资本运作☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-06-29│ 3.82│ 2.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│定安海汽实业有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│海南海汽文化传媒有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│班线客运车辆更新项│ 2.12亿│ ---│ 1.87亿│ 88.35│ 42.82万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│琼海汽车客运中心站│ 6092.41万│ ---│ 6269.52万│ 102.15│ 708.36万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│6160.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南海汽器材有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南海汽投资控股有限公司 │
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│卖方 │海南海汽运输集团股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）资产结构，提升资源配置│
│ │效率，降低运营成本，促进业务的战略调整，防范和化解油料贸易带来的经营风险，做好市│
│ │值管理并保障全体股东权益，同时进一步聚焦主责主业，集中精力进行出行业务转型升级。│
│ │公司拟以非公开协议转让方式，以2025年2月28日为基准日，将海南海汽器材有限公司（以 │
│ │下简称"器材公司"）名下持有的海口安驭达机动车检测有限公司100%股权、海南海汽汽车销│
│ │售有限公司80%股权（公司持有另外20%股权）、白沙海汽出租车有限公司30%股权（公司持 │
│ │有另外70%股权）三家控股参股公司按照器材公司所持股比对应的经审计的账面净资产值进 │
│ │行剥离后，再将器材公司100%股权转让至控股股东海南海汽投资控股有限公司（以下简称" │
│ │海汽控股"）名下。 │
│ │ 本次关联交易价格以评估值为基础加上合理溢价，并由交易双方协商确定为6160万元。│
│ │ 截至本公告披露日，海南海汽投资控股有限公司（以下简称“海汽控股”）已按照《海│
│ │南海汽投资控股有限公司与海南海汽运输集团股份有限公司关于海南海汽器材有限公司之股│
│ │权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）相关约定支付首笔股权转让价款。公司已│
│ │按照《股权转让协议》相关约定配合海汽控股完成办理该项资产的工商变更等相关手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其现任董事长曾系公司原董事长的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │其现任董事长曾系公司原董事长的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其现任董事长曾系公司原董事长的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务或其他│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南高速公路股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的第二大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南省旅游投资集团有限公司及其下属单位（不含海汽控股及其下属单位） │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南省物流集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其现任董事长曾系公司原董事长的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购、接受劳务或其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │海南海汽投资控股有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │为进一步优化海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，提升资源配│
│ │置效率，降低运营成本，促进业务的战略调整，防范和化解油料贸易带来的经营风险，做好│
│ │市值管理并保障全体股东权益，同时进一步聚焦主责主业，集中精力进行出行业务转型升级│
│ │。公司拟以非公开协议转让方式，以2025年2月28日为基准日，将海南海汽器材有限公司（ │
│ │以下简称“器材公司”）名下持有的海口安驭达机动车检测有限公司100%股权、海南海汽汽│
│ │车销售有限公司80%股权（公司持有另外20%股权）、白沙海汽出租车有限公司30%股权（公 │
│ │司持有另外70%股权）三家控股参股公司按照器材公司所持股比对应的经审计的账面净资产 │
│ │值进行剥离后，再将器材公司100%股权转让至控股股东海南海汽投资控股有限公司（以下简│
│ │称“海汽控股”）名下。 │
│ │ 本次关联交易价格以评估值为基础加上合理溢价，并由交易双方协商确定为6160万元。│
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，控股股东海汽控股系公司关联法人，│
│ │本次交易构成关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，1名关联董事回避表决。该 │
│ │交易经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，该事项尚需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为进一步优化公司资产结构，提升资源配置效率，降低运营成本，促进业务的战│
│ │略调整，防范和化解油料贸易带来的经营风险，做好市值管理并保障全体股东权益，同时进│
│ │一步聚焦主责主业，集中精力进行出行业务转型升级。公司拟以非公开协议转让方式，以20│
│ │25年2月28日为基准日，将器材公司名下持有的海口安驭达机动车检测有限公司100%股权、 │
│ │海南海汽汽车销售有限公司80%股权（公司持有另外20%股权）、白沙海汽出租车有限公司30│
│ │%股权（公司持有另外70%股权）三家控股参股公司按照器材公司所持股比对应的经审计的账│
│ │面净资产值进行剥离后，再将器材公司100%股权转让至控股股东海汽控股名下。 │
│ │ （二）本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第四届董│
│ │事会第四十五次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过。 │
│ │ （三）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，该事项尚需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，控股股东海汽控股系公司关联法人，│
│ │本次交易构成关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-14│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。本次《公司章程》
修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，
并同时增设1名职工董事。
近日，公司工会召开第四届常务委员会第三次会议，选举符索秋女士为公司第四届董事会
职工董事（简历附后），任期自本次工会常务委员会会议决议通过之日起至第四届董事会换届
完成之日止。本次职工董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董
事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽
大厦5楼2号会议室）
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2025-08-26│其他事项
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海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事
会第五十次会议，审议通过《关于审议<集团本部组织机构、岗位设置和人员编制调整方案>的
议案》。为进一步加强和规范企业管理，提高公司运营管理效率，构建适应公司发展战略要求
的组织体系，对公司本部原组织架构进行优化调整。具体调整方案如下：
一、将公司本部现有的16个部门优化调整为15个部门，主要是将现有的“客运管理部”和
“品牌营销部”合并，更名为“经营管理部”。
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