资本运作☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-10│ 4.23│ 25.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安重型技术有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司对国机集团│ 41.00亿│ 0.00│ 41.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的债务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司及下属子公│ 28.90亿│ 5.22亿│ 30.02亿│ 104.00│ ---│ ---│
│司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国工商银行股份有限公司德阳分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司德阳分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司四川省分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国工商银行股份有限公司德阳分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司德阳分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国农业银行股份有限公司四川省分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银│
│ │行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简│
│ │称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份│
│ │有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”│
│ │）申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔分项回│
│ │避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2026年第一次│
│ │临时股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟│
│ │向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信 │
│ │额度。授信主要用于国机重装及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用│
│ │证开立、保函开立、金融衍生品等业务。 │
│ │ 因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控│
│ │制的企业，农业银行、中国银行、工商银行与公司存在关联方关系，本次向国机财务、农业│
│ │银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度等事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况。 │
│ │ 1.国机财务。 │
│ │ 统一社会信用代码：9111010810001934XA │
│ │ 法定代表人：赵建国 │
│ │ 成立日期：1989-1-25 │
│ │ 注册资本：175000万人民币 │
│ │ 地址：北京市海淀区丹棱街3号 │
│ │ 2.农业银行。 │
│ │ 统一社会信用代码：911100001000054748 │
│ │ 法定代表人：谷澍 │
│ │ 成立日期：1986-12-18 │
│ │ 注册资本：34998303.3873万人民币 │
│ │ 国机重型装备集团股份有限公司 │
│ │ 地址：北京市东城区建国门内大街69号 │
│ │ 3.中国银行。 │
│ │ 统一社会信用代码：911000001000013428 │
│ │ 法定代表人：葛海蛟 │
│ │ 成立日期：1983-10-31 │
│ │ 注册资本：29438779.1241万人民币 │
│ │ 地址：北京市西城区复兴门内大街1号 │
│ │ 4.工商银行。 │
│ │ 统一社会信用代码：91100000100003962T │
│ │ 法定代表人：廖林 │
│ │ 成立日期：1985-11-22 │
│ │ 注册资本：35640625.7089万人民币 │
│ │ 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 │
│ │ （二）与公司的关联方关系。 │
│ │ 因国机财务为公司实际控制人国机集团控制的企业，农业银行、中国银行、工商银行为│
│ │公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-17│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国农业银行股份有限公司四
川省分行（以下简称“农行四川省分行”）持有公司股份450282826股，占公司总股本的6.24%
，中国农业银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“农行江苏省分行”）持有公司股份9571
031股，占公司总股本的0.13%。农行四川省分行、农行江苏省分行同属于中国农业银行股份有
限公司辖属分支机构，构成一致行动人，合计持有公司股份459853857股，占公司总股本的6.3
7%。
上述股份来源均为公司重新上市前股份，且已于2021年6月8日全部解除限售并上市流通。
2026年2月13日，公司披露了《持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》（公
告编号：2026-009），因农行四川省分行自身经营之需要，农行四川省分行计划在2026年3月1
7日至2026年6月16日之间，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过62562826股，即减
持比例不超过公司总股本0.87%；通过大宗交易方式减持数量不超过144271117股，即减持比例
不超过公司总股本2%。
因农行江苏省分行自身经营之需要，农行江苏省分行计划在2026年3月17日至2026年6月16
日之间，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过9571031股，即减持比例不超过公司
总股本0.13%。
农行四川省分行、农行江苏省分行计划在2026年3月17日至2026年6月16日之间，通过集中
竞价方式减持公司股份数量合计不超过72133857股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易
方式减持数量合计不超过144271117股，即减持比例不超过公司总股本2%。
截至2026年6月16日，农行四川省分行、农行江苏省分行本次减持计划实施时间届满，其
在减持期间内未减持公司股份。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江
东路99号）
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2026-05-08│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王先胜先
生递交的书面辞职报告。王先胜先生因工作调整申请辞去公司董事职务。
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2026-04-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次。
2025年年度股东会。
(二)股东会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点。
召开的日期时间：2026年5月15日9点30分
召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度计提减值准备概述
根据《企业会计准则》和国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计核算
办法的相关规定，2025年度公司合并报表口径信用减值损失和资产减值损失对利润的影响合计
-32785.32万元，其中信用减值损失对利润的影响-13368.21万元，资产减值损失对利润的影响
-19417.11万元。
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2026-04-14│其他事项
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重要内容提示：
鉴于国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末母公司未分配利润为
负，尚不符合分红条件，故2025年度利润分配及资本公积转增股份预案为：不进行利润分配，
不进行资本公积转增股份。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。
一、利润分配预案的内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司母公司实现净利润11576529
.60元。期初未分配利润-10134846889.68元，2025年末母公司可供股东分配的利润为-1012327
0360.08元。
公司于2026年4月13日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润
分配的议案》，公司拟定2025年度利润分配预案为：不分配，不转增。本利润分配预案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（20
25年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事10人，出席9人，董事陈飞翔先生因工作原因未能出席；2.董事会秘书出
席会议；其他部分高管列席会议。
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2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公告所载国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度主要财务数
据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年度的定期报告中披露的数
据为准，提请投资者注意投资风险。
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2026-01-20│银行授信
