资本运作☆ ◇603019 中科曙光 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-10-24│ 5.29│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-14│ 32.54│ 13.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-08-06│ 100.00│ 11.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-14│ 32.15│ 47.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-10│ 14.51│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 13.45│ 1735.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-07-15│ 100.00│ 79.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蓝耘科技 │ 700.00│ ---│ ---│ 2753.39│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于国产芯片高端计│ 20.00亿│ 9.46亿│ 20.05亿│ 100.00│ 1.61亿│ ---│
│算机研发及扩产项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端计算机内置主动│ 4.80亿│ 1.04亿│ 4.83亿│ 100.00│ 2239.00万│ ---│
│管控固件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端计算机IO模块研│ 9.20亿│ 4.36亿│ 9.26亿│ 100.00│ 3938.63万│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 13.51亿│ 0.00│ 13.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │联营企业Y │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科三清科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │联营企业Y │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │其他联营企业 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │特许费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科三清科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │联营企业X │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │联营企业Z │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联营企业Y │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │中科三清科技有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │联营企业X │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联营企业Y │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联营企业Z │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天津天富创业投资有限公司 350.00万 0.54 --- 2016-08-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 350.00万 0.54
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│曙光信息产│无锡城市云│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│计算中心有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1498号文同意注册
。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”
）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“曙26转债”，债券代码为“
113708”。
本次发行的可转债规模为800000.00万元，向发行人在股权登记日（2026年7月14日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足800000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
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2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券发行公告》，本
次发行的发行人曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）及保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司于2026年7月16日（T+1日）主持了中科曙光向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“曙26转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2026-07-16│其他事项
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一、总体情况
曙26转债本次发行800000.00万元（8000000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（
1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年7月15日（T日）。
二、发行结果
根据《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次曙
26转债发行总额为800000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的曙26转债40710210
00元（4071021手），约占本次发行总量的50.89%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的曙26转债为3928979000元（392897
9手），约占本次发行总量的49.11%，网上中签率为0.04071622%。根据上交所提供的网上申购
信息，本次网上申购有效申购户数为9698355户，有效申购数量为9649665931手，即964966593
1000元，配号总数为9649665931个，起讫号码为100000000000-109649665930。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年7月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于2026年7月17日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者
根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000元）曙26转债。
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2026-07-13│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕14
98号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日（2026年7月14日，T-1日）收市后中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（
含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的
方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年7月13日（T-2日）公告
，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解中科曙光本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注参与。
一、网上路演时间：2026年7月14日（星期二）16:00-17:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-07-13│其他事项
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一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、原股东
优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售认购及缴款日2026年7月15日（T日），所有原股东（含限售股
股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2026年7月15日（T日）9:30-11:30
，13:00-15:00。配售代码为“753019”，配售简称为“曙26配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.005470手/股为预计
数，实际配售比例将根据配售数量、可参与配售的股本基数确认。
若至本次发行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先
配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T日）前（含T日）披露原股东
优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，
请投资者于股权登记日收市后仔细核对其3
证券账户内“曙26配债”的可配余额，做好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量
小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本1463115784股，其中包含库存股784041股，剔除库存股的剩余股
本1462331743股全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配
售的可转债上限总额为8000000手。
2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2026年7月15日（T日），网上申
购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。
原股东参与优先配售的部分，应当在2026年7月15日（T日）申购时在其优先配售额度之内
根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2026年7月15日（T日）
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知
（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（
主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（
主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公
司代为申购。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投
资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对于参与网上
