资本运作☆ ◇603056 德邦股份 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-04│ 4.84│ 4.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-25│ 9.17│ 6.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芜湖歌斐景泽投资中│ 2692.09│ ---│ 1.64│ 4287.92│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│珠海高瓴翔远企业管│ ---│ ---│ 8.80│ 10386.27│ 362.83│ 人民币│
│理中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│转运中心智能设备升│ 5.04亿│ 171.39万│ 5.87亿│ 100.05│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IT信息化系统建设项│ 1.10亿│ ---│ 1912.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-07 │交易金额(元)│3.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛德金供应链管理有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │厦门永邦企业管理有限公司 │
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│卖方 │宁波德基供应链管理有限公司 │
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│交易概述 │德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德邦股份”）子公司拟将西安│
│ │德秦物流服务有限公司（以下简称“德秦”）、淮安德宣供应链管理有限公司（以下简称“│
│ │德宣”）、厦门德咸供应链有限公司（以下简称“德咸”）、青岛德金供应链管理有限公司│
│ │（以下简称“德金”）四家公司（以下统称“标的公司”）100%股权转让给厦门永邦企业管│
│ │理有限公司（以下简称“厦门永邦”），暂定交易价款分别为人民币220224603.45元、1284│
│ │16279.95元、266702361.12元、325160941.33元，合计暂定交易价款为人民币940504185.85│
│ │元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司子公司宁波德汉供应链管理有限公司（以下简称“宁波德汉”）拟与交易对手厦门│
│ │永邦签署《关于西安德秦物流服务有限公司之股权转让协议》，将德秦100%股权转让给厦门│
│ │永邦，暂定交易价款为人民币220224603.45元。 │
│ │ 公司子公司宁波德楚供应链管理有限公司（以下简称“宁波德楚”）拟与交易对手厦门│
│ │永邦签署《关于淮安德宣供应链管理有限公司之股权转让协议》，将德宣100%股权转让给厦│
│ │门永邦，暂定交易价款为人民币128416279.95元。 │
│ │ 公司子公司上海德晋供应链有限公司（以下简称“上海德晋”）拟与交易对手厦门永邦│
│ │签署《关于厦门德咸供应链有限公司之股权转让协议》，将德咸100%股权转让给厦门永邦，│
│ │暂定交易价款为人民币266702361.12元。 │
│ │ 公司子公司宁波德基供应链管理有限公司（以下简称“宁波德基”）拟与交易对手厦门│
│ │永邦签署《关于青岛德金供应链管理有限公司之股权转让协议》，将德金100%股权转让给厦│
│ │门永邦，暂定交易价款为人民币325160941.33元。 │
│ │ 上述四个股权转让协议交易合计暂定交易价款为人民币940504185.85元。 │
│ │ 截至本公告披露日，德金已完成工商变更登记手续，并取得新营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
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2025-12-16│其他事项
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一、通知债权人的原由
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月28日召开第六届董事会第
十一次会议、12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟回购注销第二期员
工持股计划部分股份的议案》，拟对公司第二期员工持股计划锁定期届满前离职的13名持有人
对应的2926900股公司股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销”）。详见公司于2025年1
1月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于拟回
购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-065）。本次回购注销完成后
，公司股份总数将由1019815388股变更为1016888488股，注册资本也将由人民币1019815388元
变更为1016888488元。最终的股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，
公司拟减少注册资本的，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法
规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人
可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人
为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及方式
1、申报地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
2、申报期间：2025年12月16日起45天内（上午：9:00-11:30；下午14:00-17:00，双休日
及法定节假日除外）
3、申报方式：现场申报、邮寄申报、电子邮件申报（请注明“债权申报”字样。以邮寄
方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统
收到文件日为准。）
4、联系人：证券组
5、电话：021-39288106
6、E-mail：ir@deppon.com
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2025-12-10│其他事项
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德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日收到公司副总经理罗琪先
生、左高鹏先生提交的书面辞职报告。罗琪先生、左高鹏先生因个人原因，申请辞去公司副总
经理职务。辞职后，罗琪先生、左高鹏先生将不再担任公司任何职务。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日15点00分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-29│股权回购
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股份回购注销数量：292.69万股，本次回购注销完成后公司总股本将由1019815388股变更
为1016888488股
回购价格：0元/股
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》，拟对公司第二
期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”）锁定期届满前离职的13名持有人对应的
2926900股公司股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
公司分别于2020年5月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议
、于2020年6月8日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于<德邦物流股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。公司第二期员工持股计
划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，第二期员工持股计划持有人受让公司回购股
票的价格为0元/股。详见公司于2020年5月19日、2020年6月9日在上海证券交易所网站（http:
//www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2020年6月12日，公司以现场与通讯相结合的方式召开了第二期员工持股计划第一次持有
人会议，审议通过《关于设立德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
《关于选举德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权
德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
》。详见公司于2020年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流
股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2020-039）。
2020年8月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户中所持有的713.33万股公司股票已于2020年8月10日非交易过户至公司
第二期员工持股计划账户（账户名称：德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划）。详见
公司于2020年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限
公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-053）。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
鉴于第二期员工持股计划有13名持有人在锁定期届满前离职，根据《上市公司股份回购规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《德邦物流股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）》和《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的
相关规定，上述人员持有份额对应的2926900股公司股份，由公司按0元/股进行回购注销。
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2025-11-26│其他事项
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已披露增持计划情况
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露了《德邦物流股份有限公司关于间接控股股东以专项贷款和自有资金增
持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-039）。
