资本运作☆ ◇601106 中国一重 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-01│ 5.70│ 112.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-11│ 4.85│ 15.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│一重上电（齐齐哈尔│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 31223.89│ 人民币│
│市）新能源有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型石化容器及百万│ 12.88亿│ 849.56万│ 9.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
│千瓦级核电一回路主│ │ │ │ │ │ │
│设备制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│建设铸锻钢基地及大│ 20.70亿│ 51.68万│ 20.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│型铸锻件自主化改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国一重滨海制造基│ 35.31亿│ 0.00│ 15.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 43.13亿│ 0.00│ 62.81亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│7.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │龙江锐风新能源有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │七台河丰润风力发电有限公司 │
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│卖方 │一重上电（齐齐哈尔市）新能源有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2025年10月31日，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）在《中国证券报》《上│
│ │海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国第一重型机械股份公司│
│ │关于子公司出售资产的公告》（公告编号：2025-052），公司所属子公司一重上电（齐齐哈│
│ │尔市）新能源有限公司（以下简称一重上电）拟以公开挂牌的形式，通过上海联合产权交易│
│ │所（以下简称联交所）公开挂牌转让持有的龙江锐风新能源有限公司（以下简称龙江锐风）│
│ │100%股权。股权转让价格不低于7.24亿元，最终以经国资委备案的第三方评估机构出具的股│
│ │权评估报告为准。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 一重上电于2025年11月20日在联交所公开挂牌转让标的资产。2025年12月29日，一重上│
│ │电收到联交所出具的产权交易凭证，上述标的受让方为七台河丰润风力发电有限公司。经联│
│ │交所对意向受让方的受让资格进行确认，七台河丰润风力发电有限公司符合受让条件。龙江│
│ │锐风100%股权的交易价格为72455.62万元。 │
│ │ 三、受让方基本情况 │
│ │ 七台河丰润风力发电有限公司成立于2010年8月16日，注册资本102484.172万元，注册 │
│ │地址黑龙江省七台河市茄子河区新富街（交通公寓1#楼），法定代表人王大陆，经营范围为│
│ │对风力发电项目进行投资与管理；风力发电技术咨询、服务；风力发电物资、设备采购。七│
│ │台河丰润风力发电有限公司为华电新能源集团股份有限公司100%持股。 │
│ │ 2026年1月4日，龙江锐风100%股权出售事宜已全部完成，该项交易所涉及的工商变更登│
│ │记已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人开展融资租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团融创科技发展有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付服务费用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │江苏富海镍业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团（黑龙江）物流有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团国际资源有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │印尼德龙镍业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人支付公司检测费用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团财务有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团财务有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团（黑龙江）物流有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团融创科技发展有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国一重集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国一重集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为研发 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人开展融资租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │一重集团融创科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付服务费用 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一重集团国际资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │印尼德龙镍业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人支付公司检测费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一重集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一重集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一重集团（黑龙江）物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国一重集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一重集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）拟与公司控股股东中国│
│ │一重集团有限公司（以下简称一重集团）控股的一重集团财务有限公司（以下简称财务公司│
│ │）续签《金融服务协议》，本次交易需要提交股东会审议。 │
│ │ 中国一重与财务公司续签《金融服务协议》，中国一重充分利用财务公司的金融专业优│
│ │势和金融资源优势，能够拓宽中国一重的融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用│
│ │成本和融资风险，属于经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展，不存在损害公司及│
