资本运作☆ ◇603009 北特科技 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-07-10│ 7.01│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-18│ 14.80│ 4987.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-15│ 35.02│ 7.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-23│ 20.21│ 626.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-06│ 12.18│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-16│ 10.61│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-01│ 37.59│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 15527.63│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度汽车转向器和│ 3.58亿│ 0.00│ 3.68亿│ 102.83│ 4622.95万│ ---│
│减震器零部件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车转向系统和减振│ 4388.00万│ 0.00│ 4388.00万│ 100.00│ 710.16万│ ---│
│系统关键零部件优化│ │ │ │ │ │ │
│工艺扩能降耗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车转向系统和减振│ 6524.00万│ 0.00│ 6655.82万│ 102.02│ 435.15万│ ---│
│系统关键零部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车转向系统和减振│ 4388.00万│ 0.00│ 4388.00万│ 100.00│ 710.16万│ ---│
│系统关键零部件优化│ │ │ │ │ │ │
│工艺扩能降耗项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车转向系统和减振│ 6524.00万│ 0.00│ 6655.82万│ 102.02│ 435.15万│ ---│
│系统关键零部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车用高精度减震器│ 3550.00万│ 338.33万│ 3513.60万│ 98.97│ 401.92万│ ---│
│零部件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆北特科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海北特科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆北特科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆北特科技有限公司(以下简称"重庆北特")、上海北特供应链管理有限公司（以下简称" │
│ │北特供应链"）为上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，现注册资本 │
│ │均为1,000万元。为增强全资子公司的资金实力，满足其业务发展需要，公司拟以自有资金 │
│ │向全资子公司重庆北特、北特供应链分别增资7,000万元、4,000万元。本次增资完成后，重│
│ │庆北特、北特供应链注册资本将分别增加至8,000万元、5,000万元。 │
│ │ 近日，重庆北特以及北特供应链完成了工商变更登记手续，并分别取得了重庆两江新区│
│ │市场监督管理局以及中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。本│
│ │次变更完成后，重庆北特注册资本由人民币1,000万元增加至人民币8,000万元；北特供应链│
│ │注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海北特供应链管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海北特科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海北特供应链管理有限公司 │
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│交易概述 │重庆北特科技有限公司(以下简称"重庆北特")、上海北特供应链管理有限公司（以下简称" │
│ │北特供应链"）为上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，现注册资本 │
│ │均为1,000万元。为增强全资子公司的资金实力，满足其业务发展需要，公司拟以自有资金 │
│ │向全资子公司重庆北特、北特供应链分别增资7,000万元、4,000万元。本次增资完成后，重│
│ │庆北特、北特供应链注册资本将分别增加至8,000万元、5,000万元。 │
│ │ 近日，重庆北特以及北特供应链完成了工商变更登记手续，并分别取得了重庆两江新区│
│ │市场监督管理局以及中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。本│
│ │次变更完成后，重庆北特注册资本由人民币1,000万元增加至人民币8,000万元；北特供应链│
│ │注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北特新加坡投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海北特科技股份有限公司 │
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│卖方 │北特新加坡投资有限公司 │
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│交易概述 │上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司北特新加坡投│
│ │资有限公司（以下简称“北特新加坡投资”）增资人民币15,000万元。本次增资款项的99% │
│ │用于北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）的增资，并由北特新加坡科│
│ │技全部用于北特科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的增资；剩余的1%由北特│
│ │新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于泰国公司的增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
靳坤 2300.00万 6.79 21.52 2025-03-07
靳晓堂 197.00万 0.57 7.10 2026-04-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 2497.00万 7.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-01 │质押股数(万股) │197.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.10 │质押占总股本(%) │0.57 │
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│股东名称 │靳晓堂 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-29 │质押截止日 │2027-04-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月29日靳晓堂质押了197.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
│ │公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人靳晓堂先生的通知，获悉靳晓│
│ │堂先生将其所持有的本公司部分股份办理了延长质押期限业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │2.81 │质押占总股本(%) │0.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │靳坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-03 │质押截止日 │2026-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月03日靳坤质押了300.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.71 │质押占总股本(%) │5.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │靳坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │2026-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日靳坤质押了2000.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │593.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.37 │质押占总股本(%) │1.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │靳晓堂 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │593.00 │
