资本运作☆ ◇601975 招商南油 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-27│ 6.05│ 2.04亿│
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│配股 │ 1999-09-14│ 8.55│ 2.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2002-08-13│ 100.00│ 3.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-10-31│ 7.57│ 20.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-19│ 16.80│ 14.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-02-25│ 5.63│ 15.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2013-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国外运长航财务有│ 2500.00│ 2500.00│ 5.00│ 2500.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长江之荣 │ 4.46亿│ ---│ 4.46亿│ ---│ -261.69万│ ---│
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│长江之耀 │ 4.39亿│ ---│ 4.39亿│ ---│-1312.00万│ ---│
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│长江之祥 │ 4.06亿│ ---│ 4.06亿│ ---│ -364.41万│ ---│
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│长江之瑞 │ 2.34亿│ ---│ 2.34亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-05 │
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│关联方 │招商局船舶工业集团扬州鼎衡船厂有限公司 │
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│关联关系 │与本公司的关联关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司下属全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司（简称“南京扬洋”）以含税合同造价4.92│
│ │亿元人民币，在招商局船舶工业集团扬州鼎衡船厂有限公司（简称“招商船舶扬州鼎衡”）│
│ │新建三艘6600吨不锈钢化学品船。交船期为2028年上半年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 招商船舶扬州鼎衡隶属于招商局船舶工业集团有限公司（简称“招商船舶”），与本公│
│ │司同属于招商局集团有限公司（简称“招商局集团”），与本公司的关联关系属于《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方，本次交易构成 │
│ │本公司的关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额 │
│ │ 除本次交易外，在过去12个月中，公司与同一关联人累计发生关联交易1次，关联交易 │
│ │金额为3.65亿元；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交│
│ │易后，公司与招商船舶扬州鼎衡累计发生关联交易金额在3000万元以上，且占本公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值的5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联│
│ │交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司董事会同意全资子公司南京扬洋以含税合同造价4.92亿元人民币（总投资金额不超│
│ │过4.98亿元人民币），在关联方招商船舶扬州鼎衡新建三艘6600吨不锈钢化学品船，预计20│
│ │28年上半年交付。该项目符合公司战略发展方向，有较好的市场需求。 │
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │招商局国际财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容 │
│ │ 招商局南京油运股份有限公司（简称“招商南油”“公司”）拟与招商局国际财务有限│
│ │公司（简称“招商国际财务”）签订《金融服务协议》，招商国际财务为公司提供存款、结│
│ │算、信贷、外汇及其他金融服务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 招商国际财务与本公司同受招商局集团有限公司（简称“招商局集团”）控制，关联关│
│ │系属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。招商国际财务 │
│ │为公司的关联法人，公司与招商国际财务签署《金融服务协议》为关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况及目的 │
│ │ 为加强境外资金管理，拓宽融资渠道，增加资金收益，公司拟与招商国际财务签订《金│
│ │融服务协议》，招商国际财务为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定│
│ │本公司及其附属公司在招商国际财务日终存款余额不超过5亿等值港币，招商国际财务向本 │
│ │公司及其附属公司授出的每日最高未偿还贷款结余不超过10亿等值港币；协议期限三年。 │
│ │ 招商国际财务与本公司同受招商局集团控制，关联关系属于《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。招商国际财务为公司的关联法人，公司与招商国 │
│ │际财务签署《金融服务协议》为关联交易。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 财务公司名称：招商局国际财务有限公司 │
│ │ 企业性质：国有全资企业 │
│ │ 公司注册号：（香港）542740 │
│ │ 注册地址：香港干诺道中168-200号信德中心－招商局大厦39楼 │
│ │ 董事长：吴泊 │
│ │ 注册资本：1000万港币 │
│ │ 成立时间：1996年3月21日 │
│ │ 三、原协议执行情况 │
│ │ √首次签订 │
│ │ 四、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）服务项目 │
│ │ 招商国际财务将为公司及其附属公司提供如下服务： │
│ │ 1.存款服务 │
│ │ 2.结算服务 │
│ │ 3.信贷服务 │
│ │ 4.外汇服务 │
│ │ 5.其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务）│
│ │。 │
│ │ （二）交易的定价政策 │
│ │ 1.关于存款服务：招商国际财务为公司及其附属公司提供存款服务的存款利率将不低于│
│ │招商南油及其附属公司注册地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。 │
│ │ 2.关于结算服务：招商国际财务为公司及其附属公司提供境外结算服务，结算费率不高│
│ │于招商南油及其附属公司在注册地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水│
│ │平。 │
│ │ 3.关于信贷服务：招商国际财务承诺向公司及其附属公司提供优惠的贷款利率，不高于│
│ │招商南油及其附属公司在注册地或香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。 │
│ │ 4.关于外汇服务：相关汇率将不逊于香港主要商业银行就同类服务采用的汇率。 │
│ │ 5.关于其他金融服务：招商国际财务就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于招商│
│ │南油及其附属公司注册地或中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。 │
│ │ （三）交易额上限 │
│ │ 公司及其附属公司在招商国际财务的日终存款余额（不包括来自招商国际财务的任何贷│
│ │款所得款项）不超过5亿等值港币；招商国际财务向公司及其附属公司授出的每日最高未偿 │
│ │还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过10亿等值港币。 │
│ │ （四）期限及终止 │
│ │ 《金融服务协议》经双方相关权力机构批准并签署后生效，协议期限为自签订之日起三│
│ │年。协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，协议条款│
│ │仍然有效。 │
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司 │
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│关联关系 │与本公司属同一集团 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 公司控股子公司上海长石海运有限公司（简称“上海长石”）以合同价格3.65亿元人民│
│ │币（含税），在关联方招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司（简称“招商工业扬州鼎衡”│
│ │）新建一艘9500立方米乙烯船。 │
│ │ 招商工业扬州鼎衡隶属于招商局工业集团有限公司（简称“招商工业”），与本公司同│
│ │属于招商局集团有限公司（简称“招商局集团”），与本公司的关联关系属于《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方，本次交易构成本公 │
│ │司的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告发布之日止，在过去12个月中，没有与招商工业扬州鼎衡进行的交易以及与│
│ │不同关联人进行的交易须与本次交易合并计算。本次交易的合同金额未超过本公司最近一期│
│ │经审计净资产绝对值的5%以上，本次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为优化公司乙烯船队运力结构，改善船队运营能力，巩固公司在乙烯运输市场的领先地│
