资本运作☆ ◇601677 明泰铝业 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-07│ 20.00│ 11.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-12-15│ 6.00│ 1.01亿│
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│增发 │ 2015-11-13│ 11.33│ 7.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-10-24│ 8.09│ 2.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-02-21│ 7.27│ 1817.50万│
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│增发 │ 2017-11-29│ 14.06│ 10.71亿│
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│可转债 │ 2019-04-09│ 100.00│ 18.17亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-07-09│ 5.11│ 2.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-07-09│ 5.14│ 200.46万│
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│股权激励和授予 │ 2019-09-17│ 5.41│ 843.96万│
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│增发 │ 2023-07-27│ 12.80│ 12.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-05│ 5.50│ 2.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巩义市义瑞小额贷款│ 9750.00│ ---│ 65.00│ 9750.00│ 8.02│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│巩义市农村信用合作│ 500.00│ ---│ 0.37│ 500.00│ 24.41│ 人民币│
│联社 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25万吨新能源电│ 12.68亿│ 0.00│ 6115.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│池材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车、绿色能源用铝│ 6.50亿│ 4.19亿│ 4.19亿│ 64.48│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产72万吨铝基新材│ 5.90亿│ 1.25亿│ 1.25亿│ 21.10│ ---│ ---│
│料智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车、绿色能源用铝│ 12.40亿│ 4.19亿│ 4.19亿│ 64.48│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产72万吨铝基新材│ 5.90亿│ 1.25亿│ 1.25亿│ 21.10│ ---│ ---│
│料智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-25 │交易金额(元)│8.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │开曼铝业（三门峡）有限公司2.50% │标的类型 │股权 │
│ │的股权、焦作万方铝业股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │焦作万方铝业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司 │
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│卖方 │河南明泰铝业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）拟以发行股份方式购买开曼铝业（三│
│ │门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）股权，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称│
│ │“明泰铝业”或“公司”）拟同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业2.50%的股权。本 │
│ │次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，公司预计通过本次交易获得焦作万 │
│ │方149,025,974股股份，本次交易不涉及支付现金对价。 │
│ │ 公司原持有三门峡铝业2.50%的股权，焦作万方拟向三门峡铝业部分股东发行股份购买 │
│ │其所持三门峡铝业合计99.4375%股权，根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估│
│ │报告，三门峡铝业100%股权最终评估值为3,213,600.00万元，经协商，三门峡铝业100%股权│
│ │作价为3,213,000.00万元，即公司持股部分对应的股权作价为80,325.00万元，本次焦作万 │
│ │方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，明泰铝业可获得149,025,974股股份，本次交│
│ │易不涉及支付现金对价。 │
│ │ （一）合同各方 │
│ │ 购买方：焦作万方铝业股份有限公司 │
│ │ 出售方：河南明泰铝业股份有限公司 │
│ │ 标的公司：开曼铝业（三门峡）有限公司2.50%的股权 │
│ │ （二）交易标的及标的股权的转让方式 │
│ │ 公司同意根据《焦作万方发行股份购买资产协议》及其补充协议的条款和条件出售所持│
│ │有的三门峡铝业的股权。 │
│ │ 交易标的：三门峡铝业2.50%股权（实缴出资额9,919.6656万元）标的股权 │
│ │ 转让方式：焦作万方发行股份购买，发行价格5.39元/股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-12 │
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│关联方 │马廷义 │
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│关联关系 │持有公司11.92%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │是否需要提交股东会审议：否 │
│ │ 关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）可持续高质量发展需要，公司与关联方之间的关联交易定价公允，不存在损害公司│
│ │及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 马廷义先生作为公司创始人，凭借敏锐的战略眼光和卓越的领导能力，带领公司稳步成│
│ │长，在公司发展过程中发挥了至关重要的作用。公司及董事会对马廷义先生为公司发展做出│
│ │的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！为更好地推动公司高质量发展，董事会同意聘请│
│ │马廷义先生为公司高级顾问，每年薪酬不超过100万元（含税），任期与第七届董事会一致 │
│ │，继续为公司发展建言献策。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，直接或者间接持有上市公司5%以上股│
│ │份的自然人属于上市公司的关联自然人。马廷义先生持有公司11.92%股份，符合关联自然人│
│ │认定标准，公司本次拟聘任其为高级顾问并支付不超过100万元（含税）薪酬，该事项构成 │
│ │关联交易。上述关联交易事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，至本次关│
│ │联交易为止，过去12个月内公司与马廷义先生相关的关联交易未达到最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 马廷义先生持有公司11.92%的股份，属于公司关联自然人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 马廷义先生：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，公司创始人。│
│ │曾任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长、总经理。│
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ （一）聘请对象 │
│ │ 马廷义先生 │
│ │ （二）聘期 │
│ │ 自本次董事会审议通过之日起，与第七届董事会任期一致。 │
│ │ （三）工作职责 │
│ │ 为公司发展战略规划、产业政策解读、重大投资决策、核心技术攻关、管理团队建设、│
│ │行业资源整合及新业务拓展提供专业咨询与指导建议；协助公司维护重要行业关系与合作伙│
│ │伴资源。 │
│ │ （四）薪酬标准 │
│ │ 参考行业同类岗位薪酬水平、公司经营规模及马廷义先生的资历贡献，确定年度顾问薪│
│ │酬为不超过100万元（含税），按月支付。 │
│ │ （五）履职方式 │
│ │ 采取不定期履职模式，根据公司需求出席战略会议、提供专项咨询。 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购废料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │MK METALVINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │郑州韬驰贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司部分员工为该公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁机器设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │河南新鸿远酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购餐盒、废料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │昆山沃骏专用车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长为其实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │MINGTAI KOREACO.,LTD. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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