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│质押说明 │2024年09月25日靳晓堂质押了593.0万股给杭州银行股份有限公司上海分行 │
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│解押说明 │2025年03月05日靳晓堂解除质押593.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-21│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为7,980,845股。
本次股票上市流通总数为7,980,845股。
本次股票上市流通日期为2026年7月27日。
一、本次限售股上市类型
2026年1月5日，上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出
具的《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2965号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
本次向特定对象发行新增普通股股份最终获配发行对象共计11名，新增股份7,980,845股
已于2026年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管及限售手续。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北特科技关于2025年度
以简易程序向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2026-008）。
本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，限售期为自发行结束之日起6
个月，预计将于2026年7月27日起在上海证券交易所上市流通交易。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2026年1月27日，本次向特定对象发行限售股登记完成后，公司总股本由338,526,168股变
更为346,507,013股。
2026年2月4日，公司注销已回购业绩承诺补偿股份117,198股，注销完成后公司总股本由3
46,507,013股变更为346,389,815股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《北特科技关于注销已回购业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告》（公告
编号：2026-009）。
截至本公告披露日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数
量变动的情况。
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2026-05-16│其他事项
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上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第六届董事
会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并于2026年2月1
0日召开了第六届董事会第五次会议、2026年2月26日召开了2026年第一次临时股东会，分别审
议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司分别于2026年2月
10日、2026年2月11日以及2026年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北
特科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）、《北特科技第
六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《北特科技2026年第一次临时股
东会决议公告》（公告编号：2026-014）。
目前，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体情况如下：
一、注册资本变更
变更前：人民币33852.6168万元整
变更后：人民币34638.9815万元整
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室1
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2026-04-30│股权质押
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上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一致行动
人靳晓堂先生持有公司股份27,748,755股，占公司总股本的8.01%，本次部分股份延长质押期
限后,靳晓堂先生累计质押股份1,970,000股，占其所持股份的比例7.10%，占公司总股本的0.5
7%。
公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有公司股份134,63
2,855股，占公司总股本的38.87%，本次部分股份延长质押期限后，靳坤先生及其一致行动人
靳晓堂先生累计质押公司股份24,970,000股，占其持有公司股份总数的18.55%，占公司总股本
的7.21%。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人靳晓堂先生的通知，获悉靳晓堂
先生将其所持有的本公司部分股份办理了延长质押期限业务。
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2026-04-23│委托理财
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委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构
委托理财金额：公司拟使用不超过人民币10000万元（包含本金额，指任一时点总额度，
含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资
、滚动使用。
委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
履行的审议程序：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的
理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行
委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，可提升资金保值增值能力，
增加投资收益。
（二）委托理财金额
公司拟使用不超过人民币10000万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投
资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。
（三）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）理财方式
公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评
估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，交易对
手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司财务部
负责具体实施现金管理工作。
（五）投资期限
上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使
用投资额度。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示:
●被担保人名称：上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司上
海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称“上海光裕”）及上海北特机器人科技有限公司（
以下简称“上海机器人”）、全资子公司北特科技（泰国）有限公司（以下简称“北特科技（
泰国）”）、控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称“江苏北特”）。
