资本运作☆ ◇601020 华钰矿业 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-03-03│ 7.18│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-22│ 12.43│ 7056.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-08│ 10.84│ 732.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-13│ 100.00│ 6.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州亚太矿业有限公│ 30000.00│ ---│ 51.00│ ---│ -2500.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购“塔铝金业”封│ 6.28亿│ 6.28亿│ 6.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│闭式股份公司股权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-07-30 │转让比例(%) │11.00 │
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│交易金额(元)│25.12亿 │转让价格(元)│27.85 │
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│转让股数(股)│9019.61万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │西藏道衡投资有限公司 │
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│受让方 │河南万洋启新管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-30 │交易金额(元)│25.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏华钰矿业股份有限公司90,196,1│标的类型 │股权 │
│ │17股股份 │ │ │
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│买方 │河南万洋启新管理有限公司 │
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│卖方 │西藏道衡投资有限公司 │
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│交易概述 │本次权益变动系河南万洋启新管理有限公司（以下简称“万洋启新”、“受让方”）以协议│
│ │转让方式受让西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”、“转让方”）持有西藏华钰│
│ │矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）90,196,117股股份，占上市公司总│
│ │股本的11.00%。 │
│ │ 经双方协商一致，标的股份每股转让价格为27.85元，合计为人民币2,511,961,858.4元│
│ │（大写：贰拾伍亿壹仟壹佰玖拾陆万壹仟捌佰伍拾捌元肆角）；该转让价格为标的股份转让│
│ │的最终价格，未来双方不会因二级市场股价的波动等因素调整股份转让总价款，除非根据相│
│ │关法律、法规和规范性文件的规定需要进行调整。 │
│ │ 本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并取得中国证券登记结算有限│
│ │责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年7月28日。过户数 │
│ │量合计为90,196,117股（占公司股份总数的11.00%），股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京华迪宏翔矿业投资有限 4305.60万 8.19 --- 2017-04-27
公司
西藏博实创业投资有限公司 2000.00万 3.80 --- 2018-09-08
青海西部稀贵金属有限公司 424.00万 0.52 5.28 2025-01-28
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合计 6729.60万 12.51
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-15 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │西藏道衡投资有限公司 │
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│质押方 │国家开发银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-01-13 │解押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月13日西藏道衡投资有限公司解除质押1400.0万股 │
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│公告日期 │2025-01-28 │质押股数(万股) │424.00 │
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│质押占所持股(%) │5.28 │质押占总股本(%) │0.52 │
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│股东名称 │青海西部稀贵金属有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2025-10-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月24日青海西部稀贵金属有限公司解除质押636.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │质押股数(万股) │1060.00 │
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│质押占所持股(%) │13.20 │质押占总股本(%) │1.29 │
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│股东名称 │青海西部稀贵金属有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2025-10-24 │
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│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │1060.00 │
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│质押说明 │2024年10月24日青海西部稀贵金属有限公司质押了1060.0万股给中信证券股份有限公司│
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│解押说明 │2025年01月24日青海西部稀贵金属有限公司解除质押636.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西藏华钰矿│贵州亚太矿│ 6.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│西藏华钰矿│贵州亚太矿│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事刘良坤先生、
刘建军先生、徐建华先生，独立董事何佳先生、刘玉强先生（以下简称“上述5名董事”）提
交的书面辞职报告，因个人意愿，上述5名董事申请辞去公司董事及对应董事会下设专门委员
会职务。辞职后刘建军先生后续将在战略层面继续服务公司；刘良坤先生、徐建华先生、何佳
先生、刘玉强先生将不在公司及子公司担任其他任何职务。为保证公司正常经营运作，公司于
2026年9月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司
董事会补选非独立董事的议案》及《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议
案》，同意提名成国军先生、马添翼先生、孙卢伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
，提名孟庆斌先生、承金先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
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2026-09-08│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年9月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月23日15点00分
