资本运作☆ ◇603002 宏昌电子 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-04│ 3.60│ 3.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-02│ 3.06│ 4272.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-02│ 3.47│ 156.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-25│ 3.85│ 10.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-29│ 3.66│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-21│ 4.70│ 11.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海宏仁电子材料科│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海宏昌电子材料有│ ---│ 5974.76万│ 6.39亿│ 100.92│ ---│ ---│
│限公司二期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海宏昌电子材料有│ ---│ 6700.68万│ 1.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司年产8万吨电 │ │ │ │ │ │ │
│子级功能性环氧树脂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性高阶覆铜板电│ ---│ 1.26亿│ 3.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
│子材料项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宏昌电子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称:珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"），为宏昌电子材料股份 │
│ │有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）全资子公司 │
│ │ 投资金额：向珠海宏昌增加注册资本2800万美元（折合人民币约20172.04万元，具体人│
│ │民币金额以增资完成当日实际汇率为准），本次增资前，珠海宏昌注册资本为8590万美元，│
│ │本次增资后，珠海宏昌注册资本为11390万美元。 │
│ │ 本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，敬请投│
│ │资者注意投资风险。 │
│ │ 根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公│
│ │司股东大会审议批准。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为谋求长远发展，公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于│
│ │向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资│
│ │本2800万美元（折合人民币约20172.04万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准│
│ │），以上增资款由公司全额认缴。 │
│ │ 经珠海市市场监督管理局核准，珠海宏昌于2025年6月6日完成了相关变更登记及《公司│
│ │章程》的备案手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宏昌电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料股份有限公司（以│
│ │下简称“宏昌电子”或“公司”）子公司。 │
│ │ 宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE (H.K.)ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）（以下简 │
│ │称“香港宏昌”）为公司全资子公司，拟向珠海宏昌增加注册资本1,000万美元，本次增资 │
│ │后，珠海宏昌注册资本为12,390万美元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川宏泉酒类经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家族成员所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡宏义高分子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡宏义高分子材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宏昌电子材│珠海宏昌电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│料股份有限│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，
公司董事会由九名董事组成，其中一名职工代表董事由职工代表会选举产生。
公司于2026年5月13日召开职工代表会，经全体与会职工代表表决，同意选举林仁宗先生
为公司第七届董事会职工代表董事。林仁宗先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职
条件。本次职工代表会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的非职
工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会董事自公司2025年年度股东会审议通过
之日起就任，任期三年。
林仁宗先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的要
求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
高管持股的基本情况：截至本公告披露日，公司财务负责人萧志仁先生持有公司人民币普
通股无限售流通股305300股（为公司第二期限制性股票激励计划授予取得）,占公司总股本的0
.0269%。
集中竞价减持计划的主要内容：萧志仁先生拟自本公告披露之日起的15个交易日后3个月
内（窗口期不减持），通过集中竞价交易方式减持合计不超过76000股公司股份，拟减持股份
总数不超过其持有公司股份总数的25%。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。若上述
减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会
议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月13日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：EPOXYBASEINVESTMENTHOLDINGLTD.
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了2025年年度股东会召开通知，单独或者合计持有22.37%股
份的股东EPOXYBASEINVESTMENTHOLDINGLTD.，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司股东EPOXYBASEINVESTMENTHOLDINGLTD.提议增加推选非独立董事候选人龚冠华先生，
与公司2026年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过的林瑞荣、江胜宗、王泉仁
、方业纬、蔡瑞珍，共同作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交股东会审议，选举出五
名新任非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.015元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发放金额不变，依
实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（母公司）
期末可供分配利润为人民币395968389.23元。经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，
公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方
案如下：拟以截至2025年12月31日，公司总股本1134078509股为基数,向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.15元（含税），以此计算合计拟派发现金红利17011177.64元（含税），占2
025年度归属于上市公司股东的净利润人民币35371650.01元的48.09%。
如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，则以利润分
配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金红利发放金额不变，依实际情况调整利润分
配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称
“珠海宏仁”）为公司全资孙公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为珠海宏昌、珠海宏仁提供总额
不超过等值人民币28.00亿元的担保额度；截至本公告披露日，累计为珠海宏昌提供担保金额
为等值人民币15.55亿元；累计为珠海宏仁提供担保金额为等值人民币5.55亿元；公司累计为
全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币21.10亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）公司为珠海宏昌累计提供担保情况
2025年4月22日公司第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司、全资孙
公司向银行申请融资额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠
海宏仁取得银行综合授信提供等值人民币22.00亿元担保额度（具体见公司2025年4月24日于上
交所网站披露2025-010号《宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供
担保的公告》）。
上述担保事项并经2025年5月14日公司2024年度股东大会审议通过。截至本公告日，珠海
宏昌为满足日常经营及业务发展需要，先后取得珠海华润银行、平安银行、中国银行珠海分行
、东亚银行（中国）有限公司珠海分行、东莞农村商业股份银行等综合授信额度审批，公司已
累计为珠海宏昌取得上述综合授信提供等值人民币15.55亿元连带保证责任担保；珠海宏仁为
满足项目建设需要，与上海浦东发展银行珠海分行、民生银行广州分行、中国银行股份有限公
司珠海分行等发生融资业务，公司已累计为珠海宏仁融资业务提供不超过5.55亿元连带责任保
证担保；公司累计为全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币21.10
亿元。
（二）公司为珠海宏昌、珠海宏仁提供总额不超过等值人民币28.00亿元的担保额度（含
已发生累计担保金额）
为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，
珠海宏昌及珠海宏仁拟向相关银行申请相应融资额度，融资品种包括但不限于：贷款、银行承
兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，申请融资额
度的条件为各合作银行认可的抵/质押物、保证担保。上述融资额度不等于珠海宏昌及珠海宏
仁的实际融资金额，具体融资金额将根据实际资金需求及各家银行实际审批的额度确定。
公司拟为珠海宏昌及珠海宏仁上述向银行申请融资额度，提供总额不超过等值人民币28.0
0亿元担保额度（含已发生累计担保金额，其中珠海宏昌电子材料有限公司担保额度19.00亿元
，珠海宏仁电子材料科技有限公司担保额度9.00亿元）。有效期自2025年年度股东会审议通过
至2026年年度股东会召开之日。有效期内该等值人民币28.00亿元担保额度可循环使用，并提
请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，签署相关协
议和文件。
（四）公司本次担保事项履行的内部决策程序
2026年4月21日公司第六届董事会第二十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》，同意本次担保事项
。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提
交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司已为珠海宏昌提供累计等值人民币15.55亿元担保；为珠海宏仁
提供累计人民币5.55亿元担保，除此之外，其他相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限
等以公司与有关银行签署的担保协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：麦剑青，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2013年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告5家，复核上市公司审计报告2家。签字注册会计师2：王紫霞，2022年成为注册会计
师，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：张磊，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，20
09年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家
，近三年复核上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计128万元（其中：年报审计费用110万元；内控审计费用18万元）。较上一期审计费用增
加25万元，主要是本期被审计单位业务规模扩大，审计工作量增加。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
|