│ │全体股东利益的情形。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经2024年年度股东会│
│ │批准，公司与财务公司签订了为期两年的《金融服务协议》，由财务公司提供存款服务、综│
│ │合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与财务公司续签两│
│ │年《金融服务协议》。 │
│ │ 由于财务公司为公司控股股东一重集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 名称：一重集团财务有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王越 │
│ │ 注册资本：100000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91230109MA1CDH453H │
│ │ 金融许可证编码：L0280H223010001 │
│ │ 住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20楼（秀月街178号）A307-│
│ │53室。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 由于财务公司为中国一重控股股东一重集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》的相关规定，财务公司为中国一重关联方。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容（一）定价原则 │
│ │ 1.双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作，交易│
│ │价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。 │
│ │ 2.财务公司为中国一重（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务│
│ │。 │
│ │ （二）金融服务内容 │
│ │ 1.存款服务 │
│ │ （1）中国一重在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准 │
│ │利率厘定，且不低于国内合作金融机构向中国一重提供的同期同档次存款所定的利率，同时│
│ │，不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。 │
│ │ （2）资金存放类预计交易额：每日余额不超过本外币100亿元。 │
│ │ 2.综合授信服务 │
│ │ （1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要 │
│ │求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持中国一重业务发展中对人民币资金的需求。 │
│ │ （2）财务公司向中国一重提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及 │
│ │现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供的同期同档次│
│ │贷款之利率。 │
│ │ （3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向中国一重提供综合授信额度不超过本 │
│ │外币80亿元。用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。 │
│ │ 3.结算服务 │
│ │ （1）财务公司根据中国一重指令协助中国一重实现交易款项的收付，以及与结算相关 │
│ │的其他辅助业务。 │
│ │ （2）财务公司为中国一重提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内其 │
│ │他合作金融机构向中国一重提供的同类服务费标准。 │
│ │ 4.其他金融服务 │
│ │ （1）财务公司在国家金融监督管理总局黑龙江监管局批准的经营范围内为中国一重提 │
│ │供的财务和融资顾问等其他金融服务。 │
│ │ （2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内其他合作金融机构向中国一重 │
│ │提供同等业务的费用水平。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中国第一重型机械集团公司 8.40亿 12.25 19.18 2020-09-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 8.40亿 12.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
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2026-08-12│其他事项
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中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年8月11日召开第四届董事会第六十
六次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务的议案
》。
公司董事、董事长陆文俊先生因犯受贿罪被依法判处刑罚，依据《中华人民共和国公司法
》及《中国第一重型机械股份公司章程》等相关规定，董事会同意免去陆文俊先生公司董事、
董事长职务。免去陆文俊先生董事职务的议案需提交公司股东会审议。
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2026-08-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月28日14点00分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月28日至2026年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)全资子公司一重集团大连工程技术有限公司(
以下简称一重工程技术)和控股子公司一重集团大连核电石化有限公司(以下简称一重核电石化
)近期进行自查，需补缴税款及滞纳金，现将有关情况公告如下:
一、本次补缴税款及滞纳金的基本情况
经自查，一重工程技术需补缴企业增值税1823.79万元及滞纳金1332.45万元，共计3156.2
4万元；一重核电石化需补缴企业增值税207万元及滞纳金2.38万元，共计209.38万元。截至本
公告披露日，已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。
本次补缴不属于公司主观造成的偷税、漏税情况，不涉及税务行政处罚。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-260万元至-380万元。预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润为-1400万元至-2200万元。
本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年
度报告为准。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-260万元
至-380万元。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1400万
元至-2200万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：8818.85万元。归属于母公司所有者的净利润：-10564.28万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-21249.11万元。
（二）每股收益：-0.0154元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本次业绩预告期间，业绩预亏的主要原因是：公司通过持续优化产业布局，各产业板块协
同发展，核心竞争力与自主可控能力全面增强，提质增效工作取得初步成效，本期利润总额为
正。但受冶金成套等领域相关装备制造市场需求减弱影响，订货总量和结构低于预期，对本期
