资本运作☆ ◇601026 道生天合 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-29│ 5.98│ 6.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│TechStorm Advanced│ 21086.40│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Material Morocco │ │ │ │ │ │ │
│SARLAU │ │ │ │ │ │ │
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│道生材料科技（浙江│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Techstorm Advanced│ 338.92│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Material （German│ │ │ │ │ │ │
│y） GmbH │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│道恒弈芯科技（安徽│ 110.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TS GLOBAL CAPITAL │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│MANAGEMENT PTE.LTD│ │ │ │ │ │ │
│. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5.6万吨新能源 │ 5.59亿│ 8671.71万│ 8671.71万│ 15.53│ ---│ ---│
│及动力电池用等高端│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │吉林国兴道生科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（配方使用费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽和力复合材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │吉林国兴道生科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │溧阳材生复合材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │吉林国兴道生科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购加工劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │溧阳材生复合材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │吉林国兴道生科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（配方使用费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │吉林国兴道生科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │溧阳材生复合材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │吉林国兴道生科技有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买加工劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │溧阳材生复合材料技术有限公司 │
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│关联关系 │公司重要参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）第二届董
事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规
及《公司章程》的规定，公司于2026年5月18日召开职工代表大会，选举陈剑先生（简历详见
附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
陈剑先生将与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任
期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长季刚先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的
议案，议案第7、8项关联股东上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业（
有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限
合伙）均回避表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书列席会议，全体高管列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体
股东利益，推动公司高质量发展，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司
”或“道生天合”）基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合公司2025年度经营情
况及未来发展战略，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦新材料主业，持续夯实核心竞争优势
公司作为致力于新材料研发的国家级高新技术企业，产品紧密围绕高性能热固性树脂材料
，广泛服务于新能源与高端制造领域。2025年，在国内新材料及新能源产业链“反内卷”与产
能出清的格局重塑中，公司依托底层核心技术与规模化交付壁垒，盈利能力得到显著修复与增
强。全年实现营业收入34.96亿元（同比增长7.95%），归属于上市公司股东的净利润2.03亿元
（同比增长30.88%），营收与净利润规模双双创下历史最高水平。2026年，公司将围绕四大核
心业务线及全球化战略，持续提升资产经营质量与综合竞争力：
深耕四大核心产品线，夯实国内基本盘：公司目前拥有风电叶片用材料、新型复合材料用
树脂、新能源汽车及工业胶粘剂和高性能电力绝缘材料四大系列产品。产品广泛应用于风电、
新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力等众多领域。2025年，前
三大成熟及高成长板块的销量较上年同期分别增长4.04%、33.07%及20.10%。2026年，公司将
针对各板块实施精准的经营策略：
2025年公司风电叶片用材料板块实现销售收入27.70亿元，同比增长11.70%。
作为当前全球生产规模最大的风电叶片材料生产企业之一，公司2026年将紧抓风电装机规
模扩张及“反内卷”高质量发展机遇，持续扩大在国内外头部整机厂的供货份额。
公司持续推动热固性树脂底层技术向高附加值场景平移。2025年，新型复合材料、新能源
汽车及工业胶粘剂分别实现销售收入4.32亿元和2.19亿元，同比大幅增长34.47%和9.37%。202
6年，复材板块将重点推进碳纤维/芳纶纤维上浆剂及阻燃预浸料的业务拓展，加速切入低空经
济（eVTOL）及航空客舱等蓝海市场；胶粘剂板块将紧扣800V高压及固态电池技术痛点，持续
深化与头部车企及储能巨头的量产合作，打造业绩强劲的第二增长极。
依托深厚的环氧配方积累，公司着力攻坚中高端电力绝缘材料市场，2025年该板块业务正
稳步放量，2025年内实现销量143.78吨。2026年，公司将重点聚焦特高压电抗器、一二次融合
断路器等核心输配电装备应用，协助国内客户摆脱对海外品牌的长期依赖。
2026年，公司将在巩固现有优势地位的基础上，积极拓展光伏、消费电子、半导体、轨道
交通、3D打印、5G通讯、航运和建材等更广阔的市场。
深化全球化网络，完善“本土+海外”供应链布局：在稳固国内市场的同时，公司坚定推
进全球化战略。2025年，公司海外业务销量在国际巨头客户订单激增的带动下，全年实现海外
业务销量为38285.84吨，同比增长102.18%，创历史新高。
2026年，公司将进一步完善全球化布局：一是继续依托德国杜塞尔多夫区域中心，高效响
应欧洲客户需求；二是稳步推进总投资约3000万美元的摩洛哥北非生产基地建设（拟规划建设
年产约5万吨的风电叶片用环氧树脂、高性能风电结构胶生产线），通过就近辐射非洲当地、
欧洲、北美等目标市场，大幅缩短国际物流周期，提升对海外核心大客户的本地化交付响应效
能。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司始终将技术创新作为核心发展战略，高度重视科研人才队伍建设。2025年，公司研发
投入达9966.44万元，同比增长13.65%，为技术创新与产品升级提供充足资金保障，以创新产
品赋能业务发展，有效提升公司市场竞争力与品牌影响力。同时，公司拥有一支由138人组成
的高素质研发团队，占公司总人数的21%。截至2025年末，公司累计取得各项专利77项，其中
