资本运作☆ ◇601567 三星电气 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-02│ 20.00│ 12.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-18│ 4.44│ 3121.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-26│ 8.86│ 6.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-04│ 20.62│ 1587.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-29│ 8.55│ 2776.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-29│ 5.99│ 206.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-25│ 13.63│ 29.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-04│ 5.27│ 4707.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-20│ 7.80│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 7.56│ 5762.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 6.64│ 1862.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 6.64│ 1241.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│现代牙科 │ 858.56│ ---│ ---│ 3504.15│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波300家基层医疗 │ 13.65亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│机构建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ 17.25亿│ ---│ 10.80亿│ 62.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ 1.03亿│ 6.74亿│ ---│ ---│ ---│
│目-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌大学附属抚州医│ 9.00亿│ ---│ 4865.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│院（抚州明州医院）│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保配电设备扩│ 7.00亿│ ---│ 5.13亿│ 73.31│ 4.56亿│ ---│
│能及智能化升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ 5.16亿│ 1.55亿│ 5.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 263.66万│ 263.66万│ ---│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权-补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保配电设备扩│ ---│ ---│ 1.99亿│ ---│ ---│ ---│
│能及智能化升级项目│ │ │ │ │ │ │
│-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ ---│ 10.80亿│ 62.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力物联网产业园项│ ---│ 1.03亿│ 6.74亿│ ---│ ---│ ---│
│目-补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 1.55亿│ 5.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购杭州明州康复84│ ---│ 263.66万│ 263.66万│ ---│ ---│ ---│
│%股权、南昌明州康 │ │ │ │ │ │ │
│复85%股权-补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、宁波奥克斯商业发展有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、曙一物业服务有限公司及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、曙一物业服务有限公司及其控制的下属公司、宁│
│ │波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司、宁│
│ │波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司、宁│
│ │波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司、曙│
│ │一物业服务有限公司及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司、宁│
│ │波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波三星科技有限公司及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波三星医│南昌大学抚│ 3.21亿│人民币 │2020-06-10│2023-03-20│连带责任│是 │否 │
│疗电气股份│州医学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年8月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月4日14点00分
召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月4日
至2026年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-07-11│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润44,500.00万元到60,500.00万元，与上年同期相比，将减少78,473.25万元
到62,473.25万元，同比减少63.81%到50.80%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润33,500.00
万元到49,500.00万元，与上年同期相比，将减少80,071.41万元到64,071.41万元，同比减少7
0.50%到56.42%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润44,500.00
万元到60,500.00万元，与上年同期相比，将减少78,473.25万元到62,473.25万元，同比减少6
3.81%到50.80%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润33,500.00万
元到49,500.00万元，与上年同期相比，将减少80,071.41万元到64,071.41万元，同比减少70.