贡献有限。
公司在合并扣除少数股东损益后，归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润仍为负值。
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2026-06-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月9日14点00分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月9日
至2026年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-30│重要合同
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本次交易为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）拟与公司控股股东中
国一重集团有限公司（以下简称一重集团）控股的一重集团财务有限公司（以下简称财务公司
）续签《金融服务协议》，本次交易需要提交股东会审议。
中国一重与财务公司续签《金融服务协议》，中国一重充分利用财务公司的金融专业优势
和金融资源优势，能够拓宽中国一重的融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本
和融资风险，属于经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经2024年年度股东会批
准，公司与财务公司签订了为期两年的《金融服务协议》，由财务公司提供存款服务、综合授
信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与财务公司续签两年《金
融服务协议》。
由于财务公司为公司控股股东一重集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。
二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况
名称：一重集团财务有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王越
注册资本：100000万元
统一社会信用代码：91230109MA1CDH453H
金融许可证编码：L0280H223010001
住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20楼（秀月街178号）A307-53
室。
（二）关联关系
由于财务公司为中国一重控股股东一重集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，财务公司为中国一重关联方。
三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容（一）定价原则
1.双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作，交易价
格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。
2.财务公司为中国一重（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务。
（二）金融服务内容
1.存款服务
（1）中国一重在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利
率厘定，且不低于国内合作金融机构向中国一重提供的同期同档次存款所定的利率，同时，不
低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。
（2）资金存放类预计交易额：每日余额不超过本外币100亿元。
2.综合授信服务
（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求
、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持中国一重业务发展中对人民币资金的需求。
（2）财务公司向中国一重提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现
行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供的同期同档次贷款
之利率。
（3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向中国一重提供综合授信额度不超过本外
币80亿元。用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
3.结算服务
（1）财务公司根据中国一重指令协助中国一重实现交易款项的收付，以及与结算相关的
其他辅助业务。
（2）财务公司为中国一重提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内其他
合作金融机构向中国一重提供的同类服务费标准。
4.其他金融服务
（1）财务公司在国家金融监督管理总局黑龙江监管局批准的经营范围内为中国一重提供
的财务和融资顾问等其他金融服务。
（2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内其他合作金融机构向中国一重提
供同等业务的费用水平。
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2026-04-30│其他事项
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一、2025年金融业务开展情况
1.存款：截至2025年12月末，公司及下属子公司在财务公司存款日均27.06亿元，每日存
款余额均未超过协议规定的日最高存款限额45亿元。
2.授信：2025年财务公司向公司提供人民币50亿元的综合授信额度。
3.贷款：截至2025年12月末，公司及下属子公司在财务公司贷款（含贴现）余额为30.79
亿元。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第四届董事会第六十
五次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2026年度外部审计机构的议案》
，公司董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华）为公司2026年度
外部审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计，2026年度审计费用分别为140万元和4
5万元。本事项尚需提交公司股东会审议通过。
（一）机构信息
（1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：众华始创于1985年，1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证
，是国内第一批获批证券业资格的会计师事务所。多年耕耘于国内外资本市场，为几十家公司
提供了上市相关的会计、审计服务。已帮助近百家境内外公司进行股份制改制并挂牌上市，涉
及制造、运输、IT、金融、零售、服务等多个行业。
（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。
（5）业务资质：众华已取得由上海市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：3
1000003），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格
的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司
审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（6）是否从事过证券服务业务：众华自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可
证以来，一直从事证券服务业务。
2.人员信息
首席合伙人：陆士敏。2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3.业务规模
众华2025年经审计的业务收入总额52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元
