资本运作☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-04-09│ 13.00│ 12.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-25│ 1.38│ 2.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│期末持有的其他证券│ 10042.20│ 321.60│ ---│ 7347.56│ -1556.31│ 人民币│
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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│报告期已出售证券投│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.72│ 人民币│
│资损益 │ │ │ │ │ │ │
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│股息收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.25│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.41亿│ 2.41亿│ 2.41亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-16 │交易金额(元)│2851.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │马来西亚柔佛州新山区面积约1.214 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │公顷（约18.21亩）的土地PLO456及 │ │ │
│ │其上建筑物与配套固定设施 │ │ │
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│买方 │ACACIAMOTOR SERVICES SDN. BHD. │
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│卖方 │YE CHIU METAL SMELTING SDN.BHD. │
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│交易概述 │怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司YECHIUMETALSME│
│ │LTINGSDN.BHD.（以下简称“YCPG”）向ACACIAMOTORSERVICESSDN.BHD.（马来西亚）出售公│
│ │司位于马来西亚柔佛州新山区面积约1.214公顷（约18.21亩）的土地PLO456及其上建筑物与│
│ │配套固定设施，本次交易总金额为1650万元林吉特（约合人民币2851万元）。 │
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│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│2460.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │废旧金属回收业务相关的资产 │标的类型 │资产 │
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│买方 │Metalico,Inc │
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│卖方 │SA RECYCLING LLC、PSC METALS,LLC │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 公司的全资子公司Metalico,Inc（以下简称“M公司”；注册地:美国特拉华）深耕于资│
│ │源再生领域的技术创新和产业升级，核心聚焦两大板块：汽车专业化拆解和金属废料的高值│
│ │化回收。公司通过精细化、智能化的拆解技术，从报废车辆及各类废料中，精选出可再次售│
│ │卖的二手汽车零配件，同时精准提取高品质再生钢铁、有色金属以及部分贵金属。 │
│ │ M公司所有经营及生产活动均位于美国境内，下游销售市场亦高度聚焦美国本土。公司 │
│ │已在美国东部五大州建立了二十余个回收网点，形成了区域性的回收网络与处理能力。 │
│ │ 为进一步拓展原材料回收的辐射半径、强化规模效应，并巩固公司在金属回收与汽车拆│
│ │解领域的长期核心竞争力，M公司近日与SARECYCLINGLLC（以下简称“SA公司”）和SA公司 │
│ │控股子公司PSCMETALS,LLC(以下简称“PSC公司”）签订了《资产购买协议》，根据协议，M│
│ │公司以约2460万人民币的交易对价购买SA公司和PSC公司的与废旧金属回收业务相关的资产 │
│ │（以下简称“标的资产”），包括土地、厂房、生产设备、合同权利等。 │
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │马来西亚林吉特 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于马来西亚柔佛州新山区面积约0.│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │8093公顷（约12.14亩）的土地PLO37│ │ │
│ │及其上建筑物与配套固定设施 │ │ │
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│买方 │MODERNE NERGY SDN.BHD. │
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│卖方 │YE CHIU METAL SMELTING SDN.BHD. │
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│交易概述 │（1）怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 YE CHIU │
│ │METAL SMELTING SDN.BHD.（以下简称“YCPG”）向MODERN ENERGY SDN.BHD.出售公司位于 │
│ │马来西亚柔佛州新山区面积约0.8093 公顷（约12.14 亩）的土地 PLO37 及其上建筑物与配│
│ │套固定设施，本次交易总金额为800 万元林吉特（约合人民币 1,268.40 万元）。 │
│ │ （2）公司全资子公司 YCPG 向 PROFIT UNIT(M)SDN.BHD.出售公司位于马来西亚柔佛州│
│ │新山区面积约 2.085 公顷（约 31.28 亩）的土地PLO474 及其上建筑物与配套固定设施， │
│ │本次交易总金额为 1,515.00 万元林吉特（约合人民币 2,402.03 万元）。 │
│ │ MODERN ENERGY SDN.BHD. 主要办公地址PLO 594, Jalan Keluli 9, Kawasan Perindus│
│ │trianPasir Gudang, 81700 Pasir Gudang │
│ │ PROFIT UNIT(M)SDN.BHD. 主要办公地址 No.2&3,JalanJorakEstate,Kawasan Perindus│
│ │trian TongkangPecah, 83010 Batu Pahat, Johor Malaysia │
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│1515.00万 │
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│币种 │马来西亚林吉特 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于马来西亚柔佛州新山区面积约2.│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │085公顷（约31.28亩）的土地PLO474│ │ │
│ │及其上建筑物与配套固定设施 │ │ │
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│买方 │PROFIT UNIT(M)SDN.BHD. │
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│卖方 │YE CHIU METAL SMELTING SDN.BHD. │
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│交易概述 │（1）怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 YE CHIU ME│
│ │TAL SMELTING SDN.BHD.（以下简称"YCPG"）向MODERNENERGY SDN.BHD.出售公司位于马来西│
│ │亚柔佛州新山区面积约0.8093 公顷（约12.14 亩）的土地 PLO37 及其上建筑物与配套固定│
│ │设施，本次交易总金额为800 万元林吉特（约合人民币 1,268.40 万元）。 │
│ │ （2）公司全资子公司 YCPG 向 PROFIT UNIT(M)SDN.BHD.出售公司位于马来西亚柔佛州│
│ │新山区面积约 2.085 公顷（约 31.28 亩）的土地PLO474 及其上建筑物与配套固定设施， │
│ │本次交易总金额为 1,515.00 万元林吉特（约合人民币 2,402.03 万元）。 │
│ │ MODERN ENERGY SDN.BHD. 主要办公地址PLO 594, Jalan Keluli 9, Kawasan Perindus│
│ │trianPasir Gudang, 81700 Pasir Gudang │
│ │ PROFIT UNIT(M)SDN.BHD. 主要办公地址 No.2&3,JalanJorakEstate,Kawasan Perindus│
│ │trian TongkangPecah, 83010 Batu Pahat, Johor Malaysia │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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怡球(香港)有限公司 1185.60万 0.59 --- 2016-08-11
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合计 1185.60万 0.59
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路388号公司二楼会议室
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2026-04-24│其他事项
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交易目的：为减少外汇汇率波动影响，增强公司（含子公司）财务稳健性。
交易品种：包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。
交易机构：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。
交易金额：2026年度不超过60000万人民币。
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展的远期结售汇等金融衍生品业务遵循合法、谨慎、安全
和有效的原则，但可能存在汇率波动风险、交割风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的铝合金锭
出口业务以及废铝原材料的采购业务涉及人民币、美元、林吉特等多币种的交易。由于公司国
际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇
率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率波动带
