资本运作☆ ◇601677 明泰铝业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-07│ 20.00│ 11.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-12-15│ 6.00│ 1.01亿│
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│增发 │ 2015-11-13│ 11.33│ 7.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-10-24│ 8.09│ 2.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-02-21│ 7.27│ 1817.50万│
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│增发 │ 2017-11-29│ 14.06│ 10.71亿│
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│可转债 │ 2019-04-09│ 100.00│ 18.17亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-07-09│ 5.11│ 2.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-07-09│ 5.14│ 200.46万│
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│股权激励和授予 │ 2019-09-17│ 5.41│ 843.96万│
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│增发 │ 2023-07-27│ 12.80│ 12.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-05│ 5.50│ 2.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巩义市义瑞小额贷款│ 9750.00│ ---│ 65.00│ 9750.00│ 8.02│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│巩义市农村信用合作│ 500.00│ ---│ 0.37│ 500.00│ 24.41│ 人民币│
│联社 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25万吨新能源电│ 12.68亿│ 0.00│ 6115.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│池材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车、绿色能源用铝│ 12.40亿│ 2.66亿│ 2.66亿│ 21.01│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车、绿色能源用铝│ ---│ 2.66亿│ 2.66亿│ 21.01│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-25 │交易金额(元)│8.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │开曼铝业（三门峡）有限公司2.50% │标的类型 │股权 │
│ │的股权、焦作万方铝业股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │焦作万方铝业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司 │
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│卖方 │河南明泰铝业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）拟以发行股份方式购买开曼铝业（三│
│ │门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）股权，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称│
│ │“明泰铝业”或“公司”）拟同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业2.50%的股权。本 │
│ │次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，公司预计通过本次交易获得焦作万 │
│ │方149,025,974股股份，本次交易不涉及支付现金对价。 │
│ │ 公司原持有三门峡铝业2.50%的股权，焦作万方拟向三门峡铝业部分股东发行股份购买 │
│ │其所持三门峡铝业合计99.4375%股权，根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估│
│ │报告，三门峡铝业100%股权最终评估值为3,213,600.00万元，经协商，三门峡铝业100%股权│
│ │作价为3,213,000.00万元，即公司持股部分对应的股权作价为80,325.00万元，本次焦作万 │
│ │方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，明泰铝业可获得149,025,974股股份，本次交│
│ │易不涉及支付现金对价。 │
│ │ （一）合同各方 │
│ │ 购买方：焦作万方铝业股份有限公司 │
│ │ 出售方：河南明泰铝业股份有限公司 │
│ │ 标的公司：开曼铝业（三门峡）有限公司2.50%的股权 │
│ │ （二）交易标的及标的股权的转让方式 │
│ │ 公司同意根据《焦作万方发行股份购买资产协议》及其补充协议的条款和条件出售所持│
│ │有的三门峡铝业的股权。 │
│ │ 交易标的：三门峡铝业2.50%股权（实缴出资额9,919.6656万元）标的股权 │
│ │ 转让方式：焦作万方发行股份购买，发行价格5.39元/股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │主要股东系公司副董事长公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购餐盒、废料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │主要股东系公司副董事长公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马廷耀 1667.00万 3.45 --- 2016-07-19
雷敬国 940.00万 1.83 --- 2017-11-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 2607.00万 5.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南明泰铝│郑州明泰交│ 2105.00万│人民币 │--- │2017-12-31│保证额度│未知 │未知 │
│业股份有限│通新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-25│其他事项
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每股分配比例：拟每10股派发现金红利1元（含税）。
以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。
公司2025年前三季度利润分配预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，根据公司
2024年年度股东大会审议通过的2025年中期利润分配授权安排，本次利润分配预案无需提交公
司股东会审议。
一、利润分配预案内容
根据河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告（未经审计）
，2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为14.04亿元，截止2025年9月30日母公司报
表中期末未分配利润为22.44亿元。经董事会决议，公司2025年前三季度利润分配预案如下：
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年9月30日，公司总股本为
1243523627股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币1.24亿元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
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2025-10-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月3日10点00分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日至2025年11月3日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-25│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容:焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）拟以发行股份方式
购买开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）股权，河南明泰铝业股份有限
公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）拟同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业2.50
%的股权。本次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，公司预计通过本次交易获
得焦作万方149025974股股份，本次交易不涉及支付现金对价。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准,已经公司2025
年8月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次交易事项尚需获得焦作万方股东会审议通
过，交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。
（一）本次交易的基本情况
公司原持有三门峡铝业2.50%的股权，焦作万方拟向三门峡铝业部分股东发行股份购买其
所持三门峡铝业合计99.4375%股权，根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告
，三门峡铝业100%股权最终评估值为3213600.00万元，经协商，三门峡铝业100%股权作价为32
13000.00万元，即公司持股部分对应的股权作价为80325.00万元，本次焦作万方发行股份购买
资产的发行价格为5.39元/股，明泰铝业可获得149025974股股份，本次交易不涉及支付现金对
价。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年8月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于同意向焦作万方
出售公司持有的三门峡铝业股权的议案》，同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业2.50%
的股权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项
在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。
本次交易事项尚需获得焦作万方股东会审议通过，交易所审核通过，并经中国证监会同意
注册。
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2025-08-23│其他事项
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为积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订
）》（证监会公告[2025]5号）及《公司章程》的有关规定，河南明泰铝业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会结合公司实际情况，制订了《河南明泰铝业股份有限公司未来三年股
东分红回报规划（2026-2028年）》（以下简称“分红回报规划”）。具体内容如下：
一、分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和
意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，对利润分配作出安排，以保
证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红回报规划制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》有
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