，证券业务收入为人民币16,775.78万元。
众华2025年度上市公司审计客户数量83家，行业主要分布在制造业、信息传输、软件和信
息技术服务业、建筑业、房地产业等。
4.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买的职业保险累计赔偿限额为人民币20,000万元，能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关法律法规的规定。
5.诚信记录
众华最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚
和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监
管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神、中央金融
工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，中国第一重型机械股份
公司（以下简称中国一重或公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，持续推动公司
高质量发展，切实履行上市公司责任与义务，保障投资者权益，结合公司实际，制定了2026年
度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
中国一重是中国核岛装备的领跑者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼
油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商，也是高端装备制造领域的国家队
与主力军。“十四五”以来，公司通过攻坚关键核心技术、深耕国内国际双循环、深化改革提
质增效、推进数字化进程、强化产业链协同等举措，持续增强核心竞争力与可持续发展能力，
致力于打造具有全球竞争力的世界一流装备制造集成服务商，企业经营质量稳步提升。
2026年，是“十五五”规划的开局之年，公司将坚定发展信心，坚持稳中求进工作总基调
，牢牢把握技术、质量、成本、服务装备制造业竞争底层逻辑，发挥“研产供销服”一体化协
同优势，强化技术引领，筑牢质量生命线，提高成本竞争力，提升客户服务水平，狠抓市场开
拓、“两金”压降和降本节支工作，推动打造价值创造型企业。加快推进数字化进程，按照统
一规划、分步实施、重点突破的原则，围绕“一网一云一平台”总体架构，制定数智转型实施
方案，以生产数字化为牵引带动管理数字化、研发数字化协同发力，切实提高企业效益、效率
、效能。聚焦主责主业，优化产业布局，推动生产焕新、产品换代、产业转型，着力推动商业
模式由制造向“制造+服务”、区域布局由国内向“国内+国际”、产品类型由单件小批向成套
批量化“三个转变”，以实实在在的工作成效，切实提高发展质量和效益，在激烈的市场竞争
中赢得优势、赢得主动、赢得未来。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
中国一重始终把科技创新摆在发展核心位置，集中资源、集中力量，全力推进关键“卡脖
子”核心技术攻关，努力打造原创技术策源地，主动融入国家基础研究创新体系，积极承担国
家重大科技项目，全力实现高水平科技自立自强，在建设科技强国进程中贡献中国一重力量。
2025年成功研制620℃超超临界汽轮机FB2转子锻件，在超超临界火电核心部件领域实现重大突
破。成功研制世界第一条3800mm高架中厚板生产线，整体工艺装备技术达到世界先进水平。世
界最大规格圆坯垂直铸机热试成功，材料生产工艺实现新的突破。先后攻克热连轧精轧机工作
辊冷却和导卫系统等38项关键技术，开发出高温氦氙堆用GH3230镍基合金锻件等8项新产品。
2026年，公司将强化科技创新与产业创新深度融合，加快建设现代化产业体系。牢牢把握
产业发展方向布局科技创新，并围绕创新链布局产业链，坚持材料、装备、产品协同发展，科
技创新与产业创新一体推进，着力形成互融共促的新格局。坚持科技创新以市场需求和应用为
导向，聚焦国家现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，推进形成一批科研项目清单，强
化研以致用、研用一体，形成科研成果快速应用的制度保障机制，加快将科技创新成果转化为
现实生产力。坚持产业发展以提升科技水平为着力点，坚持无技术不转型、无装备不转型，着
力加强科技研发、产品迭代升级、应用场景建设等环节融通创新，以科技创新为根本驱动，升
级传统产业，壮大新兴产业，培育未来产业。坚持以提升各产业板块创新能力为关键，充分认
识到创新引领企业发展的极端重要性，推动人才、资金、分配等资源的集中，深化原创技术策
源地、中央研究院建设，加快构建相对独立的研发机构，加速提升企业的创新能力。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
中国第一重型机械股份公司2025年度利润分配预案为：不分配，不转增。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
1.经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于母公司所有者
的净利润为-3.11亿元，可供投资者分配的期末未分配利润为-119.74亿元。公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币-106.15亿元。
2.公司于2026年4月28日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《中国第一重型
机械股份公司2025年度利润分配预案》，公司拟定2025年度利润分配预案为：不分配，不转增
。
本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（20
25年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计未分配利润为负值，公司结合当前经营情况
、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司2025年度拟
不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
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2026-03-10│其他事项
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中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年3月4日召开第四届董事会第六十四
次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的议案》，并于2026年
3月5日披露了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的公告》（公告编号：2026-0
12）。
根据《公司章程》规定：“公司的法定代表人由董事会从代表公司执行公司事务的董事或
者总裁中选任”。公司已于近期在齐齐哈尔市市场监督管理局办理完成法定代表人工商变更登
记手续，并取得换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为张文平同志。
除上述事项外，公司《营业执照》所载的其他登记事项未发生变更。
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2026-03-05│其他事项
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中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年3月4日召开第四届董事会第六十四
次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的议案》。根据《中国
第一重型机械股份公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由董事会从代表公司执行公司
事务的董事或者总裁中选任”，结合公司经营发展需要，公司董事会选任非独立董事张文平同
志担任公司的法定代表人。公司将尽快完成工商登记手续。