●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2026年度公司拟为子公司提供担
保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币120000万元。截至
本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币18731万元，子公司对公司已实际提
供的担保总额23000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
●特别风险提示：被担保人江苏北特和上海光裕资产负债率超过70%，敬请投资者注意风
险。
●本事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证公司的生产经营活动顺利
开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公
司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过120000万元（其中为资产负债率
超过70%的控股子公司江苏北特和全资子公司上海光裕担保分别不超过1.2亿元，且该额度不得
调剂）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款
、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及子公
司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文
件为准。
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2026-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董
事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同
意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年
度财务审计机构及内控审计机构。
现将具体情况公告如下：
一、续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）执行事务合伙人：高峰
（6）截至2025年12月31日，合伙人人数117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数312人。
（7）2025年经审计的收入总额100457万元，其中审计业务收入87229万元，证券业务收入
47291万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数205家，主要行业涉及专用设备制造业、软件和信息
技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等，本公司同行业
上市公司审计客户家数14家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施
8次，纪律处分1次，未受到过刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次，涉及人员46人。
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2026-04-23│其他事项
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上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北特科技”）于2026年4月21日
召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意了公
司2025年度计提商誉减值准备事宜。现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备概述
1、商誉形成情况
上海光裕商誉账面原值25835.45万元，商誉的形成系北特科技并购上海光裕，支付对价大
于并购日享有的可辨认净资产公允价值份额。
2、商誉减值历史计提情况
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并购后，每年末均
依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的相关评估报告对商誉进行减值迹象的判断及
减值测试。
截至2025年9月30日，公司对上海光裕商誉累计计提减值19710.48万元，商誉账面净值为6
124.97万元。
二、本次计提商誉减值准备的情况
上海光裕主要从事车用空调压缩机产品生产及销售业务，多年来，在传统商用车市场已形
成较为成熟的技术积累、客户资源积累，并构成上海光裕营业收入的主要来源。近年来，上海
光裕积极探索新能源车市场机遇，大力推进新能源空调压缩机的技术研发和迭代；同时，通过
产学研合作，在新能源空调压缩机的基础上，布局商用车用集成式热管理系统产品的研发工作
，并陆续取得客户的产品定点，2025年该产品销售增长较迅速、上海光裕整体盈利能力较上年
有所改善。
上海光裕固定资产升级改造陆续完成并投产后，固定资产规模增加明显，上海光裕要实现
规模经济效益，仍需要一定的持续快速发展周期；近年来，上海光裕传统压缩机和电动压缩机
综合大类平均单价呈下降趋势，未来价格下行的市场竞争因素仍将持续存在；2025年，上游材
料价格呈现居高不下态势、如铝锭价格持续攀升，上游材料价格上涨会对上海光裕主营产品毛
利形成不利影响；另外，集成式热管理系统产品作为盈利能力较好的产品，反而可能面临更多
其他市场参与者陆续加入竞争行列，从而导致市场价格下行的不利风险。基于上述判断，上、
下游价格的挤压对上海光裕盈利能力造成不利影响，同时，规模效益实现仍需一定时日。故结
合上述诸多不利因素、同时又考虑未来发展趋势及业务规划实现预期，经公司管理层谨慎判断
，认为上海光裕包含商誉资产组存在一定减值迹象。
公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日，对上海光
裕包含商誉资产组的可收回金额进行了评估。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具
的《资产评估报告》[沃克森评报字(2026)第0242号],上海光裕包含商誉资产组可收回金额为3
4154.60万元，上海光裕包含商誉资产组账面净值为35406.25万元，公司应对上述商誉计提减
值准备1251.65万元，本次计提减值后商誉账面净值为4873.32万元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日14点30分
召开地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室1(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.39元（含税）本次利润分配以上海北特科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配预案已经公司第
六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润119548819.10元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为244049756.
87元。经公司董事会审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现
金红利1.39元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2026年3月31
日，公司总股本346389815股，以此计算合计拟派发现金红利48148184.29元（含税）。本年度
现金分红总额占2025年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司2023-2025年度累计现金分红金额为97720359.25元，高于最近三个会计年度年均净利
润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红回报规
划。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│银行授信
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上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董
事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度授信总额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币1999
00万元。
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2026-04-08│对外投资
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投资标的名称
北特科技泰国丝杠生产基地建设项目。
投资金额
增加不超过55000万元人民币或等值外币的投资额度（实际增加投资金额以中国及当地主
管部门批准金额为准）。
交易实施已履行的审批及其他相关程序
