资本运作☆ ◇601611 中国核建 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-05-25│ 3.47│ 17.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-04-04│ 100.00│ 29.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-27│ 4.38│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 6.75│ 24.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海石化 │ 103.20│ ---│ ---│ 85.50│ ---│ 人民币│
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│力帆科技 │ 45.21│ ---│ ---│ 53.98│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宜昌市港窑路夷陵区│ 11.41亿│ 6701.06万│ 8.55亿│ 74.87│ ---│ ---│
│段道路工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德州市东部医疗中心│ 5.42亿│ ---│ 5.42亿│ 100.07│ ---│ ---│
│EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│砀山县人民医院新院│ 2.42亿│ ---│ 1.42亿│ 58.85│ ---│ ---│
│区三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 5.74亿│ -4.08万│ 5.75亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │中核（浙江）科创有限公司、中核（北京）科创有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）股东杭州国改双百协同│
│ │股权投资合作企业（有限合伙）（简称“双百基金”）拟通过协议方式转让其持有的18.57%│
│ │股权，其中中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）受让13.15%，中核（浙江│
│ │）科创有限公司（以下简称“中核（浙江）科创”）受让5.42%，中核（浙江）科创为公司 │
│ │关联方，公司作为中核二三的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。 │
│ │ 公司子公司中国核工业第五建设有限公司（以下简称“中核五公司”）股东交银金融资│
│ │产投资有限公司（以下简称“交银投资”）拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中│
│ │核（北京）科创有限公司（以下简称“中核（北京）科创”），中核（北京）科创为公司关│
│ │联方，公司作为中核五公司的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。 │
│ │ 上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.中核二三股权转让 │
│ │ 公司子公司中核二三股东双百基金拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权，其中国新│
│ │资产受让13.15%，交易对价约8.79亿元，中核（浙江）科创受让5.42%，交易对价约3.62亿 │
│ │元。经综合考虑，公司作为中核二三的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成│
│ │后，公司对中核二三的持股比例不变，双百基金不再持有中核二三股权。 │
│ │ 2.中核五公司股权转让 │
│ │ 公司子公司中核五公司股东交银投资拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核│
│ │（北京）科创，交易对价约3亿元。经综合考虑，公司作为中核五公司的股东拟放弃本次股 │
│ │权转让优先购买权。本次交易完成后，公司对中核五公司的持股比例不变，交银投资对中核│
│ │五公司持股比例由30.35%降低至12.14%。 │
│ │ 上述放弃优先购买权事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表│
│ │决，上述事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中核（浙江）科创是中核（北京）科创的控股子公司，中核（北京）科创是中国核工业│
│ │集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的全资子公司，中核资本为公司控股股东│
│ │中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的子公司，中核（浙江）科创、中核（│
│ │北京）科创为公司关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.中核（浙江）科创有限公司 │
│ │ 成立日期：2025年06月 │
│ │ 注册资本：5亿元 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号336室 │
│ │ 法定代表人：赵欣 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨│
│ │询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；新材料技术推广服务；科技中介服务│
│ │；创业空间服务；园区管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；│
│ │太阳能发电技术服务等。 │
│ │ 2.中核（北京）科创有限公司 │
│ │ 成立日期：2024年7月 │
│ │ 注册资本：5亿元 │
│ │ 注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-448室 │
│ │ 法定代表人：赵欣 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策│
│ │划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术│
│ │研发；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；储能技术服务；风力发电技术│
│ │服务；太阳能发电技术服务。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海中核科创园发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │关联交易概述：上海中核科创园发展有限公司（以下简称“中核科创园”）欠付公司子公司│
│ │中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业二四建设有限│
│ │公司、中核华泰建设有限公司（以下合称“四家子公司”）工程款共计84899.87万元。现中│
│ │核科创园拟将其持有的位于上海市青浦区徐泾镇徐民路505号的C2办公楼和青浦区徐泾镇蟠 │
│ │和路533弄的F1办公楼抵顶到期应付工程款。中核科创园为中核兴业控股有限公司（以下简 │
│ │称“中核兴业”）的全资子公司，中核兴业为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下│
│ │简称“中核集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中核科创园欠付公司四家子公司工程款合计84899.87万元，四家子公司欠付公司股东借│
│ │款。现中核科创园拟将其持有的C2办公楼、F1办公楼货值共计90502.25万元抵顶到期应付工│
│ │程款，四家子公司将其持有的中核科创园债权以原价转让给公司以偿还欠付公司的股东借款│
│ │，由公司和中核科创园办理抵顶房产的过户登记事宜，超出抵顶工程款的对价由公司承担。│
│ │ 中核科创园为中核兴业全资子公司，中核兴业为公司控股股东中核集团的全资子公司。│
│ │根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.公司名称：上海中核科创园发展有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91310118MA1JLCG485 │
│ │ 3.成立时间：2016年6月22日 │
│ │ 4.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 5.住所：上海市青浦区蟠龙路429号二层 │
│ │ 6.法定代表人：王卓 │
│ │ 7.注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租│
│ │赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；餐│
│ │饮管理；酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；个人商务服务；项目│
│ │策划与公关服务；打字复印；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服│
