资本运作☆ ◇603063 禾望电气 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-18│ 13.36│ 7.59亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-02-20│ 3.49│ 3800.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 6.95│ 1508.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 6.95│ 956.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 6.95│ 288.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 6.89│ 380.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 6.89│ 1169.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 6.89│ 238.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 6.89│ 128.10万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 15.93│ 2048.90万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-27│ 6.82│ 1066.85万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 15.93│ 2007.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 6.82│ 356.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 6.82│ 97.17万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 15.93│ 362.44万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 15.93│ 1514.90万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 6.82│ 190.06万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 6.82│ 35.45万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 15.93│ 364.02万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 15.67│ 19.58万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 15.67│ 1199.82万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 27.39│ 1.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 15.67│ 2388.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 27.39│ 1260.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 15.67│ 470.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 27.27│ 2934.32万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 27.27│ 8617.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 27.27│ 435.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锴威特 │ 3000.00│ ---│ ---│ 352.27│ ---│ 人民币│
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│东港博禾新能源有限│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市禾望科技有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代海上风电大功│ 6366.49万│ ---│ 4110.21万│ 100.00│ ---│ 2018-09-28│
│率变流器及低压工程│ │ │ │ │ │ │
│型变频器系列化产品│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│苏州生产基地建设项│ 4.65亿│ ---│ 2.34亿│ 100.00│ ---│ 2019-07-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.30亿│ 5900.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.33亿│ 4.15亿│ 111.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-07 │交易金额(元)│7.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市禾望科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市禾望电气股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市禾望科技有限公司 │
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│交易概述 │根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划及经营发展的需│
│ │要，为优化深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）的资本结构，增强其资本实│
│ │力，提升其市场竞争力和行业地位，公司拟以自有资金对全资子公司禾望科技增资7.5亿元 │
│ │，本次增资完成后，禾望科技的注册资本由1亿元变更为8.5亿元，公司对禾望科技的持股比│
│ │例不变。 │
│ │ 经深圳市市场监督管理局核准，禾望科技于2025年4月30日完成工商变更登记备案手续 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理系其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2019年12月25日，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业”）│
│ │、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、诺德投资股份有限公司│
│ │（以下简称“诺德股份”）联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项│
│ │目地块土地使用权；2020年5月，公司与福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公 │
│ │司万禾天诺，公司持有万禾天诺20%股权；2023年10月30日由关联方万禾天诺开发建设的智 │
│ │能科创大厦完成竣工验收，公司持有智能科创大厦20%份额。 │
│ │ 因公司战略发展需要，公司将持有的智能科创大厦20%份额房产出租给关联方万禾天诺 │
│ │，2021年8月27日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 │
│ │过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的议案》，公司、福科产│
│ │业、天源迪科、诺德股份与万禾天诺签署《开发运营协议》《租赁合同》，《租赁合同》的│
│ │租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日，租赁金额为4,350.77万元（含税），上述《 │
│ │租赁合同》已于2025年7月签署完成。 │
│ │ 经各股东方商议，拟与万禾天诺签署《租赁合同补充协议》，将《租赁合同》增加免租│
│ │期条款并相应修订租金金额，免租期为2021年8月30日至2024年12月31日，修订后的租金金 │
│ │额为4,350.77万元（不含税），税金由万禾天诺承担。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年8月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》。公司第四届董│
│ │事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ （三）本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ （四）公司与关联人累计发生的关联交易的总额为人民币12,000万元，为公司对万禾天│
│ │诺的关联担保，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c│
│ │n）披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-062） │
│ │。截至本公告披露日，公司实际为其担保余额为10,633.32万元。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士系万禾天诺的│
│ │监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，故万禾天诺是公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 │
│ │ 万禾天诺不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市禾望│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│电气股份有│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-26│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营和生产需
要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年度拟为全资子公司禾望科技、苏州禾望
向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过455500万元（或等值外币，下
同），其中，为禾望科技提供的担保额度不超过360500万元；为苏州禾望提供的担保额度不超
过95000万元。授信业务品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行
承兑汇票、保函等。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月14日和2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会第六次会议和第
四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公
司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东会的授权有效期为本
议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权
