资本运作☆ ◇603016 新宏泰 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他流动资产-理财 │ ---│ ---│ ---│ 15500.00│ 0.00│ 人民币│
│产品 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│30万台电机及2500万│ 2.35亿│ 0.00│ 1.19亿│ 50.48│ ---│ ---│
│件模塑制品扩能项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5500.00万│ 0.00│ 4099.18万│ 74.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│1402.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津市津低宏泰电器有限公司75%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苑轶 │
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│卖方 │无锡新宏泰电器科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、股权转让交易概述 │
│ │ 2024年9月30日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 │
│ │第五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司通过无锡市产权│
│ │交易中心挂牌转让无锡宏森电子科技有限公司（以下简称"宏森电子"）82.5%股权和天津市 │
│ │津低宏泰电器有限公司（以下简称"津低宏泰"）75%股权。根据江苏华信资产评估有限公司 │
│ │出具的《资产评估报告》（苏华评报字[2024]第H043号），宏森电子82.5%股权涉及的股东 │
│ │部分权益在评估基准日2024年6月30日的市场价值为0元，根据江苏华信资产评估有限公司出│
│ │具的《资产评估报告》（苏华评报字[2024]第H045号），津低宏泰75%股权涉及的股东部分 │
│ │权益在评估基准日2024年6月30日的市场价值为1402.49万元。本次交易以评估报告为定价依│
│ │据，首次挂牌价格不低于评估价。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 2025年1月24日，公司收到无锡市产权交易中心通知，周志科以1万元的报价成为宏森电│
│ │子82.5%股权的受让方，苑轶以1402.49万元的报价成为津低宏泰75%股权的受让方。 │
│ │ 截至目前，公司已与受让方签订《产权交易合同》，无锡市产权交易中心已出具产权交│
│ │易凭证，宏森电子82.5%股权的成交价为1万元，津低宏泰75%股权的成交价为1402.49万元。│
│ │ 公司与受让方将根据合同的约定办理后续转让事宜，并根据相关事项进展及时履行信息│
│ │披露义务。 │
│ │ 2025年3月19日，津低宏泰已完成股权转让相关工商变更登记手续。公司不再持有津低 │
│ │宏泰股权，并不再将其纳入公司合并财务报表范围。 │
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│公告日期 │2025-03-05 │交易金额(元)│1.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡宏森电子科技有限公司82.5%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │周志科 │
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│卖方 │无锡新宏泰电器科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、股权转让交易概述 │
│ │ 2024年9月30日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 │
│ │第五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》，同意公司通过无锡市产权│
│ │交易中心挂牌转让无锡宏森电子科技有限公司（以下简称"宏森电子"）82.5%股权和天津市 │
│ │津低宏泰电器有限公司（以下简称"津低宏泰"）75%股权。根据江苏华信资产评估有限公司 │
│ │出具的《资产评估报告》（苏华评报字[2024]第H043号），宏森电子82.5%股权涉及的股东 │
│ │部分权益在评估基准日2024年6月30日的市场价值为0元，根据江苏华信资产评估有限公司出│
│ │具的《资产评估报告》（苏华评报字[2024]第H045号），津低宏泰75%股权涉及的股东部分 │
│ │权益在评估基准日2024年6月30日的市场价值为1402.49万元。本次交易以评估报告为定价依│
│ │据，首次挂牌价格不低于评估价。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 2025年1月24日，公司收到无锡市产权交易中心通知，周志科以1万元的报价成为宏森电│
│ │子82.5%股权的受让方，苑轶以1402.49万元的报价成为津低宏泰75%股权的受让方。 │
│ │ 截至目前，公司已与受让方签订《产权交易合同》，无锡市产权交易中心已出具产权交│
│ │易凭证，宏森电子82.5%股权的成交价为1万元，津低宏泰75%股权的成交价为1402.49万元。│
│ │ 公司与受让方将根据合同的约定办理后续转让事宜，并根据相关事项进展及时履行信息│
│ │披露义务。 │
│ │ 2025年3月3日，宏森电子已完成股权转让相关工商变更登记手续。公司不再持有宏森电│
│ │子股权，并不再将其纳入公司合并财务报表范围。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，对公
司部分高级管理人员职务进行调整，冯伟祖先生、胡明峰先生、薛建虎先生、陈鹏屹先生不再
担任公司副总经理职务，另做安排。公司董事会对冯伟祖先生、胡明峰先生、薛建虎先生、陈
鹏屹先生在担任副总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-04-25│银行授信
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无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通
过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,相关内容如下：为满足公司日常经营业务的开
展，公司及子公司拟向银行申请2025年度综合授信额度总额不超过人民币5000万元，有效期自
本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。
授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。上述授信额度最
终以各家银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将
视公司生产经营的实际资金需求而确定。董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借
款等相关手续，同时授权管理层在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和
贷款项下的有关法律文件。
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼B座19-20楼
首席合伙人：郭澳
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结
)算审核；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财
务咨询；税务服务；业务培训等。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活
动）执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书
编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨询服务的合伙制会计师事务
所，企业出资额1002万元。天衡会计师事务所（以下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和
规模的综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。服务机构
及专业服务能力已投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程
造价咨询、资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国有
、民营、外资企业在内的客户群。
是否曾从事证券服务业务：是
2.人员信息
2024年末合伙人数量85人、注册会计师数量386人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数227人。
3.业务规模
2024年总收入（未经审计）52237.55万元，审计业务收入46988.47万元，证券业务收入15
518.61万元。
2024年度上市公司审计客户家数95家，主要行业涉及：计算机、通信和其他电子设备制造
业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等行业，审
计收费9271.16万元。
4、投资者保护能力
天衡会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购
买的职业保险累计赔偿限额1亿元，截止2023年末，计提的职业风险金余额为1836.89万元。目
前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2022年1月1日至更新日）未因执业行为受到刑事处罚、自律监
管措施和纪律处分，受到行政处罚3次、监督管理措施（警示函）6次。从业人员近三年（2022
年1月1日至更新日）因执业行为受到行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施（警示函）9次
（涉及19人）。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利0.473元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币331068924.11元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.473元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本148160000股，以此计算合计拟派发现金红利70079680.00元（含税）。本年度公司现金分红
比例为99.22%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2024年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当
前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交
2024年年度股东大会审议。
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2025-03-25│股权冻结
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截止本公告日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东赵敏
海持有公司26250000股股份,占公司总股本17.72%，本次冻结数量为2250000股，占其所持公司
股份的8.57%。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉，赵敏海所持有的公司225000
0股股份被冻结，冻结期限共36个月，自2025年3月19日至2028年3月18日。
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2025-02-27│委托理财