公司于2026年4月7日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加投资建设泰国
生产基地的议案》，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增加对外投资尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府部门的备案或
审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；本次
增加对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作
相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外
投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
2025年3月，根据整体战略规划，为更好满足公司新兴业务发展的需要，实现公司现有产
业链的延伸和扩展，公司决定以自有资金在泰国建立生产基地，该次投资金额不超过5000万美
元，投资款项主要用于设立及运营境外公司、购买土地、一期厂房建设、部分设备采购、铺底
流动资金等相关事项。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（http:
//www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海北特科技股份有限公司关于对外投资暨设
立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-021）。
截至本公告披露日，公司已完成境外子公司北特新加坡投资有限公司（以下简称“北特新
加坡投资”）、北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）、北特科技（泰国
）有限公司（以下简称“北特泰国公司”）的设立，项目土地购买，项目境外投资所需的备案
登记等相关手续；正在办理境外子公司注册资本增加手续，以及推进项目厂房主体工程的建设
等工作。
为了持续拓展业务，响应客户需求，统筹规划项目建设，公司在原投资额度基础上，拟对
泰国生产基地增加不超过55000万元人民币或等值外币的投资额度（实际增加投资金额以中国
及当地主管部门批准金额为准），投资资金来源于自有资金或银行贷款。增加的投资金额用于
包括但不限于境外子公司运营、厂房扩建工程、装修安装工程、生产设备采购、铺底流动资金
等相关事项。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设本项目。
为保证本次增加对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权
人员办理项目相关事宜，包括但不限于境内外投资登记备案或审批，境外子公司北特新加坡投
资、北特新加坡科技、北特泰国公司后续的注册资本增加手续，以及相关合同及协议的签订、
中介机构的聘请等各类事项；同时授权公司经营管理层根据市场环境、技术发展趋势、客户需
求变化等具体情况，对本项目的投资金额、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，上述授
权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月7日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加投资建设泰国
生产基地的议案》，同意本次对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-03-31│其他事项
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一、关于注销全资子公司的基本情况概述
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销上海北特汽车零部件
有限公司（以下简称“北特汽车零部件”），并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。
具体内容详见公司于2025年12月10日在指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）上披露的《北特科技关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-062）。
二、注销进展情况
近日公司收到上海市嘉定区市场监督管理局下发的《登记通知书》，准予注销登记上海北
特汽车零部件有限公司。
三、对公司的影响
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，北特汽车零部件将不再纳入
公司合并报表范围，但不会对公司合并财务报表数据产生重大影响，亦不会对公司整体业务发
展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-03-11│其他事项
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上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全
资子公司重庆北特科技有限公司（以下简称“重庆北特”）、上海北特供应链管理有限公司（
以下简称“北特供应链”）分别增资7000万元、4000万元。具体内容详见公司于2025年9月6日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北特科技关于对全资子公司增资的公告》
（公告编号：2025-047）。
近日，重庆北特以及北特供应链完成了工商变更登记手续，并分别取得了重庆两江新区市
场监督管理局以及中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变
更完成后，重庆北特注册资本由人民币1000万元增加至人民币8000万元；北特供应链注册资本
由人民币1000万元增加至人民币5000万元。重庆北特以及北特供应链的股权结构不变，仍为公
司的全资子公司。
具体情况如下：
一、重庆北特
（一）注册资本变更
变更前：壹仟万元整
变更后：捌仟万元整
（二）变更后的营业执照信息
名称：重庆北特科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915000003556513201
住所：重庆市两江新区龙兴镇堡祥路2号
法定代表人：盛利民
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2015年08月27日
经营范围：一般项目：新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车
零部件、机械产品设计、制造、销售；销售：金属材料（不含稀有金属）、五金工具；货物进
出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、北特供应链
（一）注册资本变更
变更前：人民币1000.0000万元整
变更后：人民币5000.0000万元整
（二）变更后的营业执照信息
名称：上海北特供应链管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91310115MA1K3F5T37
住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路198号1幢1层C-27室
法定代表人：靳晓堂
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2016年08月02日
经营范围：供应链管理，货运代理，仓储（除危险品），企业管理咨询，商务咨询，展览
展示服务，五金交电、电子产品及配件、汽车、通讯设备、家用电器、橡胶原料及制品、光伏
设备、煤炭、石油制品（除危险品）、燃料油（除危险品）、一类医疗器械、食用农产品、机
械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、建筑材料、针纺织品、金属材料、
日用百货、化肥的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），转口贸易，区内企业间
的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
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2026-02-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室
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2026-02-27│其他事项
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一、通知债权人的原由
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日、2月26日分别召
开了第六届董事会第五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并
修订〈公司章程〉的议案》，因公司子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现已更名为“
上海北特光裕新能源科技有限公司”）未能完成收购时的业绩承诺，公司分别以总价人民币1.
