资本运作☆ ◇601022 宁波远洋 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-28│ 8.22│ 10.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波远洋（新加坡）│ 170000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│纬航有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波远洋（新加坡）│ 119400.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│经航有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集装箱船购置项目 │ 5.96亿│ 2.13亿│ 5.98亿│ 100.33│ ---│ ---│
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│散货船购置项目 │ 1.84亿│ 492.64万│ 1.84亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10,000TEU集装箱购 │ 1.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.10亿│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │宁波北仑国际集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │宁波兴港海运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾在该公司担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │南京两江海运股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、副总经理在该公司担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │宁波梅东集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波大榭集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │温州港集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │嘉兴市乍浦港口经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │宁波镇海港埠有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │宁波穿山码头经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波北仑第一集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │宁波舟山港股份有限公司（含分公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州现代货箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │宁波北仑国际集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南豫海新通道运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东原董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波兴港海运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾在该公司担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │宁波中远海运船务代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事在该公司担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京两江海运股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、副总经理在该公司担任副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波京泰船务代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、副总经理在该公司担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波梅东集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波港吉码头经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │舟山甬舟集装箱码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江海港国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │北部湾港股份有限公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西钦州保税港区宏港码头有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北部湾港股份有限公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波通商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司拟与宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）续签《金融服务框架协议》│
│ │。 │
│ │ 公司董事张卓波先生在通商银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，公司与通商银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项基于公司实际经营发生，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成│
│ │本，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全│
│ │体股东的利益。 │
│ │ 本次关联交易属于公司董事会的决策权限范围，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”或“公司”）第二届董事会第十│
│ │四次会议审议通过，公司与通商银行签署了《金融服务框架协议》，由通商银行向公司及下│
│ │属企业提供金融服务。具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www│
│ │.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于与宁波通商银行股份有限公司签署<金融│
│ │服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。 │
│ │ 鉴于公司与通商银行签署的《金融服务框架协议》将到期，为拓宽公司融资渠道，降低│
│ │融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，根据招标结果，公│
│ │司拟与通商银行续签《金融服务框架协议》，由通商银行向公司及下属企业提供金融服务。│
│ │ 由于公司董事张卓波先生在通商银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，公司与通商银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年6月12日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与 │
│ │宁波通商银行股份有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事张卓波│
│ │先生在董事会会议上回避了对该议案的表决。该议案已经2026年6月9日召开的公司第二届董│
