资本运作☆ ◇601678 滨化股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东鲁北企业集团总│ 121105.56│ ---│ 35.60│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黄河三角洲科技创业│ 39200.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│滨州农村商业银行股│ 24138.00│ ---│ 9.93│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│扬州水木汇智投资合│ 13400.00│ ---│ 99.26│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京水木氢源一期产│ 11800.00│ ---│ 17.50│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│张家口海珀尔新能源│ 9000.00│ ---│ 32.73│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华海财产保险股份有│ 6000.00│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│优沐科技（嘉兴）有│ 2898.90│ ---│ 11.64│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东渤海湾港港华码│ 2400.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│头有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京水木滨华科技有│ 2003.62│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津市大陆制氢设备│ 1750.00│ ---│ 15.47│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中海沥青股份有限公│ 1384.52│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东博兴新华村镇银│ 480.00│ ---│ 6.00│ ---│ ---│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中海油滨州新能源有│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│碳三碳四综合利用项│ 23.72亿│ 10.53亿│ 23.97亿│ 101.05│ ---│ ---│
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东滨化东瑞化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东滨化东瑞化工有限责任公司，为上市公司全资│
│ │子公司。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为10,000万元；截至本│
│ │公告披露日，已实际为其提供的担保余额为49,700万元。 │
│ │ 本次担保无反担保 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：0 │
│ │ 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》，本次担保│
│ │金额在年度预计担保额度之内。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开的2023年年度股东 │
│ │大会审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》，同意公司及子公司为相关子公司及│
│ │参股公司提供担保，担保总额度为166,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用 │
│ │证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。担保额度的有效期为2023年年度股东大会审│
│ │议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。资产负债率在70%以上的子公司（含有效 │
│ │期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资 │
│ │产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东 │
│ │瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司”）提供的担保额度为96,000万元。详见公司于│
│ │2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于2024年度预计担保事项的公告》。 │
│ │ 近日，东瑞公司及公司与齐鲁银行股份有限公司滨州滨城支行（以下简称“齐鲁银行滨│
│ │城支行”）分别签署《齐鲁银行资产池授信合同》及《齐鲁银行资产池授信最高额保证合同│
│ │》，约定针对东瑞公司在《齐鲁银行资产池授信合同》下的具体合同，公司提供最高本金限│
│ │额人民币1亿元的连带责任保证。同时，东瑞公司与齐鲁银行滨城支行签署《齐鲁银行资产 │
│ │池线上借款合同》，办理人民币借款5,000万元，借款期限为2025年1月9日至2026年1月4日,│
│ │公司相应为其提供5,000万元连带责任保证，保证期限与借款期限一致。东瑞公司与齐鲁银 │
│ │行滨城支行签署《齐鲁银行银行承兑汇票承兑协议》进行票据融资，公司相应为其提供5,00│
│ │0万元连带责任保证，期限为6个月。 │
│ │ 截至本公告日，公司为东瑞公司提供的实际担保余额为49,700万元（含上述担保），在│
│ │年度预计担保额度之内。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：李岩山，注册地址：山东省滨州市黄河│
│ │五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）； │
│ │橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学│
│ │品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产│
│ │；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口│
│ │；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2023年资产总额361,│
│ │782.48万元，负债总额129,957.61万元，流动负债116,414.77万元，资产净额231,824.86万│
│ │元，营业收入273,407.82万元，净利润25,032.96万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
滨州和宜产业投资合伙企业 7200.00万 3.50 46.16 2025-04-01
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 7200.00万 3.50
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │12167.81 │
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│质押占所持股(%) │83.53 │质押占总股本(%) │5.91 │
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│股东名称 │滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-23 │解押股数(万股) │12167.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）质押了12167.811万股给中国 │
│ │建设银行股份有限公司滨州滨城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月23日滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）解除质押73678110股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │4800.00 │
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│质押占所持股(%) │32.95 │质押占总股本(%) │2.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月23日滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）解除质押73678110股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│滨化集团股│山东渤海湾│ 3820.80万│人民币 │2024-02-07│2034-02-06│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│港港华码头│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
2024年年度利润分配比例：每股派发现金红利0.03元
2024年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户所
持股份为基数，具体日期将在各期权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披
露。
2025年中期分红分配安排：拟在当期实现的可分配利润、累计未分配利润为正且现金流可
以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本扣
除公司回购专用账户所持股份为基数，预计派发现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于
相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。该事项经2024年年度股东大会审议通过后，授
权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中
期分红方案。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9
.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2024年年度利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年实现归属上市公司股东的净利润为219249262.42元，截至2024年12月31日母公司
报表中期末未分配利润为5223728079.55元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年3月31日，公司总
股本为2058036276股，扣除截至2025年3月31日公司回购专用账户持有的公司股份33900626股
，以此计算合计拟派发现金红利60724069.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年
前三季度已分配的现金红利20306478.50元）总额81030548.00元；本年度以现金为对价，采用
集中竞价方式已实施的股份回购金额154367706.76元，现金分红和回购金额合计235398254.76
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.37%。
