资本运作☆ ◇603010 万盛股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-24│ 11.70│ 2.52亿│
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│增发 │ 2015-11-14│ 22.78│ 3.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-12│ 7.51│ 2388.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-25│ 14.31│ 14.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州熵能创新材料股│ 37752.31│ ---│ 59.33│ ---│ 3890.87│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芯联集成 │ 8915.17│ ---│ ---│ 2517.27│ 508.41│ 人民币│
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│上海并购股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 1935.88│ ---│ 人民币│
│金二期合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15.227万吨功能│ 13.00亿│ 2042.19万│ 13.04亿│ 101.73│ ---│ 2025-12-31│
│性新材料一体化生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15.227万吨功能│ 13.00亿│ 2042.19万│ 13.04亿│ 101.73│ ---│ 2025-12-31│
│性新材料一体化生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.93亿│ 0.00│ 1.96亿│ 101.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│1751.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于临海市古城街道办事处两水村的│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │土地及房屋等资产 │ │ │
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│买方 │临海市住房和城乡建设局、临海市人民政府古城街道办事处 │
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│卖方 │浙江万盛股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）与临海市住房和城乡建设局、临海市人民政府│
│ │古城街道办事处签订《临海市国有土地上工业用房（含土地使用权）征收与补偿协议》，临│
│ │海市人民政府对公司坐落在临海市古城街道办事处两水村的国有土地上房屋实施征收，该国│
│ │有土地使用权同时收回。 │
│ │ 本次公司被征收的土地与房屋等资产为公司长期闲置资产，不涉及公司产能关停或搬迁│
│ │。本次房屋及土地等资产征收补偿方式为货币补偿，补偿金额合计17,512,445.88元，预计 │
│ │增加2026年净利润约为1,467万元，占公司2024年度经审计归属于母公司股东净利润的比例 │
│ │约为14.19%，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准 │
│ │ 征收部门：临海市住房和城乡建设局 │
│ │ 征收实施单位：临海市人民政府古城街道办事处 │
│ │ 交易标的：位于临海市古城街道办事处两水村的土地及房屋等资产 │
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│9400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │位于台州湾经济技术开发区土地编号│标的类型 │土地使用权 │
│ │为331082113229135的国有土地使用 │ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江神盛新材料有限公司 │
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│卖方 │临海市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江神盛新材料有限公司（以下简│
│ │称“神盛新材料”）于近日成功竞得位于台州湾经济技术开发区的国有土地使用权。现将有│
│ │关情况公告如下： │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 近日，公司全资子公司神盛新材料以人民币9400万元竞得台州湾经济技术开发区的国有│
│ │土地使用权，并取得了临海市自然资源和规划局签发的《网上交易成交确认书》。 │
│ │ 《网上交易成交确认书》签订生效后，神盛新材料将与临海市自然资源和规划局签订《│
│ │国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项。 │
│ │ 本次竞拍取得国有土地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。该事项已履行必要的审批程序，无需提交公司董事会和股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、本次竞拍土地的基本情况 │
│ │ 1、出让方：临海市自然资源和规划局 │
│ │ 2、土地编号：331082113229135 │
│ │ 3、土地面积：203559㎡ │
│ │ 4、土地位置：台州湾经济技术开发区东海第四大道与南洋八路交汇东南角 │
│ │ 5、土地价款：9400万 │
│ │ 6、土地用途：工业用地 │
│ │ 7、出让年限：50年 │
│ │ 2025年12月31日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司退│
│ │回土地使用权的议案》，同意将台州湾经济开发区地块的土地使用权退回临海市自然资源和│
│ │规划局，同时授权公司管理层或相关人士办理目标地块退回事项涉及的所有具体事宜并签署│
│ │相关合同及文件。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│9.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东万盛新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万盛股份有限公司 │
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│卖方 │山东万盛新材料有限公司 │
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│交易概述 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第六届董事会第一次│
│ │会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金向│
│ │山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）增资95,000万元，向上海鑫鸿盛新材料│
│ │有限公司（以下简称“上海鑫鸿盛”）增资2,000万元，用于补充其营运资金，增强其发展 │
│ │能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海鑫鸿盛新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万盛股份有限公司 │
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│卖方 │上海鑫鸿盛新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第六届董事会第一次│
│ │会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金向│
│ │山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）增资95,000万元，向上海鑫鸿盛新材料│
│ │有限公司（以下简称“上海鑫鸿盛”）增资2,000万元，用于补充其营运资金，增强其发展 │
│ │能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海复星高科技(集团)有限 1.39亿 23.59 79.80 2026-01-06
公司
临海市洛升企业管理咨询合 2222.19万 3.77 32.38 2025-09-24
伙企业(有限合伙)
高献国 1377.81万 2.34 49.73 2025-09-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.75亿 29.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-06 │质押股数(万股) │13909.61 │