│ │事会独立董事专门会议第八次会议事前审议通过。本次关联交易属于公司董事会的决策权限│
│ │范围，无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至2026年3月31日，公司及其下属企业与通商银行发生的贷款业务余额0万元，承兑业│
│ │务余额0万元，存款业务余额15805.53万元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司董事张卓波先生在通商银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，公司与通商银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：宁波通商银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330200610257014G │
│ │ 成立日期：1993年4月15日 │
│ │ 法定代表人：杨军 │
│ │ 注册资本：522000万人民币 │
│ │ 股权结构：宁波舟山港股份有限公司持股20%、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持股17%、百│
│ │隆东方股份有限公司持股9.4%、宁波三星医疗电气股份有限公司持股9%、宁兴集团（宁波）│
│ │有限公司持股7%、利时集团股份有限公司持股5.8%、广博控股集团有限公司持股4.9%、浙江│
│ │波威控股有限公司持股4.9%、森宇控股集团有限公司持股4.9%、浙江泰隆商业银行股份有限│
│ │公司持股4.9%、帅康集团有限公司持股4.1%、宁波金海晨光化学股份有限公司持股3%、爱伊│
│ │美集团有限公司持股2%、宁波大榭众联股份有限公司持股1.5%、宁波奉化南海药化集团有限│
│ │公司持股1.5%、宁波市金融控股有限公司持股0.1%。 │
│ │ 注册及办公地址：浙江省宁波市鄞州区民安东路337号。 │
│ │ 业务范围：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具│
│ │体经营项目以审批结果为准）。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和履约安排 │
│ │ 甲方：宁波通商银行股份有限公司 │
│ │ 乙方：宁波远洋运输股份有限公司 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1.甲方是经国家金融监督管理总局批准成立的金融机构。甲方注册资本522000万人民币│
│ │。 │
│ │ 2.依据有关法律、行政法规的相关规定，甲方拟为乙方及本协议项下乙方的相关下属企│
│ │业提供本协议项下金融服务。 │
│ │ 3.乙方同意接受甲方作为为其提供本协议项下金融服务的公司。为此，甲乙双方本着公│
│ │平合理、互惠互利的原则，经协商一致，就规范甲方向乙方提供金融服务的有关事项，达成│
│ │以下原则性协议： │
│ │ （一）服务内容 │
│ │ 1.1根据甲方经国家金融监督管理总局宁波监管局核发的B1311H233020001号《中华人民│
│ │共和国金融许可证》和宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，本协议生效后，甲方可│
│ │以向乙方提供以下金融服务： │
│ │ 1.1.1吸收宁波远洋及下属企业存款； │
│ │ 1.1.2办理宁波远洋及下属企业贷款； │
│ │ 1.1.3办理宁波远洋及下属企业票据贴现； │
│ │ 1.1.4办理宁波远洋及下属企业资金结算与收付； │
│ │ 1.1.5提供宁波远洋及下属企业委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 │
│ │鉴证及咨询代理业务； │
│ │ 1.1.6办理宁波远洋及下属企业票据承兑； │
│ │ 1.1.7银行业监督管理机构批准的其他业务。 │
│ │ （二）定价原则 │
│ │ 2.1关于存款 │
│ │ 甲方吸收乙方存款的利率，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有相关规定的，应│
│ │符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定。 │
│ │ 2.2关于有偿服务 │
│ │ 2.2.1甲方拟向乙方有偿提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 │
│ │证及咨询代理、贷款、票据贴现、票据承兑等业务； │
│ │ 2.2.2甲方向乙方提供第2.2.1条所列金融业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行│
│ │或国家金融监督管理总局制定相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，甲方为乙方提供│
│ │金融业务所收取的利息、手续费，应根据甲方相关制度并参照国内其他金融机构同等业务的│
│ │利率、费用水平予以确定。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 3.1在本协议有效期内，甲方吸收乙方的存款，每日余额（包括应付利息及手续费）不 │
│ │高于人民币或等值外币（转换汇率以乙方记账汇率为准）1.8亿元（含本数）。 │
│ │ 3.2在本协议有效期内，甲方向乙方提供的最高授信额度（指票据承兑、贴现、委托贷 │
│ │款、贷款等业务）每日余额（包括手续费）不高于1.8亿元人民币（含本数）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事会第
二十二次会议，并于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司
经营范围及修订<公司章程>的议案》。结合实际业务开展情况，公司拟对经营范围进行变更，
删减经营范围中的“保险代理业务”，具体内容详见公司于2026年6月13日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-038）。
公司已于近日完成了经营范围的工商变更登记手续和《公司章程》的工商备案手续，并领
取了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。根据宁波市市场监督管理局的规范性要求，
公司调整了《公司章程》第十四条中关于经营范围的表述措辞，最终核准内容与公司2026年第
二次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容详见公司于同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。变更后的相关登记信息如下：
名称：宁波远洋运输股份有限公司
统一社会信用代码：91330200144071334Q
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：陈晓峰
注册资本：壹拾叁亿零捌佰陆拾叁万叁仟叁佰叁拾肆元
成立日期：1992年7月14日
住所：浙江省宁波市江北区北岸财富中心2幢
经营范围：许可项目：国际班轮运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶
运输；船舶拆除；船舶检验服务；大陆与台湾间海上运输；国内船舶管理业务；船舶修理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目；技术进出口；进出口代理；货物进出口；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际
船舶管理业务；国际船舶代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；船舶租赁；船舶
销售；报关业务；无船承运业务；集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事列席会议；
2.公司副总经理洪挺先生，副总经理、董事会秘书周佳晶女士，副总经理钱根峰先生，财
务总监卢自奋女士列席会议
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2026-06-13│重要合同
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公司拟与宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）续签《金融服务框架协议
》。
