资本运作☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产80台煤炭智能干│ 3.09亿│ 7705.05万│ 7705.05万│ 24.97│ ---│ ---│
│选机产业化项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-26 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽中科光电色选机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥合锻智能制造股份有限公司 │
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│卖方 │安徽中科光电色选机械有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”） │
│ │ 增资金额：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召 │
│ │开公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募│
│ │集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币18000万 │
│ │元向全资子公司中科光电进行增资，用于实施募投项目“年产20台煤炭智能干选机及820台 │
│ │智能光电分选机产业化项目”。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │秦皇岛通桥科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥合锻智能制造股份有
限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过常润股份、瑞纳智能、晶方科技等多家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过铜陵有色、铜冠铜箔等多家上市公司审计报告。项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国
注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三
年签署或复核过时代出版、江淮汽车、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
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2025-04-29│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司2024年度董事、监事及高级管理人
员薪酬。
一、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案
2025年4月28日，公司召开第五届董事会第十七会议，审议通过了《关于非独立董事及高
级管理人员2024年度薪酬的议案》、《关于独立董事2024年度津贴的议案》，公司董事及高管
薪酬合计653.14万元。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需
提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度监事薪酬方案
2025年4月28日，公司召开第五届监事会第十六会议，审议通过了《关于监事2024年度薪
酬的议案》，公司监事薪酬合计99.44万元，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》。现将相关事项公告如下：
一、2024年度计提资产减值准备具体情况
为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规
的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2024年末各类资产进行了全面清查及减
值测试，当期计提资产减值准备117141087.51元。
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2025-04-29│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不
进行公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末母公司可供
分配利润为人民币-398157643.03元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2024年度
拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-01-18│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公
司股东的净利润为-7000万元至-9500万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7800万元至-10300
万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7000万元
至-9500万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7800万元至-10300万元。
3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1663.54万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2063.84万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少，主要原因为：
1、市场竞争加剧，产品毛利率下降。公司作为汽车上游供应商之一，行业竞争激烈，公
司为稳定市场份额，因竞标调整产品销售价格。该因素，对公司高端成形机床板块的综合毛利
率和毛利产生较大影响。
2、根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司计提减值准备的有关制度，基于谨
慎性原则，计提了存货等资产减值准备。
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2025-01-07│其他事项
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本次变更系对募投项目“年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）”的实施内容（涉
及土建和设备投资）、实施主体、实施地点进行调整并将项目延期，不涉及项目总投资额及拟
使用募集资金总额的变更，项目总投资额仍为43201.03万元，其中拟使用募集资金总额仍为30
861.82万元。公司拟将募投项目尚未使用的23213.67万元募集资金涉及的土建和设备投资进行
调整，调整后项目整体使用募集资金总额不变。调整后项目预计于2026年12月实施完毕。
本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚
需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司已针对调整后的募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但项目在建设及
后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如宏观政策发生不利变化、市场
环境恶化等因素，仍可能出现项目实施进度不及预期、产品未来销售不理想以及项目完成后实
际运营情况无法达到当初预期等方面的风险。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能制造股份有限
公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55845145股，每股发
行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440618194.05元，扣除各项发行费用6605685.93
元，募集资金净额为434012508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z00
12号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理，并与开户行、保荐机构签订了募集
资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
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2024-12-17│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开了第五届董
事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度
的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、融资授信情况概述
根据公司经营发展的需要，2025年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信
用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。
公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议
、提交业务申请书等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，在融
资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应审议程序及信息披露义务，
不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
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2024-12-17│委托理财
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委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，具体如下：
（1）结构性存款；（2）银行及证券公司等金融机构发行的风险等级为R1或R2的收益凭证、理
财产品。
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