资本运作☆ ◇601168 西部矿业 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-07-03│ 13.48│ 60.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东台锂资源 │ 334264.76│ ---│ 27.00│ ---│ 84041.27│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锡铁山铅锌矿矿山深│ 2.36亿│ 8783.00万│ 2.36亿│ ---│ ---│ ---│
│部(2702米以下)工程│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│86.09亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探│标的类型 │无形资产 │
│ │矿权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │西藏玉龙铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽省自然资源厅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）参与了安徽省自然资源厅│
│ │在安徽合肥公共资源交易中心公开挂牌出让的安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权（下│
│ │称“茶亭铜多金属矿勘查探矿权”）的竞拍。玉龙铜业以860893万元竞得该茶亭铜多金属矿│
│ │勘查探矿权。 │
│ │ 出让人：安徽省自然资源厅。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西部矿业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │--- │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-22 │解押股数(万股) │8227.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月22日西部矿业集团有限公司解除质押8227.2404万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│玉龙铜业 │开投果多水│ ---│人民币 │2021-07-01│2036-09-25│连带责任│是 │否 │
│ │电 │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
截至2025年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为：
一、资助概况
1.财务资助的对象
资助对象为以下9家公司，青海铜业有限责任公司（简称“青海铜业”）、青海湘和有色
金属有限责任公司（简称“湘和有色”）、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（简称“肃北博
伦”）、青海西矿稀贵金属有限公司（简称“稀贵金属”）、青海西部镁业有限公司（简称“
西部镁业”）、青海西矿同鑫化工有限公司（简称“同鑫化工”）、青海鸿丰伟业矿产投资有
限公司（简称“鸿丰伟业”）、肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司（简称“西矿钒科技”
）、青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司（简称“野马泉矿业”）。
2.截至2025年12月31日的余额
截至2025年12月31日，公司为上述9家子公司提供财务资助金额共计168198万元，相关明
细如下：
3.审批程序
上述对外财务资助金额均在《西部矿业股份有限公司2025年度资金收支及融资计划》范围
内，该计划经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。4.收取资金占用费
针对上述对外财务资助金额，原则上参照公司向银行贷款同期利率收取资金占用费，具体
根据实际资金占用金额和期限进行结算。
5.资金用途
上述对外财务资助资金，全部用于被资助子公司的项目建设和生产运营所需。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年3月24日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业
会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各类资产进行了减值迹象的识
别和测试，并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
进一步保障公司及公司董事、高级管理人员及派出董事、监事和高级管理人员的合法权益
，推动上述人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益
，公司拟为公司及子公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董责险”）
。
公司第八届董事会第二十七次会议审议了《关于续购董监高责任险的议案》，全体董事回
避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，具体方案如下：
一、投保人：西部矿业股份有限公司
二、被保险人：
被保险公司：上市公司及合并报表范围内的子公司。
被保险自然人：上市公司董事、高级管理人员及合并报表范围内子公司的董事、高级管理
人员；参股公司派出董事、监事和高级管理人员。
三、保险期限：12个月。
四、赔偿限额及保险费用：公司拟购买不低于10000万元人民币保单限额，保险费用不超
过40万元（具体金额以实际签订合同为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日14点30分
召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼26楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：控股子公司青海西部镁业有限公司（以下简称“西部镁业”）；公司全资
子公司内蒙古双利矿业有限公司（以下简称“双利矿业”）。
本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划向西部镁业2500万元融资提供担保，
公司已实际为其提供担保余额为2500万元；本次计划向双利矿业43000万元融资提供担保，公
司已实际为其提供担保余额为40883万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：截至2025年12月31日，双利矿业资产负债率超过70%，公司在经营过程中
可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，造成
其业务发展不顺利、偿债能力受限，导致公司承担偿债风险。
一、担保情况概述
（一）为保证全资子公司双利矿业及控股子公司西部镁业生产经营、流动资金周转及业务
发展需要，预计2026年向银行申请融资合计45500万元，其中，西部镁业由公司提供连带责任
担保，双利矿业由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司以持有双利矿业100%股权质押提
供担保。
（二）公司于2026年3月24日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子
公司提供担保的议案》，会议同意，公司为西部镁业2500万元融资，提供连带责任担保；公司
全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司为双利矿业43000万元融资提供担保，并将该议案提请2
025年年度股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
公司2025年度利润分配方案为：以2025年度末公司总股本238300万股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利0.6元（含税），共计分配14298万元（占2025年度可分配利润的4%），剩
余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
（一）本次利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的
净利润人民币36.43亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为48.91亿元。根据公司生
产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，提议2025年度公司利润分配方案为：以2025年
度末公司总股本238300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计分
配14298万元（占2025年度可分配利润的4%），剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）关于2025年度现金分红的情况说明