公司董事张卓波先生在通商银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，公司与通商银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项基于公司实际经营发生，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本
，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股
东的利益。
本次关联交易属于公司董事会的决策权限范围，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”或“公司”）第二届董事会第十四
次会议审议通过，公司与通商银行签署了《金融服务框架协议》，由通商银行向公司及下属企
业提供金融服务。具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于与宁波通商银行股份有限公司签署<金融服务框架
协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
鉴于公司与通商银行签署的《金融服务框架协议》将到期，为拓宽公司融资渠道，降低融
资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，根据招标结果，公司拟
与通商银行续签《金融服务框架协议》，由通商银行向公司及下属企业提供金融服务。
由于公司董事张卓波先生在通商银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，公司与通商银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。
公司于2026年6月12日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与宁
波通商银行股份有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事张卓波先生
在董事会会议上回避了对该议案的表决。该议案已经2026年6月9日召开的公司第二届董事会独
立董事专门会议第八次会议事前审议通过。本次关联交易属于公司董事会的决策权限范围，无
需提交股东会审议。
截至2026年3月31日，公司及其下属企业与通商银行发生的贷款业务余额0万元，承兑业务
余额0万元，存款业务余额15805.53万元。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司董事张卓波先生在通商银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，公司与通商银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
企业名称：宁波通商银行股份有限公司
统一社会信用代码：91330200610257014G
成立日期：1993年4月15日
法定代表人：杨军
注册资本：522000万人民币
股权结构：宁波舟山港股份有限公司持股20%、宁波亚洲纸管纸箱有限公司持股17%、百隆
东方股份有限公司持股9.4%、宁波三星医疗电气股份有限公司持股9%、宁兴集团（宁波）有限
公司持股7%、利时集团股份有限公司持股5.8%、广博控股集团有限公司持股4.9%、浙江波威控
股有限公司持股4.9%、森宇控股集团有限公司持股4.9%、浙江泰隆商业银行股份有限公司持股
4.9%、帅康集团有限公司持股4.1%、宁波金海晨光化学股份有限公司持股3%、爱伊美集团有限
公司持股2%、宁波大榭众联股份有限公司持股1.5%、宁波奉化南海药化集团有限公司持股1.5%
、宁波市金融控股有限公司持股0.1%。
注册及办公地址：浙江省宁波市鄞州区民安东路337号。
业务范围：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
四、关联交易的主要内容和履约安排
甲方：宁波通商银行股份有限公司
乙方：宁波远洋运输股份有限公司
鉴于：
1.甲方是经国家金融监督管理总局批准成立的金融机构。甲方注册资本522000万人民币。
2.依据有关法律、行政法规的相关规定，甲方拟为乙方及本协议项下乙方的相关下属企业
提供本协议项下金融服务。
3.乙方同意接受甲方作为为其提供本协议项下金融服务的公司。为此，甲乙双方本着公平
合理、互惠互利的原则，经协商一致，就规范甲方向乙方提供金融服务的有关事项，达成以下
原则性协议：
（一）服务内容
1.1根据甲方经国家金融监督管理总局宁波监管局核发的B1311H233020001号《中华人民共
和国金融许可证》和宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，本协议生效后，甲方可以向
乙方提供以下金融服务：
1.1.1吸收宁波远洋及下属企业存款；
1.1.2办理宁波远洋及下属企业贷款；
1.1.3办理宁波远洋及下属企业票据贴现；
1.1.4办理宁波远洋及下属企业资金结算与收付；
1.1.5提供宁波远洋及下属企业委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴
证及咨询代理业务；
1.1.6办理宁波远洋及下属企业票据承兑；
1.1.7银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）定价原则
2.1关于存款
甲方吸收乙方存款的利率，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有相关规定的，应符
合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定。
2.2关于有偿服务
2.2.1甲方拟向乙方有偿提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理、贷款、票据贴现、票据承兑等业务；
2.2.2甲方向乙方提供第2.2.1条所列金融业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或
国家金融监督管理总局制定相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，甲方为乙方提供金融
业务所收取的利息、手续费，应根据甲方相关制度并参照国内其他金融机构同等业务的利率、
费用水平予以确定。
（三）交易限额
3.1在本协议有效期内，甲方吸收乙方的存款，每日余额（包括应付利息及手续费）不高
于人民币或等值外币（转换汇率以乙方记账汇率为准）1.8亿元（含本数）。
3.2在本协议有效期内，甲方向乙方提供的最高授信额度（指票据承兑、贴现、委托贷款
、贷款等业务）每日余额（包括手续费）不高于1.8亿元人民币（含本数）。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-05-14│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理宁波远洋运输股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕136号），上交所依据相关规定对公司报送
的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核
，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2026-04-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司副总经理、董事会秘书周佳晶女士出席会议；公司副总经理洪挺先生、钱根峰先生
，财务总监卢自奋女士列席会议。
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2026-04-03│重要合同
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”或“公司”）拟向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”），本次发行对象为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波
舟山港”）和北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”），拟发行股份数量为14540370
4股，拟发行价格为人民币7.53元/股。宁波舟山港和北部湾港拟分别认购72701852股，认购金
额均为547444945.56元。本次发行拟募集资金总额不超过人民币1094889891.12元（含本数）
。