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│质押占所持股(%) │79.80 │质押占总股本(%) │23.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行 │
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│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │2032-11-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司收到控股股东复星高科《关于股份解除质押事项的告知函》 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │质押股数(万股) │17430.59 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │29.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │2032-11-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-31 │解押股数(万股) │17430.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日上海复星高科技（集团）有限公司质押了17430.5939万股给上海农村商│
│ │业银行股份有限公司黄浦支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月31日上海复星高科技（集团）有限公司解除质押3520.98万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │454.81 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.41 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高献国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-19 │质押截止日 │2026-12-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日高献国解除质押1295.1938万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │325.00 │
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│质押占所持股(%) │4.74 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │临海市洛升企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-19 │质押截止日 │2027-01-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月19日临海市洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了325.0万股给临 │
│ │海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │1897.19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.64 │质押占总股本(%) │3.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │临海市洛升企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │2026-12-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日临海市洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了1897.1938万股 │
│ │给临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │96.00 │
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│质押占所持股(%) │2.39 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高献国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │2026-12-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │96.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月14日高献国质押了96.0万股给临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月25日高献国解除质押96.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │48.00 │
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│质押占所持股(%) │1.19 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高献国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │2027-01-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月14日高献国质押了48.0万股给临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │10430.59 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │59.84 │质押占总股本(%) │17.69 │
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│股东名称 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京钢铁股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-22 │解押股数(万股) │10430.59 │
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│质押说明 │2024年10月25日上海复星高科技（集团）有限公司质押了10430.5939万股给南京钢铁股│
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月22日上海复星高科技（集团）有限公司解除质押17430.5939万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.16 │质押占总股本(%) │11.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京钢铁股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-22 │解押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月25日上海复星高科技（集团）有限公司质押了7000.0万股给南京钢铁股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月22日上海复星高科技（集团）有限公司解除质押17430.5939万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
经浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）财务中心初步测算，预计2026年半年度实
现归属于上市公司股东的净利润为175万元至260万元,同比减少90.12%至93.35%。
扣除非经常性损益事项后，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3300
万元至-2800万元，同比减少228.34%至251.25%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经公司财务中心初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为175
万元至260万元,同比减少90.12%至93.35%。
2、扣除非经常性损益事项后，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-33
00万元至-2800万元，同比减少228.34%至251.25%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况
（一）利润总额：6106.40万元；归属于上市公司股东的净利润：2632.33万元；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2181.75万元。
（二）每股收益：0.05元。
三、本期业绩预减的主要原因
主要因阻燃剂行业市场竞争激烈，公司产品单吨毛利同比下降；叠加本报告期外币汇率持