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2026-01-17│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为-3.1亿元至-4.6亿元，与上年同期相比，预计减亏32.76亿元至34.26亿元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6.62亿元
至-8.12亿元，与上年同期相比，预计减亏29.50亿元至31.00亿元。
一、本次业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.1亿元至-4
.6亿元，与上年同期相比，预计减亏32.76亿元至34.26亿元。
2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6.62亿元至-
8.12亿元，与上年同期相比，预计减亏29.50亿元至31.00亿元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-37.36亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益后的净利润：-37.62亿元。
（二）每股收益：-0.5448元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
由于部分子公司经营亏损、一次性计提内部退养辞退福利及盈利子企业缴纳所得税影响，
使得公司在合并扣税后，净利润及归属于母公司所有者的净利润仍为负值。受能源结构和部分
产业政策的深度调整影响，本期电站铸锻件和核电板块发展较好，且公司控股子公司一重上电
（齐齐哈尔市）新能源有限公司在本年出售风场确认了投资收益，使得公司虽未能扭转亏损状
态，但已实现大幅减亏。
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2026-01-17│其他事项
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中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年1月16日召开了公司第四届董事会
第六十三次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于计提相关成本费用的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、本次计提情况概述
为贯彻落实国务院国资委关于国企改革深化提升行动工作要求，优化员工队伍结构和人力
资源配置，增强企业内部活力，公司对部分员工实行内部退养政策。按照《企业会计准则-职
工薪酬》规定，公司应一次性计提辞退福利，计入当期损益。
根据《企业会计准则-职工薪酬》及应用指南要求，实施职工内部退休计划的，企业应当
比照辞退福利处理。在内退计划符合本准则规定的确认条件时，企业应当按照内退计划规定，
将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费
等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益，不能在职工内退后各期分期确认因支付内退
职工工资和为其缴纳社会保险费等产生的义务。
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2026-01-15│股权质押
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中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）控股股东中国一重集团有限公司（以下简称
一重集团）持有公司股份数额为4106252571股，占公司总股本的59.88%。
本次一重集团将其质押的公司股份1300000000股全部解除质押后，一重集团持有的公司股
份无质押情况。
公司2026年1月14日收到控股股东一重集团的通知，获悉其将质押给中国工商银行股份有
限公司齐齐哈尔富拉尔基支行的1300000000股公司股份全部解除质押，已于近日在中国证券登
记结算有限责任公司办理完成质押登记解除手续。
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2026-01-06│资产出售
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一、交易概述
2025年10月31日，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）在《中国证券报》《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国第一重型机械股份公司关于
子公司出售资产的公告》（公告编号：2025-052），公司所属子公司一重上电（齐齐哈尔市）
新能源有限公司（以下简称一重上电）拟以公开挂牌的形式，通过上海联合产权交易所公开挂
牌转让持有的龙江锐风新能源有限公司（以下简称龙江锐风）100%股权。公司结合资产出售实
际进展，于2025年12月30日在法定信息披露媒体披露了《中国第一重型机械股份公司关于子公
司出售资产的进展公告》（公告编号：2025-061）。
二、交易结果情况
2026年1月4日，龙江锐风100%股权出售事宜已全部完成，该项交易所涉及的工商变更登记
已办理完毕。
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2025-12-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事4人，出席4人；
2、公司董事会秘书胡恩国出席会议；公司副总裁（财务负责人）刘万江列席会议。
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月24日14点00分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华）
原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众
环）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及证
监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于会计师事
务所服务年限的规定，同时结合中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）经营及审计服务
需求，经招标程序并根据评标结果，拟聘任众华为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构
。公司已就本次变更会计师事务所事项与众华、中审众环进行了事先沟通，众华、中审众环均
已明确知悉本次变更事项且对本次变更无异议。
本事项尚需提交公司股东会审批。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
众华始创于1985年，1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证，是国内第一批获
批证券业资格的会计师事务所。多年耕耘于国内外资本市场，为几十家公司提供了上市相关的
会计、审计服务，经验丰富，在业内有良好口碑。
已帮助近百家境内外公司进行股份制改制并挂牌上市，涉及制造、运输、IT、金融、零售
、服务等多个行业。
注册地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼。
首席合伙人：陆士敏。上年度末合伙人数量：69名，注册会计师人数：356名。最近一年
经审计的收入总额56893.21万元、审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元；
上年度上市公司审计客户73家、行业主要分布在制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技
术服务业等行业。
2.投资者保护能力
众华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币2亿元。众华近三年未因执业行为在相关民事诉
讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
众华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次，4名从业人员受到行政处罚1次。
