资本运作☆ ◇603079 圣达生物 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-11│ 15.09│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-07-03│ 100.00│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-02│ 15.00│ 2.61亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20000吨D-异抗 │ 2.68亿│ 4214.34万│ 4214.34万│ 16.12│ ---│ ---│
│坏血酸及其钠盐 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │台州市瀚佳环境技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │浙江昌明药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │浙江圣达紫金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（支付技术服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │天台嵘胜纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │台州市瀚佳环境技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │浙江昌明药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供技术服务费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │浙江昌明药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │浙江圣达紫金生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │合肥安科精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │天台圣博工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │天台嵘胜纸业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江圣达集团有限公司 1040.00万 6.08 22.92 2022-09-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 1040.00万 6.08
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江圣达生│浙江新银象│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│物药业股份│生物工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日披露了《浙江圣
达生物药业股份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：2026-016），董事会秘书
韩玮女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。为保证董事会工作的正常进行，在
公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务负责人许祥晓先生代行董事会秘
书职责。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》《上市公司治理准则》《上市
公司董事会秘书监管规则》等有关规定要求，自本公告披露之日起，由公司董事长洪爱女士代
行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事
会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事ZHUJENNYYI-XUAN（朱怡萱）女士、独立董事李
永泉先生、独立董事徐强国先生、独立董事孟岳成先生以通讯方式出席本次会议。
2、因公司董事会秘书职位目前空缺，财务负责人许祥晓先生代行董事会秘书职责，列席
本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
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2026-04-27│其他事项
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浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，坚持“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司经营质量、治理水
平，公司结合自身发展战略与经营情况制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已
经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦经营主业，提升经营质量
公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，为
全球生物素、叶酸主要供应商，长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的
研发、生产和销售，并涉足功能配料领域。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化
及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的领军企业，在规模化生产能力、技术工艺
水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。
面对维生素行业产能竞争激烈、成本上涨的市场形势，公司以“市场占有率优先”为核心
战略，深入洞察市场态势，推进业务多元化发展，通过稳固既有产品市场地位、拓展药品级产
品市场、加强产研协同等举措，持续推进产品国际化布局，进一步夯实主业竞争基础，全面提
升经营质量与抗风险能力。
公司精准把握市场机遇，持续优化赛道布局、构建差异化产品矩阵，推动经营成果迈向新
阶段。2025年度，公司及各子公司经营态势稳健，凭借优质产品与成本优势稳步提升市场份额
。加速新兴领域布局，驱动业务持续增长，全面提升整体经营质效。
2026年，公司将持续深化各基地协同效应，深入贯彻前后一体化战略，充本公司董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
分整合下属公司资源优势、推动协同共享，稳步推进产业链建设。同时，持续优化主营产
品体系、完善产品矩阵布局，聚焦核心能力提升，提升经营管理能力，实现经营质量与核心竞
争力的双重提升，为公司长远可持续发展提供有力支撑。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，以前沿技术培育新质生产力、推动高质量发展，
完善创新体系、加速技术成果转化，为企业可持续发展夯实技术基础。作为国家高新技术企业
，公司建有省、市级院士工作站、省级技术中心及研究院，为科技创新提供完善平台保障。
为落实产研协同战略，公司充分发挥研究院技术优势与基地产业化优势，实现技术高效转
化，持续在合成生物学、新产品开发等领域投入资源，为企业技术创新提供支撑。2025年，公
司加码合成生物学研发，推进技术落地应用，完善菌株构建、高通量筛选等核心平台，为新质
生产力发展注入动能。
以市场需求为牵引，公司深化产学研结合，开展合作研发，推动技术工艺创新与生产应用
转化，同时聚焦行业前沿，深耕新质生产力相关领域，持续提升核心技术水平。
2026年，公司将持续推动技术引领、提质增效的战略，聚焦核心产品迭代升级，持续强化
核心技术壁垒，优化生产工艺体系，降低运营成本，提升核心产品市场竞争力；同时践行绿色
低碳理念，实现降本增效与绿色创新发展，助力公司科技创新战略落地见效。
三、完善公司治理结构，提升治理水平
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及上市公司治理相关指引，坚持规范运作
、合规经营，持续优化治理机制、提升治理水平，保障公司高效可持续发展，切实维护股东等
利益相关方合法权益。
在内部管理上，公司高度重视管理层职责落实，明确其在经营管理、风险防控、合规经营
等方面的核心定位，强化履职担当，提升管理层规范运作能力，推动决策落地，为治理水平提
升提供核心支撑。
2026年，公司将严格落实规范运作要求，完善内部监督与内控体系，确保经营活动合法合
规、公开透明；健全董事会决策机制，发挥董事会核心作用及专门委员会支撑作用，对公司发
展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发
展利益，同时完善独立董事议事机制，进一步提升董事会决策的科学性和有效性，维护公司整
体利益和中小股东合法权益；明确管理层合规履职要求，强化履职监督，构建权责清晰、协同
高效、监督有力的治理格局，持续提升公司治理规范化、科学化水平。
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2026-04-27│其他事项
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为进一步完善和健全浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政
策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《
公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司董事
会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报
规划（以下简称“本规划”），具体情况如下：
第一条公司分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利润分配做出制度性
安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性和
稳定性。
第二条公司分红回报规划制定原则
（一）本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
（二）公司充分考虑对投资者的回报，未来三年，公司原则上每年按不低于当年实现的公
司可供分配的利润(合并报表口径)的20%向股东分配股利；
（三）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展；
（四）在符合现金分红的条件下，公司优先采用现金方式分配股利。
第三条公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的具体内容
（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，
公司可以进行中期利润分配。
（二）除下述特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度
采取的利润分配方式中应当含有现金方式分配方式，每年以现金方式分配的利润不少于公司当
年实现的可供分配利润的10%，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年
实现的年均可分配利润的30%：
1、公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）；
2、公司当年经审计资产负债率（母公司）超过70%；
3、公司当年实现的每股可供分配利润少于0.1元；
4、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见；
5、法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程允许的可以不进行利润分配的其他情
形。
重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5000万元。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日13点30分
召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2026-04-27│委托理财
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一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）投资目的
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司使用额度不超过人民币2.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在
上述期限及额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
进行现金管理的资金来源：公司闲置自有资金。
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