50%到56.42%。
3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
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2026-06-27│其他事项
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因业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波
明州医疗投资管理有限公司于近日进行了法人变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取
得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下
：
公司名称：宁波明州医疗投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330212316862440G
住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号2001-2室
法定代表人：叶庆盛
注册资本：捌亿元整
成立日期：2015年04月16日
经营范围：医院投资管理及咨询；医院管理；实业投资；资产管理；第一类医疗器械、计
算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。【未经金融等监管
部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】
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2026-06-23│重要合同
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合同类型：海外经营合同
项目名称：芬兰Caruna电力局变压器框架合同
合同金额：根据合同条款测算，总计1370.13万欧元，约合1.07亿人民币宁波三星医疗电
气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司NINGBOSANXINGELECTRIC(SWEDEN)AB（以下
简称“三星瑞典”）签订芬兰Caruna电力局变压器框架合同，合同金额总计1370.13万欧元，
约合1.07亿人民币。具体情况如下：
一、交易概述
三星瑞典签订芬兰Caruna电力局变压器框架合同，公司作为供应商，提供油浸式变压器产
品，合同金额总计1370.13万欧元，约合1.07亿人民币。
二、合同对方当事人情况
公司名称：CarunaOy
注册时间：2014年
主营业务：芬兰配电网运营商/配电系统运营商（DSO），在其负责的地区建设、维护、运
营与扩展电力配电网络，并向客户提供电力输配服务
是否与公司存在关联关系：公司及子公司与CarunaOy不存在关联关系三、主要合同条款
1、提供产品：油浸式变压器
2、合同金额：总计1370.13万欧元，约合1.07亿人民币
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2026-06-15│其他事项
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月12日向香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外股份（H股）并在香港联交所主板
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行
上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证
监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变
动。鉴于本次发行上市如果最终实施，发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国
相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站
和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请
资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查
询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108637/documents/sehk26061202114_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108637/documents/sehk26061202115.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。公司本次发行上市尚需取
得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机构、监管机构、证券交易
所的批准、核准或备案，并综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-02│重要合同
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合同类型：海外经营合同
项目名称：马来西亚TNB电力局智能电表项目
合同金额：约合1.58亿人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）签订马来西亚TNB电力局智能电表
项目合同，合同金额约合1.58亿人民币。具体情况如下：一、交易概述
公司签订马来西亚TNB电力局智能电表项目，公司作为供应商，提供单相智能电表、三相
智能电表产品，合同金额约合1.58亿人民币。
二、主要合同条款
1、提供产品：单相智能电表、三相智能电表
2、合同金额：约合1.58亿人民币
三、合同履行对公司的影响
本次合同金额约合1.58亿人民币，占公司2025年度经审计营业收入的1.10%。
合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性
不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外用电
业务布局。
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2026-05-23│其他事项
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一、2024年核心团队持股计划简述
1、2024年2月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁波三星医疗
电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经公司
监事会出具核查意见。
2、2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了核心团队持股计划
相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决定或处理与持股计划相关事项。
3、2024年4月12日，持股计划召开第一次持有人会议，设立持股计划管理委员会作为日常
监督管理机构，选举沈国英女士（主任）、郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，并授权
管理委员会办理持股计划的相关事宜。
4、2024年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
，公司“宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2048590股公司股票
已于2024年5月22日以非交易过户的形式过户至公司“宁波三星医疗电气股份有限公司－2024
年核心团队持股计划”证券账户，过户价格为20.58元/股，占公司总股本的0.15%。
5、2025年5月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，根据
公司持股计划的相关约定，持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成。
6、2026年5月22日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年核心团
队持股计划第二个归属考核期业绩指标未达成的议案》，根据公司持股计划的相关约定，持股
计划第二个归属考核期业绩指标未达成。
二、第二个归属考核期业绩指标达成的情况
根据公司《2024年核心团队持股计划》的相关规定，持股计划权益分三期分配，分配时点
分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，
每期分配的持股计划权益比例分别为60%、20%、20%。
1、公司层面业绩考核指标
本期持股计划项下的公司业绩考核指标如下：
（2）指标对应系数四舍五入后精确到个位。
2025年度，公司智能配用电扣非净利润为9.87亿元，公司层面第二个归属考核期业绩指标
未达成。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室
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2026-04-25│其他事项
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鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币
结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司
决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选
择的品种为与生产经营相关的原材料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动
风险敞口。
履行的审议程序：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度期货与衍生品
业务额度预计的议案》。该议案无需提交股东会审议。公司开展期货套期保值业务，以合法、
谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场
风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：公司开展期货和衍生品交易目的是规避和防范因国际贸易业务所面临的汇
率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对公司业绩的影响。期货及衍
生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料采购业务背景。相关业务的资金操作均按
内部资金管理制度执行，不会对公司的流动性造成影响。
2、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。
3、交易金额：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点
的资金余额上限为25000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过250000万人民币或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和
权利金在期限内任一时点的资金余额上限为15000万人民币或等值金额的其他货币，预计任一
交易日持有的最高合约价值不超过150000万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期
限内可循环滚动使用。
4、资金来源：公司及子公司开展套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不
涉及募集资金。
5、交易方式：公司主要开展期货、期权、远期、掉期、互换等衍生产品业务，交易品种
主要为铜等大宗商品及美元、欧元等外汇货币，交易对手方为银行和期货经纪公司。
6、交易期限：投资期限为一年，即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会
召开之日止。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营
目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持
证券及其他融资等业务提供总额不超过960000万元的担保，担保期限一年，自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
其中，预计为下属全资控股子公司提供合计900000万元担保额度，预计为下属非全资控股
子公司提供合计10000万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额
度有效期内提供50000万元预留担保额度。
本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以
相关合同约定为准。担保额度可在子公司之...