召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月23日至2026年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2026-08-12│其他事项
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理陈旭先生的
书面辞职报告，因个人意愿，陈旭先生不再担任公司总经理职务，陈旭先生辞职后将不再担任
公司及子公司的任何职务。
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2026-07-30│股权转让
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2026年4月10日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）原控
股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”或“转让方”）与河南万洋启新管理有
限公司（以下简称“万洋启新”或“受让方”）签署《西藏道衡投资有限公司与河南万洋启新
管理有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议
》”），道衡投资拟以协议转让方式以27.85元/股的价格向万洋启新转让公司90196117股股份
，占公司当时总股本的11.00%。同时，万洋启新与道衡投资签署了《一致行动协议》。
本次权益变动后，万洋启新持有上市公司90196117股股份，占上市公司总股本11.00%，道
衡投资仍持有上市公司34604599股股份，占上市公司总股本4.22%。公司控股股东将由道衡投
资变更为万洋启新，实际控制人将由刘建军先生变更为卢军亮先生。
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并取得中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年7月28日。过户数量合
计为90196117股（占公司股份总数的11.00%），股份性质为无限售流通股。
本次权益变动不触及要约收购。本次股份转让不构成关联交易，不会违背原实控人、转让
方根据法律、法规和规范性文件的要求以及其自愿作出的任何关于股份减持的承诺；不存在《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》中关于上市公司大股东不得减持股份的情形。
一、本次协议转让暨控制权变更的基本情况
公司原控股股东道衡投资与万洋启新于2026年4月10日签署了《股份转让协议》，道衡投
资拟通过协议转让方式，向万洋启新转让其所持有的公司无限售流通股90196117股，占公司当
时总股本的11.00%，本次股份转让完成后，万洋启新将成为公司控股股东，其实际控制人卢军
亮先生将成为公司实际控制人。
具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站的《关于控股股东签署<股
份转让协议>及<一致行动协议>暨控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：临2026-013号）
及2026年4月15日披露在上海证券交易所网站的相关权益变动报告书。
二、本次协议转让股份过户登记情况
近日，公司获悉本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并已完成中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记手续，过户时间为2026年7月28日，合计过户股
份数量为90196117股，占公司当前总股本的11.00%。本次协议转让办理情况与前期披露情况及
协议约定安排一致。万洋启新已按照《股份转让协议》的相关约定，完成了本次股份转让过户
登记前涉及的第一期转让款的支付，后续将按照《股份转让协议》的约定完成剩余股权转让款
的支付。
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2026-06-04│其他事项
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李想先
生的书面辞职报告，因个人意愿，李想先生不再担任公司董事会秘书职务，李想先生辞职后将
不再担任公司及子公司的任何职务。
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2026-06-03│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）财务总监邢建军先生持有公司股票共计125180股，占公司目前总股本比例0.0153
%，上述股票来源于公司限制性股票激励计划、二级市场增持及公司资本公积转增股本。
减持计划的主要内容：财务总监邢建军先生因自身资金需要，计划自本减持计划披露之日
起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股票不超过31295股，减持比例不超过公
司总股本的0.0038%，亦不超过其所持公司股份总数的25%，减持价格视市场价格确定。公司于
近日收到财务总监邢建军先生递交的《关于减持股票的告知函》。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
2、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺
延。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股
东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对
本次股东会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东会的召集、召开及
表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书李想先生列席了本次股东会，总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生
、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。
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2026-05-07│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）股东青海西部稀贵金属有限公司（以下简称“青海稀贵金属”）持有本公司
无限售流通股72336364股，占本公司总股本比例8.8219%，股份来源为协议转让及资本公积金
转增股本。
减持计划的主要内容：因自身经营发展需要，青海稀贵金属计划自本减持计划披露之日起
15个交易日后的3个月内通过大宗交易和集中竞价方式，合计减持公司股票数量不超过8200000
股（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持
股份数量和减持价格将相应进行调整）。通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日
内减持总数不超过公司股份总数的2.00%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任
意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1.00%，减持价格根据市场价格确定。公
司于近日收到股东青海稀贵金属发来的《关于公司进行股票减持计划的告知函》，根据上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》的相关规定。
一、减持主体的基本情况
2、持股比例尾数差异是因四舍五入导致的差异。
3、上表中，当前持股股份来源中“其他方式”为公积金转增股本方式及大宗交易方式。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
1、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺
延。
2、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持
股份数量和减持价格将相应进行调整。
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2026-04-29│银行授信
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2026年度综合授
信的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。为满足公司经营和发展需要，根据公司2026年
度资金预算，公司及控股子公司拟向国有及商业股份制银行申请8.75亿元人民币综合授信，授
信业务种类主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。币种：
人民币单位：亿元
上述授信有效期限自本次董事会通过之日起至2026年年度股东会召开日止，有效期内授信
