资本运作☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-10-27│ 4.26│ 1.62亿│
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│增发 │ 2015-12-30│ 22.88│ 4.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-09│ 13.28│ 6.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-06│ 4.30│ 2993.23万│
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│增发 │ 2021-12-30│ 7.89│ 4.34亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20台煤炭智能干│ 3.09亿│ 1926.11万│ 9631.16万│ 31.21│ ---│ ---│
│选机及820台智能光 │ │ │ │ │ │ │
│电分选机产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产20台煤炭智能干│ 3.09亿│ 1926.11万│ 9631.16万│ 31.21│ ---│ ---│
│选机及820台智能光 │ │ │ │ │ │ │
│电分选机产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-26 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽中科光电色选机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥合锻智能制造股份有限公司 │
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│卖方 │安徽中科光电色选机械有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”） │
│ │ 增资金额：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召 │
│ │开公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募│
│ │集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币18000万 │
│ │元向全资子公司中科光电进行增资，用于实施募投项目“年产20台煤炭智能干选机及820台 │
│ │智能光电分选机产业化项目”。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │聚变新能（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │聚变新能（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │秦皇岛通桥科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“
公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18000.00万元至-26000.00万元
，与上年同期相比，亏损增加102.27%到192.17%。
预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20000.00万元至-28
000.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18000.00
万元至-26000.00万元，与上年同期相比，亏损增加102.27%到192.17%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20000.00万元至-28000.00万
元。
3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少，主要原因为：
1、报告期内，公司所在行业市场竞争持续加剧，作为汽车上游供应商之一，受汽车行业
“价格战”向产业链传导的影响，公司高端成形机床板块的综合毛利率持续下滑，导致公司亏
损加大。
2、根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司相关会计政策规定，基于谨慎性原
则，对存货等资产计提了减值准备。
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2026-01-24│其他事项
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赵猛先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。附件：赵
猛先生简历
赵猛先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，
其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。
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2026-01-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东会的召集、召开和表决
方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事朱卫东先生、徐枞巍先生以通讯方式出席
会议；
2、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。
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2026-01-07│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第五届董事
会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、融资授信情况概述
根据公司经营发展的需要，2026年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信
用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-28│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本次减持股份计划公告日，合肥合锻智能制造股份有限公司（
以下简称“公司”）股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）持
有公司无限售条件流通股25569090股，占公司总股本的5.17%。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年7月7日披露了《股东减持股份计划公告》（公告
编号：2025-028），合肥建投拟在本次减持计划公告之日起15个交易日后的90天内，通过集中
竞价的方式减持不超过4944144股公司股份，即减持不超过公司总股本的1%。截至2025年10月2
5日，合肥建投通过集中竞价方式累计减持公司股份848368股，占公司总股本的0.17%，本次减
持计划实施完毕。合肥建投当前持有公司股份24720722股，占公司总股本的5.00%。
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2025-09-13│其他事项
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一、通知债权人的原由
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”
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