资本运作☆ ◇603021 ST华鹏 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-15│ 8.73│ 1.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-16│ 35.68│ 6.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│引进高脚玻璃杯生产│ 8026.01万│ 8026.01万│ 8026.01万│ 100.00│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│引进高档玻璃器皿生│ 1.13亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 88.73│ ---│ ---│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │山东海科控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │山东海科控股有限公司（以下简称“海科控股”）拟通过银行向山东华鹏玻璃股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）提供9000万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不│
│ │高于5.5%，贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召│
│ │开之日止。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一│
│ │次临时股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司日常运营流动资金需求，海科控股拟通过银行向公司提供9000万元人民币的│
│ │委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于5.5%，贷款期限自2025年第一次临时股东│
│ │大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。鉴于本次贷款用于归还公司金融机│
│ │构贷款，本次贷款获得股东大会审批之前，海科控股承担本次贷款利率与贷款市场报价利率│
│ │之间的差额部分。 │
│ │ 海科控股持有公司77853056股股份，占公司总股本的24.33%。根据《上海证券交易所上│
│ │市规则》的规定，海科控股为公司的关联法人。海科控股提供委托贷款事项构成关联交易。│
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 除本次交易外，过去12月内海科控股向公司提供委托贷款的余额为0元。 │
│ │ 除上述关联交易外，公司未与其他关联人发生委托贷款业务。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：山东海科控股有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：杨晓宏 │
│ │ 3、注册资本：25500万元 │
│ │ 4、注册地址：山东省东营区北一路726号11号楼1106室 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91370502095103271T │
│ │ 6、经营范围：商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询、企业管理咨询、投资 │
│ │咨询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资、融资等相关业务）服务;自营和代理各类 │
│ │商品的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门 │
│ │批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理│
│ │财等金融业务) │
│ │ 7、关联关系：海科控股为公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张德华 8085.31万 25.27 100.00 2021-12-09
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合计 8085.31万 25.27
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东华鹏玻│江苏石岛玻│ 4990.00万│人民币 │2020-11-02│2023-12-01│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│璃有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 1100.00万│人民币 │2022-06-21│2023-08-24│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2022-09-28│2023-09-27│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2021-08-18│2022-08-19│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2022-11-15│2023-11-15│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2021-11-16│2022-11-15│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2021-06-25│2022-06-24│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2022-08-31│2023-08-30│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 1000.00万│人民币 │2021-08-26│2022-08-25│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 500.00万│人民币 │2021-07-09│2022-07-05│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 500.00万│人民币 │2022-01-27│2023-01-27│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 500.00万│人民币 │2021-02-18│2022-02-17│连带责任│是 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东华鹏玻│山东天元信│ 500.00万│人民币 │2020-12-11│2023-12-10│连带责任│否 │是 │
│璃股份有限│息技术集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中名国成”）
原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴财光华”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于公司业务发展情况及整体审
计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业
务情况和实际审计需求，经审慎研究及友好沟通，公司拟聘任中名国成为公司2025年度财务审
计机构和内部控制审计机构。公司已就本次会计师事务所变更事项与中兴财光华进行了充分沟
通，中兴财光华知悉本次变更事项并确认无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于2020年12月10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截止2024年12月31日，中名国成合伙人（股东）70人，注册会计师371人。签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数120人。
中名国成2024年度经审计的业务收入为37941.19万元，其中，审计业务收入为26328.79万
元，证券业务收入为9853.66万元。2024年度，中名国成上市公司审计客户1家，上市公司审计
收费360万元。挂牌公司客户233家。2024年度，上市公司审计客户主要行业为零售业。
4、投资者保护能力
（1）职业风险基金上年度年末数：4115.12万元
（2）职业责任保险累计赔偿限额：5000.00万元
中名国成采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额
为5000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024年存在因
执业行为的民事诉讼0例，近三年未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：
任志云，于2016年04月12日取得注册会计师执业证书，于2021年开始从事上市公司和挂牌
公司的审计工作，并于2020年12月在北京中名国成所执业，近三年签署新三板挂牌公司审计报
告18家，具备相应的专业胜任能力。
（2）质量控制复核人：
苗树东，2002年9月24日取得注册会计师执业证书，2012年开始从事上市公司审计，于202
4年2月开始在北京中名国成所执业。近三年签署新三板挂牌公司审计报告1家，复核上市公司1
家，新三板挂牌公司审计报告36家，具备相应的专业胜任能力。
（3）拟签字注册会计师：
任志云先生，于2016年04月12日取得注册会计师执业证书，于2021年开始从事上市公司和
挂牌公司的审计工作，并于2020年12月在北京中名国成所执业，近三年签署新三板挂牌公司审
计报告18家，具备相应的专业胜任能力。刘成芳先生，注册会计师，2010年起从事审计业务，
从事证券服务业务超过10年，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中名国成及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定，预计2025年审计费用为139万元。公司管理层将按照股东会授权，根据2025年度具体审
计要求和审计范围并参照市场行情与中名国成协商确定具体费用。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点30分
召开地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│仲裁事项
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1、案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决。
