资本运作☆ ◇601611 中国核建 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-05-25│ 3.47│ 17.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-04-04│ 100.00│ 29.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-27│ 4.38│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 6.75│ 24.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海石化 │ 103.20│ ---│ ---│ 85.50│ ---│ 人民币│
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│力帆科技 │ 45.21│ ---│ ---│ 53.98│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宜昌市港窑路夷陵区│ 11.41亿│ 2.98亿│ 10.85亿│ 95.09│ ---│ ---│
│段道路工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 6.74亿│ 9958.53万│ 6.74亿│ 100.04│ ---│ ---│
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│德州市东部医疗中心│ 5.42亿│ ---│ 5.42亿│ 100.07│ ---│ ---│
│EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│砀山县人民医院新院│ 2.42亿│ ---│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│区三期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 5.74亿│ 9958.53万│ 6.74亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │中核（浙江）科创有限公司、中核（北京）科创有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）股东杭州国改双百协同│
│ │股权投资合作企业（有限合伙）（简称“双百基金”）拟通过协议方式转让其持有的18.57%│
│ │股权，其中中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）受让13.15%，中核（浙江│
│ │）科创有限公司（以下简称“中核（浙江）科创”）受让5.42%，中核（浙江）科创为公司 │
│ │关联方，公司作为中核二三的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。 │
│ │ 公司子公司中国核工业第五建设有限公司（以下简称“中核五公司”）股东交银金融资│
│ │产投资有限公司（以下简称“交银投资”）拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中│
│ │核（北京）科创有限公司（以下简称“中核（北京）科创”），中核（北京）科创为公司关│
│ │联方，公司作为中核五公司的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。 │
│ │ 上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.中核二三股权转让 │
│ │ 公司子公司中核二三股东双百基金拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权，其中国新│
│ │资产受让13.15%，交易对价约8.79亿元，中核（浙江）科创受让5.42%，交易对价约3.62亿 │
│ │元。经综合考虑，公司作为中核二三的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成│
│ │后，公司对中核二三的持股比例不变，双百基金不再持有中核二三股权。 │
│ │ 2.中核五公司股权转让 │
│ │ 公司子公司中核五公司股东交银投资拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核│
│ │（北京）科创，交易对价约3亿元。经综合考虑，公司作为中核五公司的股东拟放弃本次股 │
│ │权转让优先购买权。本次交易完成后，公司对中核五公司的持股比例不变，交银投资对中核│
│ │五公司持股比例由30.35%降低至12.14%。 │
│ │ 上述放弃优先购买权事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表│
│ │决，上述事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中核（浙江）科创是中核（北京）科创的控股子公司，中核（北京）科创是中国核工业│
│ │集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的全资子公司，中核资本为公司控股股东│
│ │中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的子公司，中核（浙江）科创、中核（│
│ │北京）科创为公司关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.中核（浙江）科创有限公司 │
│ │ 成立日期：2025年06月 │
│ │ 注册资本：5亿元 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号336室 │
│ │ 法定代表人：赵欣 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨│
│ │询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；新材料技术推广服务；科技中介服务│
│ │；创业空间服务；园区管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；│
│ │太阳能发电技术服务等。 │
│ │ 2.中核（北京）科创有限公司 │
│ │ 成立日期：2024年7月 │
│ │ 注册资本：5亿元 │
│ │ 注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-448室 │
│ │ 法定代表人：赵欣 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策│
│ │划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术│
│ │研发；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；储能技术服务；风力发电技术│
│ │服务；太阳能发电技术服务。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海中核科创园发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │关联交易概述：上海中核科创园发展有限公司（以下简称“中核科创园”）欠付公司子公司│
│ │中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业二四建设有限│
│ │公司、中核华泰建设有限公司（以下合称“四家子公司”）工程款共计84899.87万元。现中│
│ │核科创园拟将其持有的位于上海市青浦区徐泾镇徐民路505号的C2办公楼和青浦区徐泾镇蟠 │
│ │和路533弄的F1办公楼抵顶到期应付工程款。中核科创园为中核兴业控股有限公司（以下简 │
│ │称“中核兴业”）的全资子公司，中核兴业为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下│
│ │简称“中核集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中核科创园欠付公司四家子公司工程款合计84899.87万元，四家子公司欠付公司股东借│
│ │款。现中核科创园拟将其持有的C2办公楼、F1办公楼货值共计90502.25万元抵顶到期应付工│
│ │程款，四家子公司将其持有的中核科创园债权以原价转让给公司以偿还欠付公司的股东借款│
│ │，由公司和中核科创园办理抵顶房产的过户登记事宜，超出抵顶工程款的对价由公司承担。│
│ │ 中核科创园为中核兴业全资子公司，中核兴业为公司控股股东中核集团的全资子公司。│
│ │根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.公司名称：上海中核科创园发展有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91310118MA1JLCG485 │
│ │ 3.成立时间：2016年6月22日 │
│ │ 4.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 5.住所：上海市青浦区蟠龙路429号二层 │
│ │ 6.法定代表人：王卓 │
│ │ 7.注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租│
│ │赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；餐│
│ │饮管理；酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；个人商务服务；项目│
│ │策划与公关服务；打字复印；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服│
│ │务）；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；特种设备检验检测。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证│
│ │件为准）。 │
│ │ 9.股权结构：中核兴业持有100%股权。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易通过债权债务重组清收债权，交易标的为中核科创园持有的C2办公楼、F1办公│
│ │楼，其中C2办公楼高11层，面积约19139㎡，含地下车位195个，F1办公楼高5层，面积约672│
│ │0㎡，含地下车位77个。 │
│ │ 本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形，也不涉│
│ │及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中核华辰建│莆田市莆阳│ 1.96亿│人民币 │2019-07-17│2034-07-19│连带责任│否 │是 │
│设有限公司│学府建设有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：以下关于中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象
发行股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该
等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何
责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者注意投资风
险。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（
国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014