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司自身业务
状况、发展需求及整体审计工作需要，公司拟聘任安永华明为2026年度审计机构，负责财务报
表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。公司已就上述事宜与立信进行了充分沟
通，立信对本次变更事宜无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制
，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京
，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合
伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有
执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人李胜先生，于2013年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2015年
开始在安永华明执业。近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。签字注册会计师为黄泓炜
先生，于2021年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2021年开始在安永华明执业
；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计。项目质量控制复核人为谈朝晖先生，于2000
年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永华明执业；近三年签署
/复核多家上市公司年报/内控审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等近三年均未因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-25│其他事项
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星电气”）于2026年4月24日
召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关
情况公告如下：
（一）商誉形成情况
2017年10月，公司下属子公司宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）以9,100
万元收购温州市深蓝医院有限公司（以下简称“温州深蓝”)100%股权，本次收购完成后，形
成合并报表商誉7,556.43万元。自收购完成后，公司于以前年度累计已计提商誉减值5,684.89
万元。
2017年10月，公司下属子公司明州医院以32,000万元收购浙江明州康复医院有限公司（以
下简称“明州康复医院”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉26,757.87万元。
2021年9月，公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资
”）以11,900万元收购南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85%股权，
本次收购完成后，形成合并报表商誉7,636.16万元。2021年9月，公司下属子公司康复投资以3
9,732万元收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84%股权，本次
收购完成后，形成合并报表商誉27,377.16万元。
2022年3月，公司下属子公司康复投资以16,000万元收购长沙明州康复医院有限公司（以
下简称“长沙明州康复”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉10,113.16万元。
2022年3月，公司下属子公司康复投资以18,200万元收购常州明州康复医院有限公司（以
下简称“常州明州康复”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉9,845.69万元。
2022年3月，公司下属子公司康复投资以18,000万元收购武汉明州康复医院有限公司（以
下简称“武汉明州康复“）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉12,698.26万元。
2022年3月，公司下属子公司康复投资以11,200万元收购宁波北仑明州康复医院有限公司
（以下简称“宁波北仑明州康复“）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉8,501.77
万元。
2023年3月，公司下属子公司康复投资以8,400万元收购衢州明州医院有限公司（以下简称
“衢州明州”）100%股权，本次收购完成后，形成合并报表商誉6,507.32万元。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过
人民币40亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金
额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
已履行的审议程序：2026年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的理财产品
，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受到市场波动风险、政策风险、流
动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金利用效率，增加资金收益，在确保不影响公司正常经营及风险可控的情况下，
公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12
个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险，具有合法经营资格的金融
机构销售的理财产品。委托理财受托方为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，公司及控
股子公司与受托方之间不存在关联关系。
公司董事会授权财务负责人或其指定的代理人在委托理财额度范围内决定拟购买的具体产
品并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金委托理财额度的议案》。同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的情况下，使用不超过
人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易
金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。本事项无需提交
公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配金额：每股派发现金红利0.145元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）
》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波三星医疗电气股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为1946112009.00元。经公司第七届
董事会第二次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除
回购专用账户的股份）为基数进行现金分红。本次利润分配方案如下：
公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数
，向股东每股派发现金红利0.145元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为1405209400
股，扣除回购专用账户股份5755371股，公司可参与利润分配的总股数为1399454029股，以此
计算预计派发现金红利约202920834.21元（含税）。同时公司已实施2025年中期分红，每股向
股东派发现金红利0.485元（含税），派发现金红利678735204.07元（含税）。
2025全年（包括中期已派发的现金红利）公司向股东每股派发现金红利0.63元（含税），
预计派发现金红利总额约881656038.28元（含税），占2025年度合并报表口径归属于上市公司