续下行致汇兑损失增加等原因，综合导致公司本报告期内净利润较上年同期减少。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股
票，拟授予的权益数量为1,691.3437万股，占公司总股本比例为2.89%。其中，首次授予的权
益数量为1,425.20万股，占公司总股本比例为2.44%；预留授予的权益数量为266.1437万股，
占公司总股本比例为0.45%。具体内容详见公司2026年3月31日和2026年4月17日披露于上海证
券交易所官网（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2026-021）、《浙江万盛股份有限公司关于调整公司2026年限制
性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-032）和《浙江万盛股份有限公司关于向
公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-033
）。
（一）本次权益首次授予的具体情况
2026年4月16日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向公司2026年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本激励计划的首次授予条件已
经成就，同意确定2026年4月16日为首次授予日，向225名激励对象授予1,425.20万股限制性股
票，授予价格为5.72元/股，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。上述议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对
象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
（二）首次授予激励对象名单及授予情况
2、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励
对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配或调整至预留部分，但调整后任何一
名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第六次
会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司20
26年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《浙江万盛股份有限公
司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2026年第
一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说明如
下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
2、2026年3月31日至2026年4月10日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激
励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《浙江万盛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年4月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人在《浙江
万盛股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进
行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详见公司于2026年4月16日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、2026年4月16日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的相关公告及文件。
二、激励对象人数及授予数量的调整事由及调整结果
鉴于本激励计划拟首次授予的激励对象中有5名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予
其的全部限制性股票共计15.5万股，根据《浙江万盛股份有限公司2026年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次
授予的激励对象名单及授予数量进行调整，并将该部分授予份额调整至预留部分。
经过调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由230人调整为225人，首次授予限制性
股票数量由1440.70万股调整为1425.20万股；预留授予限制性股票数量由250.6437万股调整为
266.1437万股，本激励计划授予的限制性股票总数保持不变。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容
一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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首次授予日：2026年4月16日
首次授予数量：1425.20万股
首次授予人数：225人
首次授予价格：5.72元/股
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第六次
会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司20
26年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《浙江万盛股份有限公
司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的
规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经
成就，同意确定2026年4月16日为首次授予日，授予225名激励对象1425.20万股限制性股票，
授予价格为5.72元/股。
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2026-04-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
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2026-04-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月13日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
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2026-04-07│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司分别于2025年4月11日、2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司
以自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公
司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购金额不低于人民币5000万元（含），不超过人民
币10000万元（含），回购价格不超过15.62元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购
股份方案之日起12个月内（即2025年4月29日～2026年4月28日）。
具体内容详见公司于2025年4月12日披露的《浙江万盛股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-024）以及2025年4月29日披露的《浙江万盛股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-036）。
二、回购实施情况
1、2025年6月23日，公司首次通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司A股
股份，具体内容详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公
司股份的公告》（公告编号：2025-044）。2、截至2026年4月3日，公司通过集中竞价交易方
式已回购A股股份数量为4548300股，已回购股份约占公司总股本的比例为0.7714%，回购成交
的最高价格为11.81元/股，回购成交的最低价格为9.71元/股，成交总金额为5004.91万元人民
币（不含交易费用），本次股份回购计划实施完毕。
3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的
规定以及公司的回购股份方案，本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差
异，公司已按披露的方案完成回购。
4、本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的经营活动、
财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司