本次发行完成前，宁波舟山港是公司的控股股东，为公司关联法人。
本次发行完成后，北部湾港持有公司的股份将超过5%（含本数），成为公司关联方。根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，宁波
舟山港、北部湾港认购公司本次发行股票的行为构成与公司的关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
公司于2026年4月2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司2026年度向特定对
象发行A股股票的相关议案，关联董事回避了对有关议案的表决，每项议案同意人数均占出席
会议有对应议案表决权董事人数的100%。
本次发行对象为宁波舟山港和北部湾港，拟发行股份数量为145403704股，拟发行价格为
人民币7.53元/股。宁波舟山港和北部湾港拟分别认购72701852股，认购金额均为547444945.5
6元。本次发行拟募集资金总额不超过人民币1094889891.12元（含本数）。根据宁波舟山港和
北部湾港签署的承诺函，其认购本次发行股票的资金为自有资金，来源合法，并拥有完全的、
有效的处分权，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用宁波远洋及其关联方
资金用于本次认购的情形。宁波舟山港、北部湾港已分别与公司签署《附条件生效的股份认购
协议》。
本次发行尚需有权国资审批单位批复、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并
经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否最终完成尚存在不确定性。
除本次关联交易及日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间
相同交易类别下不存在达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联
交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次发行完成前，宁波舟山港是公司的控股股东，北部湾港与公司不存在关联关系。本次
发行完成后，宁波舟山港仍是公司的控股股东，北部湾港持有公司的股份将超过5%（含本数）
。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定
，宁波舟山港、北部湾港为公司的关联方。
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2026-04-03│重要合同
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”或“公司”）于2026年4月2日召开第
二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》《关于公司引进战略投资者北部湾港股份有限公司并签署<附条件生效的战略合作协议>的
议案》等相关议案。公司拟通过向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的方式，
引入北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）作为战略投资者。本次发行拟发行股份
数量为145403704股，拟发行价格为人民币7.53元/股。北部湾港拟认购72701852股，认购金额
为547444945.56元。同日，北部湾港与公司签署了《附条件生效的战略合作协议》。
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2026-04-03│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第二届董事会第二
十次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。本次发行尚需有权国资审批单位批复、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国
发〔2024〕10号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见
》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次向特定对
象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合公司实际情况，提出了具体的填补
回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设与前提条件
以下假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次向特定对象发行股票
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，不构成公司
的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化
；
2.假设本次发行于2026年9月底实施完毕。该完成时间仅用于测算本次发行对即期回报的
影响，最终以经交易所审核、中国证监会注册并实际发行完成时间为准；
3.2025年度公司合并口径归属于上市公司股东的净利润为65409.00万元，扣除非经常性损
益后归属于上市公司股东的净利润为61254.52万元。假设2026年度归属于上市公司股东的净利
润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在2025年基础上按照增长10%、持平
、下降10%等三种情景分别计算。
该利润仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表对公司经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
4.假设本次发行股份数量为145403704股（最终应以实际发行股份数量为准）；假设本次
向特定对象发行人民币普通股股票募集资金总额为109488.99万元，暂不考虑相关发行费用等
影响；
5.不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用
、投资收益）等的影响；
6.仅考虑本次向特定对象发行对公司总股本的影响，不考虑其他可能产生股本变化的因素
；
7.在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产
的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素。
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2026-04-03│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第二届董事会第二
十次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案，本次发行已确定的发行对象为宁波舟山港股份有限公司、北部湾港股份有限公司（以
下简称“发行对象”），公司特此承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-04-03│其他事项
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为进一步完善宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东
分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）、《公司章程》的相关规定
，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会制定了《宁波远洋运输股份有限公司未来
三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的基本原则
（一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定；
（二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东要求和意愿、盈利能
力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，结合公司的盈利情况
和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配