期限内可滚动使用。
本次担保尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-26│银行授信
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本次授信额度情况：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计
向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币690500万元（或等值外币）的综合授信额度，有
效期为自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
公司于2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向
银行申请综合授信的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司
经营目标及总体发展计划，公司及子公司2026年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安
银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波银行、广州银行、上海银行、华夏银行、交通银
行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过人
民币690500万元（或等值外币）授信额度。
授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、固定资产借款、流
动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融资、并购贷款、交易对手风险额度等授信业务（
具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准），以上授信期限为一年，自公司及子公司与银
行等金融机构签订具体的授信合同之日起计算。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授
信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可
循环使用，无需公司另行审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要授权公司董
事长或董事长授权人士、子公司执行董事、董事或子公司执行董事、董事授权人士办理在授信
额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。本议案
在董事会审议通过后尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。授权期限自公司20
25年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-03-26│其他事项
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根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）之“第十三
章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激
励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会
可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期
权不得行权，由公司注销。”2023年激励计划首次授予激励对象中2人因个人原因已离职，上
述激励对象已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。
根据公司2023年激励计划之“第八章股票期权的授予、行权的条件”之“个人层面绩效考
核要求”的相关规定：“薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，
并依照激励对象的绩效考核等级确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=标准系
数（K）×个人当年计划行权额度。激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期
未能行权部分由公司注销。”2023年激励计划激励对象中1人考核年度个人绩效考评结果为“
待改进”，不符合全部行权的规定。
公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计26400份。公司董事会将根据公司2023
年第一次临时股东大会授权，按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。
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2026-03-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除深圳市禾望电气股份有限公司
（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与
权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，母公司累
计未分配利润为2693426538.11元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。以未来实施2025年度利润分
配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10
股派发现金1.3元（含税）。截至2026年3月25日，公司总股本458588642股，扣除公司回购专
用证券账户1673400股后为456915242股，以此计算公司2025年度派发现金红利59398981.46元
（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.19%。公司本年度不
进行资本公积转增股本和送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与
权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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1、本次符合股票期权行权条件的激励对象为298人。
2、股票期权拟行权数量：600.66万份；行权价格：27.269元/份。
3、拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
4、本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将发布相关提示
性公告，敬请投资者注意。
5、第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条
件成就的议案》。
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2026-03-26│其他事项
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会
第四次会议，审议通过了《关于计提减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提减值损失的概述
为真实反映公司2025年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资
产相应计提了减值损失。
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2026-03-10│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开2025年第一次
临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人
民币46.31元/股（含），回购资金总额不低于1000万元（含）且不超过2000万元（含），回购
期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年
4月12日、2025年4月15日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-032）《深圳市禾望电气股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-036）。
二、回购实施情况
1、2025年9月8日，公司首次实施回购股份，并于2025年9月9日披露了《深圳市禾望电气
股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-080）。
2、截至2026年3月6日，公司本次股份回购计划实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已
实际回购股份331400股，占公司总股本的0.07%，回购成交的最高价格为33.50元/股，最低价
格为29.43元/股，回购均价30.77元/股，已支付的资金总额为人民币10197733.00元（不含印
花税、佣金等交易费用）。
3、本次股份回购过程中，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
回购股份》等相关法律法规的规定，股份买入合法、合规。本次实际回购的股份数量、回购价
格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
4、公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权
分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月27日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书曹阳女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。
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2026-02-12│对外担保
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深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开2025年第四次临
时董事会会议及2025年第四次临时监事会会议，审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业
务并为其提供担保的议案》，公司全资孙公司深圳市禾望能源开发有限公司（以下简称“禾望
能源开发”）以其持有的祁阳博禾51%股权为融资租赁业务提供质押担保，担保金额为5233205
47.84元。2026年2月5日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司将其持有的祁阳博禾49%股份
转让给禾望能源开发，股权转让工商变更完成后，祁阳博禾成为公司全资下属公司，本次禾望
能源开发拟将持有的祁阳博禾49%股权补充质押担保。本次担保仅为49%股权补充质押担保，担
保总金额不变，无新增担保金额。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司于2025年7月9日召开2025年第四次临时董事会会议及2025年第四次临时监事会会议，
审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，禾望能源开发以其
持有的祁阳博禾51%股权为融资租赁业务提供质押担保；同时祁阳博禾以其未来有权处分的土
地使用权和动产提供抵押担保、以其未来形成的应收账款
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