资本运作☆ ◇603015 弘讯科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-11│ 10.60│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-03│ 6.13│ 3475.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-22│ 4.28│ 569.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│弘粤公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│马来西亚弘讯 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│伺服节能系统生产项│ 2.55亿│ ---│ 1.77亿│ 82.20│ 2304.73万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│机器人研发与生产项│ 8000.00万│ 452.68万│ 7090.41万│ 88.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│产品运用实验中心项│ 1.11亿│ ---│ 3460.83万│ 48.71│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│塑机控制系统生产线│ 4813.20万│ ---│ 2516.38万│ 52.28│ 2720.95万│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软件研发中心项目 │ 2279.78万│ ---│ 1466.66万│ 64.33│ ---│ ---│
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│机器人研发与生产项│ ---│ 452.68万│ 7090.41万│ 88.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4186.88万│ ---│ 4186.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTIELETTRONICIINDUSTRIALIS.P.A（以下简称"意大利EEI"）,│
│ │由宁波弘讯科技股份有限公司持股51%。 │
│ │ 本次拟担保金额：不超过人民币3200万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司对外│
│ │担保总额（余额）为人民币2152.70万元，均为公司及全资子公司对子公司提供的担保,占公│
│ │司最近一期经审计净资产的比例为1.59%。 │
│ │ 本次担保由REDFACTOR(HK)LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连 │
│ │带责任的反担保保证。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 该议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示：本次被担保人意大利EEI2025年一季度末资产负债率为107.40%，敬请投│
│ │资者注意相关风险。 │
│ │ 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月21日召开第五 │
│ │届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于为境外子│
│ │公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级， │
│ │意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾 │
│ │）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不│
│ │超过人民币3200万元，该授信额度已经包含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信│
│ │额度及部分提供担保的公告》（公告编号：2025-009）所述的授信额度内。前述业务开展由│
│ │公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称"台湾弘讯"）或其他子公司单独或共同为其提供连│
│ │带责任保证。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTIELETTRONICIINDUSTRIALIS.P.A │
│ │ 2.被担保人注册地：Vicenza,Italy,VialeDell'Industria37CAP36100 │
│ │ 3.被担保人董事长：YINKUN（阴昆） │
│ │ 4.被担保人经营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛│
│ │应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金│
│ │，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃│
│ │料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊│
│ │专案项目。 │
│ │ 5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECHEUROS.à.r.l.,持有被│
│ │担保人51%股份，另49%股份由REDFACTOR(HK)LIMITED持有，REDFACTOR(HK)LIMITED系公司控│
│ │股股东REDFACTORLIMITED之全资子公司，是公司关联人。 │
│ │ 6.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。 │
│ │ 三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容 │
│ │ 被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为改善意大利EEI日常营运资金状况，意大利EE│
│ │I拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设 │
│ │银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟申请授信总额度不│
│ │超过人民币3200万元，其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司 │
│ │、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。上述拟对外担保│
│ │总额3200万元仅为公司或/和全资子公司为意大利EEI与银行开展业务提供的担保额度上限，│
│ │实际担保金额将视意大利EEI实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间 │
│ │均以实际签署的合同为准。 │
│ │ 意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份由公司关联人REDFACTOR(HK)LIMITE│
│ │D持有。REDFACTOR(HK)LIMITED承诺对其49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷 │
│ │及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证。 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供开发│
│ │ │ │委托 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托关联人开│
│ │ │ │发 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供开发│
│ │ │ │委托 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │代米克自动化（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、委托关联人开│