额度可循环使用。本次额度生效后，第五届董事会第二次会议授权的额度将自动失效。公司及
控股子公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以
上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及控股子公司生产经营的实际
资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各
金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及控股子公司向上述金融机构申请的
综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。
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2026-04-29│其他事项
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拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”
）
本事项尚需提交西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股
份有限公司聘请2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会
审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册
会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经
验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
该所担任公司2025年财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》等
相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了财务报告审计意
见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2025年
度财务报告审计报告及公司2025年度内部控制审计报告。公司拟续聘立信会计师事务所为公司
2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市
公司审计客户4家。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会
第十二次会议，董事会审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
的议案》。根据相关法律法规规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》全体董事进行了回避表决，将上述议案直接提交股东会审议。上述《关于确认高级管理人员
2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员回避表决。
一、2025年度薪酬发放情况
根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放1078.50万元
（税前）。
二、2026年度薪酬方案
（一）适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
根据相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模
等实际情况，在充分体现公司效益与薪酬挂钩，激励与约束并重，公司长远利益等原则，与本
公司持续健康发展的目的相符；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定
了公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
1、董事薪酬方案
1）根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴20万元
（税前）；
2）董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬；
3）董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过12万元/年（税
前）。
2、高级管理人员薪酬方案
1）本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。
2）本公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括
基本薪资及福利，变动部分体现为绩效奖金，绩效奖金占比原则上不低于薪酬总额的百分之五
十。
3）高级管理人员薪资固定部分授权公司董事长决定，在每位高级管理人员的劳动合同中
约定并按月平均发放。
4）高级管理人员薪资变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计
算方式按照《西藏华钰矿业股份有限公司薪酬管理制度》执行，一定比例的绩效奖金在年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
董事、高级管理人员在公司或关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一
项标准，不累积计算。
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2026-04-29│其他事项
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每10股派发现金红利人民币0.79元（含税）。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。具
体情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润为870733068.99元。截至2025年末，母公司报表期末未分配利润为1214181470.68元。经
公司第五届董事会第十二次会议审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本
为819964698股，拟合计派发现金红利64777211.14元（含税），占公司2025年度归属于上市公
司股东净利润的7.44%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-11│重要合同
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一、本次控制权拟发生变更的具体情况
（一）本次权益变动概述
2026年4月10日，万洋启新与道衡投资签署了《西藏道衡投资有限公司与河南万洋启新管
理有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》
”），双方约定万洋启新拟以协议转让的方式受让道衡投资持有的上市公司90196117股股份（
占上市公司总股本的11.00%），每股转让价格为27.85元，合计为人民币2511961858.4元。上
述股份不存在质押、冻结等受限情况。
2026年4月10日，万洋启新与道衡投资签署了《一致行动协议》，双方约定一致行动关系
，即“若双方在行使股东权利和公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，以万洋启
新的意见为准，道衡投资应当按照万洋启新的决定执行”。
本次权益变动后，万洋启新成为上市公司控股股东，卢军亮成为上市公司实际控制人。
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2026-04-09│股权质押
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截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡
投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司124800716股，占目前公司总股本的15.2203
%。本次股份解除质押后，西藏道衡无剩余质押股份。
一、本次股份解除质押的情况
公司于2026年4月8日收到控股股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给山东六聚新材
料科技有限公司的无限售条件股份5306000股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
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2026-04-04│股权质押
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截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡
投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司124,800,716股，占目前公司总股本的15.22
03%。本次股份解除质押后，西藏道衡剩余质押股份5,306,000股，占其所持公司股份总数的4.
