资本运作☆ ◇601618 中国中冶 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-09│ 5.42│ 183.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-26│ 3.86│ 61.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆钢铁2 │ 17008.00│ ---│ ---│ 6132.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 8913.40│ ---│ ---│ 33300.60│ 1439.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北方铜业 │ 3879.80│ ---│ ---│ 7264.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河钢股份 │ 460.00│ ---│ ---│ 409.70│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯迪生态 │ 250.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天地源 │ 112.20│ ---│ ---│ 53.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中储股份 │ 49.90│ ---│ ---│ 67.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世纪星源 │ 42.00│ ---│ ---│ 5.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁1 │ 36.10│ ---│ ---│ 21.30│ ---│ 人民币│
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│海南机场 │ 26.40│ ---│ ---│ 30.50│ ---│ 人民币│
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│海航控股 │ 20.60│ ---│ ---│ 14.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤电力A │ 2.40│ ---│ ---│ 2.90│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│阿富汗艾娜克铜矿项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│瑞木镍红土矿项目 │ ---│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ 1.89亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家钢结构工程技术│ ---│ ---│ 4.28亿│ 103.23│ ---│ ---│
│研究中心创新基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程承包及研发所需│ ---│ ---│ 19.93亿│ 106.56│ ---│ ---│
│设备的购置 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│陕西富平新建锻钢轧│ ---│ ---│ 6.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│辊制造及提高热加工│ │ │ │ │ │ │
│生产能力项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唐山曹妃甸50万吨冷│ ---│ ---│ 4.40亿│ 100.00│ 16.23万│ ---│
│弯型钢及钢结构项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中冶辽宁德龙钢管有│ ---│ ---│ 2.07亿│ 101.13│ ---│ ---│
│限公司年产40万吨ER│ │ │ │ │ │ │
│W焊管项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型多向模锻件及重│ ---│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ 53.32万│ ---│
│型装备自动化产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浦东高行地块开发项│ ---│ ---│ 5.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆北部新区经开园│ ---│ ---│ 5.07亿│ 101.39│ 103.46万│ ---│
│鸳鸯旧城改造二期地│ │ │ │ │ │ │
│块开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ ---│ ---│ 84.49亿│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超额募集资金补充流│ ---│ ---│ 15.11亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金和偿还银行贷│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│312.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中冶置业集团有限公司100%的股权及│标的类型 │股权、债权 │
│ │对中冶置业集团有限公司的相关债权│ │ │
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│买方 │五矿地产控股有限公司 │
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│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3123658.98万元）；│
│ │同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公司（│
│ │简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司拟将│
│ │所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1049557.90万元）、中冶集团铜锌有│
│ │限公司（简称“中冶铜锌”）（1224072.06万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有限公司（简称│
│ │“瑞木管理”）100%的股权（1091.39万元）及中冶金吉矿业开发有限公司（简称“中冶金 │
│ │吉”）67.02%的股权（503579.86万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将其持有的华冶杜达 │
│ │矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理和中冶金吉│
│ │单独或合称“目标公司”）100%的股权（165672.05万元）（与中冶置业、有色院、中冶铜 │
│ │锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权”）转让给中国五矿│
│ │或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│104.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国有色工程有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│122.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中冶集团铜锌有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│1091.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │瑞木镍钴管理（中冶）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│50.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中冶金吉矿业开发有限公司67.02%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│16.57亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华冶杜达矿业有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国五矿集团有限公司或其指定主体 │
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│卖方 │中国华冶科工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中顺金达贸易有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持有的│
│ │中冶置业100%的股权及相关债权出售给公司关联方五矿地产控股（以下简称“本次交易”，│
│ │具体情况详见公司于同日披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》）。本次交易前，公司│
│ │为中冶置业子公司中顺金达申请的本金额度不超过7亿元的信托贷款项下债务（含本金和利 │
│ │息等）向山东信托提供了连带责任保证担保，因该项担保无法在本次交易完成前解除，公司│
│ │拟继续为中顺金达提供担保，直至担保责任到期终止或解除。由于本次交易完成后，中顺金│
│ │达将成为本公司关联方，因此该项担保构成关联担保，中国五矿或其指定主体将就本次关联│
│ │担保向公司提供反担保。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 2024年5月15日，本公司与北京中顺金达贸易有限公司（以下简称“中顺金达”）、山 │
│ │东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）签订《山东信托·佳晟22号集合资金│
│ │信托计划之保证合同》（以下简称“《保证合同》”），由本公司就中顺金达向山东信托申│
│ │请的本金不超过人民币7亿元的信托贷款及其所产生的利息等债务提供连带责任保证担保（ │
│ │详见公司于2024年6月7日披露的《关于2024年5月提供担保的公告》）。截至本公告披露日 │
│ │，上述《保证合同》仍在有效期，公司实际提供担保的信托贷款本金金额为人民币3.5亿元 │
│ │，该笔贷款已由中顺金达于2024年7月31日提取，其正常期限为自提款日起至2029年7月30日│
│ │止（即60个月）；若中顺金达提前还款或山东信托要求提前到期，则该笔贷款的期限为自提│
│ │款日起至2027年6月29日止（即35个月）。中顺金达已向公司承诺将不会提取剩余人民币3.5│
│ │亿元的信托贷款余额。 │
│ │ 为优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持│
│ │有的中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关│
│ │债权一并出售给公司关联方五矿地产控股有限公司（以下简称“五矿地产控股”）。本次交│
│ │易完成前，公司通过中冶置业持有中顺金达100%的股权，中顺金达为公司的子公司；本次交│
│ │易完成后，中顺金达将成为五矿地产控股的子公司，由于五矿地产控股为公司控股股东中国│
│ │五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）控制的企业，中顺金达将成为公司的关联方，│
│ │公司提供的上述保证担保将构成关联担保。 │
│ │ 根据公司与五矿地产控股签署的《股权转让协议》约定，本次交易完成前，公司为中冶│
│ │置业及其子公司提供的保证担保将通过如下方式解决：（1）相关担保协议的担保人更换为 │
│ │五矿地产控股或其指定主体并完成担保协议的换签；或者（2）促使担保权人同意解除公司 │
│ │的担保责任；（3）如无法在本次交易前完成担保解除或承接，经公司股东会批准后，可由 │
│ │公司继续向中冶置业及其子公司提供担保，同时由中国五矿或其指定主体向公司提供公司可│
│ │接受
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