]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2
024]10号）等文件的有关规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响
进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次拟向特定对象
发行股票数量不超过904150263股（含本数），不超过本次发行前总股本的30%，募集资金总额
不超过400000.00万元（含本数）。
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和归属于母公司普通股股东所有者权益将有
一定幅度的增加。现就本次发行完成后，对公司主要财务指标的影响分析如下：
（一）财务测算主要假设和说明
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表对公司2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。
1、假设公司本次向特定对象发行股票于2026年9月30日实施完成。该完成时间仅用于计算
本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行
完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为400000.00万元；发行数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80
%。假设本次发行价格为不低于2026年4月30日（不含当日）前20个交易日公司股票交易均价的
80%，即11.17元/股，在不考虑发行费用等影响的情况下，发行股数预计为358102059股。上述
募集资金总额、发行价格、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即
期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行价格、发行股票数量；实际到
账的募集资金规模将根据监管部门审核或注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定，
最终发行的股份数量将以经中国证监会注册后实际发行的股份数量为准；
4、在测算公司总股本时，以截至预案公告日总股本3013834212股，仅考虑本次发行对总
股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜；5、假设2026年归属于母公司普通股股东
的净利润以及归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润在2025年的基础上按照-1
0%（下降10%）、0%（持平）和10%（上涨10%）的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次
发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判
断，亦不构成公司盈利预测；
6、在预测公司发行后净资产时，除净利润、现金分红、本次向特定对象发行股票外，不
考虑其他因素对净资产的影响；
7、公司2025年度的利润分配方案为：以截至2025年12月31日的总股本3013834212股为基
数，全体股东每10股取整派发现金股利0.50元（含税），共计人民币150691710.60元（含税）
。假设最终实际现金分红金额与2025年度的利润分配方案一致，且于2026年6月30日实施完成
。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公
司股东会审议批准以及实际实施完成时间为准；
8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；9、未考虑本次发行
募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
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2026-05-23│其他事项
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为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《
中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定
了《中国核工业建设股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本
规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则
1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表口径可分配利润的一
定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整
体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司未来三年（2026-2028年）股东回报具体规划
1、利润分配的形式
公司利润分配形式可以为现金或股票，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提
下，坚持现金分红为主这一基本原则，公司上市后原则上每年进行现金分红。
2、公司现金分红的具体条件和比例
（1）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
①公司该年度的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续
经营；
②公司累计可供分配利润为正值；
③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债
务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现
金分红政策：
①在满足现金分红条件下，公司无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②在满足现金分红条件下，公司有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应当达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）在保证公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当
年实现的可供分配利润的10%。
（4）除年度股利分配外，公司可以根据盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金
需求情况进行中期分红。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案；公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规
模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
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2026-05-23│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第五届董事会
第十一次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现
将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，落实情况公
告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在证券监管部门和上海证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所等采取监管措施的情况。
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2026-05-23│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第五届董事会
第十一次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。就本次发行相关事宜，公司承诺如下：公司不存在向参与本次认购的发行对象作出保
底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与本次认购的发行
对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-05-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年年度股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，独立董事吴万良、严臻列席并述职。
2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。
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2026-05-13│其他事项
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公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）建议函，推荐
张晓荣先生为公司董事。
2026年5月12日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名董事的议案
》，同意张晓荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，
至第五届董事会任期届满之日止。张晓荣先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过
。特此公告。
附件
张晓荣先生简历
张晓荣，1971年生，中共党员，高级工程师。历任中核集团下属企业董事、党委副书记、
纪委书记；公司成员单位纪委书记、党委副书记、总法律顾问、副总经理、总经理、党委书记
、董事长。
张晓荣先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股
东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
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2026-05-13│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月21日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国核工业集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有56.76%股份的
股东中国核工业集团有限公司，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公
司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司提名委员会和董事会审议通过，具体内容详见公
司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的
相关公告及文件。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月3
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