2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份33900626股（截至2025年3月31日）不参与本
次利润分配。
3、如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2025年中期分红安排
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，为维护公司价值及股东权益，积极回报投资者，公司拟于2025年实施中期现金分红，具
体如下：
1、中期分红条件
（1）公司当期实现的可分配利润、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红比例
以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为
基数，预计派发现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的
净利润的30%。
3、中期分红程序
提请股东大会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后
制定及实施具体的中期分红方案。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产
生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次中期分红安排需提交股东大会审议通过。
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2025-04-01│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和宜投资”）
持有滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份155962610股，占公司总股本的7.58%。
和宜投资累计质押公司股份数量（含本次）为72000000股，占其持股总数的46.16%，占公
司总股本的3.50%。
公司于2025年3月31日收到公司第一大股东和宜投资函告，其办理了公司股份质押延期购
回手续，将24000000股股份的质押到期日由2025年3月30日延长至2026年3月30日。
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2025-03-25│股权回购
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（一）回购注销的原因及回购数量
根据《激励计划》，公司与激励对象之间的劳动关系或聘用关系到期且不再续约或主动辞
职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授
予价格。
本激励计划中1名激励对象因离职不再具备激励资格。根据《激励计划》，公司拟对该名
激励对象已获授但尚未解除限售的1200000股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格调整说明
根据《激励计划》，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约
定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授
的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购数量和回购价格做相应的调整。
派息时，调整方法为：
P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格
。经派息调整后，P仍须大于1。
本激励计划完成限制性股票股份登记后，公司进行了2024年前三季度权益分派，每股派息
0.01元。故本次调整后的回购价格为P=P0-V=1.88-0.01=1.87元/股。
（三）回购资金总额及来源
公司本次回购注销限制性股票所需的回购资金总额为2244000元，资金来源为公司自有资
金。
如本次回购注销手续尚未完成期间公司实施2024年年度利润分配，则本次拟回购注销股份
的利润分配款项由本公司代收，回购价格不再进行调整。
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2025-03-25│股权回购
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一、通知债权人的原因
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开公司第六届董事会第
四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整
回购价格的议案》，公司拟向部分激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售的120万股限制
性股票，具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《滨化集团股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票并调整回购价格的公告》。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，本次回购注
销完成后，公司总股本将减少1200000股，注册资本将减少1200000元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内或未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销部分限制性股票及其涉及的公司减资事宜将按法定程序继续实施。公司债权人如要求
本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规
定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明
债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的
，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人
为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年3月25日起45日内（工作日8:00-12:00，13:30-17:30）。申报日以寄出日为准。
2、联系方式
地址：山东省滨州市滨城区黄河五路869号证券事务部
邮政编码：256600
电话：400-869-6888转601
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2025-01-25│股权质押
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截至本公告披露日，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和宜投资”）
持有滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份145678110股，占公司总股本的7.08%。
本次质押股份及提前解除部分股份质押后，和宜投资累计质押公司股份数量为72000000股
，占其持股总数的49.42%，占公司总股本的3.50%。
公司于近日收到公司第一大股东和宜投资关于其办理股份质押及提前解除部分股份质押的
通知。
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2025-01-24│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东滨华新材料有限公司、山东滨化东瑞化工有
限责任公司，均为上市公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为10000万元、5000万元
；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额分别为355889.96万元、49700万元。
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：0
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》，本次担保金
额在年度预计担保额度之内。
一、担保情况概述
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开的2023年年度股东大
会审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》，同意公司及子公司为相关子公司及参股
公司提供担保，担保总额度为166000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资
租赁、保理等融资业务所对应的担保。
担保额度的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日
止。资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公
司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用
。其中，为公司全资子公司山东滨华新材料有限公司（以下简称“滨华新材料”）提供的担保
额度为50000万元，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司
”）提供的担保额度为96000万元。详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司
关于2024年度预计担保事项的公告》。
近日，公司与光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金融租赁”）签署《保证合同
》，约定公司为滨华新材料与光大金融租赁签署的融资租赁相关主合同提供最高额20000万元
的连带责任保证。同时，滨华新材料与光大金融租赁签署《融资租赁合同》（以下简称“主合
同”），将其资产低温丙烷罐作为租赁物，以售后回租方式向光大金融租赁融资人民币10000
万元，公司相应对滨华新材料提供10000万元连带责任保证。本次担保金额在年度预计担保额
度之内。
东瑞公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市分行（以下简称“邮储银行滨州分行”
）近日签署《小企业授信业务借款合同》，办理人民币借款5000万元，借款期限为2025年1月2
2日至2026年1月21日。同时，公司与邮储银行滨州分行签署《小企业保证合同》，约定公司为
东瑞公司上述借款提供5000万元连带责任保证，保证期限与借款期限一致。本次担保金额在年
度预计担保额度之内。
二、被担保人基本情况
山东滨华新材料有限公司，法定代表人：刘洪安，注册地址：山东省滨州北海经济开发区
北海大街1567号，经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；热力生产和供应
；移动式压力容器/气瓶充装；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和
试验发展；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口。
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2025-01-16│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，滨化集团股份
有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度
经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》
，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第六届董事会第三次会议审议通过了本次估值提升
计划。
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