申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日2026年7月20日（T+3日）前（含T+3日），不
得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
、“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以
及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。证券账4
户注册资料以T-1日日终为准。
5、2026年7月16日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将在上交所网站（http://ww
w.sse.com.cn）上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次
最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2026年7月16日（T+1日），根
据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号
抽签。
6、网上投资者申购可转债中签后，应根据《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务
，确保其资金账户在2026年7月17日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手
或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购
资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部
分由保荐人（主承销商）包销。
7、上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备
条款》。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以
纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“
《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委
托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投
资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以
及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。
8、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并
及时向上交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
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2026-06-23│其他事项
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重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况本次减持计划实施前，曙光信息产业股份有限公司（
以下简称“公司”或“中科曙光”）董事、总经理历军先生，持有公司股票42136093股，占公
司总股本的2.88%（总股本已剔除已回购股份784041股，下同）；高级管理人员任京暘先生，
持有公司股票1276300股，占公司总股本的0.09%；高级管理人员翁启南女士，持有公司股票93
8080股，占公司总股本的0.06%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月3日披露了《董事、高管减持股份计划公告》（公告编号：2026-010），
截至2026年6月22日，本次减持计划提前终止。历军先生通过集中竞价方式累计减持公司股份1
819226股，占公司总股本0.12%；任京暘先生通过集中竞价方式累计减持公司股份256200股，
占公司总股本0.02%；翁启南女士通过集中竞价方式累计减持公司股份224500股，占公司总股
本0.02%。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2026-06-11│其他事项
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本次可解除限售条件的限制性股票数量：347480股
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，披露限制性股票解锁上
市公告。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第六届董事会第
二次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解
除限售条件达成的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司激励计划的批准和实施情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划
有关事项的议案》《关于提请召开公司股东大会的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计
划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
〉的议案》《关于核实<2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单〉的议案》，监事会就
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年4月19日至2021年4月29日，公司对首次授予部分激励对象名单进行了公示。公
示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。公司监事会于2021年4
月30日发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意
见的说明》。
3、2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于中科曙光<2021年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于中科曙光<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
4、2021年5月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审
议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与授予数量的议案》
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了
核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。公司同时披露了《中科曙光关
于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年6月4日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司20
20年年度权益分派的实施，同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由14.65元/
股调整至14.51元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
6、2021年6月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予
1244万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计510人。
7、2022年4月13日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议并
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对首次授予中已不再具备激励对象资格
的离职人员持有的已获授但尚未解除限售的合计44.5万股限制性股票予以回购注销。
3
8、2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
同意以2022年4月29日为预留部分限制性股票的授予日，以13.61元/股的授予价格向符合
条件的62名激励对象授予预留限制性股票137万股。监事会对预留授予激励对象名单及预留授
予相关事项进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
9、2022年4月29日至2022年5月10日，公司对预留部分限制性股票授予激励对象名单进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。公司监事
会于2022年5月12日发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名
单的公示情况及核查意见》。
10、2022年5月6日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，同意对首次授予中已不再具备激励对象资格的离职人员持有的已获授但尚未解除限
售的合计44.5万股限制性股票予以回购注销。
同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告》。
11、2022年5月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分股票授予价格的议案》《
关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意对公司2021年限制性股票激励
计划预留部分的股票授予价格进行相应的调整，即授予价格由13.61元/股调整为13.45元/股；
同意对离职激励对象的限制性股票回购价格由14.51元/股调整为14.35元/股。独立董事对上述
价格调整事项发表独立意见。
12、2022年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部
分授予129万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计59人。
13、2022年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕离职激
励对象44.5万股限制性股票注销登记。
14、2023年4月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十二次
会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对已不再具备激励对象资格的
离职人员持有的已获授但尚未解除限售的合计43.5万股限制性股票予以回购注销。
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士及其他高管均列席了本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理曙光信息产业股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审(再融资)[2026]112号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪
市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，
符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-15│其他事项
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每股分配比例：每10股派现金红利3.80元（含税）。本次利润分配拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6410002374.79元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证