│ │务）；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；特种设备检验检测。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证│
│ │件为准）。 │
│ │ 9.股权结构：中核兴业持有100%股权。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易通过债权债务重组清收债权，交易标的为中核科创园持有的C2办公楼、F1办公│
│ │楼，其中C2办公楼高11层，面积约19139㎡，含地下车位195个，F1办公楼高5层，面积约672│
│ │0㎡，含地下车位77个。 │
│ │ 本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形，也不涉│
│ │及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中核华辰建│莆田市莆阳│ 2.05亿│人民币 │2019-07-17│2034-07-19│连带责任│否 │是 │
│设有限公司│学府建设有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-18│其他事项
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公司子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）股东杭州国改双百协
同股权投资合作企业（有限合伙）（简称“双百基金”）拟通过协议方式转让其持有的18.57%
股权，其中中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）受让13.15%，中核（浙江）
科创有限公司（以下简称“中核（浙江）科创”）受让5.42%，中核（浙江）科创为公司关联
方，公司作为中核二三的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。
公司子公司中国核工业第五建设有限公司（以下简称“中核五公司”）股东交银金融资产
投资有限公司（以下简称“交银投资”）拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核（
北京）科创有限公司（以下简称“中核（北京）科创”），中核（北京）科创为公司关联方，
公司作为中核五公司的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。
上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.中核二三股权转让
公司子公司中核二三股东双百基金拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权，其中国新资
产受让13.15%，交易对价约8.79亿元，中核（浙江）科创受让5.42%，交易对价约3.62亿元。
经综合考虑，公司作为中核二三的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成后，公
司对中核二三的持股比例不变，双百基金不再持有中核二三股权。
2.中核五公司股权转让
公司子公司中核五公司股东交银投资拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核（
北京）科创，交易对价约3亿元。经综合考虑，公司作为中核五公司的股东拟放弃本次股权转
让优先购买权。本次交易完成后，公司对中核五公司的持股比例不变，交银投资对中核五公司
持股比例由30.35%降低至12.14%。
上述放弃优先购买权事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决
，上述事项无需提交股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中核（浙江）科创是中核（北京）科创的控股子公司，中核（北京）科创是中国核工业集
团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的全资子公司，中核资本为公司控股股东中国
核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的子公司，中核（浙江）科创、中核（北京）
科创为公司关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.中核（浙江）科创有限公司
成立日期：2025年06月
注册资本：5亿元
注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号336室
法定代表人：赵欣
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；新材料技术推广服务；科技中介服务；创
业空间服务；园区管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能
发电技术服务等。
2.中核（北京）科创有限公司
成立日期：2024年7月
注册资本：5亿元
注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-448室
法定代表人：赵欣
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发
；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；储能技术服务；风力发电技术服务；
太阳能发电技术服务。
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2025-12-18│重要合同
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为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下：
签约单位：中国核工业二四建设有限公司
合同名称：江苏徐圩核能供热发电厂一期3号机组核岛及其配套BOP土建施工工程合同
公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-12-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日14点00分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。2025年10月29日
，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审
计机构，具体内容如:
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主
要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户为7家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事
上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司和挂牌公司超过10家。
拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核
的上市公司4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经
验等因素确定。
（2）审计费用同比变化情况
公司2024年年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为580万元。2025年年度
审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。
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2025-10-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1468729519.12元。经董
事会决议，公司中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股
本3013834212股，以此计算合计拟派发现金红利30138342.12元（含税）。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司已于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年利润分配预
案及2025年中期分红计划的议案》，授权董事会制定并实施2025年中期分红方案，本次利润分
配方案无需提交股东会审议。
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2025-10-28│重要合同
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为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下：
合同名称：海阳核电5、6号机组核岛土建施工工程合同
签约单位：中国核工业二四建设有限公司
合同名称：海阳核电5、6号机组核岛安装施工工程合同
签约单位：中国核工业第五建设有限公司
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2025-09-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月22日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
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2025-08-29│其他事项
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