00元回购张恩祖、文国良、曹可强3名补偿义务人合计持有的公司117,198股股票。具体内容详
见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-012）。
实施注销上述公司回购专用证券账户117,198股股票后，公司总股本减少117,198股，公司
注册资本也减少人民币117,198元，公司总股本变更为346,389,815股，注册资本变更为人民币
346,389,815元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起
三十日内、未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按
法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采取现场、邮寄的方式申报债权，采取邮寄方式进行债权申报的，债权人需先致
电公司证券部进行确认，申报时间为自本公告登报之日起四十五日内。具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）联系方式
地址：上海市嘉定区华亭镇华业路666号
联系人：公司证券部
联系电话：021-62190266-666
（三）其他
1、邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。
2、以邮寄方式申报债权的，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月26日14点30分
召开地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-02-04│股权回购
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特别提示：
因上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北特科技”）子公司上海光裕
汽车空调压缩机有限公司（现已更名为“上海北特光裕新能源科技有限公司，以下简称“上海
光裕”）未能完成收购时的业绩承诺，公司分别以总价人民币1.00元回购张恩祖、文国良、曹
可强业绩承诺期间未完成业绩承诺应补偿的股份共计117198股，占本次注销前公司总股本的0.
03%，并予以注销。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别于2024年10月31日、2025年10月15日
出具了《证券过户登记确认书》，张恩祖、文国良、曹可强合计应补偿的117198股股份已过户
至公司回购专用证券账户。公司将于2026年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司完成注销手续。
2026年1月27日，公司以简易程序向特定对象发行A股股票新增股份7980845股，已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。上述股份新增后，公司股本由
338526168股变更为346507013股。本次回购注销完成后，公司总股本由346507013股变更为346
389815股。
一、回购方案内容及审批情况
公司分别于2017年9月29日、11月16日召开了第三届董事会第十次会议、2017年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》等议案，公司以发行股份及支付现金相结合的方式向董巍、王家华、董荣镛、徐
洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、苏伟利、缪延奇、吴鹏、李
玉英、张恩祖、李长明、陈咏梅、全忠民、黄伟强、王伟、文国良、杨虎、姚丽芳、方晖、殷
玉同、曹可强、徐建新、张学利、施佳林、杨卿、楚潇32位自然人（以下简称“交易对方”、
“补偿义务人”）收购其合计持有的上海光裕95.7123%股权。根据公司与董巍、董荣镛等32名
补偿义务人签署的《上海北特科技股份有限公司与董巍、董荣镛等32名业绩承诺方关于收购上
海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股份之盈利补偿协议》（以下简称《盈利补偿协
议》），因上海光裕最终未完成《盈利补偿协议》约定的业绩承诺，32名补偿义务人需按照《
盈利补偿协议》对公司进行业绩补偿。
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2026-01-30│增发发行
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重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行数量：7980845股
2、发行价格：37.59元/股
3、募集资金总额：人民币299999963.55元
4、募集资金净额：人民币293839259.44元
预计上市时间上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”“公司”“发行人
”）本次以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）新增股份7980845股已
于2026年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次
发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行股票发行对象认购
的股份自股份上市之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转
增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对股本结构的影响
本次发行之前，公司股本为338526168股；本次发行的新股登记完成后，公司增加7980845
股有限售条件流通股，总股本增至346507013股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公
司的控股股东、实际控制人为靳坤。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易
所股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发
展。
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行已履行的内部决策程序
2025年2月26日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2025年3月20日，发行人召开202
4年年度股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部
事宜，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
。
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2026-01-27│其他事项
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本次业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司
股东的净利润为11,500万元至12,500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,356.
