资本运作☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-03-22│ 4.25│ 4.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│公允价值计量且变动│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1209.85│ 人民币│
│计入本期损益的金融│ │ │ │ │ │ │
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金陵饭店扩建工程 │ 4.44亿│ 6500.00│ 4.44亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金陵饭店股│江苏金陵旅│ 1.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│游发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、保本型或中低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价
回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资
金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与
证券相关的投资。
投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托
理财，上述额度自股东会审议通过之日起不超过12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交
易金额不超过上述额度。
已履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《
关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置
自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
（一）委托理财目的
公司在保证正常经营和投资项目资金需求的条件下，使用暂时闲置的自有资金适度购买理
财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及全体股东获取一定的理财收益。
（四）投资方式：主要投资安全性高、保本型或中低风险浮动收益型的理财
产品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的
闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及
其他与证券相关的投资。
（五）投资期限
委托理财额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可以滚动使用
，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。
四、对公司的影响
在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、投资等资金需求以及保证资金
安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金管理活动，不影
响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的委托理财有利于提高
公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。公司将根据《企业会计准则第22号—金
融工具确认和计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十五
次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华为公司2026年度财
务和内控审计机构，聘期各一年。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有
限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有
限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人为李
尊农，执行事务合伙人为李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2024年度经审计的业务收入203338.19万元，其中审计业务收入154719.65万元，证券业务
收入33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22
208.86万元。中兴华会计师事务所在住宿和餐饮业行业的上市公司审计客户为1家。
2．投资者保护能力
截至2024年12月31日，中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限
额10000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结
，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：薛毛毛女士，2019年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计，2018年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为6家上市公司
签署审计报告。
签字会计师：王奕先生，2020年成为中国执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
，2024年开始在中兴华执业；2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司
审计报告。
项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上
市公司审计。2022年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为12家
上市公司提供年报复核服务。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2026年度审计费用共计39万元（其中：年报审计费用30万元；内控审计费用9万元），与
上年度审计费用相同。本次审计服务收费是按照具体工作量及市场价格水平，以及公开招标采
购报价确定。
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2026-03-31│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称“
公司”）为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025
年12月31日合并报表范围内各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可
能发生减值损失的资产计提减值准备，同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置
或核销。现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况及对公司的影响
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司计提信用减值
及资产减值准备、核销应收账款等。
（一）计提资产减值准备明细
1.应收账款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公司基于谨慎原则
，在充分考虑合作方经营状况及回款情况等因素后，本报告期计提应收账款坏账准备1869177.
13元，收回及转回应收账款坏账准备3308619.56元，计提或转回金额小计-1439442.43元。本
次核销应收账款坏账准备193925.71元。
2.其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计提坏账准备并确认信
用减值损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备-153195.20元。
3.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，
计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于
其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额
计入当期损益。经测试，本期计提存货跌价准备金额为18572732.53元，转回存货跌价准备114
04193.93元。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.135元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度可供分配利润情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东净利润
为6343.12万元，母公司净利润为6362.88万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按照母公司2025年净利润10%提取法定公积金636.29万元，加上以往年度母公司滚存未分配利
润58510.21万元，减去派发2024年度现金红利2730万元，2025年末可供全体股东分配的利润为
61506.80万元，资本公积余额32045.76万元。
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2026-01-23│其他事项
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本期业绩预告适用于“实现盈利，且净利润与上年相比上升50%以上”的情形。
经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为5500万元到
6350万元，与上年相比，将增加2174万元到3024万元，同比增长65.37%到90.93%；预计2025年
度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4900万元到5750万元，与上年相比
，将增加1812万元到2662万元，同比增长58.70%到86.23%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为5500万元到
6350万元，与上年相比，将增加2174万元到3024万元，同比增长65.37%到90.93%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4900万元到5750万
元，与上年相比，将增加1812万元到2662万元，同比增长58.70%到86.23%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年经营业绩和财务状况
2024年度，公司实现利润总额10634.89万元；实现归属于母公司所有者的净利润3325.89
万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3087.66万元；基本每股收益0.0
