资本运作☆ ◇601996 丰林集团 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-20│ 14.00│ 7.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-17│ 4.43│ 4509.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-21│ 3.37│ 6.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京荷塘探索创业投│ 1500.00│ ---│ 10.00│ 1500.00│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上思县农村信用合作│ 5.00│ ---│ 0.12│ 5.00│ 0.44│ 人民币│
│社 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新西兰卡韦劳年产60│ 6.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│万立方米刨花板生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新西兰吉斯伯恩年产│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│40万立方米可饰面定│ │ │ │ │ │ │
│向刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丰林木材产业生产基│ 6.33亿│ 0.00│ 27.52万│ ---│ ---│ ---│
│地第一期项目——“│ │ │ │ │ │ │
│年产50万立方米超强│ │ │ │ │ │ │
│刨花板生产线” │ │ │ │ │ │ │
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│新西兰吉斯伯恩年产│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│40万立方米可饰面定│ │ │ │ │ │ │
│向刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丰林木材产业生产基│ ---│ ---│ 27.52万│ ---│ ---│ ---│
│地第一期项目——“│ │ │ │ │ │ │
│年产50万立方米超强│ │ │ │ │ │ │
│刨花板生产线” │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州“年产50万│ 6.33亿│ 1286.73万│ 6.39亿│ 101.08│-5879.27万│ 2022-10-31│
│立方米超强刨花板生│ │ │ │ │ │ │
│产线”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州丰林木业有│ ---│ 1286.73万│ 6.39亿│ 101.08│-5879.27万│ 2022-10-31│
│限公司年产50万立方│ │ │ │ │ │ │
│米超强刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED49%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │Samuel Nian Liu │
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│卖方 │刘一川 │
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│交易概述 │广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东FENGLININTERNATIONALLIMI│
│ │TED（丰林国际有限公司，以下简称“丰林国际”）股权发生变更，公司实际控制人刘一川 │
│ │先生向其子SamuelNianLiu先生（美国国籍）转让丰林国际49%股权。转让后，刘一川先生持│
│ │有丰林国际51%股权，SamuelNianLiu先生持有丰林国际49%股权，丰林国际持有公司的股份 │
│ │数量不变。 │
│ │ 本次控股股东股权变更不涉及证券交易所的股票交易，公司控股股东持有的公司股份数│
│ │量、持股比例及表决权均未发生变化，公司实际控制人未发生变化。 │
│ │ 一、控股股东的股权变更情况 │
│ │ 近日公司收到控股股东丰林国际的通知，公司实际控制人刘一川先生向其子SamuelNian│
│ │Liu先生转让其持有的丰林国际49%的股权，相关手续已经办理完毕。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│对外担保
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被担保人名称：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）
2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）
3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”）
4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）
5、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）
6、广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）
7、南宁丰林苗木有限公司（以下简称“丰林苗木”）
8、广东丰林化工有限公司（以下简称“丰林化工”）
9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）
10、瑞和鼎盛有限公司（以下简称“瑞和鼎盛”）
11、广西丰林创智科技有限公司（以下简称“丰林创智”）
以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司、孙公司，
不涉及关联交易。
2026年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司2026年度预计为前述子公司、孙公司申请总额不超过60000万元等值人民币的融资
及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保。
2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币2
25180万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资
者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）内部决策程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外提
供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日
常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引
第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意为合并报表范围内子公司、孙公司的融资及日
常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）向银行、金融机构等提供
担保，授权公司2026年度可新增对外担保最高限额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供
担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率70%以上的控股子公司、孙公司提供人民
币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币5亿元的担保额度，
该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如
原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。
董事会授权公司管理层在上述额度内办理有关对外担保的申请。授权期限自该额度经股东
会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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交易目的：为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防
范价格变动带来的市场风险，公司决定开展期货套期保值业务，不作为盈利工具使用。
交易品种及方式：仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗商品，如甲醇、尿
素、纤维板等。
交易金额：最高保证金金额不超过人民币2000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保
证金），有效期间内循环使用。
已履行的审议程序：经公司第七届董事会审计委员会第五次会议，第七届董事会第三次会
议审议通过。本次交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套
利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操
作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品中的纤维板销售价格及主
要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波动对公司生产经营影响较大，
为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来
的市场风险，公司拟决定充分利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原
材料、产品的价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
（二）交易金额
最高保证金金额不超过人民币2000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），有
效期间内循环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司以套期保值为目的开展期货业务，交易仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关
的大宗商品，如甲醇、尿素、纤维板等。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起一年。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第五次会议，第七届董事会第三次会
议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，授权公司经营管理层组织实施套
期保值业务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。本次交易额度在董事会审
批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│委托理财
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广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率
，2026年度公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，总额度不超过人
民币30000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，购买安全性