2516%，占公司总股本的0.6471%。
一、本次股份解除质押的情况
公司于2026年4月3日收到控股股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给谢可的无限售
条件股份15,260,000股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
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2026-01-29│股权质押
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截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡
投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司124,800,716股，占目前公司总股本的15.22
03%。本次股份解除质押后，西藏道衡剩余质押股份20,566,000股，占其所持公司股份总数的1
6.4791%，占公司总股本的2.5082%。
一、本次股份解除质押的情况
公司于2026年1月27日收到控股股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给叶丹蓉的无
限售条件股份28,000,000股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
截至目前，本次解质的股份无后续质押计划。如西藏道衡未来进行股份质押，公司将根据
相关法律法规要求及时履行信息披露义务。上述质押的股份不存在被强制平仓或强制过户风险
。
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2026-01-28│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现归属于上市公司股东的
净利润预计为80000万元到90000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加54668
万元到64668万元，同比增加215.80%到255.28%。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为38000万元到48000万元，与上年同
期（法定披露数据）相比，预计将增加12740万元到22740万元，同比增加50.44%到90.02%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为80000
万元到90000万元。与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加54668万元到64668万元，
同比增加215.80%到255.28%。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为38000万元到
48000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加12740万元到22740万元，同比增
加50.44%到90.02%。
3、公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、公司董事会秘书李想先生列席了本次股东会，总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生
、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。
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2026-01-15│股权质押
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截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏道衡
投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）持有公司124800716股，占目前公司总股本的15.2203
%。本次股份解除质押后，西藏道衡剩余质押股份48566000股，占其所持公司股份总数的38.91
48%，占公司总股本的5.9229%。
一、本次股份解除质押的情况
公司于2026年1月14日收到控股股东西藏道衡的通知，获悉西藏道衡将质押给国家开发银
行股份有限公司的无限售条件股份14000000股解除质押，并办理了股权质押登记解除手续。
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2026-01-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州亚太矿业有限公
司（以下简称“亚太矿业”）项目露天金矿业务正常经营，尽早实现硐采业务顺利投产，亚太
矿业拟申请流动资金贷款如下：1、中国建设银行股份有限公司黔西南州分行（以下简称“建
设银行”）批复亚太矿业流动资金贷款1.5亿元人民币，贷款期限2年，贷款利率按照银行相关
要求执行。根据建设银行批复要求，贷款担保方式主要为：西藏华钰矿业股份有限公司提供连
带责任保证，并由亚太矿业提供贷款金额20%保证金；2、交通银行股份有限公司黔西南分行（
以下简称“交通银行”）批复亚太矿业流动资金贷款1.5亿元人民币，贷款期限2年，贷款利率
按照银行相关要求执行，该笔贷款仅限用于泥堡金矿露天开采项目经营周转使用，包括设备租
赁、挖掘、疏通、运输、复垦等采剥费用支出。根据交通银行批复要求，贷款担保方式主要为
：西藏华钰矿业股份有限公司提供连带责任保证。
公司拟与上述建设银行及交通银行分别签订《最高额保证合同》，为上述流动资金贷款提
供全额连带责任保证担保，担保的主债权最高债权额合计为3亿元人民币，不存在反担保，保
证期间为债务履行期限届满之日起三年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（一）条规定，本次担保免于按照关联交
易的方式审议和披露。
（二）内部决策程序
2026年1月6日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有
限公司为亚太矿业提供担保的议案》，同意公司为亚太矿业提供担保，该议案在提交董事会审
议前已经公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。本事项尚需提交至公司
股东会审议。
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2026-01-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日15点00分
召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-20│其他事项