42万元至5,356.42万元，同比增加60.98%到74.98%。
公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,400万元到
11,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,904.13万元至5,904.13万元，同比
增加89.23%到107.43%。本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,500
万元至12,500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,356.42万元至5,356.42万元
，同比增加60.98%到74.98%。
2、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为10,400万元到11,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,904.13
万元至5,904.13万元，同比增加89.23%到107.43%。
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2025-12-10│其他事项
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上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海北特汽
车零部件有限公司（以下简称“北特汽车零部件”）。
公司根据目前的实际经营情况，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管
理效率，公司拟注销北特汽车零部件，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。现将相
关情况公告如下：
一、拟注销子公司的基本情况
1、公司名称：上海北特汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91310000797077450X
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路2488号2幢
5、法定代表人：靳晓堂
6、成立日期：2007-01-29
7、营业期限：2007-01-29至2037-01-28
8、经营范围：生产电动助力转向系统、充气减震器，从事汽车零部件技术领域内的技术
开发、技术服务、技术咨询、技术转让、汽车零部件、金属制品、机电设备及配件的销售。【
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、股权结构：公司全资子公司北特汽车零部件注册资本1000万元人民币，公司持有100%
股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交股东会审议。
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2025-12-08│其他事项
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上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日收到上海证券交
易所（简称“上交所”）出具的《关于受理上海北特科技集团股份有限公司沪市主板上市公司
发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕395号），上交所依据相关规定对公司
报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券
监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交
所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，
严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险，理性投资。
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2025-11-20│其他事项
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上海北特科技集团股份有限公司（曾用名：上海北特科技股份有限公司，以下简称“公司
”）分别于2025年10月13日召开第五届董事会第二十四次会议、2025年10月29日召开2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>并办理登
记备案事宜的议案》,具体内容详见公司分别于2025年10月14日、2025年10月30日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公
告编号：2025-049）、《北特科技2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
54）。
目前，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业
执照》，公司名称由“上海北特科技股份有限公司”变更为“上海北特科技集团股份有限公司
”。变更后的具体登记信息如下：
1、公司名称：上海北特科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000740291843G
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、住所：嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）
5、法定代表人：靳坤
6、注册资本：人民币33852.6168万元整
7、成立日期：2002年06月21日
8、经营范围：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（
除特种设备），汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售，以下限分支机构经营：汽
车转向系统零部件、电机轴、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的生产。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
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2025-10-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相
关规定，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将由6名董事组成，
其中职工代表董事1名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月
29日召开了职工代表大会，选举邵康先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历后附）。邵
康先生将与公司股东会选举产生的3名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第六届董事会，
任期与公司第六届董事会任期相同。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
邵康，男，1985年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年-2012年
，上海北特金属制品有限公司(公司前身)，历任技术部助理工艺工程师、工艺工程师；2012年
-2013年，重庆市前沿专利事务所，专利代理工程师；2015年-至今，历任公司市场开发部市场
开发工程师、技术中心项目经理、高级项目经理、监事会主席，现任公司职工代表董事、规划
部经理。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持
股5%以上的股东之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
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2025-09-20│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子
公司北特新加坡投资有限公司（以下简称“北特新加坡投资”）增资人民币15000万元。本次
增资款项的99%用于北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）的增资，并由
北特新加坡科技全部用于北特科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的增资；剩余
的1%由北特新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于泰国公司的增资
。
增资金额：增资人民币15000万元（实际增资金额按照当期汇率兑换为新元、泰铢后，最
终以当地主管部门登记为准）
本次增资事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
本次增资对象为公司的子公司，风险可控，但因境外国家的法律、政策体系、商业环境与
国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司监管
，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次增资的概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为全面提升公司子公司的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经
营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资金对全资子公司北特新加坡投资增资人民币15000
万元。本次增资款项的99%用于北特新加坡科技的增资，并由北特新加坡科技全部用于泰国公
司的增资；剩余的1%由北特新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于
泰国公司的增资。本次增资完成后：
（1）北特新加坡投资的注册资本将由1新元预计增加至2704.50万新元（由人民币15000万
元折算）；
（2）北特新加坡科技的注册资本将由1新元预计增加至2677.46万新元(由人民币14850万
元折算)；
（3）泰国公司注册资本将由400万泰铢预计增加至67254.00万泰铢(由人民币15000万元折
算)。
以上新元、泰铢总额分别按照2025年9月19日中国银行外汇市场人民币汇率中间价1人民币
对0.1803新元、1人民币对4.4836泰铢折算预估，实际增资金额按照当期汇率兑换为新元、泰
铢后，最终以当地主管部门登记为准。
（二）董事会审议情况
公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对子公司增
资的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
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2025-09-06│增资
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重要内容提示：
增资标的名称:重庆北特科技有限公司(以下简称“重庆北特”)、上海北特供应链管理有
限公司（以下简称“北特供应链”）
增资金额：重庆北特、北特供应链分别增资7000万元、4000万元，新增注册资本后重庆北
特、北特供应链注册资本分别变更为8000万元、5000万元。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
本次增资事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
一、本次增资的概述
（一）本次增资的基本情况
重庆北特、北特供应链为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，
现注册资本均为1000万元。为增强全资子公司的资金实力，满足其业务发展需要，公司拟以自
有资金向全资子公司重庆北特、北特供应链分别增资7000万元、4000万元。本次增资完成后，
重庆北特、北特供应链注册资本将分别增加至8000万元、5000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2025年9月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司
增资的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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