的股权分布情况符合上市公司的条件，不影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年4月12日，公司首次披露了回购方案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《浙江万盛股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》（公告编号：2025-024）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公
司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的情况。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日13点30分
召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日
至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万盛股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计的机构。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户66家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-03-24│其他事项
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计制度规定，为准确、客观地反映公司2025年12月31日的
财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进
行全面清查，同时公司聘请评估机构对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减
值损失的资产计提减值准备。2025年度公司计提资产减值准备人民币合计109858.60万元。
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2026-03-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份
）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销
、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东
会审议批准后方可实施。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币286817023.25元。经董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户
中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2026年3月20日，公司总股本5
89578593股，扣除公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份20649537股后为568929056股
，以此计算合计拟派发现金红利5689290.56元(含税)。本年度公司现金分红总额5689290.56元
，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额41295382.16元，现金分红
和回购金额合计46984672.72元。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配。如在实施权益分派
股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本及应分配股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整
分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月13日13点30分
召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月13日
至2026年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2026-01-24│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）财务中心初步测算，预计2025年年度实现
归属于上市公司股东的净利润为-106000万元至-89000万元,与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-110000万元
至-92000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经公司财务中心初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1060
00万元至-89000万元,与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-110000万
元至-92000万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况
（一）利润总额：11277.04万元。归属于上市公司股东的净利润：10342.44万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9945.54万元。
（二）每股收益：0.18元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2025年度，受国际地缘冲突、欧美通胀、全球经济持续疲软，产品终端需求不达预期
，叠加国内产能扩张，公司主要产品供大于求，产品毛利及毛利率持续下滑，进而影响公司利
润；
2、公司根据行业竞争格局和发展趋势，及时调整部分基地产品结构和产能布局。同时，
为规避国际贸易壁垒，促进全球化战略布局，公司将部分国内基地阻燃剂产能搬迁至泰国基地
。国内基地受产能调整削减、搬迁、产能爬坡、产品毛利率下降等综合影响，现有产能经营业
绩无法覆盖整个基地的投资规模，公司资产存在减值迹象，根据《企业会计准则》和公司会计
政策规定，公司计提资产减值。
2025年度，面对严峻的行业形势，公司管理层积极应对，及时调整发展战略，基于公司行
业地位与技术积淀，不断加强研发创新和市场开拓，深入挖潜降本增效，营业收入同比增长，
且经营性现金流维持较好流入水平，但受大额固定资产折旧摊销及资产减值影响，公司经营业
绩仍面临较大压力。
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2026-01-24│其他事项
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交易简要内容：浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）与临海市住房和城乡建设局
、临海市人民政府古城街道办事处签订《临海市国有土地上工业用房（含土地使用权）征收与
补偿协议》，临海市人民政府对公司坐落在临海市古城街道办事处两水村的国有土地上房屋实
施征收，该国有土地使用权同时收回。
本次公司被征收的土地与房屋等资产为公司长期闲置资产，不涉及公司产能关停或搬迁。
本次房屋及土地等资产征收补偿方式为货币补偿，补偿金额合计17512445.88元，预计增加202
6年净利润约为1467万元，占公司2024年度经审计归属于母公司股东净利润的比例约为14.19%
，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需公司股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
因城市实施规划需要，根据《临海市人民政府关于台州市椒江治理工程（临海段二期）国
有土地上房屋征收的决定》（临政发〔2025〕17号），临海市人民政府对公司位于临海市古城
街道办事处两水村的国有土地上房屋实施征收，该国有土地使用权同时收回。公司与临海市住
房和城乡建设局和临海市人民政府古城街道办事处签订《临海市国有土地上工业用房（含土地
使用权）征收与补偿协议》。本次被列入征收的土地面积为4737.41平方米，证载房屋总建筑
面积1301.92平方米。本次征收补偿金总额为人民币17512445.88元。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年1月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司所属房屋和土
地等资产部分被征收的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-06│股权质押
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司
（以下简称“复星高科”）持有公司股份174305939股，占公司总股本的29.56%。本次股份解
除质押后，复星高科累计质押数量为139096139股，占其持股总数的79.80%，占公司总股本的2
3.59%。
公司收到控股股东复星高科《关于股份解除质押事项的告知函》。
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2026-01-05│其他事项
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因宏观经济形势、行业环境以及公司经营现状等原因，浙江万盛股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司浙江神盛新材料有限公司（以下简称“浙江神盛”）拟申请退回台州湾