政策的一致性、合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的
整体利益和长远利益。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配的原则
公司实行同股同利的利润分配政策。股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的
利益分配。公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，公司可持续发展和维护股东权益为
宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式和间隔期限
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，
在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年年度
股东会召开后进行一次利润分配（优先现金分红），有条件的情况下公司可以进行中期利润分
配（优先现金分红）。
（三）现金分红的条件和比例
在母公司未分配利润为正数且当期净利润为正，无重大投资计划或重大现金支出等事项发
生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，原则上每年以现金形式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润（指公司弥补亏损、扣除法定公积金后所余税后利润）的40%。
（四）发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本
规模合理的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配。
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2026-04-03│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第二届董事会第二
十次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，公
司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查
结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建
立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司稳
定、健康、可持续发展。经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及
规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-04-03│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年4月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波舟山港股份有限公司
2.提案程序说明
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公告了2025年年度
股东会召开通知，合计持有81%股份的股东宁波舟山港股份有限公司在2026年4月2日提出临时
提案并书面提交股东会召集人董事会。股东会召集人董事会按照《上市公司股东会规则》有关
规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
公司董事会于2026年4月2日收到控股股东宁波舟山港股份有限公司的书面提议，为提高股
东会决策效率、减少股东会会议频次，提请公司董事会将公司于2026年4月2日召开的第二届董
事会第二十次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公
司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票
预案的议案》等所有十四项议案共同提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月20日14点00分
召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日
至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无。
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2026-03-31│其他事项
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A股每10股派发现金红利人民币0.63元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供
分配利润为人民币1281063971.58元。依据《公司章程》有关利润分配政策，统筹考虑公司可
持续发展需要和投资者利益，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本1308633334股，以此计算本次合计拟派发现金红利82443900.04元（含税）。连同公司
已实施的2025年半年度利润分配方案，即向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.87元（含
税），公司2025年度累计向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额196295000.10元（含税），占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为30.01%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司拟投资建造
4+2艘1900TEU集装箱船、64500TEU集装箱。
投资金额：集装箱船投建项目拟使用不超过17亿元人民币，集装箱投建项目拟使用不超过
10亿元人民币，项目投资金额均以实际投资建设情况为准。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：集装箱船投建项目和集装箱投建项目均无需提
交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次两个项目均不构成重大资产重组；项目将
通过招投标方式确定建造厂商，暂无法确定是否构成关联交易，公司将根据实际开展情况履行
必要程序；项目开展尚存在不确定性，存在一定市场、经营等风险，公司将及时披露项目进展
情况，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1.集装箱船项目概况
为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，持续加强公司航线服务能力，公司或其子公
司拟使用不超过17亿元人民币投资建造4+2艘1900TEU集装箱船，其中4艘为确定船，2艘为买方
选择权船（公司有权在合同签署后的一定期限内确定是否以约定价格建造船舶），船舶建造厂
商后续通过招投标方式确定。2.集装箱项目概况
为满足公司业务发展需要，结合公司运力规划及部分老旧集装箱资产更新迭代的要求，公
司或其子公司拟使用不超过10亿元人民币投资建造64500TEU集装箱，将根据业务的实际需求，
结合市场新造集装箱的行情，按照用箱计划择机分批次开展本次投建工作，建造厂商后续通过
招投标方式确定。
（二）董事会审议情况
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建造4+2艘
1900TEU集装箱船的议案》和《关于投资建造64500TEU集装箱的议案》，董事会同意授权公司
经营管理层及相关职能部门进行拟建造船舶的市场考察，通过招投标方式择优确定船舶建造厂
商，签署相关合同，决定运营主体等与拟建造船舶相关事宜；同意授权公司经营管理层及相关
职能部门进行拟建造集装箱的市场考察，确定具体箱型方案，通过招投标方式择优确定建造厂
商，签署合同等相关事宜。以上事项均无需提交股东会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项
本次两个项目均不构成重大资产重组，项目将通过招投标方式确定建造厂商，暂无法确定
是否构成关联交易，公司将根据实际开展情况履行必要程序。
（一）投资标的概况
公司或其子公司拟以自有及自筹资金分别出资不超过17亿元人民币和10亿元人民币投建4+