│ │ │ │发 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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Red Factor Limited 6000.00万 14.84 37.24 2023-06-17
宁波帮帮忙贸易有限公司 3200.00万 7.92 57.19 2024-03-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 9200.00万 22.76
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-15 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.94 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波帮帮忙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月13日宁波帮帮忙贸易有限公司质押了500.0万股给招商银行股份有限公司宁 │
│ │波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │21.44 │质押占总股本(%) │2.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波帮帮忙贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行 │
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│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月21日宁波帮帮忙贸易有限公司质押了1200.0万股给中国工商银行股份有限公│
│ │司宁波北仑分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波弘讯科│客户三 │ 180.00万│人民币 │2021-07-30│2022-07-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波弘讯科│客户二 │ 135.00万│人民币 │2021-12-31│2022-12-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波弘讯科│客户一 │ 135.00万│人民币 │2021-12-13│2022-12-13│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波弘讯科│客户一 │ 117.00万│人民币 │2021-10-29│2022-10-29│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-14│其他事项
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宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日和2025年9月11日
召开第五届董事会2025年第二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告
》（公告编号：2025-029）。
近日，公司于宁波市市场监督管理局依照相关规定和要求完成了变更登记手续和章程的备
案手续，并领取了新的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200730181413W
名称：宁波弘讯科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省宁波市北仑区大港五路88号（一照多址）
法定代表人：熊钰麟
注册资本：肆亿零肆佰贰拾壹万玖仟人民币元
成立日期：2001年09月05日
经营期限：2001年09月05日至长期
公司的经营范围：工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、
机械电子设备及软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务；光伏发电设备、光伏发
电储能设备、逆变器、储能电源、电能质量控制装置、电子电路、汽车零部件及配件的制造、
加工及售后服务；太阳能发电；自有房屋租赁；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-10-28│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年10月24日召开职工代表大会，选举俞田龙先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见
附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。俞田
龙先生原为公司第五届董事会非职工董事，调整为公司第五届董事会职工董事，董事会构成人
员不变。
本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
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2025-09-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-05-27│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：二审判决；
公司所处的当事人地位：宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
广东弘讯智能科技有限公司（以下简称“广东弘讯”）为二审上诉人（一审被告）；
涉案的金额：申请撤销一审判决（涉及判决广东弘讯支付违约金1,045万元及案件受理费1
0万元），改判支付违约金385万元；是否会对公司损益产生负面影响：公司2024年财务报表已
根据一审判决计提预计负债1,055万元。对公司本期利润或期后利润无不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
公司于2024年7月18日收到广东省佛山市顺德区人民法院（以下简称“顺德法院”）传票
与应诉通知书，原告佛山市顺德区大良街道土地发展中心（以下简称“大良土发中心”）就建
设用地使用权出让合同纠纷向顺德法院提起诉讼，具体内容详见公司披露于2024年7月20日的
《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号为2024-021）。
公司于2025年1月8日收到顺德法院民事判决书（2024）粤0606民初20415号，判决由广东
弘讯向大良土发中心支付违约金1,045万元及受理费用10万元，具体内容详见公司披露于2025
年1月9日的《关于全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号为2025-001）。
广东弘讯不服一审顺德法院（2024）粤0606民初20415号的民事判决，向广东省佛山市中
级人民法院（以下简称“佛山中院”）提起上诉，公司于2025年5月12日收到佛山中院的《传
票》、《审理上诉案件通知》。佛山中院已受理上诉案件，案号(2025)粤06民终4614号，具体
内容详见公司披露于2025年5月13日的《关于全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号为2025-
018）。
上诉人（一审被告）：广东弘讯智能科技有限公司
被上诉人（一审原告）：佛山市顺德区大良街道土地发展中心上诉请求：
1、依法撤销(2024)粤0606民初20415号民事判决第一项,改判上诉人向被上诉人支付违约
金385万元；
2、本案一审、二审案件受理费等全部诉讼费用由被上诉人承担。
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2025-04-23│对外担保
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被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTIELETTRONICIINDUSTRIALIS.P.A（以下简称“意大利EEI
”）,由宁波弘讯科技股份有限公司持股51%。
本次拟担保金额：不超过人民币3200万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担
保总额（余额）为人民币2152.70万元，均为公司及全资子公司对子公司提供的担保,占公司最
近一期经审计净资产的比例为1.59%。
本次担保由REDFACTOR(HK)LIMITED对其49%股份比例范围内
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