股东的净利润的69.21%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回
购专用账户的股份）为准计算。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股
本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案符合公司章程
规定的利润分配政策。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第七届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关于2026年度非独立董
事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，确认公司董事、高级
管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案。
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2026-04-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议
室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。
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2026-04-09│其他事项
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变更后的股票证券简称：三星电气，股票证券代码“601567”保持不变
证券简称变更日期：2026年4月14日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“
三星医疗”变更为“三星电气”，证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股
东会审议。
具体内容详见公司2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
星医疗关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临2026-019）。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
目前公司立足智能配用电与医疗服务双主业，其中智能配用电业务收入占比超过50%，为
了便于投资者更为直接、准确地理解公司的主营业务重要构成及其所属行业，公司拟将证券简
称由“三星医疗”变更为“三星电气”，证券代码“601567”保持不变。本次变更证券简称，
有利于进一步提升公司业务辨识度与市场影响力。
变更后的证券简称与公司主营业务重要构成相匹配，同时增加投资者对公司业务情况的理
解和投资判断，符合公司整体战略规划及长远发展利益。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将自2026年4月14日起由“三星医
疗”变更为“三星电气”，公司证券代码“601567”保持不变。本次变更公司证券简称符合公
司的实际情况，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）
本事项尚需提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年3月27日召开职工代表大会，会议选举郑伟科先生（简历附后）为公司职工
董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
郑伟科先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。郑伟科先生
当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附：郑伟科先生简历
郑伟科先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会
计，协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务部副
经理，奥克斯集团有限公司审计部项目经理，宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席等职
。现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、职工董事。
郑伟科先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-31│其他事项
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变更后的证券简称：“三星电气”。
公司证券代码：“601567”保持不变。
本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意风险。
一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“
三星医疗”变更为“三星电气”，证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股
东会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。
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2026-03-13│其他事项
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因业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波
奥克斯智能科技股份有限公司于近日进行了经营范围变更，相关工商变更登记手续已办理完毕
，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。
工商登记变更后，相关登记信息如下：
公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：91330200728095866K
住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
法定代表人：戴冬冬
注册资本：67724.60万人民币
成立日期：2001年04月18日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关
控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造
；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延
加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪
表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁
；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；
新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子
元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电
子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件
销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口
；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-03-06│重要合同
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合同类型：海外经营合同
项目名称：荷兰Enexis电力局变压器框架合同
合同金额：根据合同条款测算，总计1.17亿欧元，约合9.49亿人民币宁波三星医疗电气股
份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司NINGBOSANXINGELECTRIC(SWEDEN)AB（以下
简称“三星瑞典”）签订荷兰Enexis电力局变压器框架合同，合同金额总计1.17亿欧元，约合
9.49亿人民币。具体情况如下：
一、交易概述
三星瑞典签订荷兰Enexis电力局变压器框架合同，公司作为供应商，提供油浸式变压器产
品，合同金额总计1.17亿欧元，约合9.49亿人民币。
二、合同对方当事人情况
公司名称：EnexisNetbeheerB.V.