来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用
远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率波动对公司经营业绩的
影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟用于外汇业务的交易金额不超过60000万元人民币，期限自股东会审议通
过之日起一年。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金主要来源于公司自有资金,不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率。
2、交易工具：包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。
3、交易场所：公司开展上述交易的对手方均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交
易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。
（五）授权事项
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业
务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。
（六）交易期限
自公司股东会审议通过之日起至公司完成下一年度远期结售汇交易业务计划审议并发布公
告日止。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2026年度远
期结售汇交易业务计划的议案》，董事会审计委员会发表了一致同意的审查意见，本业务不涉
及关联交易，无需履行关联交易审议程序。该事项尚需提交公司股东会审议。
三、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析
公司存在境外采购和销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩
会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，
能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经
营发展需要，风险可控，无损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。
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2026-04-24│其他事项
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交易目的：为合理规避和化解市场价格波动对生产经营造成的影响，确保公司经营业绩持
续稳定，进一步提升公司生产经营的抗风险能力。
交易品种：与公司以及子公司生产经营相关的铝合金锭、有色金属等期货品种。
交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
交易场所：境内外合规公开的交易场所。
交易金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司开展套期保值
业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币8000万元或等值其他外币金额。任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额。
已履行及拟履行的审议程序：本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审
议通过，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展期货、期权交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以
套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、法律风险
等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司的铝合金锭业务涵盖从废旧铝资源的分选、熔炼，到最终产出再生铝合金锭的全过程
，并在此过程中综合回收黑色、有色金属等副产品。因公司的原料主要来自于美洲、欧洲等国
家，从采购至最终销售存在时间差，公司的主要产品铝合金锭以及黑色、有色金属的价格受市
场价格波动影响，为降低产品价格波动风险，公司及子公司拟根据销售计划择机开展套期保值
业务。
（二）交易金额
公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币8000万元或等值
其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额。期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度，在限
定额度内可循环使用。在不超过额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。
（三）资金来源
资金主要来源于公司自有资金,不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：与公司以及子公司生产经营相关的铝合金锭、有色金属等期货品种。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所：境内外合规公开的交易场所。
（五）交易期限
授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用
。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2026年度套
期保值业务计划的议案》，董事会审计委员会发表了一致同意的审查意见，本业务不涉及关联
交易，无需履行关联交易审议程序。该事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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（一）机构信息
1、基本信息容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市
西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对怡球资
源公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:滕忠诚，2003年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2
024年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报
告和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：秦威峰，2025年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业。2022年开始为贵公司提供审计服务；近三年签
署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的
。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与容
诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司业务发展的整体需求，同时促进子公司与母公司之间的相互协作与资源共享，
实现母子公司间的协同发展，进一步支持各子公司的融资工作，结合2025年年度担保工作情况
及各子公司融资担保需求，拟定公司2026年对外担保计划。2026年，本公司对子公司，子公司
对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币13.5亿元，其中公司向资产
负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币4.5亿元，向资产负债率70%以上（含）
的子公司提供的担保额度不超过人民币7.5亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币
1.5亿元，以上担保为2026年预计新增担保额度，该额度不含之前已审批的仍在有效期内的担
保以及其他单独审议的担保事项。
公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出调剂安排。对外担保计划的有
效期为2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
具体情况详见下列附表：
（一）公司为控股子公司提供担保
1．公司预计为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度如下
2．公司预计为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度如下
三、担保协议的主要内容
公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款，未来
将在股东会授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的相关信息为准。为提高工作效率，
董事会提请股东会授权公司董事长或者总经理负责办理并签署相关法律文书。
四、董事会意见
公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于2026年对外担保计划的议案》，批准2026年
对外担保计划事项。公司董事会认为，为满足各子公司2026年日常生产经营及项目建设的资金
需求，对子公司提供担保，有助于促进母子公司的资源共享与相互协作，实现协同发展，符合
公司的经营实际及长远发展战略。在综合考虑公司整体经营发展的资金需求以及年内贷款资金
需要下，对各被担保主体提供的担保额度进行合理调剂，有利于被担保全资子公司及时获得流
动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。该议案尚需提交本公司2025
年年度股东会审议通过后实施。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：A股每十股派发现金红利0.25元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）2025年年度利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者
的净利润169834918.62元，报告期期末未分配利润2053044479.94元。
2025年母公司报表净利润74079019.86元，报告期期末未分配利润187122662.10元。
经公司董事会提议，公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日全部已发行股
份2201222616股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计55030565.4
0元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的32.40%，剩余未
分配利润结转以后年度分配。
若公司利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整，并将另行公告具体调整情况。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-01-28│其他事项
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1.本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2.2025年年度公司净利润与同期相比，预计增加11500万元~18000万元，同比增加620%~97
0%
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