2艘1900TEU集装箱船项目和64500TEU集装箱项目。
（二）投资标的具体信息
1.集装箱船项目
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
公司或其子公司为项目投资方及实施主体，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
项目处于前期筹备阶段。
（4）项目市场定位及可行性分析
本次投资建造船舶事项有助于进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，积极打造结构合
理、竞争力强的高标准船队，不断加强公司航线服务能力，持续提升公司市场竞争力。
2.集装箱项目
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
公司或其子公司为项目投资方及实施主体，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
项目处于前期筹备阶段。
（4）项目市场定位及可行性分析
本次投资建造集装箱事项有助于进一步满足公司业务发展与运力规划需要，保障航线运营
稳定性与服务连续性，提升集装箱周转效率与业务适配性，增强市场竞争力与可持续经营能力
。
三、合同的主要内容
公司将在招投标后确定建造厂商并签署合同，公司将及时披露后续进展。
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2026-03-31│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、非独立董事候选人提名情况
经公司控股股东提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提
名管怀君先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。
二、董事会提名委员会意见
公司于2026年3月27日召开第二届董事会提名委员会第六次会议，前置审议通过了上述议
案，并发表了如下意见：经审阅管怀君先生的个人履历，未发现上述候选人有《中华人民共和
国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适
合人选的情况，不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非
独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，经征得本人的同意意见
后，同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司第二届董事会第十
九次会议审议。
以上事项将以议案形式提交公司2025年年度股东会以累积投票表决方式进行表决。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：德勤华永的前身为1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于
2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特
殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼
（5）首席合伙人：唐恋炯先生
（6）2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
（7）2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33
.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。
（8）2024年度上市公司审计客户61家，主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，
信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，审计收费总额1.97亿元。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定，且近三年未因
执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分。
德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两
次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业
人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承
接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵海舟，自2001年加入德勤华永，2007年注册为注册会计
师。从事证券服务业务逾20年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字
注册会计师，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告共6份，自2024年开始
为公司提供审计服务。签字注册会计师：郭金言，自2016年加入德勤华永，2020年成为中国注
册会计师并为上市公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力，自2025年开始为公司提供审
计服务。
项目质量控制复核人：倪敏，自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，2003年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。从事证券
服务业务逾24年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，
具备相应专业胜任能力，自2025年开始为公司提供审计服务。
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2026-03-12│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王科先生的书面辞
职报告。因工作调整，王科先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担
任任何职务。
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2026-02-11│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开公司第二届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周佳晶女士为公
司董事会秘书，待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后
聘任将正式生效。具体内容详见公司2026年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2
026-005）。
近日，周佳晶女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资
格备案经上海证券交易所审核无异议通过。周佳晶女士自本公告披露之日起正式履行董事会秘
书职责。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼
联系电话：0574-88278740
传真：0574-88025087
电子邮箱：ird@nbosco.com
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2026-02-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月4日
（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人。
2.公司副总经理、董事会秘书（代行董事会秘书职责）周佳晶女士出席了本次会议；公司
副总经理陈文科先生、洪挺先生、钱根峰先生，财务总监卢自奋女士列席会议。
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2026-02-05│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》相关规定，为保证宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作、进一步