2、上市公司所处的当事人地位：申请人。
3、涉案金额：就涉及山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
部分，上市公司请求裁决山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山发控股”）向上市公
司支付资产收购款人民币1405416988.52元及逾期付款利息；请求裁决山发控股向上市公司返
还其所占用的上市公司的资金人民币7000万元及利息。具体详见公司于2025年1月18日在公司
指定的信息披露媒体上披露的《关于涉及仲裁事项的公告》（公告编号：临2025-005）。4、
对上市公司损益产生的影响：鉴于本次仲裁结果为裁决被申请人负担本案仲裁费人民币400000
0元，驳回申请人的其他仲裁请求。预计不会对上市公司损益产生影响。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、本次仲裁的基本情况
上市公司作为申请人一，海科控股作为申请人二，就与被申请人山东发展投资控股集团有
限公司之间的纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提出仲裁申请。具体
详见公司于2025年1月18日在公司指定的信息披露媒体上披露的《关于涉及仲裁事项的公告》
（公告编号：临2025-005）。2025年3月26日，公司收到贸仲发来的DC20250058号协议书争议
案开庭通知，关于本争议仲裁案，定于2025年4月21日开庭审理。贸仲已于2025年4月21日及20
25年5月6日组织两轮开庭审理。
二、本次仲裁的裁决结果
近日，公司收到贸仲出具的《裁决书》（〔2025〕中国贸仲京裁字第3031号），裁决结果
如下：
1、本案仲裁费为人民币9611133元，由申请人负担人民币5611133元，被申请人负担人民
币4000000元，上述仲裁费已与申请人缴纳的仲裁预付金全额冲抵，故被申请人应向申请人支
付人民币4000000元，以补偿申请人垫付的仲裁费。
2、驳回申请人的其他仲裁请求。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
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2025-12-05│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月19日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东省绿色资本投资集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年12月3日公告了股东会召开通知，单独持有16.48%股份的
股东山东省绿色资本投资集团有限公司，在2025年12月3日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据中国证监会《上市公司股东会规则》中第15条“单独或者合计持有公司百分之一以上
股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。”
山东省绿色资本投资集团有限公司持有山东华鹏16.48%的股份，符合股东会提案人的要求。根
据相关规定，经研究，拟提名田耀（简历附后）为山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会独
立董事候选人。
简历附件：
田耀，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。2007年4月至2013
年8月，任淄博华川置业有限公司总经理秘书、市场部经理；2013年12月至2018年12月，任山
东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；2018年12月至2022年7月，任山东博骏律师
事务所律师；2022年7月至今，任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人。
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2025-12-03│其他事项
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一、部分银行账户解除冻结的基本情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司
（以下简称“石岛玻璃”）前期部分银行账户存在被冻结情况，主要系公司与原常年法律顾问
上海泽昌律师事务所关于2019年处理下属子公司华鹏玻璃（菏泽）有限公司（以下简称“菏泽
华鹏”）法律服务合同纠纷事宜，具体详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于子公司部
分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2025-065）。
近日，因石岛玻璃兴业银行荣成支行账户中被冻结资金已达到诉讼保全金额，公司已申请
解除其余被冻结账户。
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2025-12-03│其他事项
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一、关于独立董事辞职的情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月22日收到独立董事
魏学军先生的书面辞呈，由于个人原因，魏学军先生辞去公司第八届董事会独立董事、董事会
审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不
再担任公司任何职务。
鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三
分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公
司股东会完成选举之前，魏学军先生按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立
董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。
截至本公告日，魏学军先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。魏学军先生在
担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公
司及公司董事会对魏学军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选立董事及董事会专门委员会委员的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟推荐王先
鹿先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审查
，认为：
王先鹿先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律行政法规、规章及其他规范性文
件，具备独立董事候选人所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规
规定的不得担任独立董事的情形，同意提名王先鹿先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司于2025年12月2日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选独立董事
及董事会专门委员会委员的议案》，提名王先鹿先生为公司第八届董事会独立董事候选人、董
事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；同时将提名委
员会召集人调整为邹振东，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
王先鹿先生尚未参加培训及取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券
交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董
事候选人王先鹿先生的有关资料已经上海证券交易所审核通过。本次补选独立董事及董事会专
门委员会委员的事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-26│其他事项
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山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司
因政府环保要求及窑炉运行接近使用寿命末期，需对窑炉及相关设备设施进行升级改造，于20
25年7月初进行停产大修，具体内容详见公司于2025年7月8日在指定信息披露媒体上披露的《
关于全资子公司大修改造的公告》（公告编号：临2025-039）。
近日，上述大修项目已具备较为完整的工艺条件及相关的配套设施，经过多次调试各项指
标已达到投产要求，并投入生产。
该项目的投产符合公司产能规划的战略目标，有利于公司进一步提升产量和市场占有率。
该项目未来运营将受市场风险、经营管理风险、技术风险等多种因素的影响，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2025-11-18│其他事项
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经山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）自查并核实，公司子公司山东华鹏石
岛玻璃制品有限公司（以下简称“石岛玻璃”）部分银行账户存在被冻结情况，被冻结资金合
计人民币107116.24元。
本次账户冻结事项系公司与原常年法律顾问上海泽昌律师事务所关于2019年处理下属子公
司华鹏玻璃（菏泽）有限公司（以下简称“菏泽华鹏”）法律服务合同纠纷事宜，敬请广大投
资者注意诉讼等风险。
一、银行账户被冻结的基本情况
经公司财务人员查询银行账户获悉，子公司石岛玻璃3个银行账户被冻结，被冻结资金合
计人民币107116.24元，占公司最近一期经审计净资产的0.19%。
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2025-10-30│其他事项
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一、银行账户解除冻结的基本情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司
（以下简称“石岛玻璃”）前期部分银行账户存在被冻结情况，具体详
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