资本运作☆ ◇601225 陕西煤业 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│隆基绿能 │ 177787.80│ ---│ ---│ 0.00│ -15257.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金力永磁 │ 113082.71│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长江电力 │ 80000.00│ ---│ ---│ 118140.93│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南网储能 │ 60000.00│ ---│ ---│ 47848.70│ 0.00│ 人民币│
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│盐湖股份 │ 29558.29│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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│天玛智控 │ 4491.94│ ---│ ---│ 2851.63│ 0.00│ 人民币│
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│天风证券天时领航2 │ ---│ ---│ ---│ 71751.48│ ---│ 人民币│
│号单一资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
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│陕煤朱雀新材料产业│ ---│ ---│ ---│ 274332.68│ ---│ 人民币│
│2期单一资产管理计 │ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
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│朱雀基金管理有限公│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司--陕煤朱雀新经济│ │ │ │ │ │ │
│产业单一资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│朱雀基金管理有限公│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司--陕煤朱雀新能源│ │ │ │ │ │ │
│产业单一资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自筹资金预先投入募│ 22.66亿│ 22.66亿│ 22.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集资金投资项目—收│ │ │ │ │ │ │
│购胡家河煤矿矿业权│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│156.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕煤电力集团有限公司88.6525%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西煤业股份有限公司 │
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│卖方 │陕西煤业化工集团有限责任公司 │
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│交易概述 │陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过非公开协议方式现金收购陕西煤业化工│
│ │集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤│
│ │电力集团”）88.6525%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”），收购股权价格│
│ │为1,569,515.2216万元。 │
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕煤电力集团有限公司全部股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西煤业股份有限公司 │
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│卖方 │陕西煤业化工集团有限责任公司 │
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│交易概述 │陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2024年9月5日与陕西煤业化│
│ │工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）签订《资产转让意向协议》（以下简称“意│
│ │向协议”或“本协议”），现将有关情况公告如下： │
│ │ 陕煤集团有意将其持有的陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤电力集团”）全部股│
│ │权转让给陕西煤业（以签订正式协议时约定的交易标的为准）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过非公开协议方式现金收购陕西煤业化工│
│ │集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤│
│ │电力集团”）88.6525%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。 │
│ │ 本次交易涉及关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月公司与陕煤集团及下属企业未发生除日常关联交易以外的偶│
│ │发性关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 控股股东陕煤集团下属子公司陕煤电力集团于2016年7月21日注册成立，经营范围为电 │
│ │力项目的建设、经营、运维和检修；光伏、风能及生物质发电项目的技术研发和建设、运营│
│ │、运维和检修；电力供应；售电业务；水的生产和销售；节能技术推广和技术服务；电厂废│
│ │弃物的综合利用；电力物资、设备的租赁和销售；科技中介服务。（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）。陕煤电力集团注册资本为676800万元，其中，陕煤│
│ │集团出资600000万元、持股88.6525%，国开基础设施基金有限公司（以下简称“国开基金”│
│ │）出资76800万元、持股11.3475%。 │
│ │ 为了打造公司“煤电一体化”运营模式，进一步减少关联交易、增加营业收入、延伸煤│
│ │炭主业产业链，促进公司高质量发展，公司拟通过非公开协议方式现金收购陕煤集团持有陕│
│ │煤电力集团88.6525%股权，国开基金放弃优先受让权。 │
│ │ 收购价格以2024年10月31日为评估基准日且经陕煤集团备案的陕煤电力集团评估净资产│
│ │值1770413.17万元为依据确定，陕西煤业本次收购陕煤集团持有的陕煤电力集团88.6525%股│
│ │权价格为1569515.2216万元。 │
│ │ 2024年12月5日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司收购陕 │
│ │煤电力集团有限公司股权暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。在对│
