资本运作☆ ◇603018 华设集团 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-24│ 32.26│ 7.77亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-05-11│ 17.42│ 6127.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 15.42│ 800.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-28│ 3.61│ 5472.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-21│ 100.00│ 3.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│扬州市勘测设计研究│ 11131.96│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华设创新中心项目 │ ---│ 5941.43万│ 1.29亿│ 46.02│ ---│ 2026-06-30│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │安徽省现代交通设计研究院有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供印刷服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │苏州交投华设设计有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供印刷服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │江苏源驶科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供印刷服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │江苏华汇工程科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供印刷服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │镇江华设工程咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供印刷服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │南京中设航空科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供印刷服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │江苏华通工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方提供印刷服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │太仓市低空经济科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州交投华设设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │江苏源驶科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │华设盐城智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │长三角航运发展研究院（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │江苏扬子工程质量检测有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │镇江华设工程咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │河南华设中原建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │南京中设航空科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │安徽省现代交通设计研究院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │江苏华汇工程科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │江苏华通工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │太仓市低空经济科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │河南华设中原建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │苏州交投华设设计有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │江苏源驶科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │泰州城投华设环境治理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │泰州高港华设港城环境治理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │长三角航运发展研究院（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │华设盐城智能制造有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
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│关联方 │南京江宏监理咨询有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰州海陵华设环境治理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │镇江华设工程咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方接受公司提供项目服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中科汇通(深圳)股权投资基 1057.53万 5.00 --- 2017-12-08
金有限公司
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合计 1057.53万 5.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
1.担保方：华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"）
2.被担保人名称：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司（以下简称"高港环境"）
3.债权人：汇丰银行(中国)有限公司南京分行
4.协议签署日期：以实际签署的担保合同为准
5.担保金额：人民币7000万元（大写：人民币柒仟万元整）
6.担保方式：连带责任保证担保
7.担保期限：自担保合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后三年止（具体以实际签
署的担保合同为准）
8.担保原因：为满足高港环境业务发展及项目建设的资金需求，确保其经营性资金正常周
转。
9.担保范围：以实际签署的担保合同为准
10.是否有反担保：无反担保
11.其他股东提供担保的情况：公司虽无法单方面控制高港环境，但公司为其单一大股东
（持股90%），且担保对象的其他股东为此事项提供担保存在一定困难，基于业务流程便利性
及可操作性考虑，本次担保由公司提供超出股权比例的担保，其他少数股东未按比例提供担保
。
（二）内部决策程序
1.已履行的内部决策程序
1.1公司于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于2026年度对外综合授信担保预计授权的议案》，同意公司为高港环境提供综
合授信担保，总额度不超过人民币10000万元。
1.2公司于2026年5月29日召开2025年年度股东会，审议通过了上述议案。本次担保在公司
已审议通过的2026年度担保额度范围内，公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业
务，不需要另行召开董事会或股东会审议。
2.1本次担保事项属于已审议通过的担保额度内实际发生的具体担保事项，已按照公司内
部授权管理规定履行了总经理审批程序。
2.2根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本
次担保无需另行提交董事会或股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
本次担保不存在担保调剂事项。
（二）被担保人失信情况
高港环境不属于失信被执行人，不存在失信情况及惩戒措施。
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2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次债券信用等级:AA主体信用等级:AA评级展望:稳定