根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响众华继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：赵合宇，1996年成为中国注册会计师并从事上市公司审计工作，2015年起开
始在众华执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：周景林，2020年成为中国注册会计师，并从事上市公司审计工作，2025
年起开始在众华执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人：陈立，1997年成为中国注册会计师，1997年起开始在众华执业，拟于20
25年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华及以上项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用拟为人民币185万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费
用45万元。本期审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，
综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，尚需提交
公司股东会审议。
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2025-10-31│资产出售
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重要内容提示：
交易简要内容：中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）子公司一重上电（齐齐哈尔
市）新能源有限公司（以下简称一重上电）拟以公开挂牌的形式，通过上海联合产权交易所有
限公司公开挂牌转让持有的龙江锐风新能源有限公司（以下简称龙江锐风）100%股权。股权转
让价格以经过备案的第三方评估机构出具的股权评估报告为准。
本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂时无法确定是否构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
（一）本次交易的基本情况
为进一步提升公司运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，
公司子公司一重上电（齐齐哈尔市）新能源有限公司拟按照《企业国有资产交易监督管理办法
》(国资委、财政部第32号)有关规定，在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的龙江锐风新
能源有限公司100%股权。本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确
定性，股权转让价格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准。因涉及公开挂牌，交易对方
存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如触及关联交易，将根据公司有关规定履行
相关审议程序。
（二）本次交易的审议情况
公司于2025年10月30日召开第四届董事会第六十一次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃
权的结果，审议通过了《关于一重上电龙江锐风新能源有限公司股权转让挂牌正式披露的议案
》。
二、本次股权转让交易方情况
本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。
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2025-10-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月30日
(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
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2025-10-14│其他事项
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中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年10月13日召开第四届董事会第六十
次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于核销
长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司财
务状况，经审慎研究，同意公司对长期挂账的应付款项进行处置。具体情况如下：
一、本次核销长期挂账应付账款情况
根据《企业会计准则》及相关法律法规规定，为真实反映公司财务状况，公司对因主体注
销、吊销、无法联系、长期挂账无人催收等原因形成的无法支付的应付款项进行核销。本次核
销涉及1329条长期挂账应付账款，合计金额6514.02万元。
二、本次核销对公司的影响
本次核销的应付账款合计6514.02万元，计入公司2025年度营业外收入，将增加2025年公
司利润总额6514.02万元。
本次核销符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，符合公司财务实际情况，同时本次
核销的应付账款不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2025-10-14│其他事项
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一、取消监事会情况
为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，公司拟不再
设置监事会。同时，明确由审计与风险委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《
监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公
司章程》事项之日起不再担任监事。
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2025-10-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月30日14点30分
召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月30日至2025年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-09-30│其他事项
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中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年9月29日收到公司副总裁祁文革同
志、许崇勇同志的书面辞职报告。因到龄退休原因，祁文革同志、许崇勇同志申请辞去公司副
总裁职务。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，祁文革同志、许崇勇同志的辞职
报告自送达董事会之日起生效。祁文革同志、许崇勇同志已确认与公司及公司董事会无任何意
见分歧，亦无其他与本人离任相关的事宜需要通知公司股东，并已按公司规定妥善做好交接工
作。公司将根据相关规定尽快完成新任副总裁的聘任工作。
祁文革同志、许崇勇同志在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守，为公司规范运作和
健康发展发挥了积极作用。
公司及公司董事会对祁文革同志、许崇勇同志任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心
的感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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