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下
简称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份
有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度。
在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔分项回避
表决。
公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2026年第一次临
时股东会审议。
一、关联交易概述
为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟向
国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度
。授信主要用于国机重装及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立
、保函开立、金融衍生品等业务。
因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制
的企业，农业银行、中国银行、工商银行与公司存在关联方关系，本次向国机财务、农业银行
、中国银行、工商银行申请综合授信额度等事项构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况。
1.国机财务。
统一社会信用代码：9111010810001934XA
法定代表人：赵建国
成立日期：1989-1-25
注册资本：175000万人民币
地址：北京市海淀区丹棱街3号
2.农业银行。
统一社会信用代码：911100001000054748
法定代表人：谷澍
成立日期：1986-12-18
注册资本：34998303.3873万人民币
国机重型装备集团股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街69号
3.中国银行。
统一社会信用代码：911000001000013428
法定代表人：葛海蛟
成立日期：1983-10-31
注册资本：29438779.1241万人民币
地址：北京市西城区复兴门内大街1号
4.工商银行。
统一社会信用代码：91100000100003962T
法定代表人：廖林
成立日期：1985-11-22
注册资本：35640625.7089万人民币
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
（二）与公司的关联方关系。
因国机财务为公司实际控制人国机集团控制的企业，农业银行、中国银行、工商银行为公
司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日9点30分
召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为应对外汇市场变化，有效规避和
防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司相关所属
企业根据生产经营实际情况，拟开展远期结售汇业务。预计2026年，公司货币类金融衍生业务
全年预计持仓规模不超过人民币87765万元。
公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度
金融衍生业务预算的议案》。
特别风险提示：金融衍生业务将面临汇率波动风险、内部控制风险、交割风险等，敬请广
大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的。
公司国际市场业务持续发展，外汇收支规模同步增长，受国际政治、经济形势等因素影响
，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，为应对外汇市场变化，有效规避和
防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司相关所属
企业根据生产经营实际情况，拟开展远期结售汇业务。
（二）交易品种。
公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结售汇。
（三）交易金额及期限。
2026年，公司货币类金融衍生业务全年预计持仓规模不超过人民币87765万元。
交易申请期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效，如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）交易方式。
1.交易场所和地点：场外/境内。
2.交易对手。
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇经营资格的金融机构进行交易，
优先选择合作银行。
（五）交易使用授信及保证金情况。
交易占用操作主体在金融机构的综合授信额度，具体额度在预算范围内根据业务规模和金
融机构的额度计算规则生成，预计动用的金融机构授信额度不超过公司最近一期经审计净利润
的50%。
二、审议程序
2026年1月19日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议、第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度金融衍生业务预算的
议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，鉴于吴成柒先生因工作变
动不再担任公司证券事务代表，同意聘任郭春桔女士为公司证券事务代表。
郭春桔女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件，无《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0838-6159209
传真号码：0838-6159215
电子邮箱：sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn
地址：四川省德阳市珠江东路99号
邮编：618000
吴成柒先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对吴成
柒先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
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2025-11-27│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国银行股份有限公司德阳分
行（以下简称“中行德阳分行”）持有公司股份345857039股，占公司总股本的4.79%，中国银
行股份有限公司镇江润州支行（以下简称“中行镇江润州支行”）持有公司股份83056558股，
占公司总股本的1.15%。中行德阳分行、中行镇江润州支行同属于中国银行股份有限公司辖属
分支机构，构成一致行动人，合计持有公司股份428913597股，占公司总股本的5.95%。
上述股份来源均为公司重新上市前股份，且已于2021年6月8日全部解除限售并上市流通。
2025年9月30日，公司披露了《国机重装关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股
份计划公告》（公告编号：2025-043），因自身经营之需要，中行德阳分行、中行镇江润州支
行计划在2025年10月30日至2026年1月29日之间，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份
数量合计不超过72135500股，即不超过公司总股本的1.00%。
公司于11月25日接到中行德阳分行、中行镇江润州支行的通知，中行德阳分行于2025年11
月11日至2025年11月24日通过集中竞价的方式累计减持公司股份58166900股，减持数量占公司
总股本的0.81%；中行镇江润州支行于2025年11月11日至2025年11月24日通过集中竞价的方式
累计减持公司股份13968600股，减持数量占公司总股本的0.19%。上述一致行动人通过集中竞
价的方式共计减持公司股份72135500股，减持数量占公司总股本的1.00%。本次减持计划已实
施完毕，减持后中行德阳分行持有公司股份287690139股，占公司总股本的比例3.99%；中行镇
江润州支行持有公司股份69087958股，占公司总股本的比例0.96%。上述一致行动人合计持有
公司股份356778097股，占公司总股本的比例4.95%。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江
东路99号）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事彭辰先生主持，会议的
召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事长韩晓军先生、董事王晖球先生因工作原因未能出
席；
2、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。
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2025-10-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-08-12│其他事项
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国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，根据《中华
人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关规定，公司按照程序对董
事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。经公司职工代表大会民主选举，伍洋任公司第六
届董事会职工代表董事（简历附后）。公司职工代表董事任期三年，与公司股东大会选举产生
的非职工代表董事任期一致。
附件
伍洋，男，1985年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师。现任国机重型装备集
团股份有限公司职工董事、团委书记，综合管理部（党委办公室、董事会办公室、保密办公室
）总经理，党群工作部（党委宣传部、党委统战部、工会办公室、信访办公室）部长、党支部
书记；曾任国机重型装备集团股份有限公司综合管理部部长助理、党群工作部（党委宣传部、
党委统战部、人民武装部、信访办公室、工会办公室）副部长（主持部门工作）。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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