本次债券信用等级:AA主体信用等级:AA评级展望:稳定
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定
，华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)委托信用评级机构中诚信国际
信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)对公司及公司于2023年8月15日向不特定对象发
行的A股可转换公司债券(以下简称“华设转债”)进行了跟踪信用评级。
公司前次债券信用等级为“AA”，前次主体信用等级为“AA”，前次评级展望“稳定”；
评级机构为中诚信，评级时间为2025年6月6日。
评级机构中诚信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年
6月16日出具了《华设设计集团股份有限公司2026年度跟踪评级报告》，本次债券信用等级为
“AA”，主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”。
本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《华设设计集团股份有限公司2026年度跟踪评级报告》与本公告同日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅
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2026-04-20│对外担保
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被担保方：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司（以下简称“高港环境”）。
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度计划为高港环境提供综合授信
担保，担保总额度不超过人民币10,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议
的具体内容以实际签署的担保合同为准。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为0元。
本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
本事项尚需提交股东会进行审议。
（一）担保基本情况
为满足高港环境业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常
管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为高港环境向银行申请的综合授信
业务提供担保，总额度预计不超过人民币10,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等
担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。并提请股东会授权公司董事会并由董事会转
授权总经理签署上述担保总额度内的相关各项法律文件，授权期限自公司2025年度股东会审议
批准之日起至2026年度股东会召开之日止。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的
业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外综
合授信担保预计授权的议案》。上述议案尚需提交股东会审议通过。
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2026-04-20│其他事项
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一、公司前阶段“提质增效重回报”进展情况评估
1、聚焦主业，发力新兴专业，推动高质量发展促进经营效率持续提升近年来，面对传统
勘察设计行业下行周期，公司加速转型发展，坚定“数字化、产业化、平台化、国际化”战略
路径，加速围绕低空经济、基础设施数字化、交能融合等领域开展技术布局，持续推进业务转
型，技术研发创新能力持续提升，以规划设计为入口的创新型科技企业平台加速构建。近3年
，公司基础设施勘察设计类传统业务营收有所下滑，数字及智慧、低碳环保及新能源、城市更
新及新消费等业务板块营收及占比同比均实现增长。面对深刻变化的外部环境和行业趋势放缓
的挑战，公司加强管理，通过精细化管理，实现降本增效，内部管理成本2025年度同比下降近
14%。
2、以科技创新为引领，加快培育新质生产力
华设集团坚持将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，致力于成长为行业数字化转型
的先行者，持续深化数字化战略，以数字化重塑产业价值链条，为客户创造更智能、更可持续
的解决方案。
2025年，公司持续深化科技创新驱动，打通市场洞察-研发-成果转化-产业化全流程创新
体系，新申请专利63件，其中发明专利51件（创新业务相关发明专利35件），登记软件著作权
27件。全年共计获得奖项108项，其中省部级及以上53项，着力强化科技成果转化，报告期内
完成产品转化业务订单2.56亿元。同时，公司聚力推动数智化转型发展，在行业内处于领先水
平，公司数字及智慧业务持续增长，业务合同总额突破5.4亿元，同比增长15%同时，公司上下
坚定信心，融合市场经营、科技研发、生产运营等多板块协同共进，全力推动公司数字智慧及
智库、低碳环保及新能源、城市更新及新消费产业板块发展，努力实现第二增长曲线业务的持
续拓展，公司新业务板块2025年营收达15亿元，占总营收比例超过37%。尤其是在低空经济、
车路协同、智慧检测、交能融合等产业方向，加强内部调配，集中优势资源，成立工作专班，
全力推动新兴业务市场拓展、产品研发和迭代更新。截至目前，公司低空业务覆盖超20个省市
自治区，业务类型实现建、管、运全覆盖。
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2026-04-20│委托理财
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委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
委托理财额度：单日最高余额不超过150,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下
滚动使用。
委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财
产品。
委托理财期限：自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会批准2027年度理财
产品额度之日止。
履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告的议案》。本议案尚需提交公司股东会
审议。
一、委托理财概况
用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理
财产品。
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2026-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为14家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次
、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自
然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20
次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
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2026-04-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.125元（含税）；
每股转增比例：每股转增0.2股。
本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分
配及转增每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配及转增总额，并将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及转增股本方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配
利润为人民币2945333352.90元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本683796403股，以此计算合计拟派发现金红利85474550.38元（含税）,现金分红比例为3
1.16%。
2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每1
0股转增2股。截至2025年12月31日，公司总股本683796403股。以此计算，本次合计拟转增136