公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”或“增持主体
”）拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次增持计划的
实施期限为自2024年11月26日起12个月，拟增持总金额不低于人民币3亿元（含），不超过人
民币6亿元（含）（以下简称“本次增持计划”）。
增持计划的实施结果
近日，公司接到间接控股股东京东卓风通知，京东卓风已完成本次增持计划。
本次增持计划实施期间，京东卓风通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持
公司A股股份30037500股，占公司总股本的2.95%，累计增持金额为人民币417810018元，符合
本次增持计划的相关要求。
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2025-10-31│其他事项
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根据《企业会计准则》和德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）相关
会计政策，为更加真实、准确和公允地反映公司2025年1月1日至2025年9月30日的财务状况和
经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的未决诉讼，结合诉
讼案件的进展情况计提预计负债，现将有关情况公告如下：
一、本次计提预计负债情况概述
（一）预计负债的确认标准
根据《企业会计准则第13号——或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或有事项相
关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
1、该义务是本公司承担的现时义务；
2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3、该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
根据《企业会计准则第13号——或有事项》和公司会计政策相关规定，预计负债按照履行
相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确
定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证
据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（三）计提预计负债详情
公司定期结合诉讼案件的最新进度，并根据《企业会计准则第13号——或有事项》预计负
债的判断条件，测算预计判决金额，确认预计负债、营业外支出及营业成本等。公司2025年1
月1日至2025年9月30日共计提预计负债10499.68万元，截至2025年9月30日，公司未决诉讼预
计负债余额11128.15万元，主要系交通事故、债权债务等诉讼事项；较2024年12月31日期末余
额增加4318.86万元。
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2025-10-01│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永会计师事务所”）
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦股份”）已于2025年9月30日召开第
六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构
的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年
度审计机构，具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于200
2年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普
通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永会
计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相
关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。过去二十多年来，德勤华永会计师事务所一直从
事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永会计师事务所首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人
员共5616人，注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270
人。
德勤华永会计师事务所2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业
务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元；为61家上市公司提供2024年年
报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。其所提供服务的上市公司中主要行业为制造业
，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华
永会计师事务所提供审计服务的上市公司中交通运输、仓储和邮政业共6家。
2、投资者保护能力
德勤华永会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定；
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永会计师事务所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易
所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永会计师事务所曾受到行政处罚一次，受到证券
监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次
，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021
年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质
量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永会计师事务所继续承接或执行证券
服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人朱慧女士自2004年加入德勤华永会计师事务所并开始从事上市公司审计及与资
本市场相关的专业服务工作，2010年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。朱慧
女士自2022年开始为德邦股份提供审计专业服务。朱慧女士近三年签署的上市公司审计报告共
3份。
质量控制复核人陈嘉磊先生自2002年加入德勤华永会计师事务所并开始从事上市公司审计
及与资本市场相关的专业服务工作，2005年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员
。陈嘉磊先生曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务。陈嘉磊先生自2022年开
始为德邦股份提供审计专业服务。陈嘉磊先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共8份。
拟签字注册会计师陈新枝女士自2017年加入德勤华永会计师事务所开始从事上市公司审计
及与资本市场相关的专业服务工作，2019年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员
。陈新枝女士曾为多家上市公司和跨国企业提供审计服务，具备相应专业胜任能力。陈新枝女
士自2024年开始为德邦股份提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能
影响独立性的情形。
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2025-10-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月18日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事潘嵩先生、李学军女士因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚资先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
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2025-07-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月18日15点00分召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月1
8日
至2025年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-05-17│股权回购
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一、通知债权人的原由
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第五次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（以下简称“本次回购方
案”），详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦
物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-013）。公司
于2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议逐项审议并通过了上述议案，详见公司于2025
年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司2024年
年度股东会决议公告》（公告编号：2025-023）。
根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份。回
购资金总额不低于人民币7500万元（含，下同），不超过人民币15000万元（含，下同），回
购价格不超过人民币16.00元/股（含，下同），回购期限自股东会审议通过之日起12个月内。
在回购股份价格不超过16.00元/股的条件下，按照回购金额上限15000万元测算，预计可
回购股份数量约为9375000股，约占公司已发行总股本的0.92%；按照回购金额下限7500万元测
算，预计可回购股份数量约为4687500股，约占公司已发行总股本的0.46%。具体回购股份的数
量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准，本次回购股份将全部予以注销并减少
公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包
括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及方式
1、申报地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
2、申报期间：2025年5月17日起45天内（上午：9:00-11:30；下午14:00-17:00，双休日
及法定节假日除外）
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