高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
使用暂时闲置自有资金总额度为不超过30000万元，在该额度内由公司循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于投资商业银行
、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的投资理财产品。
（五）投资期限
自公司2025年年度董事会审议通过之日起一年。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购
买理财产品的议案》，授权公司经营管理层组织实施购买理财产品业务，授权公司法定代表人
或其授权代表签署相应法律文件。
本次投资额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合
伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
大信2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业
务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），
平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设
施管理业。2024年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有146家。
4、投资者保护能力
大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至2025年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措
施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：黎程
拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009年成为注册会计师，2012年开始从事证券业
务审计服务，2013年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有冠昊生
物股份有限公司2022年至2024年度审计报告，广西丰林木业集团股份有限公司2023年至2025年
度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：余冲
拥有注册会计师执业资质。2025年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2025
年开始在大信执业，2025年签署本公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人员：宋治忠
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质
量复核工作，1997年11月开始在大信会计师事务所执业，2021年至2025年复核本公司的审计报
告，近三年复核的上市公司审计报告有中航重机、冠昊生物、万顺新材、美盈森、金莱特、桂
东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装
备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
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2026-03-28│其他事项
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广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日分别召开第七届
董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度计
提减值准备的议案》。具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并
根据减值测试结果相应计提资产减值准备3,772.29万元。
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2026-03-28│其他事项
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公司拟定2025年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本
公积转增股本。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润
为-128493816.69元，公司（母公司）净利润为2880960.82元，在提取法定盈余公积金288096.
08元后，母公司2025年末未分配利润余额807533707.45元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及公司《章程》规定“公司年度报告期内盈利且
母公司报表中未分配利润为正，可以实施现金分红”。基于公司2025年度归属于上市公司股东
的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑到行业现状、公司中长期发展战略、经营情况等因素
，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司拟定2025年年度利润分配方案为：不进行现
金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-17│其他事项
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业绩预告适用于净利润为负值。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属上市公司
股东的净利润为-10000.00万元至-14800.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少
2801.44万元至增加1998.56万元,同比变动-23.35%至16.66%。
公司预计，2025年年度实现扣除非经常性损益之后归属于上市公司股东的净利润为-10000
.00万元至-14800.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少2270.26万元至增加2529.
74万元，同比变动-18.12%至20.19%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10000.00万
元至-14800.00万元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-10000.00万元
至-14800.00万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-12040.49万元。归属于母公司所有者的净利润：-11998.56万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-12529.74万元。
（二）每股收益：-0.11元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受国内房地产市场持续调整影响，下游装修装饰及家具行业需求疲软态势延续，对公司人
造板产品的销售形成持续压力。同时，行业内新增产能仍在陆续释放，市场总体供过于求的矛
盾较为突出，在供需失衡的竞争格局下，公司主要产品销量与销售价格较上年同期均有所下滑
。此外，为应对市场变化、保持合理的库存水平，公司动态调整生产计划，相应增加了停机时
间，导致停机损失同比增加。
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2026-01-09│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：
广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）。
钦州丰林为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）子公司
，不涉及关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为钦州丰林担保金额为人民币2000万元。截至本公告披露日，公司已实际为钦州
丰林提供的担保余额为人民币3000万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投
资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2026年1月7日与中信银行股份有限公司南
宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）签署最高额保证合同，为公司全资子公司钦州丰林
在中信银行南宁分行取得的融资提供不超过人民币2000万元的连带责任保证担保，保证期间为
主合同项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保，不涉及子公司其他股东提
供担保情况。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资
金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融
机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司同意为合并
报表范围内子公司、孙公司的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品
质量担保等）向银行、金融机构等提供担保，授权公司2025年度可新增对外担保最高限额人民
币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率70%
以上的控股子公司提供人民币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供
人民币5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔
担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。
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2025-12-27│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）；
2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）。
以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）
子公司，不涉及关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次公司为百色丰林担保金额为人民币1000万元。截至本公告披露日，公司已实际为
百色丰林提供的担保余额为人民币16190万元；
2、本次公司为丰林人造板担保金额为人民币1000万元。截至本公告披露日，公司已实际
为丰林人造板提供的担保余额为人民币14490万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2025年12月26日与广西北部湾银行股份有
限公司南宁市江南支行（以下简称“北部湾银行南宁江南支行”）签署保证合同，为公司全资
子公司百色丰林、丰林人造板在北部湾银行南宁江南支行取得的融资提供分别不超过人民币10
00万元的连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。上述
担保不存在反担保，不涉及子公司其他股东提供担保情况。
（二）内部决策程序
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