│ │该议案进行表决时，关联董事赵福堂先生回避表决。 │
│ │ 公司2024年第四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案 │
│ │。 │
│ │ 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将在股东大会│
│ │上对此议案回避表决。 │
│ │ （二）关联交易概述 │
│ │ 本次交易的股权转让方陕煤集团系公司控股股东，属于本公司的关联方。因此，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 │
│ │关联交易》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月公司与陕煤集团及下属企业未发生除日常关联交易以│
│ │外的偶发性关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关 │
│ │联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于2022年7月13日颁发的统一社会信用代码为916│
│ │100007625687785的《营业执照》，注册资本为1018000万元人民币，法定代表人为张文琪，│
│ │住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号，公司 │
│ │类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工│
│ │产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限│
│ │自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研│
│ │设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电│
│ │设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、│
│ │公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限│
│ │定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质│
│ │勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2023年12月31日，陕煤集团│
│ │的总资产为71586794.72万元，净资产为24704376.64万元，主营业务收入为52936203.23万 │
│ │元，净利润为3284380.33万元。公司与陕煤集团的前期关联交易执行情况良好，陕煤集团依│
│ │法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。 │
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│公告日期 │2024-09-06 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2024年9月5日与陕西煤业化│
│ │工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）签订《资产转让意向协议》（以下简称“意│
│ │向协议”或“本协议”），现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、意向协议签订的基本情况 │
│ │ （一）交易对方的基本情况 │
│ │ 公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：916100007625687785 │
│ │ 注册资本：1018000万元 │
│ │ 法定代表人：张文琪 │
│ │ 住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号 │
│ │ 成立日期：2004年2月19日 │
│ │ 陕煤集团为公司的控股股东，属于公司的关联方。因此，本次交易属于关联交易，不会│
│ │构成重大资产重组，公司后续将按照关联交易程序履行内部决策程序，并按照上市规则发布│
│ │关联交易公告等进行信息披露。 │
│ │ （二）协议签署的时间、地点、方式 │
│ │ 本协议由公司与陕煤集团于2024年9月5日在西安签署。 │
│ │ （三）签订协议已履行的审议决策程序 │
│ │ 本协议仅为协议双方根据意向达成的战略性、原则性约定，待各签订方就本转让具体事│
│ │宜论证、协商一致，达成具体资产转让协议后，视交易价格履行决策程序。 │
│ │ 二、意向协议的主要内容 │
│ │ （一）资产转让的意向 │
│ │ 陕煤集团有意将其持有的陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤电力集团”）全部股│
│ │权转让给陕西煤业（以签订正式协议时约定的交易标的为准）。 │
│ │ （二）协议生效 │
│ │ 1、意向协议所约定的本次交易事项系双方的初步意向，尚待进行审计评估并履行各自 │
│ │内部决策程序及审批后方可实施，除协议第四、五、六、七条外，意向协议对双方均不具有│
│ │法律约束力。 │
│ │ 2、意向协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起生效。 │
│ │ （三）法律适用及争议的解决 │
│ │ 1、意向协议的订立、解释和履行，均适用中华人民共和国法律。 │
│ │ 2、凡因意向协议引起的或与本意向协议有关的任何争议，甲乙双方应努力通过协商解 │
│ │决。如果争议不能协商解决，则任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西煤业化工集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次修订并续签日常关联交易协议事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 │
│ │ 公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及其下属企业及陕西│
│ │煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生的日常关联交易系按照公开、公│
│ │平、公正的原则进行，不会对公司的独立性与公司持续经营能力产生影响，不会对关联方形│
│ │成依赖。 │
│ │ 需要提请投资者注意的其他事项：无 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年8月16日召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议并以4票同意、0票 │
│ │反对、0票弃权表决通过了《关于修订并续签日常关联交易协议的议案》，同意将该等议案 │
│ │提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂、王世│
│ │斌和李向东已回避表决。 │
│ │ 公司2024年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了本议案 │
│ │ 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将在股东大会│
│ │上对此议案回避表决 │
│ │ （二）本次修订并续签日常关联交易协议的情况 │
│ │ 经2021年第二次临时股东大会批准，公司与陕煤集团及财务公司续签《产品及服务互供│
│ │协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》，此三项协议有效期截止日为2024年12月31│
│ │日 │
│ │ 鉴于公司与陕煤集团签订的《产品及服务互供协议》及《煤炭销售协议》约定双方的权│