85元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增主要原因系上年子公司北京金陵饭店有限公司终止经营事项拉低业绩基数，
以及公司轻资产酒店管理业务稳步增长等原因所致。
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2025-09-17│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议的决策部署，切实执行国务院《关于
进一步提高上市公司质量的意见》的指导方针，积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量
发展的倡议，秉承“以投资者为本”的发展理念，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”
）特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。此举旨在不断推进公司高质量发展和提升投
资价值，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，推动资本市场持续健康发展。
公司于2025年9月16日召开第八届董事会第十次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，具体内容如下：
一、以经营提质为核心，夯实高质量发展根基
（一）聚焦酒店主业，持续推动经营提质增效
公司的核心主业系酒店投资与管理，目前主要分为自营酒店、控股股东南京金陵饭店集团
有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）股权委托管理的酒店以及连锁经营酒店三种类型。自
营酒店主要包括南京金陵饭店等项目，南京金陵饭店是首家由中国人自主经营管理的大型现代
化国际酒店，在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式，致力于打造核心品
牌旗舰店，不断做精做优，保持品牌美誉；股权委托管理的酒店和连锁经营酒店将打造成为所
在地的品牌示范店、样板店，以点带面形成辐射效应、扩大品牌影响，吸引带动周边区域的项
目加盟合作。同时，不断提炼和完善“金陵饭店”的品牌标准、服务体系和企业文化，进一步
优化品牌矩阵，赋予更丰富的品质内涵。金陵连锁酒店将在保证质量标准前提下，实施多品牌
发展战略，全面覆盖精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、生活方式酒店、智能公寓
酒店等不同产品类型。
2025年，公司将持续聚焦主业提质增效、深化酒店板块融合发展，加速重点区域项目签约
落地，扩大金陵连锁品牌覆盖范围；推进“焕新计划”实施与数智平台迭代升级，全面提升旗
下酒店运营质效，打造项目所在区域同规模同档次酒店品牌标杆，力争成为“江苏省级酒店旅
游资源运营管理第一平台、江苏特色政务商务服务第一品牌”；以全国化布局作为攻坚方向，
立足苏皖地区、深耕长三角、重点开拓国内经济发达城市，持续扩大金陵连锁酒店的市场影响
力，推动“金陵”品牌成为世界一流现代化民族酒店品牌。
（二）以规模质效为导向，优化协同业务发展模式
公司以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，目前已形成了涵盖商业综合体运营
、酒类贸易、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。
2025年，酒类贸易板块深入分析市场需求与销售格局变化，积极应对市场风险挑战，加快
调整产品结构，努力挖掘新的利润增长点；加强品牌运作与客户管理、精耕区域市场运营；积
极推进与酒店、食品科技等产业链的深度融合与协同发展，促进经营质效稳步提升。物业管理
板块加强品牌建设，优化“金陵汇德”“舜天碧波”“汇德公寓”品牌标准手册；稳定提升在
管项目运营品质与安全管理水平；强化渠道建设，积极拓展优质商办物业项目。
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2025-09-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东会召开的地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室
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2025-09-05│其他事项
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根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，金陵饭店股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月3日召开第四届工会委员会第四次会议。
经与会委员审议，一致选举吴海燕女士为公司第八届董事会职工董事（简历附后），任期自本
次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本次选举职工董事工作完成后，吴海燕女士将与第八届董事会现任成员以及公司2025年第
一次临时股东会选举产生的2名董事，共同组成新的第八届董事会。届时，公司第八届董事会
成员将由原来的10人调整为11人。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工
代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
附：职工董事简历
吴海燕女士：1975年1月出生，本科学历，现任本公司党委办公室主任、纪委委员。历任
南京金陵饭店客房部秘书，本公司团委书记、工会干事，党委办公室主任助理、副主任、公司
第八届监事会监事。
吴海燕女士与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接
或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，具备中国证
监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。
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2025-08-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日14点00分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月16
日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-07-29│其他事项
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一、股权托管情况概述
为更好地解决南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）与金陵饭店股份
有限公司（以下简称“公司”）之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及同
业竞争的11家酒店实施一体化管控、集约化经营，加快提质增效和资产盘活，公司分别于2024
年5月24日、6月12日召开第七届第二十六次董事会和2024年第一次临时股东会，审议通过了公
司与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司（以下简称“金陵旅投
公司”）、江苏金陵五星实业有限公司（以下简称“五星实业公司”）签署的《股权委托管理
协议》。
具体内容详见2024年5月25日披露的《金陵饭店股份有限公司关于签署<股权委托管理协议
>暨关联交易公告》（临2024-015号）和2024年6月13日披露的《金陵饭店股份有限公司2024年
第一次临时股东大会决议公告》（临2024-021号）。根据《股权委托管理协议》，鉴于西安金
陵紫金山酒店管理有限公司所属酒店（以下简称“西安金陵紫金山酒店”）在上述期间处于停
业装修改造阶段，金陵饭店集团与本公司特别约定：装修改造期内由金陵饭店集团管理，运营
后由本公司进行管理，并另行签订补充协议确定。
二、相关进展情况
近日，鉴于西安金陵紫金山酒店装修改造竣工并于2025年7月开业，金陵饭店集团与公司
签署相关补充协议，完成该股权托管事项。
经双方协商一致，对西安金陵紫金山酒店管理有限公司的股权委托管理期限自2025年7月1
日起至2026年12月31日止。在托管期间，关于基础管理费及奖励管理费收取比例，与原合同保
持一致。
截至本公告披露日，金陵饭店集团旗下全资或控股的11家酒店所涉及的股权托管事项已全
部完成，11家酒店均纳入上市公司一体化运营管理。
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2025-06-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月12日
(二)股东会召开的地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室
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2025-05-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月12日14点00分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月12日
至2025年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-30│其他事项
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金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东江苏交通控股有限公司
来函，鉴于董事孙玮先生因工作调整不再担任本公司董事及相关职务，江苏交通控股有限公司
推荐丁文虎先生为公司第八届董事会董事。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对丁文虎先生任职资格以
及任职条件等方面进行认真审核后，公司于2025年4月29日召开第八届董事会第七次会议，审
议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名丁文虎先生为公司第八届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。相关人选需提交公司股
东会审议。
附件：丁文虎先生简历
丁文虎先生：1974年11月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，中共党员，现任江苏
交通控股有限公司副总经理、党委委员。历任江苏金丝利集团公司办公室秘书、租赁公司经营
部经理、总经理秘书、董事会秘书；省铁路发展股份有限公司计划财务部经营管理员、铁路运
输部第一分公司副经理、经理以及该公司副总经理、总经理、董事；江苏南沿江城际铁路有限
公司董事长；省铁路集团铁路运营有限公司董事长、总经理；省铁路建设管理有限公司董事长
；新长铁路有限责任公司董事长。
截至本公告披露日，丁文虎先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，最近三年均未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中
规定的不得担任上市公司董事的情形。
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