券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派现金红利3.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
1463115784股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784041股，实际可参与利
润分配的股数为1462331743股，以此计算合计拟派发现金红利555686062.34元（含税）。
2025年度中期公司向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税）。公司总股本1463115784
股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784041股，实际可参与利润分配的股
数为1462331743股，以此计算派发现金红利102363222.01元。
综上，2025年度公司现金分红总额为658049284.35元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例为30.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户20家。
4、投资者保护能力
大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基
金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监督管理措施16次、自律监管
措施及纪律处分18次。其中67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人
次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
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2026-04-15│银行授信
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2026年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过58亿元人民币的银行综
合授信额度。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
一、2026年度银行综合授信情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司）2026年度拟向银行申请
不超过58亿元人民币的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票
、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资
业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
，以银行实际审批的授信额度为准。授信期限自本次年度股东会审议通过之日起至下年度授信
审议批准之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年
度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东会授权董事会批准公司管理层根据实际经营情
况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和
文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下，根据公司实际融资需求、各银行贷款利率
等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总经理签署相关决定和文件。
本次事项尚需经股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人
董事会
(三)投票方式
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日
期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月6日14点00分
召开地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月6日
至2026年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展
实际情况、同行业及同地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具
体如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬构成及标准
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为12万元整（含税）/年，按月平均发放。
2.非独立董事
（1）未在公司任职的非独立董事，采用固定津贴制，津贴标准为12万元整（含税）/年，
按月平均发放（董事自愿放弃的除外）。
（2）在公司任职的非独立董事，其薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%。
具体薪酬水平按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等确定。
（3）公司职工董事，其薪酬按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结
果等确定，不单独领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占
基础薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，具体如下：1.基础薪酬：根据高级管理人员的岗
位职责、工作能力及公司经营规模等因素，参考同行业、同地区、同类岗位薪酬水平综合确定
，按月固定发放。
2.绩效薪酬：由岗位绩效薪酬和组织绩效薪酬（即超额利润分享奖金）组成，依据个人年
度绩效考核结果及公司年度经营业绩情况确定，经董事会薪酬与考核委员会审核后，按年发放
。岗位绩效与高级管理人员分管业务及管理职能履职情况挂钩，组织绩效与公司年度经营业绩
挂钩，最终以年度审计报告披露后绩效评价结果核定，多退少补。
3.中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案依据相关法律法规及监管要求另行制定，报董
事会或股东会审议通过后实施。
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2026-04-08│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开了第五届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度聘任审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，且该事项已经公司2024年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《
中科曙光2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。
一、变更签字注册会计师情况
公司近期收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函
》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，
原委派石晨起、王晶晶作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于大信会计师事务所（特
殊普通合伙）内部工作调整，现委派鲁家顺、靳隆宇先生担任公司2025年年报审计项目签字注
册会计师，继续完成公司2025年度审计相关工作。
（一）基本信息
鲁家顺先生：拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2009年开始在大信执业。近三年签署的上市公司及挂牌公司审计报告有经
纬纺织机械股份有限公司、北京安锐卓越信息技术股份有限公司、北京光环国际教育科技股份
有限公司。未在其他单位兼职。靳隆宇先生：拥有注册会计师执业资质，2018年成为注册会计
师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在大信执业。近三年未签署上市公
司审计报告。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
鲁家顺先生和靳隆宇先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分等情况，无不良诚信记录。
三、其他
本次变更签字注册会计师相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工
作产生不利影响。
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2026-04-08│其他事项
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报告期内归属于上市公司股东净利润2.25亿元，比上年同期增长比率为20.88%，主要为公
司通过持续优化产品结构、为客户提供多样化、高质量的解决方案，不断提升运营效率，保持
经营业绩增长及公司参股子公司的利润增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润1.69亿元，比上年同期增长比率为57.77%，主要为公司业绩增长及非经常性损益项目减少。
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2026-03-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月25日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事崔梓杰先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士、高级副总裁任京暘先生、高级副总裁李斌先生列
席了本次会议，高级副总裁关宏明先生因工作原因未列席本次会议。
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2026-03-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月25日14点00分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月25日至2026年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-03│其他事项
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董事、高管持股的基本情况
截至本公告披露日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中科曙光”）董
事、总经理历军先生，持有公司股票42136093股，占公司总股本的2.88%（总股本已剔除已回
购股份784041股，下同）；高级管理人员任京暘先生，持有公司股票1276300股，占公司总股
本的0.09%；高级管理人员翁启南女士，持有公司股票938080股，占公司总股本的0.06%。
减持计划的主要内容
自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，历军先生拟通过集中竞价方式减持不超过6
320413股，不超过公司总股本的0.43%；任京暘先生拟通过集中竞价方式减持不超过319075股
，不超过公司总股本的0.02%；翁启南女士拟通过集中竞价方式减持不超过234520股，不超过
公司总股本的0.02%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，上述减持股
份计划将相应调整；减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
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2026-02-25│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入149.70亿元，较上年同期增长13.86%，归属于上市公司股东