注册时间：2009年
主营业务：荷兰配电网运营商/配电系统运营商（DSO），在其负责的地区建设、维护、运
营与扩展电力与天然气配电网络，并向客户提供电力与天然气的输配服务是否与公司存在关联
关系：公司及子公司与EnexisNetbeheerB.V.不存在关联关系
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2026-01-08│其他事项
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。具体详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、中国证券报、上海证券报和证券时报的《三星医疗第六届董事会第二十六次会议决议公告》
（公告编号：临2025-082）、《三星医疗关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：临2025-083）等相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业
执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下：
公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：9133020079603386X0
住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
法定代表人：沈国英
注册资本：1405209400元
成立日期：2007年02月01日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制
造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表
制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力
设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有
色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五
金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制
造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备
制造；通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制
设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销
售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
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2025-12-25│重要合同
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合同类型：海外经营合同
项目名称：巴西CPFL智能电表项目
合同金额：总计10590.99万雷亚尔，约合1.35亿人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司NansenInstrument
osdePrecisaoLtda（以下简称“巴西南森”）签订巴西CPFL智能电表项目合同，合同金额总计
10590.99万雷亚尔，约合1.35亿人民币。具体情况如下：
一、交易概述
巴西南森签订巴西CPFL智能电表项目合同，公司作为供应商，提供单相智能电表、三相智
能电表等产品，合同金额总计10590.99万雷亚尔，约合1.35亿人民币。
二、合同对方当事人情况
公司名称：CPFLENERGIA
注册时间：1912年
主营业务：发电、输电、配电等
是否与公司存在关联关系：公司及子公司与CPFLENERGIA不存在关联关系
三、主要合同条款
1、交易标的：单相智能电表、三相智能电表等
2、合同金额：总计10590.99万雷亚尔，约合1.35亿人民币
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2025-12-05│其他事项
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因业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波
三星智能电气有限公司于近日进行了经营范围变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取
得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下：
公司名称：宁波三星智能电气有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330200551112527L
住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
法定代表人：程志浩
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2025-12-02│重要合同
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合同类型：海外经营合同
项目名称：印尼电表年度招标项目
合同金额：总计3751.66亿印尼盾，约合1.60亿人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司PTCITRASANXINGIN
DONESIA（以下简称“印尼三星”）签订印尼电表年度招标项目合同，合同金额总计3751.66亿
印尼盾，约合1.60亿人民币。具体情况如下：
一、交易概述
印尼三星签订印尼电表年度招标项目合同，公司作为供应商，提供单相预付费电表、单相
后付费电表产品，合同金额总计3751.66亿印尼盾，约合1.60亿人民币。
二、合同对方当事人情况
公司名称：PLN电力局
注册时间：1965年
主营业务：发电、输电、配电与电力供应
是否与公司存在关联关系：公司及子公司与PLN电力局不存在关联关系
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2025-10-30│其他事项
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月28日、2025年6月
13日、2025年8月21日、2025年9月8日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时
股东会、第六届董事会第二十五次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部
分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》、《关于公司取消监事会、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于2025年5月29日、2025年6月14日、2025年8
月22日、2025年9月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证
券报和证券时报的《三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-043
）、《三星医疗2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-047）、《三星医疗
关于公司取消监事会、修订<公司章程>及相关内控制度并办理工商变更登记的公告》（公告编
号：临2025-066）、《三星医疗2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-073
）等相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业
执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下：
公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：9133020079603386X0
住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
法定代表人：沈国英
注册资本：1405251200元
成立日期：2007年02月01日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制
造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表
制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力
设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有
色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五
金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制
造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备
制造；通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制
设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销
售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
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2025-09-10│股权回购
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回购注销原因：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四期及第五期限
制性股票激励计划中5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票由本公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第四期及第
五期限制性股票激励计划中5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售
的限制性股票由本公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象5人，公司拟回购注销的第四期及第五期限制性股
票数量为41800股；本次回购注销完成后，剩余第四期及第五期限制性股票数量为0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B882249023），并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述5名激励
对象已获授但尚未解除限售的41800股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于202
5年9月12日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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