发明专利41项，在申请PCT国际专利4项，并拥有CNAS和DNV-GL双重认证实验室。
2026年，公司将持续保持高水平研发投入，加快发展新质生产力，并将依托深厚的底层核
心技术，积极拓展材料应用的前沿领域，重点推进包括低空经济（eVTOL）用高韧性树脂、SST
高频变压器及特高压绝缘材料、高压储氢瓶用缠绕树脂等多个高附加值研发项目。公司将以底
层技术的持续突破驱动产品结构升级，构建更为深厚的行业护城河。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日9：00
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第二届董事
会审计委员会2026年第一次会议审议通过。本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股
东会审议。
特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好
、风险较低的理财产品。尽管上述投资总体风险较低，但受宏观经济形势及金融市场波动等因
素影响，不排除投资收益受到一定影响。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定
，审慎开展现金管理业务，控制投资风险。但上述投资仍可能面临市场风险、政策风险、流动
性风险及不可抗力等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公
司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司拟使用总金额不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟购买包括商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流
动性好的投资产品。
（五）投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第二届董事会审计委员会2026年第一次会
议审议通过。同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起
12个月内，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的投资产品，包括但不限于商业银行理财产品、结构性存款及证券公司固定收益凭证
等。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度及
期限内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本次使用暂
时闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易，相关额度在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为支持纳入合并报表范围内的全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）
经营发展，满足其日常运营资金需求，提高资金使用效率，结合道生天合材料科技（上海）股
份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）发展规划，2026年度公司预计为上述公司提
供担保，最高额度不超过人民币50000.00万元。
本次预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银
行等金融机构在上述额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍
生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体以
届时签订的担保合同为准。本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月7日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议并通过《关于
预计公司2026年度对外担保额度的议案》；公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九
次会议，审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公
司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在全年预计担保总额范围内，同类担保对象之间的担保额度可以调剂使用，实际担保金额
、种类、期限及担保方式等以相关合同约定为准。公司股东会授权董事长或公司管理层在上述
额度范围内，根据公司实际经营需求办理具体担保事项，包括但不限于确定担保对象、担保金
额、担保方式及签署相关法律文件等。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述事项签订新的担保协议（以往已签署且仍在有效期的协议除外）。上
述计划担保额度为公司拟于2026年度提供的担保总额，具体担保金额、担保期限及签署时间以
实际与银行签订的担保合同为准。公司对全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子
公司）的担保安排主要通过与银行签订合同实施，由公司作为担保方提供担保。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前道生天合材料科技（上海）股份有限公司总股本发生变动
的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会批准方可实施。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）本次利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司归属于母公司所
有者的净利润为202648979.29元，公司合并报表期末未分配利润为445949170.65元，母公司报
表期末未分配利润为386881206.26元。为更好地与投资者共享经营成果，经董事会决议，公司
2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在
综合考虑了公司的盈利水平、财务状况、正常经营等因素，并兼顾了公司可持续发展和全体股
东长远利益的前提下，拟定本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23
元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本659400000股，以此计算合计拟派发现金红利151
662000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方
案尚需提交股东会审议。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
（二）2025年度累计现金分红情况
公司于2025年11月6日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2025年11月24日召开2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体
股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利总额为98910000.00元（含税）。
上述前三季度现金分红已于2025年12月5日完成派发。
综上所述，结合本次拟派发的现金分红总额151662000.00元，公司2025年度现金分红总额
（含前三季度已派发部分）为250572000.00元，占公司2025年度合并报表归属于母公司普通股
股东净利润的比例为123.65%。
（三）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形
公司于2025年10月17日上市，未满三个完整的会计年度，未触及《股票上市规则》第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-23│其他事项
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道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）于2026年
4月22日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪
酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，公司全体董事对《关于公司董事2025年
度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平等，制订2026年度董事及
高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
三、薪酬方案
1.独立董事
独立董事薪酬方案为每人每年人民币10万元（含税）。
2.非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事（包括担任公司高级管理人员或其他具体职务的董事及