经济开发区地块（以下简称“目标地块”）的土地使用权。
本次交易事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
本次退回土地使用权事项将对公司2025年经营业绩产生影响，预计减少净利润约为2062万
元（未考虑所得税影响），占公司上一年度经审计归属于母公司股东净利润的比例约为19.93%
，同时在《<国有建设用地使用权出让合同>解除协议》生效后180个自然日内，公司收回部分
土地出让金7520万元及前期支付的填渣款925.725万元。具体会计处理及相关财务数据以经会
计师事务所审计的结果为准。
本次退回土地使用权事项业经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需公司股东会审
议。
（一）本次退回土地使用权事项的基本情况
为推进公司长期战略布局，强化与浙江临海杜桥生产基地的协同效应，提升整体盈利能力
与综合竞争力，公司全资子公司浙江神盛于2023年6月30日与临海市自然资源和规划局签订《
国有建设用地使用权出让合同》，取得目标地块使用权，拟用于建设相关产业项目。
自拿地以来，受全球经济复苏不及预期、国内化工行业竞争激烈、国际产业政策变动等外
部经营环境的影响，公司对下属生产基地的产能布置进行了重新规划，并首次在海外建设生产
基地。截至目前，公司已建成投用浙江临海、江苏泰兴、山东济宁、广东珠海四大成熟生产基
地，山东潍坊新基地也已进入试生产，泰国基地正处于筹建阶段。目前的产能布局已基本覆盖
国内外主要市场需求，能够充分支撑公司现阶段及未来一段时间的业务发展，浙江神盛一直未
动工建设。结合宏观经济、行业环境仍存在较大不确定性，以及公司经营的现状，产能布置重
新规划后，现有产能布局能够充分支撑公司未来一段时间的业务发展，继续推进该项目将造成
基地产能冗余，极大增加公司资金压力，且预计项目的实施也将无法达到预期收益，为切实维
护公司及全体股东利益，有效控制投资风险，保障公司经营稳健性，经公司审慎研究，拟由浙
江神盛向临海市自然资源和规划局申请退回目标地块，优化资源配置，聚焦现有核心业务发展
，实现提质增效。
（二）审议情况
2025年12月31日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司退回
土地使用权的议案》，同意将台州湾经济开发区地块的土地使用权退回临海市自然资源和规划
局，同时授权公司管理层或相关人士办理目标地块退回事项涉及的所有具体事宜并签署相关合
同及文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易为公司董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-12-02│股权质押
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司
（以下简称“复星高科”）持有公司股份174305939股，占公司总股本的29.56%。本次股份质
押后，复星高科累计质押数量为174305939股，占其持股总数的100%，占公司总股本的29.56%
。
控股股东复星高科累计质押股份数量（含本次）占其持股数量比例达到100%。
控股股东复星高科承诺：复星高科将于2025年12月31日前进一步优化质押融资方案，降低
质押比例。
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2025-11-27│增资
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增资标的名称：山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）；上海鑫鸿盛新材料
有限公司（以下简称“上海鑫鸿盛”）
增资金额：山东万盛增资95000万元；上海鑫鸿盛增资2000万元
资金来源：自有资金或自筹资金
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年11月26日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议
案》，同意公司使用自有资金或自筹资金向山东万盛增资95000万元，向上海鑫鸿盛增资2000
万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需
提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险
可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在
不确定性的风险。公司将加强对全资子公司山东万盛、上海鑫鸿盛的运营管控，确保其合规、
稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、增资情况概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营
运资金，增强其发展能力，公司拟向山东万盛增资95000万元；拟向上海鑫鸿盛增资2000万元
。本次增资全部计入资本公积，山东万盛和上海鑫鸿盛的注册资本不变。本次增资完成后，山
东万盛和上海鑫鸿盛仍为公司全资子公司。
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
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2025-11-27│其他事项
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张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）为公司全资子公司，江苏万盛大伟
化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）为公司全资孙公司，大伟助剂直接持有江苏万盛100%
股权。因大伟助剂长期未实际生产经营，已无实质业务，为了精简子公司架构，提高公司整体
的管理和运作效率，公司拟将江苏万盛由全资孙公司变更为全资子公司。本次变更完成后，公
司将直接持有江苏万盛100%股权。
本次变更不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江万盛股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次变更事项在公司董事会审批权限
范围内，无须提交股东会审议。
一、交易概述
因全资子公司大伟助剂长期未实际生产经营，已无实质业务，为了精简子公司架构，提高
公司整体的管理和运作效率，公司拟将江苏万盛由全资孙公司变更为公司全资子公司。本次变
更事项属于公司与全资子公司大伟助剂之间的内部交易，不会对公司生产经营产生重大影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。此次变更事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：张家港市大伟助剂有限公司
2、统一社会信用代码：91320582730107547K
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：李闯
5、注册资本：4000万元整
6、成立日期：2001年7月12日
7、住所：张家港市杨舍镇九洲国际广场2幢B1302
8、经营范围：化工原料及产品（危险化学品除外）、纺织原料及产品购销；货物及技术
的进出口业务。
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2025-11-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月26日
(二)股东会召开的地点：公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长
高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事唐斌先生和独立董事曹志龙先生以通讯形式参
与本次会议。
2、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，其中副总裁高峰先生因公未能出席本次会
议，其他高管均列席本次会议。
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2025-11-11│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该议案尚需
提交股东会审议。提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关
文件，公司衍生品投资工作小组负责具体实施相关事宜。
特别风险提示：公司进行金融衍生品投资业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融
交易，所有金融衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融衍生品投资业务也会存在一定的风险。敬请投
资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司（含下属控股子公司、分公司，下同）在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸
易项下外汇资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。公