公司于2026年2月11日完成2025年前三季度权益分派，以2025年度末公司总股本238300万
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计分配9532万元（占2025年度
前三季度归属于母公司股东净利润的3%）。上述方案已经公司2026年第一次临时股东会批准后
实施完毕。本次，公司拟以总股本238300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元
（含税），共计分配14298万元（占2025年度可分配利润的4%）。合并计算已发放的前三季度
现金分红和预计派发的年度现金分红，公司2025年度现金分红合计23830万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月28日
(二)股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼26楼会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议召集人：第八届董事会
2、会议主持人：赵福康副董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式4、本次股东会的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长王海丰先生因公未能列席会议。
2、董事会秘书王伟先生列席会议；部分高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配方案：以2025年度末公司总股本238300万股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含
税），共计分配9532万元（占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%），剩余未分配
利润结转下一期分配。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股
派发现金红利0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监
会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中关于推动一年多次分红、预分红、春节前分红
的相关要求，公司积极践行“提质增效重回报”专项行动部署，切实履行上市公司社会责任，
进一步回报全体股东、共享经营发展成果，增强广大股东的获得感与投资信心。公司在保障稳
健发展和日常运营所需资金的基础上，经公司董事会审议通过，公司拟实施本次利润分配。具
体方案如下：截至2025年9月30日，公司2025年前三季度母公司实现净利润293646万元（未经
审计），加上年初未分配利润424292万元，扣除2025年已分配的2024年度普通股股利238300万
元，2025年9月30日母公司可供股东分配的利润为479638万元。拟向全体股东每10股派发现金
红利0.40元（含税）。
截至2025年年末，公司总股本为2383000000股，以此计算合计拟派发现金红利95320000元
（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金
红利0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年1月12日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年前
三季度利润分配的议案》，会议同意：以2025年度末公司总股本238300万股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计分配9532万元（占2025年度前三季度归属于母公
司股东净利润的3%），剩余未分配利润结转下一期分配，并将该方案提请2026年第一次临时股
东会审议批准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会由7
名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事3名，职工董事1名。公司于2025年12月24日召开
了2025年第8次工会委员会，选举胡惠杰先生为公司第八届董事会职工董事，任期自本次工会
委员会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
上述职工董事符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼26楼会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第八届董事会
2、会议主持人：王海丰董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，独立董事候选人王正文先生列席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王永宁先生因私未能出席；
3、董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司（下称“格尔木西矿资源”）于近日取得青
海省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，现将相关事项公告如下：
一、采矿许可证主要信息
证书名称：中华人民共和国采矿许可证
证号：XC6300002025122110000020
采矿权人：格尔木西矿资源开发有限公司
单位地址：青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区团结湖路6-501
企业类型：国有企业
矿山名称：格尔木西矿资源开发有限公司它温查汉西C5异常区铁多金属矿
矿山地质：青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市开采矿种：铁矿、硫矿、铜矿、锌矿、
铅矿、金矿
开采方式：地下开采
面积：9.3126平方公里
有效期限：自2025年11月26日至2044年11月25日
二、对公司的影响
格尔木西矿资源作为省内铁资源整合平台，主要承担铁资源的拓展及开发，本次取得它温
查汉西C5异常区铁多金属矿采矿许可证是公司锚定铁资源板块可持续发展的基础，为后续整合
、打造铁资源板块提供资源储备。该矿区拥有铁多金属矿资源量2007万吨，平均品位mFe31.59
%，共（伴）生铜金属量7.61万吨，锌金属量6.04万吨，金金属量2.86吨。此次取得它温查汉
西C5异常区铁多金属矿采矿许可证将进一步提升公司抗风险能力和市场竞争力，对公司长远发
展具有积极影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司董事会于近日收到董事、副董事长钟永生先生提交的书面辞职报告，钟永生先生因工
作调动，申请辞去公司董事、副董事长及战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，钟永生
先生将不再担任公司任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月24日14点30分
召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼26楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中采矿业客户共2家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监
管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人
行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规
定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和签字注册会计师蒋健先生，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本
市场相关的专业服务工作，2004年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋健先
生于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目质量复核人徐斌先生，自1999年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专
业服务工作，2002年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。徐斌先生于2024年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师欧阳千力女士，自2009年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务
工作，2015年成为注册会计师，2018年加入德勤华永。欧阳千力女士于2024年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
|