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西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第五次临
时股东会，审议通过了《关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》，依据修订
后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，职工代表董事由
公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王小飞先生（
简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。王小飞先生与公司2025年第一次临时股东大会
选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，经审查，王小飞先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王小飞先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。特此公告。
附件
第五届董事会职工代表董事简历王小飞，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居
住权，陕西理工大学，成都理工大学本科双学历。2006年7月至2009年6月，任上海瑞石实业投
资集团有限公司技术发展部部门副经理；2009年7月至2010年2月，任西安东为实业（集团）有
限公司云南金平分公司技术负责；2010年3月至2011年4月，任云南地质调查院云南德钦县区域
地质调查项目副技术负责；2011年5月至2012年5月，任中国地质大学地质调查研究院云南丽江
黎明乡区域地质调查项目技术负责；2012年5月至2015年4月，任西藏那曲申扎县羌塘贵金属开
发总公司四宗勘探项目技术负责；2015年5月至2018年12月，任西藏华钰矿业股份有限公司国
内矿产部西南片区项目经理；2019年1月至2020年5月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营
中心生产运营经理；2020年5月至12月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心生产助理
总监；2021年1月至2023年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司生产运营中心总监兼总经理助理
，2023年3月至今任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理及扎西康矿山常务副矿长；2025年9
月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司控股子公司贵州亚太矿业有限公司总经理；2018年10月
至2025年9月，任西藏华钰矿业股份有限公司监事。截至本公告披露日，王小飞先生直接持有
公司股份21840股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其
他关联关系，王小飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职
资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
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2025-12-13│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本次股份减持计划披露前，西藏华钰矿业股份有限公司（以下
简称“公司”）股东青海西部稀贵金属有限公司（以下简称“青海稀贵金属”）持有本公司无
限售流通股80298564股，占本公司当时总股本比例9.7929%，股份来源为协议转让及资本公积
金转增股本。
减持计划的实施结果情况：2025年8月23日，公司披露了减持计划的公告，因自身经营发
展需要，青海稀贵金属计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易或集
中竞价方式，减持公司股票数量不超过8000000股（若计划减持期间公司有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），不超
过公司总股本比例1%。
近日，公司收到青海稀贵金属出具的《关于公司减持计划实施情况的告知函》，青海稀贵
金属自2025年8月23日（减持计划公告之日）起十五个交易日后（即2025年9月13日）进入减持
计划可实施期间。在该减持可实施期间，青海稀贵金属通过集中竞价方式，合计减持本公司无
限售流通股7962200股股份，占公司总股本0.9710%。青海稀贵金属本次减持计划实施期间已届
满。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
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2025-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营，顺利尽早实现贵州亚
太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）泥堡金矿投产，亚太矿业拟申请中信银行股份有限
公司贵阳分行与拉萨分行联合固定资产贷款合计6.1亿元人民币，贷款期限7年，该笔贷款专项
用于贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿66万吨/年采选项目建设。公司拟与中信银行股份
有限公司贵阳分行签订《最高额保证合同》，为上述固定资产贷款提供全额连带责任保证担保
，担保的主债权最高债权额为6.1亿元人民币，不存在反担保，保证期间为债务履行期限届满
之日起三年。同时，公司拟用所持亚太矿业股权及亚太矿业采矿权、探矿权为该笔贷款提供抵
质押担保；公司实控人及董事长等均提供个人连带责任保证担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（一）条规定，本次担保免于按照关联交
易的方式审议和披露。
（二）内部决策程序
2025年10月28日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份
有限公司为亚太矿业提供担保的议案》，同意公司为亚太矿业提供担保，该议案在提交董事会
审议前已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。本事项尚需提交至公
司股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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