资本运作☆ ◇601567 三星电气 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-02│ 20.00│ 12.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-18│ 4.44│ 3121.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-26│ 8.86│ 6.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-04│ 20.62│ 1587.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-29│ 8.55│ 2776.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-29│ 5.99│ 206.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-25│ 13.63│ 29.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-04│ 5.27│ 4707.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-20│ 7.80│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 7.56│ 5762.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 6.64│ 1862.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 6.64│ 1241.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│现代牙科 │ 858.56│ ---│ ---│ 3504.15│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波300家基层医疗 │ 13.65亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机构建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ 17.25亿│ ---│ 10.80亿│ 62.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ 1.03亿│ 6.74亿│ ---│ ---│ ---│
│目-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌大学附属抚州医│ 9.00亿│ ---│ 4865.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│院（抚州明州医院）│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保配电设备扩│ 7.00亿│ ---│ 5.13亿│ 73.31│ 4.56亿│ ---│
│能及智能化升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ 5.16亿│ 1.55亿│ 5.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 263.66万│ 263.66万│ ---│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权-补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保配电设备扩│ ---│ ---│ 1.99亿│ ---│ ---│ ---│
│能及智能化升级项目│ │ │ │ │ │ │
│-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ ---│ 10.80亿│ 62.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ 1.03亿│ 6.74亿│ ---│ ---│ ---│
│目-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 1.55亿│ 5.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 263.66万│ 263.66万│ ---│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权-补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、宁波奥克斯商业发展有限公司及其控制的下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、曙一物业服务有限公司及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、曙一物业服务有限公司及其控制的下属公司、宁│
│ │波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司、宁│
│ │波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司、宁│
│ │波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司、曙│
│ │一物业服务有限公司及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司、宁│
│ │波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司等 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波三星医│南昌大学抚│ 3.21亿│人民币 │2020-06-10│2023-03-20│连带责任│是 │否 │
│疗电气股份│州医学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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一、2024年核心团队持股计划简述
1、2024年2月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波三星医疗
电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经公司
监事会出具核查意见。
2、2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了核心团队持股计划
相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决定或处理与持股计划相关事项。
3、2024年4月12日，持股计划召开第一次持有人会议，设立持股计划管理委员会作为日常
监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，并授权
管理委员会办理持股计划的相关事宜。
4、2024年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2048590股公司股票
已于2024年5月22日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024
年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为20.58元/股，占公司总股本的0.15%。
5、2025年5月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，根据
公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成。
6、2026年5月22日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年核心团
队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股
计划第二个归属考核期业绩指标未达成。
二、第二个归属考核期业绩指标达成的情况
根据公司《2024年核心团队持股计划》的相关规定，持股计划权益分三期分配，分配时点
分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，
每期分配的持股计划权益比例分别为60%、20%、20%。
1、公司层面业绩考核指标
本期持股计划项下的公司业绩考核指标如下：
（2）指标对应系数四舍五入后精确到个位。
2025年度，公司智能配用电扣非净利润为9.87亿元，公司层面第二个归属考核期业绩指标
未达成。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室
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2026-04-25│其他事项
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鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币
结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司
决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选
择的品种为与生产经营相关的原材料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动
风险敞口。
履行的审议程序：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度期货与衍生品
业务额度预计的议案》。该议案无需提交股东会审议。公司开展期货套期保值业务，以合法、
谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场
风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：公司开展期货和衍生品交易目的是规避和防范因国际贸易业务所面临的汇
率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对公司业绩的影响。期货及衍
生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料采购业务背景。相关业务的资金操作均按
内部资金管理制度执行，不会对公司的流动性造成影响。
2、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。
3、交易金额：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点
的资金余额上限为25000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过250000万人民币或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和
权利金在期限内任一时点的资金余额上限为15000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一
交易日持有的最高合约价值不超过150000万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期
限内可循环滚动使用。
4、资金来源：公司及子公司开展套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不
涉及募集资金。
5、交易方式：公司主要开展期货、期权、远期、掉期、互换等衍生产品业务，交易品种
主要为铜等大宗商品及美元、欧元等外汇货币，交易对手方为银行和期货经纪公司。
6、交易期限：投资期限为一年，即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会
召开之日止。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营
目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持
证券及其他融资等业务提供总额不超过960000万元的担保，担保期限一年，自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
其中，预计为下属全资控股子公司提供合计900000万元担保额度，预计为下属非全资控股
子公司提供合计10000万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额
度有效期内提供50000万元预留担保额度。
本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以
相关合同约定为准。担保额度可在子公司之...
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司自身业务
状况、发展需求及整体审计工作需要，公司拟聘任安永华明为2026年度审计机构，负责财务报
表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。公司已就上述事宜与立信进行了充分沟
通，立信对本次变更事宜无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制
，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京
，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合
伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有
执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3
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