职工代表董事），其薪酬按照公司高级管理人员薪酬标准或专职岗位薪酬标准执行，不另行领
取董事薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不领取董事薪酬，如需领取，应由股
东会决定。
3.高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占基
本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。基本薪酬根据区域经济水平、行业薪酬水平
、岗位职责及履职情况确定，并按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入与公司年度经营业绩挂
钩，依据公司薪酬管理制度考核后确定，实际发放金额以考核结果为准。
非独立董事（含职工董事）与高级管理人员薪酬均遵循上述结构与比例安排，确保与公司
整体经营业绩和个人履职表现相匹配。绩效评价应以经审计的财务数据为依据，由董事会下设
薪酬与考核委员会负责组织，公司可委托第三方机构开展绩效评价。
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2026-04-23│其他事项
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1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吕安吉，2005年起成为注册会计师，2006年软件和信息技
术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、
燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文
化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业
（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），
住宿和餐饮业（0）。
开始从事上市公司审计，2006年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计
服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖扬，2012年起成为注册会计师，2011年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：樊冬，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上
市公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复
核4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用
。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2026年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费。
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2026-04-13│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为3901974股。
本次股票上市流通总数为3901974股。
本次股票上市流通日期为2026年4月17日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经上海证券交易所同意，公司A股总股本
为659400000股（每股面值1.00元），并于2025年10月17日起上市交易，其中无流通限制及限
售安排的股票数量为107183716股，有流通限制或限售安排的股票数量为552216284股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为3901974股，占
公司总股本的0.59%，限售期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定期即将届满
，将于2026年4月17日上市流通。具体情况详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料
科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售
股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2026-01-27│对外投资
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投资标的：嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记为准）（以下简称“基金”、“合伙企业”）。投资金额：合伙企业认缴出资总
额10000万元，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”
）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额3000万元，出资占比30.00%。
本次交易需提交董事会审议，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，本次投
资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
风险提示：本次与专业投资机构共同投资事项尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券
投资基金业协会备案程序，具体实施结果存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流
动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素
影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。提请广大投资者注意投资风险。
（一）对外投资基本情况
为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，公司拟在不影响公司日常经营和发展、有效
控制投资风险的前提下，与嘉兴致君投资管理有限公司（以下简称“嘉兴致君”）、嘉兴致君
煦辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致君煦辰”）共同出资，设立嘉兴致道天合创业
投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协
议》，以借助专业投资机构的资源和能力，为公司发掘和培育具有协同价值的增长点。
合伙企业拟募集总规模为10000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额3
000万元，出资占比30.00%。
（二）审议情况
公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与专业投资
机构共同投资设立产业基金的议案》，董事会审议前，该议案已经公司第二届董事会战略与可
持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股
东会审议。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项
公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。
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2025-11-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月24日
(二)股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号
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2025-11-07│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-07│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。不送红股，不以资本公积金
转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
本预案尚需提交公司股东会批准方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司归属于母公司所有者的净
利润为153495998.85元（未经审计），公司合并报表中期末未分配利润为512881783.68元（未
经审计），母公司报表中期末未分配利润为454505770.17元（未经审计）。为更好地与投资者
共享经营成果，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在
综合考虑了公司的盈利水平、财务状况、正常经营等因素，并兼顾了公司可持续发展和全体股
东长远利益的前提下，拟定本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.