759281股。本次转增后，公司的总股本为820555684股。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份7040020股，不参与本次利润分配及资本公积金
转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不
变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及转增股本方案尚
需提交股东会审议。
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2026-04-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2026年1月7日至1月12日
征集人对所有表决事项的表决意见：反对
征集人持有公司3.001%的股权
征集人承诺：自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份
征集人资格：本次征集投票权为依法公开征集，征集人符合《中华人民共和国证券法》第
九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的征集条件根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《上市公司股东会规则》等
法律法规、规范性文件及《华设设计集团股份有限公司章程》的有关规定，由华设设计集团股
份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州中易坤管理咨询有限公司作为征集人，就公司拟于
2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东会审议的关于修改《公司章程》等相关议案向公
司全体股东征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人名称：杭州中易坤管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91330108MABQG60K8M
持有华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”，股票代码：603018），股份数量及
比例：20520445股，3.001%
（二）征集人利益关系情况
征集人与公司董事、高级管理人员、持股百分之五以上股东实际控制人及其关联人之间无
关联关系。
征集人声明：本公司系华设集团合法股东，已依法履行股东义务，依据《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》及《公司章程》的规定公开征集股东投票权，不存在法律法规及《
公司章程》规定的不得参与征集投票权的情形。
（一）征集内容
公司拟于2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东会审议议案共6项，征集人根据《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第十五条对该等议案向全体股东征集表决权。
征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
（二）征集主张
本次公开征集投票权的核心事项：提请公司全体股东在公司2026年第一次临时股东会上，
对以下全部议案投出反对票：
议案1：《关于修改<公司章程>及其附件的议案》；议案2：《关于选举杨卫东为公司第六
届董事会非独立董事的议案》；议案3：《关于选举胡安兵为公司第六届董事会非独立董事的
议案》；议案4：《关于选举姚宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》；议案5：《关于选
举侯力纲为公司第六届董事会非独立董事的议案》；议案6：《关于选举徐一岗为公司第六届
董事会非独立董事的议案》。
2、投票理由
征集人一直关注并支持公司的发展，对管理团队为公司经营发展付出的努力表示认可。尽
管公司取得了一定的经营成果，但结合当前实际情况，仍在内部管理降本增效、公司治理完善
、员工积极性激发等方面存在优化提升的空间。当前公司股价已处于破净状态，这一现状反映
市场对公司价值的认可不足，不利于全体股东权益的保护。征集人认为，公司治理中缺乏足够
的外部独立视角与多元声音：一方面，中小股东通过累积投票制推举代表进入董事会，能够带
来更广泛的市场视野，有效弥补内部治理的局限；另一方面，多元治理结构能够提升公司治理
的透明度与公信力，增强市场投资者信心，进而改善股价表现，维护全体股东的共同利益，这
与公司的长远发展目标完全一致。征集人希望通过提名董事为公司的发展献计建言献策，促使
公司更健康规范发展。然而，公司本次股东会拟审议的一系列议案，特别是《关于修改<公司
章程>及其附件的议案》（下称“议案1”），其核心修订内容为将“股东会选举两名以上董事
进行表决时，实行累积投票制”改为“只有在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达
到30%及以上时，股东会选举两名及以上非独立董事才适用累积投票制”，修改了累积投票制
的适用情形。征集人认为，该等修改不利于中小股东权益的保护，累积投票制是保障中小股东
参与公司治理的核心制度，《上市公司治理准则》第十七条亦规定“董事的选举，应当充分反
映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制”，其设计初衷是，在涉及多
个董事席位的选举中，候选人应当在同一选举结构下参与竞争，以确保中小股东能够通过集中
投票方式对董事会组成产生实质影响，进而保障自身合法权益。本次修订章程的行为将会导致
中小股东后续难以通过选举董事的方式参与公司治理，进而可能会导致公司治理结构失衡。而
议案2-6以议案1的通过为前提，若认可该等捆绑安排，无异于默许中小股东权利被损害，为此
，征集人决定公开征集投票权，呼吁全体股东，尤其是与征集人感同身受的中小股东，联合起
来，反对议案1以及议案2-6以非累积投票方式选举董事，在本次临时股东会上对全部六项议案
投出反对票。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
议案2~6的通过还须经本次股东会议案1《关于修改<公司章程>及其附件的议案》审议通过
为前提。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月15日10点00分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋三楼会议厅(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《
公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事徐锦荣先生因工作原因未能出席本次股东会现
场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议；公司副总经理侯力纲、范东涛、李剑
锋、张健康、陈汝扬、曹亚丽列席了本次会议。
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2025-12-24│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年第一次临时股东会
2、股东会召开日期：2025年12月29日
二、取消议案的情况说明
公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股
东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对于公司董事会换届选举的意见
与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股
东利益，公司董事会提名委员会提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第
3项议案《关于换届选举非独立董事的议案》。股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关
于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案递交公司2025年第一
次临时股东会审议。
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2025-12-18│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：杭州中易坤管理咨询有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月11日公告了股东会召开通知，单独持有3.001%股份的股东杭州中易坤
管理咨询有限公司，在2025年12月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司董事会按
照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2025年12月15日收到公司单独持股3.001%的股东杭州中易坤管理咨询有限公
司委托人楼沈永先生当面提交的《关于向华设设计集团股份有限公司2025年第一次临时股东会
增加临时提案的函》及相关附件材料，增加《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事
的议案》作为临时提案，提交公司2025年第一次临时股东会审议。
经公司董事会核查，截至提案函出具之日，杭州中易坤管理咨询有限公司单独持有公司3.