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现金管理受托方：南京银行股份有限公司；
现金管理金额：合计1亿元；
现金管理产品名称：单位结构性存款2025年第9期06号97天
现金管理期限：97天
履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年8月22
日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过4亿元人民币的暂时闲置的自
有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品
，该4亿元额度可滚动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度
内办理具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管
理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
是否关联：否
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2025-01-16│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理
冯伟祖先生持有公司股份421875股，占公司总股本的0.28%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2024年12月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东集中竞价
减持股份计划公告》（公告编号：2024-043）。因自身资金需求，股东冯伟祖先生计划自公告
发布之日起十五个交易日后的三个月内，拟减持其持有的公司不超过105468股股份，占总股本
的0.07%。
公司近日收到股东冯伟祖先生通知，截至2025年1月15日收盘，冯伟祖通过集中竞价交易
方式减持了公司105468股股份，占公司总股本0.07%，本次减持计划已实施完毕。
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2024-12-07│其他事项
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无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴梅生先生因工作原因
，辞去公司独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年11月1
日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。
公司于2024年12月6日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董
事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，并征求独
立董事候选人本人意见，公司于2024年12月6日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱哲民先生（简历附后）为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。朱哲
民先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司
股东大会审议。
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过朱哲民先生为公司独立董事之日起对
公司董事会审计委员会、提名委员会进行调整，任期均自公司2024年第二次临时股东大会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2024-12-07│委托理财
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现金管理受托方：南京银行股份有限公司；
现金管理金额：合计1亿元；
现金管理产品名称：单位结构性存款2024年第49期07号181天
现金管理期限：181天
履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年8月22
日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过4亿元人民币的暂时闲置的自
有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品
，该4亿元额度可滚动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度
内办理具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管
理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-10-01│股权转让
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重要内容提示：
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过无锡市产权交易中心挂牌
转让无锡宏森电子科技有限公司（以下简称“宏森电子”）82.5%股权和天津市津低宏泰电器
有限公司（以下简称“津低宏泰”）75%股权，股权转让价格以第三方评估机构出具的股权评
估报告为准。
本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂时无法确定是否构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易的交易对象、交易价格和交易时间尚未确定，交易成功与否尚存在不确定性。公
司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
为优化公司业务结构，公司拟通过无锡市产权交易中心挂牌转让宏森电子82.5%股权和津
低宏泰75%股权，交易完成后宏森电子、津低宏泰将不再纳入公司合并范围。本次交易采取公
开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，股权转让价格以第三方评估机构出
具的股权评估报告为准。
（二）董事会审议表决情况
2024年9月30日，经公司第六届董事会第五次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的
结果，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。
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2024-08-30│委托理财
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现金管理受托方：南京银行股份有限公司；
现金管理金额：合计3亿元；
现金管理产品名称：单位结构性存款2024年第35期06号96天；单位结构性存款2024年第35
期07号180天；单位结构性存款2024年第35期70号357天
现金管理期限：96天、180天、357天
履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年8月22
日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过4亿元人民币的暂时闲置的自
有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品
，该4亿元额度可滚动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度
内办理具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管
理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
是否关联：否
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2024-08-23│委托理财
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投资种类：安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的投资产品；
投资金额：不超过人民币4亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；
已履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8
月22日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用
最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
风险较低的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资
金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的风
险较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场
风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）现金管理目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管
理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币4亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买银
行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的风险较低的投资产品。在授权额度范围内，
授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组
织实施。
公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操
作事宜。
二、审议程序
公司于2024年8月22日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产
经营的前提下，使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的风险较低的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上
述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
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2024-08-07│其他事项
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无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汤树军先生因个人原因
，辞去公司独立董事及审计委员会、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年7月30
日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。
一、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于20
24年8月6日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公
司董事会同意提名黄安君先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。上海证券交易所已审核通过独立董事
候选人黄安君先生的任职资格。
二、提名委员会审核意见
公司于2024年8月5日召开第六届提名委员会第一次会议，对黄安君先生独立董事候选人资
格进行了审查，认为黄安君先生符合《公司法》、《上市公司
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