净利润21.13亿元，比上年同期增长比率为10.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润17.85亿元，比上年同期增长比率为30.17%，主要为公司通过持续优化产品结构、为
客户提供多样化、高质量的解决方案，不断提升运营效率，保持经营业绩增长。
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。
具体减值项目及金额以公司2025年度经审计的财务报告为准，公司将根据相关法律法规要求及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经评估测试，2025年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计32887.03万
元。
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2026-02-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关
要求以及《公司章程》的相关规定，公司在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础
上，制定了《曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况
及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立
对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定
性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定以符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定为原则，兼顾公司
持续发展需要和投资者合理回报需求，实行持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2026年-2028年）股东回报规划具体内容
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式
分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）利润分配的具体规定
1、公司现金分红的具体条件和比例
公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化；（2）审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）最近一期审计基准日货币资金余额不
低于拟用于现金分红的金额；（4）无重大资金支出计划（募集资金项目除外）。
重大资金支出指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的50%，或超过5000万元；或公司未来12个月内拟对外投资、购买资
产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分
配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分
配利润的30%。
2、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东会以特别决议方式审
议通过。
3、利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进
行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
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2026-02-10│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的第五届董事会第
二十七次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次向不特定对
象发行可转换公司债券预案及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资
者注意查阅。
根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《曙光信息产业股份有限公司公司章程》的
有关规定，本次提交董事会审议的向不特定对象发行可转换公司债券预案相关事宜尚需提交公
司股东会审议批准。鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作尚在进行中，
故公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项。待相关工作完成后，再行提请召开股东会审
议。
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2026-02-10│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）
的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，曙光信息产业股份有限公司（
以下简称“公司”或“中科曙光”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
（一）测算的主要假设条件
以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025年度经营
情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。
1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生
重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年6月末实施完毕，所有可转债持有人在发行完成后即可转股，且
分别假设于2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）或于2026年12月31日全部完成转股（
即转股率为100%）。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不
对实际完成时间构成承诺，最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同
意注册后实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额为800000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终
确定；
4、假设本次发行的转股价格为93.31元，即不低于公司第五届董事会第二十七次会议召开
日（即2026年2月9日）的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交
易均价之中的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，
不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东会授权，在
发行前根据市场状况确定；
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
6、假设在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日公司总股本1463115784股为基础，仅
考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润
分配或其他因素导致股本发生的变化，且假设2025年度、2026年度不进行转增股份和股票股利
分配，也不考虑分红对转股价格的影响；
7、公司2024年度归属于母公司股东净利润为191115.23万元、扣除非经常性损益后归属于
母公司净利润为137168.05万元，假设公司2025年度、2026年度扣除非经常性损益前归属于母
公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行
测算：
（1）较上一年度持平；
（2）较上一年度增长10%；
（3）较上一年度下降10%。
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2026-02-10│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《
公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运
作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，为保障投资者知情权，维
护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行
自查，并公告如下：
一、最近五年被证券监管部门采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及整改情况。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
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2025-12-10│其他事项
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曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）于2025年12月9日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，同意终止
海光信息技术有限公司（以下简称“海光信息”）通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股
票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金（以下简称“本次交易”），并授权公司管理
层办理本次终止的相关事宜。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-10│其他事项
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每股分配比例：每10股派现金红利0.7元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的
股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），2025年前三季度公司实现归属于上市公
司股东净利润966113568.64元，母公司实现净利润912826906.87元。
截至2025年9月30日，公司母公司报表期末未分配利润为5620321405.24元。经董事会决议
，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2025
年9月30日，公司总股本1463115784股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份7
84041股，实际可参与利润分配的股数为1462331743股，以此计算合计拟派发现金红利1023632
22.01元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。2025年前三季度公司现金分红数
额占归属于上市公司股东净利润的比例为10.60%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-08-06│其他事项
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报告期内归属于上市公司股东净利润7.31亿元，比上年同期增长比率为29.89%，归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.85亿元，比上年同期增长比率为59.66%，主要为公
司通过持续优化产品结构、为客户提供多样化、高质量的解决方案，不断提升运营效率，保持
经营业绩增长及参股子公司利润增长推动投资收益增加。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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