股权按收益法评估值为191323.00万元，评估价值与合
并报表中归属于母公司的所有者权益相比增加149951.46万元，增值率为362.45%；与母公司财
务报表中净资产相比增加148021.00万元，增值率为341.83%。如未来出现宏观经济波动、企业
自身经营决策等可预期之外因素的较大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险。敬请
广大投资者注意该投资风险。
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2025-07-15│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根
据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况，同意公司在募投项目实
施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“湖南荣
泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。
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2025-06-26│收购兼并
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本次签订的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向，不作为股权收购的依据，各方
需要根据尽调、审计、评估等结果进一步协商是否签订股权转让协议，且正式的协议签署尚需
履行必要的决策程序，故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性。
广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简“金力传动”或“目标公司”）相关股份转
让需实际转让方同意，公司向目标公司的增资需要目标公司股东会审议通过，故本事项实施过
程中尚存在不确定性。
未来目标公司的业绩受到多方面因素的影响，可能存在较大波动，若目标公司未来经营状
况未达预期，则可能对上市公司当年业绩产生不利影响。
目标公司目前尚处于上市筹备中，尚未聘请保荐机构进行IPO辅导备案，IPO事宜存在重大
不确定性。
本次签署的意向协议书不构成关联交易。经初步测算预估，本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体尚需在完成目标公司审计、评估并确定交易
价格等要素后，根据相关指标判断确定，如本次交易触发重大资产重组，公司将按照相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。
一、协议签署的概况
为进一步延伸产业链布局，提升企业竞争实力，公司与广东金力智能传动技术股份有限公
司（以下简“金力传动”或“目标公司”）及其股东吕志峰、黎冬阳于2025年6月25日签署《
意向协议书》，拟通过股份转让的方式受让目标公司股东持有目标公司部分股份，同时向目标
公司增资，从而实现合计持有目标公司不低于15%的股份。本次交易完成后，公司将持有目标
公司不低于15%的股份，目标公司将成为公司的参股子公司。
上述协议为意向性协议，涉及的合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东会审议。本次交易后续涉及
具体协议的签订，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
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2025-05-22│对外投资
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投资标的名称：浙江荣泰智能机器人有限公司（暂定名，具体以工商最终核准登记为准）
投资金额：2000万
相关风险提示：本次投资设立全资子公司尚未办理工商登记等手续，存在程序风险、市场
风险、经营风险及管理风险等。
（一）对外投资基本情况
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江嘉兴投资设立全资子公司
，公司最终名称以市场监管部门登记为准。公司以自有资金出资2000万元，占该公司注册资本
的100%。
（二）审批情况
公司于2025年5月21日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在
董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事
宜。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-04-30│其他事项
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拟继续聘任的审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本次聘任审计机构的事项尚需公司股东会批准。
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度的财务报表审计机构和
内部控制审计机构。此议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币
5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第七次会议审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银
行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第二届董事会第七次会议、第二监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股
东会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不
超过12个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的发展，确
保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，
为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司
第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期
限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单等）。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进
行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环
滚动使用。本议案无需提交股东会审议。
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2025-04-30│其他事项
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第二届董
事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，
具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
为客观、公允反映公司2024年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计
政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各类资
产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并
经年审会计师事务所复核确认。2024年，公司共计提各项减值准备合计2,733.70万元。
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2025-04-30│银行授信
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一、基本情况
根据浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度生产经营及投资计划
的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据
《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币110000万
元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷
款及贸易融资业务。以上向银行等机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
同时，公司授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限
于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及授权事项，自2024年年度股东会审议批准之日起至2025年年度股东会
召开之日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况
使用上述授信额度。
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2025-04-30│其他事项
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每10股分配比例：每10股派发现金红利1.95元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股
份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）
总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供
分配利润为人民币451738537.98元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为
基数，向全体股东每股派发现金股利0.195元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。截至目前，公司总股本363742150股，扣除公司回购专用证券账户1012290股，以此计算合
计拟派发现金红利70732322.70元（含税）
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2025-04-23│收购兼并
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浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购黄明涛、陈增寿
、王利用、王利辉、上海诗风商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海凯封商务信息咨询合
伙企业（有限合伙）合计持有的上海狄兹精密机械有限公司（以下简“狄兹精密”或“目标公
司”）41.20%的股权，转让价格为人民币16480.00万元。股权转让的同时，公司以现金方式向
目标公司出资8000万元，认缴目标公司的新增注册资本1489.6万元，剩余6510.4万元计入目标
公司资本公积。上述股权转让及增资完成后，目标公司注册资本变更为8937.6万元，公司持有
目标公司51%股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次交易虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍然可能面临市场、经营、管理
等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未达预期效果的风险，敬请投资者注意投资风
险。
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2025-02-22│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开的第一届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份，用于股权激励或员工持股计
划。本次用于回购的资金总额不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含），
回购价格不超过30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月
内。详情请见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
荣泰电工器材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：20
24-007）。
因公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据相关规定及《浙江荣泰
电工器材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定，自2024年6
月18日起，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过30.00元/股（含本数）调整为
不超过22.99元/股（含本数）。详情请见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于实施2023年年度权益分派后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-039）。
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