50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本659400000股，以此计算合计拟派发现金红利9
8910000元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案
尚需提交股东会审议。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年11月1日召开第二届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议并通过《关
于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公
司已披露的股东回报规划。董事会审计委员会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司所处的行业特点
、发展阶段、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2025-10-30│其他事项
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根据道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委
员会2025年第五次会议决议以及第二届董事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于调整部
分募投项目拟投入金额的议案》，同意公司结合实际情况对募投项目拟投入金额进行适当调整
。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票131880000股
，发行价格为5.98元/股，募集资金总额为人民币788642400.00元，扣除不含税的发行费用人
民币101692287.40元后，实际募集资金净额为人民币686950112.60元。上述募集资金已于2025
年10月13日全部到账。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天健验[2025]32
1号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限
公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2025
年10月16日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告
书》）。
二、本次募投项目拟投入金额调整情况
鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，结合公司实际情况
，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解
决。
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2025-09-30│其他事项
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道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2025〕1713号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为13188.00万股。
本次发行初始战略配售数量为3956.40万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为2079.4310万股，约占发行数量的15.77%，初始战略
配售股数与最终战略配售股数的差额1876.9690万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为8339.1190万股，约占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的75.07%；网上发行数量为2769.4500万股，约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的24.93%。最终网下、网上发行合计数量11108.5690万股，网上
及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为5.98元/股。发行人于2025年9月29日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“道生天合”A股2769.4500万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年10月9日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2025年10月9日（T+2日）披露的《道生天合材料科技（上海）
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下
简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按照最终确定的发行价格5.98元/股
与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应当于2025年10月9日（T+2日）16:00前到账
。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年10月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保
荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13135673户，有效申购股数为1708
92769000股，网上发行初步中签率为0.01620578%。配号总数为341785538个，号码范围为1000
00000000-100341785537。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告
》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6170.64倍，超过100倍，发行人
和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战
略配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即4443.4500万股
）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3895.6690万股，约占扣除
最终战略配售部分后本次发行数量的35.07%；网上最终发行数量为7212.9000万股，约占扣除
最终战略配售部分后本次发行数量的64.93%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0422
0717%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年9月30日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2025年10月9日（T
+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2025-09-26│其他事项
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一、初步询价结果及定价
道生天合首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证监会同意注册（证监许可〔2025
〕1713号）。发行人股票简称为“道生天合”，扩位简称为“道生天合材料科技”，股票代码
为“601026”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“
780026”。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2025年9月24日（T-3日）9:30-15:00。截至2025年9月24日（T
-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简
称“业务管理系统平台”）共收到688家网下投资者管理的9395个配售对象的初步询价报价信
息，报价区间为4.77元/股-7.18元/股，拟申购数量总和为28627970.00万股。配售对象的具体
报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据2025年9月19日（T-6日）刊登的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》
”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有9家网下投资者
管理的48个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核
；有3家网下投资者管理的5个配售对象属于禁止配售范围；有2家网下投资者管理的2个配售对
象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。以上14家网下投资者管理的共
计55个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为172830.00万股
。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余684家网下投资者管理的9340个配售对象全部符合《发行安排
及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为4.77元/股-7.18元/股，对应拟申购
数量总和为28455140.00万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配
售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大
、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申购时间以互联网交易平台记录为准）由后
至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对
象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于
符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高拟申购价格部分中的最低价格与
确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于6.48元/股（不含6.48元/股
）的配售对象全部剔除。以上共计剔除98个配售对象，对应剔除的拟申购总量为286950.00万
股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量28455140.00万股的1.0084%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”
中备注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为652家，配售对象为9242个，全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为28168190.00万股，网下整体
申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的4358.95倍。
（三）发行价格的确定
在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报
价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水
平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为5.98元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值6.2990元/股。相
关情况详见2025年9月26日（T-1日）刊登的《投资风险特别公告》。
此发行价格对应的市盈率为：
1、20.37倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常
性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；2、23.24倍（每股收益按照
2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利
润除以本次发行前总股本计算）；3、25.47倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中
国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
；4、29.05倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性
损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
发行人选择适用《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.2条的第一项上市标准，即“最
近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近
3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元”。
公司2022年度、2023年度、2024年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前
后较低者为计算依据）分别为10397.12万元、13281.05万元和13575.37万元；营业收入分别为
343562.26万元、320170.27万元和323800.31万元。因此，发行人满足其所选择的上市标准。
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2025-09-26│其他事项
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道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”、“发行人”或“公司
”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1713号）。
经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量13188.00万股，全部为公开发行新股。本次发
行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年9月29日（T日）分别通过上交所交易系统
和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责实施。本次
发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易
平台进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：中
国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司、通富微电子股份有限公司、甬矽电子（宁
波）股份有限公司、广州越秀产业投资有限公司、上海琏宸企业管理合伙企业（有限合伙）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即
中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢55号资管计划
”）。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《道生天合材料科技（上海）股
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔
除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于6.48元/股（不含6.48元/股）的
配售对象全部剔除。以上共计剔除98个配售对象，对应剔除的拟申购总量为286950.00万股，
约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量28455140.00万股的1.0084%。剔除部分不得参与
网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.98元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年9月29日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
5、本次发行价格为5.98元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）20.37倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）23.24倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）25.47倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）29.05倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
6、本次发行价格为5.98元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）本次发行的价格不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平
均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金
和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数
中的孰低值（以下简称“四数孰低值”）6.2990元/股。
（2）根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为化学
原料和化学制品制造业（C26），截至2025年9月24日（T-3日），中证指数有限公司发布的该
行业最近一个月平均静态市盈率为27.90倍。
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2025-09-25│其他事项
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道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委
员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1713号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人
（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股13188.00万股，占发行后发行人总股本的20.00%。本次发行初始战略
配售数量为3956.40万股，占发行总规模的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的
差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为6462.15万股，
占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的70.00%，网上初始发行数量为2769.45万股，
占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年9月26日（T-1日，周五）9：00-12：00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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