│ │位，公司董事会同意公司下属控股子公司上海长石以合同价格3.65亿元人民币（含税），在│
│ │关联方招商工业扬州鼎衡新建一艘9500立方米乙烯船，预计2028年上半年交付。该项目符合│
│ │公司战略发展方向，有较好的市场需求。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本公司于2025年9月23日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于新建一艘9│
│ │500立方米乙烯船的议案》，关联董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉均已回避表决 │
│ │，与该议案无关联的四名董事均同意该议案。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ （四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人│
│ │之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经│
│ │审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 在过往12个月中，没有与招商工业扬州鼎衡进行的交易以及与不同关联人进行的交易须│
│ │与本次交易合并计算。本次交易的合同金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%│
│ │以上。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 关联法人/组织名称：招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913210127855861356 │
│ │ 成立日期：2006/03/24 │
│ │ 注册地址：江苏省扬州市江都区经济开发区船舶工业带中航路1号 │
│ │ 主要办公地址：江苏省扬州市江都区经济开发区船舶工业带中航路1号 │
│ │ 法定代表人：熊登攀 │
│ │ 招商工业扬州鼎衡隶属于招商工业，与本公司同属于招商局集团，与本公司的关联关系│
│ │属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方， │
│ │本次交易构成本公司的关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│招商局南京│南京扬洋化│ ---│无 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│油运股份有│工运贸有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│招商局南京│南京油运( │ ---│无 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│油运股份有│新加坡)有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司或其│ │ │ │ │ │ │ │
│ │下属子公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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为建立科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资、
价值投资理念，招商局南京油运股份有限公司（简称“招商南油”“公司”）根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，制
定了《招商局南京油运股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“
本规划”），具体内容如下：
一、制订本规划的主要考虑因素
本规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合分析
公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东意愿和要求、社会资金成本及外部融资环境等
因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求
、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报
，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的同时，确定合理的利润
分配方案，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制
。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东回报的具体规划（一）利润分配方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足现金分红条件的情况
下，公司原则上每年进行一次分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议
公司进行中期现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中
期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过
相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。根据公司的财务状况、股价表现及股东最佳利益，公司可以用部分现金回购
股份，回购股份支付的现金根据相关规范性文件视同现金分红。
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2026-03-31│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，招商局南京油运股份有限公司（简称“招商南油”“公司”）结合自身业务发展
实际及战略规划，制定本“提质增效重回报”行动方案（简称“本方案”），旨在多措并举改
善经营质量和盈利能力，加快发展新质生产力，提升公司投资价值，增强投资者回报。
一、聚焦主业提质增效，筑牢高质量发展根基
招商南油作为招商局集团旗下专注于成品油与沿海原油运输的专业化公司，以及长航集团
江海联运业务的重要骨干，始终以“全球领先的中小船型液货运输服务商”为市场定位，坚定
实施“专业化、差异化、领先化”发展战略。未来，公司将围绕高质量发展的目标，持续优化
资源配置，聚力发展成品油、原油、化学品及气体运输等优势业务，不断巩固“油化气协同、
内外贸兼营、江海洋直达”的业务格局。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：毕马威华振会计师事务
所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照
，并于2012年8月1日正式运营。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
首席合伙人：邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
人员信息：截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。业务信息：毕马威华振2024年经审计
的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券
服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入
共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司
财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交
通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技
术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和
商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易
所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行
政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规
定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.027元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，招商局南京油运股份有限公司（
以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润1311487189.70元，截至2025年12
月31日母公司报表期末未分配利润为404980317.03元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体
股东每股派发现金红利0.027元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4680344678股，
以此计算合计拟派发现金红利126369306.31元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公
司股东净利润的比例为9.64%。2025年公司回购股份并注销的回购金额399999477.93元，现金
分红加股份回购金额占归属上市公司股东净利润的40.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十六次会议，以同意票9票、弃权票0票、反
对票0票的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司法》
《上市公司监管指引第3号——现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策。
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2026-03-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。经推举，董事、总经理戴荣辉先生主持本次会议。会议采
用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事长丁磊先生因工作原因未参加本次会议。
2、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会
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