司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低风险敞口，不进行单纯以盈利为目的的
投机和套利交易，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司拟开展金融衍生品投资业务，在2026年度任意时点最高余额不超过6000万美元(或等
值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不得超过上述额度。预计衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限
（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证
金等，下同）在任何时点不超过6000万美元(或等值外币)，优先使用银行授信。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇
币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或
售汇的业务。
2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定
。
3、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇
率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
4、交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）
5、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的银行等金融机构。
交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
，与公司不存在关联关系。
6、合约期限：与基础交易期限相匹配，不超过一年。
7、交割方式：外汇衍生品交易业务到期采用本金交割或差额交割的方式。公司拟开展的
金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，旨在规避和防范汇率、利率风险，具体包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保值业务。
（五）交易期限
本次开展衍生品投资业务交易期限为2026年度，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式
提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司衍
生品投资工作小组负责具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年11月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展金融衍
生品投资业务的可行性分析报告》《关于开展金融衍生品投资业务的议案》，为降低汇率及利
率波动对年度经营业绩的影响，根据公司业务发展情况，同意公司开展金融衍生品投资业务。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-11│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序:已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该议案尚
需提交股东会审议。提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相
关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
特别风险提示:公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济
的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一
定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，在保证流动性和安全性的前提下，进一步提高公
司自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司（含下属控股子公司、分公司，下同）在2026年度拟使用总额不超过人民币6亿元购
买理财产品。在上述额度、期限内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
（三）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产品或结构性存款产品。投
资的理财产品必须符合：
1、资金安全性高，产品发行主体为风险级别较低的金融机构；
2、期限短、流动性好，不得影响日常经营正常进行。
（五）投资期限
公司本次购买理财产品预计额度投资期间为2026年度，单个理财产品期限不得超过12个月
。
（六）实施方式
提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司财
务部门负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年11月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司及控股子
公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在2026年度拟使用不超过6亿元的闲
置自有资金购买理财产品。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-11│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据生产经营的需要，公司控股子公司广州熵能创新材料股份有限公司（以下简称“广州
熵能”）拟为其全资子公司熵能创新材料（珠海）有限公司(以下简称“珠海熵能”)在金融机
构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币3000万元，在上述担保额度范围内,广
州熵能根据珠海熵能的资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，本次新增担保事
项尚需提交公司股东会审议。
内部决策程序
公司于2025年11月10日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于广州熵能创
新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的议案》，同意广州
熵能为其全资子公司珠海熵能在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币
3000万元。本次新增担保事项尚需提交公司股东会审议。
担保协议的主要内容
本次广州熵能为珠海熵能申请授信提供担保为最高担保限额，《担保协议》尚未签署，《
担保协议》的主要内容以实际发生时广州熵能与债权人具体签署的协议为准。
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2025-11-11│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
注：上表中实际为其提供的担保余额均为截至2025年10月31日。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司（包括但不限于后续设立或收购的子公司）（以下简
称“控股子公司”）经营和业务发展需求，保证控股子公司的生产经营活动顺利开展，在确保
规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟在2026年度为控股子公司提供总额度不超
过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2026年的担保）
，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保
或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保方为公司控股子公司。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月10日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度预
计为控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司及控股子公司拟在2026年度为控股子公
司提供总额度不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续
至2026年的担保）。本次预计担保事项尚需提交公司股东会审议。
担保额度调剂情况
在上述20亿的担保总额度内，根据实际经营需要，公司及控股子公司可在不同控股子公司
（含不在上述预计内的其他控股子公司，包括但不限于后续设立或收购的子公司）之间相互调
剂使用担保预计额度，提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在上述额
度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件。
（一）基本情况
3、WANSHENGMATERIALSCIENCE(USA)CO.,LTD
4、WANSHENGINTERNATIONALCO.,LTD.