│ │利义务关系未发生变化，为继续规范公司与控股股东陕煤集团的关联交易行为，满足监管要│
│ │求，公司拟与陕煤集团续签《产品及服务互供协议》及《煤炭销售协议》，协议各项条款与│
│ │原协议保持一致，有效期限续展3年，自2025年1月1日至2027年12月31日 │
│ │ 同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023 │
│ │年1月修订）》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》│
│ │（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）的相关规定，公司拟修订与财务公司签订的│
│ │《金融服务协议》，进一步明确协议期限、交易类型、各类交易预计额度、交易定价、风险│
│ │评估、控制措施及双方的权利义务关系等内容，并与财务公司续签修订后的《金融服务协议│
│ │》，有效期限续展3年，自2025年1月1日至2027年12月31日 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）陕煤集团 │
│ │ 陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，陕煤集团为本公司的关 │
│ │联方 │
│ │ 陕煤集团现持有陕西省市场监督管理局于2022年7月13日颁发的统一社会信用代码为916│
│ │100007625687785的《营业执照》，注册资本为1018000万元人民币，法定代表人为张文琪，│
│ │住所地为陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号，公司 │
│ │类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工│
│ │产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限│
│ │自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研│
│ │设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电│
│ │设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、│
│ │公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限│
│ │定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质│
│ │勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2023年12月31日，陕煤集团│
│ │的总资产为71586794.72万元，净资产为24704376.64万元，主营业务收入为52936203.23万 │
│ │元，净利润为3284380.33万元。公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集│
│ │团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。 │
│ │ （二）财务公司 │
│ │ 陕煤集团持有财务公司55.60%的股权，为陕煤集团控股子公司。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的 │
│ │规定，财务公司目前为本公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│彬长集团 │陕西彬长煤│ 1.80亿│人民币 │2016-05-26│2041-05-29│连带责任│否 │是 │
│ │田水务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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2024年，陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“公司”）深入学习贯彻党的
二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省“两会”工作要求，坚持高质量发展主线，
为社会、员工创造价值，实现股东利益最大化为宗旨，深入贯彻“创新、安全、高效、绿色、
和谐”的发展理念。以全面对标增动力，以动能转换激活力，以创新驱动、绿色发展和数智转
型赋能新质生产力，依托资源优势、技术优势、区域优势、管理优势、人才优势、销售优势，
强根基、补短板，奋力打造世界一流专业领军企业。
公司全年完成煤炭产量1.7亿吨，煤炭销量2.6亿吨，实现产销量双增长；年内成功收购陕
煤电力集团股权，实现“煤电一体化”产业运营模式，全年完成总发电量376亿千瓦时，总售
电量351亿千瓦时，增厚了公司业绩，降低了煤炭业务的波动风险，年内公司市值突破2800亿
元，价值创造和保值增值能力不断攀升。
2024年度，公司相继审议了《关于陕西煤业股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
《关于陕西煤业股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》《关于陕西煤业股份有限公司
2024年三季度中期利润分配方案的议案》，年度总分红金额合计148.05亿元，截至目前均已完
成权益分派实施，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。
公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，完善信息披露
内控管理，建立实施公告定密与审核审批、重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管
理，强化过程管控，信息披露及时、准确、真实、完整，获得上海证券交易所2023至2024年度
信息披露工作评价A级评定。
同时公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平，2024年，公司
董事长、总经理等董事、高管参加定期报告业绩说明会共计3次，与广大投资者进行深度沟通
交流；通过引导中小投资者积极参加公司股东大会等方式畅通投资者参与公司治理的渠道，为
各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。
2024年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况
，新建治理制度3项，修订治理制度4项。
独立董事专门会议和董事长专题会议机制正式运行，为公司经营管理的合规有效提供了保
障，为公司高质量发展保驾护航。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：权计伟，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司
审计，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司17家。
拟签字注册会计师：王慧，2013年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审
计，2016年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司2家。
拟担任质量控制复核人：田伟，2009年7月获得中国注册会计师资质，2009年7月开始从事
上市公司审计，2018年12月开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司6家。
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