资本运作☆ ◇603090 宏盛股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-16│ 8.47│ 1.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡宏盛换热系统有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡市冠云换热器有│ 10822.58│ ---│ 90.22│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│无锡宏盛新能源运营│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡宏盛新能源有限│ 1950.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│HongSheng North Am│ 1675.46│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│erica Inc │ │ │ │ │ │ │
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│无锡宏盛智能装载技│ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│Hongsheng GmbH │ 420.12│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│Aolithium Inc │ 357.93│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海鹏楚贸易有限公│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1470.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡和宏智散热科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡宏盛换热系统有限公司 │
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│卖方 │无锡和宏智散热科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。 │
│ │ 投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与│
│ │苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为30│
│ │00万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资15│
│ │30万元，增资后各方持股比例不变。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│1530.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡和宏智散热科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州和信精密科技股份有限公司 │
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│卖方 │无锡和宏智散热科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。 │
│ │ 投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与│
│ │苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为30│
│ │00万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资15│
│ │30万元，增资后各方持股比例不变。 │
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│公告日期 │2025-09-17 │交易金额(元)│7380.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于无锡市滨湖区马山梁乐路8号的 │标的类型 │固定资产 │
│ │厂房（含附属设备） │ │ │
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│买方 │无锡宏盛换热系统有限公司 │
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│卖方 │江苏马盛生物科技股份有限公司 │
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│交易概述 │根据无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划和业务需求，结合│
│ │当前公司经营情况及未来发展需要，全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟购买江苏马盛│
│ │生物科技股份有限公司（以下简称“马盛生物”）位于无锡市滨湖区马山梁乐路8号的厂房 │
│ │（含附属设备），房屋建筑面积为15,855.33平方米，国有建设用地使用权面积为37,750.20│
│ │平方米，总价款为人民币7,380.00万元（含税价）。上述拟购买资产的资金来源于自有资金│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │无锡和宏智散热科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼高管任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。 │
│ │ 投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与│
│ │苏州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为30│
│ │00万元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资15│
│ │30万元，增资后各方持股比例不变。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资│
│ │子公司持有无锡和宏智49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规 │
│ │定，无锡和宏智为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 无锡和宏智散热科技有限公司是无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）通过其全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司投资的一家参股公司。 │
│ │ 鉴于市场需求和业务发展资金需求，无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股│
│ │份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总金额为3000万元，无锡宏盛│
│ │换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元，增资后各│
│ │方持股比例不变。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回│
│ │避审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司兼任高级管理人│
│ │员的董事王立新回避表决。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议│
│ │。 │
│ │ （三）公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子公司持有无锡和│
│ │宏智49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，无锡和宏智为 │
│ │公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联交易，不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月公司未向无锡和宏智散热科技有限公司增资。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）无锡宏盛换热器制造
股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司
的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计
机构，负责本公司2026年报审计工作。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与
会计师事务所根据市场行情另行协商确定2026年度审计费用。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
成立日期：1993年（2013年转制为特殊普通合伙）
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
执行事务合伙人：李尊农、乔久华
上年度末合伙人数量：199人
上年度末注册会计师人数：1052人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元；2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额22208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业，中兴华在该行业上市公司审计客户103家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次，纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次，纪律处分6人次。
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2026-04-01│其他事项
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投资标的名称：无锡宏盛换热系统有限公司建设新厂房项目
投资金额：1亿元人民币（以实际投入为准）
投资实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司建设新厂房的议案》，本
次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交
易，也不构成重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次投资符合公司的发展战略规划布局，但项目建设需要一定的周期，仍可能面临政策、
市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足公司未来业务增长的产能需求，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在新