001%的股份，提案人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关规
定，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10
日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合有关规定。
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2025-12-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日10点00分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-28│其他事项
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华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年11月27日在公司
E3会议室召开，会议由公司董事、董事会秘书、工会主席胡安兵先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定
。
经与会职工代表认真审议，会议选举翟剑峰先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历
见附件），任期自公司股东会审议通过《关于修订公司章程的议案》之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1997
年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江
苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理。2010年7月起任江苏省交
通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长。2011年2月任水运技术研究中心常务副主任
，2014年2月任主任。
2016年1月至2017年1月任公司总经理助理、水运技术研究中心主任、港航设计二所所长。
2017年2月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长（公司副总经理级）。2020年1月
起任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通事业部总经理、水运水利设计研究院院长。20
23年1月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。
截至本公告日，翟剑峰先生持有本公司股票1252334股；未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。翟剑峰先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
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2025-11-08│其他事项
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本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。
本次变更后回购股份用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
华设设计集团股份公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开第五届董事会第二十六
次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据
外部宏观经济及资本市场形势变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将20
22年回购尚未使用完毕的20股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于
转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如
下：
一、回购股份概述
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回
购股份价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3000万元，不超过
人民币6000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案之日起8个月。有关本次回
购股份事项的具体情况详见公司于2022年5月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2022-020）。
2022年6月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购
，首次回购的股份数量为60200股，占公司总股本的比例为0.0088%，成交最高价为8.84元/股
，成交最低价为8.84元/股，已支付的资金总额为人民币532168元（不含交易费用）。
2022年12月19日，公司通过集中竞价交易方式回购股份3600020股，占公司总股本的比例
为0.53%，成交最高价为8.84元/股，成交最低价为8.07元/股，已支付的资金总额为人民币301
56306元（不含交易费用）。鉴于公司回购股份支付的资金总额已高于回购预案中回购资金总
额的下限，同时满足了回购用途的需求，公司决定不再继续回购股份，该次回购股份方案已实
施完毕。
二、回购股份使用情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及相关
议案（公告编号2024-013）；公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司2024年员工持
股计划（草案）》及相关议案（公告编号2024-020）；2024年6月11日，公司召开2024年员工
持股计划第一次持有人会议，审议通过了《2024年员工持股计划管理办法》、《关于设立2024
年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案
》等议案（公告编号2024-049）。
2024年6月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公
司回购专用证券账户所持有的3600000股公司股票，已全部于2024年6月6日非交易过户至公司2
024年员工持股计划，计税价格为4.18元/股，计税金额为15048000元，占公司目前总股本的比
例为0.5265%。公司回购专用证券账户剩余20股公司股票尚未使用。
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2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次涉及延期的募投项目名称：华设创新中心项目
募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情
况下，将华设创新中心项目达到预定可使用状态的日期从2025年9月1日延期至2026年6月30日
公司对项目的可行性、预计收益进行重新论证，拟继续实施该项目
上述事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过
。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次部分
募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322号），公司向不特定对象发行面值总额4亿
元可转换公司债券，期限6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币40000.00万元，扣
除不含税的发行费用8386792.45元，实际募集资金净额为人民币391613207.55元。上述募集资
金已于2023年7月27日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年
7月27日出具了容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》。
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