优化公司治理结构，公司于2026年2月4日召开公司2026年工作会议暨二届一次职工代表大会，
选举杨定照先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举
通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
杨定照先生担任公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月4日14点00分
召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月4日至2026年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无。
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2026-01-20│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、非独立董事候选人提名情况
经公司控股股东提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提
名张卓波先生（简历见附件1）、陈文科先生（简历见附件2）为公司第二届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。若陈文
科先生被股东会选举为非独立董事，董事会同意陈文科先生被补选为公司第二届董事会战略与
ESG委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、董事会提名委员会意见
公司于2026年1月15日召开第二届董事会提名委员会第五次会议，前置审议通过了上述议
案，并发表了如下意见：经审阅张卓波先生、陈文科先生的个人履历，未发现上述候选人有《
中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的
情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易
所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状
况均能胜任非独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，经征得本
人的同意意见后，同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司第二
届董事会第十八次会议审议。
以上事项将以议案形式提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票表决方式进行表决。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
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2025-12-26│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、董事会战略与ES
G委员会委员、副总经理陈加挺先生的书面辞职报告。因工作调整，陈加挺先生申请辞去公司
董事、董事会战略与ESG委员会委员、副总经理职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任
任何职务。
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2025-12-23│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事陶荣君先生，董事
、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。因工作调整，陶荣君先生申请辞去公司
董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。蔡宇霞女士申请辞去公司董事、
董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，但仍将继续担任公司全资子公
司宁波远洋（新加坡）有限公司董事职务。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日14点00分
召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1060000000股。
本次股票上市流通总数为1060000000股。
本次股票上市流通日期为2025年12月9日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月25日签发的证监许可[2022]2577号文《关于核
准宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票的批复》，宁波远洋运输股份有限公司（以下
简称“宁波远洋”或“公司”）获准向投资者首次公开发行不超过130863334股人民币普通股
。2022年12月8日，公司股票在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为117777000
0股，首次公开发行后总股本1308633334股，其中无限售条件流通股为130863334股，有限售条
件流通股为1177770000股。有限售条件流通股中的117770000股已于2024年4月1日起上市流通
，具体内容详见公司在2024年3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-017
）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，涉及股东为宁波舟山港股份有
限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司，其限售期均为宁波远洋股票在上海证券交易所上市之
日（即2022年12月8日）起36个月。现上述锁定期即将届满，该部分限售股共计1060000000股
将自2025年12月9日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
因公司首次公开发行股票，公司总股本由1177770000股增加至1308633334股。首次公开发
行完成至本公告披露之日，公司总股本未发生变化。
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2025-10-29│其他事项
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宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月24日和2025年5月8日
召开了第二届董事会第九次会议和公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案》，同意续
聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度财务报
告及内部控制审计机构，具体内容详见公司分别在2025年3月26日和2025年5月9日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第九次会议
决议公告》（公告编号：2025-001）、《宁波远洋运输股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-005）、《宁波远洋运输股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2025-017）。
近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更质量控制复核人的函》，德勤华永根据审计项
目安排，将2025年度审计项目质量控制复核人由唐恋炯先生变更为倪敏先生，具体情况如下：
一、质量控制复核人变更情况
德勤华永作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原委派唐恋炯先生担任公司20
25年度财务报告及内部控制审计项目的质量控制复核人，由于工作安排调整，现德勤华永委派
倪敏先生接替唐恋炯先生担任公司2025年度财务报告及内部控制审计项目的质量控制复核人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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