购置的位于无锡市滨湖区马山常乐路8号地块建设新厂房，规划建筑面积约4.3万平方米，建设
资金约1亿元人民币。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司建设新厂房的议案》，并
授权公司管理层向主管部门办理相关建设手续及签署相关合同协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
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2026-04-01│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相
关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
(一)利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，无锡宏盛换热器制
造股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币57473240.26元。经董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
100000000.00股，以此计算合计拟派发现金红利30000000.00元（含税）。本年度公司现金分
红比例为36.41%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动
，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚须提交股东会审议。
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2026-03-03│对外投资
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投资标的名称：HongshengNorthAmericaCoolingSystemsInc.（宏盛北美冷却系统有限公
司）（暂定名，最终以当地登记机关核准名称为准）。
投资金额：4000万加元（折合人民币约20127万元）。以公司自有资金出资（实际投资金
额以最终备案或审批的金额为准）。
投资实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议
案》，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构
成关联交易，也不构成重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资可能面临宏观环境、法律制度、政策体系等不确定因素影响；且该事项尚需
相关主管部门备案或审批，能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次投资概况
1、本次投资的目的
为进一步拓展公司海外行业应用，提升公司与海外客户协作，同时更好地应对日趋复杂的
国际贸易摩擦所带来的潜在风险，公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资
设立全资子公司，加强和扩大公司北美生产基地，本次投资额为4000万加元，资金来源为自有
资金。
（二）本次投资的审议或批准情况
公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议
案》，并授权公司管理层负责本事项相关法律文件的签署及后续事宜的处理。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项尚需政府相关主管部门备案
或审批。
（一）投资标的概况
公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟在加拿大投资设立全资子公司宏盛北美冷却
系统有限公司，投资额为4000万加元，预计项目聚焦于数据中心冷却模块及系统的本地化制造
、销售与技术服务，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）新设公司基本情况
名称：HongshengNorthAmericaCoolingSystemsInc.（宏盛北美冷却系统有限公司）；
注册资本：4000万加元；
设立地址：加拿大；
经营范围：数据中心冷却模块及系统的本地化制造、销售与技术服务。（注：上述拟注册
登记的公司名称、注册地址、经营范围等工商登记信息皆以当地登记机关核准的最终结果为准
。）
（2）投资人/股东投资情况
公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司持有宏盛北美冷却系统有限公司100%股权，宏
盛北美冷却系统有限公司为公司全资孙公司。
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
宏盛北美冷却系统有限公司成立初期拟设执行董事兼总经理1名,后续将根据相关法律法规
的要求及实际经营情况安排所需人员。
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2026-03-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行申请贷款，公司拟为子公司提
供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10000.00万元，实际担保金额、担保期限、
担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。
本次担保未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。本议案无需提交股东会审议。
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2026-01-28│其他事项
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1.本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2.无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润为7500万元到8500万元，与上年同期相比，将增加2564万元到3564万元，同
比增加52%到72%。
3.扣除非经常性损益事项后，公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润为7600万元到8600万元，与上年同期相比，将增加2675万元到3675万元，同比增加54
%到75%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7500万元到85
00万元，与上年同期相比，将增加2564万元到3564万元，同比增加52%到72%。
2.预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7600万元到8600万元
，与上年同期相比，将增加2675万元到3675万元，同比增加54%到75%。
（一）利润总额：6075万元。归属于母公司所有者的净利润：4936万元。归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润：4925万元。
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2025-11-29│其他事项
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股东持股的基本情况：截止减持计划公告日（2025年8月8日），常州市中科江南股权投资
中心（有限合伙）（以下简称“常州中科”）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简
称“公司”）股份2859400股，占公司总股本的2.8594%。上述股份全部来源于公司首次公开发
行股票前取得的股份，并于2017年8月31日解除限售。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年11月28日收到股东常州中科的《关于公司股份减
持结果的告知函》。截至本公告日，常州中科通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持
公司股份1000000股，占公司总股本的1.00%。常州中科后续的减持计划，将以后续公告为准。
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2025-10-31│增资
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投资标的名称：无锡和宏智散热科技有限公司（以下简称“无锡和宏智”）。
投资金额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司与苏
州和信精密科技股份有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总额为3000万
元，无锡宏盛换热系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元
，增资后各方持股比例不变。
本次交易构成关联交易：公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子
公司持有无锡和宏智49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，
无锡和宏智为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联
交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
无锡和宏智散热科技有限公司是无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）
通过其全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司投资的一家参股公司。
鉴于市场需求和业务发展资金需求，无锡宏盛换热系统有限公司与苏州和信精密科技股份
有限公司拟以现金方式向无锡和宏智同比例增资，本次增资总金额为3000万元，无锡宏盛换热
系统有限公司出资1470万元，苏州和信精密科技股份有限公司出资1530万元，增资后各方持股
比例不变。
（二）董事会审议情况
2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避
审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司兼任高级管理人员的
董事王立新回避表决。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）公司董事兼高管王立新先生担任无锡和宏智的董事。公司全资子公司持有无锡和宏
智49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，无锡和宏智为公司
的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对无锡和宏智增资事项构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月公司未向无锡和宏智散热科技有限公司增资。
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2025-10-31│对外担保
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