5、山东汉峰新材料科技有限公司
6、广州熵能创新材料股份有限公司
7、熵能创新材料（珠海）有限公司
上述七家被担保方均采用单体财务数据。表格中数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数
差异。
担保协议的主要内容
公司及控股子公司2026年度预计为控股子公司申请授信提供担保（包括已发生且延续至20
26年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。目前，公司及控股子公司2026年预计新增的《
担保协议》尚未签署，上述担保额度仅为预计发生额，《担保协议》的主要内容以实际发生时
公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。
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2025-11-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-11│其他事项
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司（含下属控股子公司、分
公司，下同）与国内商业银行在2026年度拟开展即期余额不超过人民币10亿元的票据池业务，
业务期限内上述额度可滚动使用。
提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件，包括
但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金
额等，现将相关情况公告如下：
一、票据池业务概述
（一）业务概述
票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使
用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作金融机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与
银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）业务期限
拟开展票据池业务的期限为2026年度。
（四）实施额度
公司共享不超过人民币10亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票
据累计即期余额不超过人民币10亿元，在业务期限内，该额度可滚动使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押及保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及金额根据公司的经营需要按
照系统利益最大化原则确定。
（六）授权事项
提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内,行使决策权并签署相关文件，包括
但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金
额等。
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2025-11-11│其他事项
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年11月10日召开职工代表大会，经与会职工代表
审议，同意选举周三昌先生为第六届董事会职工代表董事（简历附后）。
周三昌先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
六届董事会，任期与第六届董事会任期相同。周三昌先生符合《公司法》《公司章程》等法律
法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
附：《职工代表董事简历》
周三昌先生：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士。近五年一直担任浙江万盛股份
有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股份有限公司职工代表董事、总裁，浙江万盛科技有限公
司执行董事、经理，昇显微电子（苏州）股份有限公司董事。
周三昌先生持有本公司股份3163308股，占公司总股本0.54%，与公司5%以上股东临海市洛
升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际
控制人以及5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。
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2025-09-30│股权质押
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东高献国先生持有公司股份
27707396股，占公司总股本的4.7%。本次股份质押解除后，高献国先生累计质押数量为137780
62股，占其持有公司股份总数的49.73%，占公司总股本的2.34%。
高献国先生及其一致行动人[高峰、高远夏、高强、高敏、郑国富、临海市洛升企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“临海洛升”）]合计持有本公司股份118217256股，占
本公司总股本的20.05%。本次股份解除质押后，累计质押数量为36000000股，占其持股总数的
30.45%，占本公司总股本的6.11%。
公司于2025年9月29日收到股东高献国先生办理股份解除质押的通知。
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2025-09-27│股权质押
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东高献国先生持有公司股份
27707396股，占公司总股本的4.7%。本次股份质押解除后，高献国先生累计质押数量为267300
00股，占其持有公司股份总数的96.47%，占公司总股本的4.53%。
高献国先生及其一致行动人[高峰、高远夏、高强、高敏、郑国富、临海市洛升企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“临海洛升”）]合计持有本公司股份118217256股，占
本公司总股本的20.05%。本次股份解除质押后，累计质押数量为48951938股，占其持股总数的
41.41%，占本公司总股本的8.30%。
一、公司股份解除质押
高献国先生本次解除质押的股份暂不存在再质押的计划，后续将根据实际质押情况及时履
行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
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2025-09-24│股权质押
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浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东临海市洛升企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）(以下简称“临海洛升”)持有公司股份68627720股，占公司总股本的11
.64%。本次股份质押后，临海洛升累计质押数量（含本次）为22221938股，占其持股总数的32
.38%，占本公司总股本3.77%。
临海洛升及其一致行动人高献国、高峰、高远夏、高强、高敏、郑国富合计持有公司股份
118217256股，占公司总股本的20.05%。本次股份质押后，合计质押股数49911938股，占其合
计持有公司股份的42.22%，占本公司总股本8.47%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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