资本运作☆ ◇600990 四创电子 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-04-16│ 9.79│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-05-08│ 17.64│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-05-10│ 61.48│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-05-11│ 61.48│ 11.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-26│ 21.71│ 7508.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-24│ 15.44│ 1615.33万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华耀电子 │ ---│ ---│ 90.83│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博微长安 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│低空雷达能力提升建│ 2.57亿│ 1.29亿│ 2.33亿│ 90.57│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋及设备（出租） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋及设备（承租） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋及设备（出租） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房屋及设备（承租） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月10日
(二)股东会召开的地点：合肥市高新区会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，本次股东会由董事长任小伟先生主持，本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事沈泽江、杨模荣、王宁均列席。
2、董事会秘书和其他高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：鉴于激励对象潘洁女士因工作调动不再符合激励条件，拟回购注销其对应
的已获授但未解除限售的全部限制性股票15,783股；鉴于2025年度业绩水平未达到业绩考核目
标条件而不得解除限售，拟回购注销314名激励对象对应的已获授但未解除限售的第三期限制
性股票2,022,852股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年4月22日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十五次董事会，
并于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划
第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次涉及的限制性股票回
购数量为2,038,635股，首次授予回购价格为12.57元/股，预留授予回购价格为11.80元/股。
其中，鉴于激励对象潘洁女士因工作调动不再符合激励条件，公司将回购注销其对应的已获授
但未解除限售的全部限制性股票15,783股；鉴于2025年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而
不得解除限售的，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销314名激励对象对应的已获授
但未解除限售的第三期限制性股票2,022,852股。具体详见《关于2021年限制性股票激励计划
第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2026-019）。
2026年5月28日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：2026-026），在公告载明的申报时间内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至相关申报期届满之日，公司未收到债权人相关申报
。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，激励对象
担任因组织调动不能持有公司限制性股票/股票期权的职务，已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销
；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
鉴于激励对象潘洁女士因工作调动而不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公
司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部15,783股限制性股票。
2、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，若各解除
限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除
限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，其中回购价格为不高于授予价格与股票
市价（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）的较低者。
鉴于2025年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而不得解除限售的，根据本激励计划的相
关规定，公司将回购注销314名激励对象对应的已获授但未解除限售的第三期限制性股票2,022
,852股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干等315人，合
计拟回购注销限制性股票2,038,635股，本次回购注销完成后剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，本次实施回购
注销的回购专用证券账户号码：B885903197。预计本次限制性股票于2026年7月24日完成注销
。注销完成后，公司股份总数由271,051,331股变更为269,012,696股，注册资本由目前的271,
051,331元变更为269,012,696元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本业绩预告适用情形：净利润为负值。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-12100万元至-15500万元。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12600万
元至-16000万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-12100
万元至-15500万元。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12600万
元至-16000万元。
3、本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司营业收入规模尚未达到盈亏平衡点，2026年半年度实现归属于上市公司股
东的净利润为负值。2026年上半年，公司实现营业收入较上年同期减少约2亿元，主要原因系
上年末结转合同对本报告期收入贡献不足，同时，本报告期内部分已中标项目尚未完成合同签
署，对当期收入确认亦产生一定影响。报告期内，公司持续加大对低空安全等新兴业务领域的
研发投入力度，研发费用较上年同期增加。受技术验证周期及行业应用进度等因素影响，低空
安全领域目前尚未形成规模化订单，相关业务仍处于市场培育阶段。
下半年，公司将聚焦市场开拓，积极推进低空安全、水利、人工影响天气等重点新兴业务
布局；加快已中标项目的合同签约进程，强化履约交付能力，全力保障年度经营目标的实现。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年4月22日召开八届十五次董事会会议
，并于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第
三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报披露的《四创电子股份有限公司关于2021年限制
性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号：临2
026-019)。
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》，鉴于2025年度业绩水
平未达到业绩考核目标条件，本激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票不得解除限售，
根据本激励计划的相关规定，公司决定回购注销前述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
2038635股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股
票的注销，全部注销完成后，公司股份总数将减少2038635股，公司注册资本也相应减少20386
35元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应
根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体
申报要求如下：(一)债权人可采用现场、邮寄信函或电子邮件的方式申报债权。债权申报所
需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。如债权人为法人的
，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
如债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。
(二)债权申报具体方式如下：
1、申报材料邮寄地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子
2、申报时间：2026年5月29日至2026年7月12日，以邮寄方式申报的，申报日以寄出日邮
戳为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债
权”字样
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0551-65391324
5、邮箱：scdz600990@163.com
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：四创电子高新区会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，孙龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效
，将按照公司相关规定做好离任交接工作，其辞职不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，孙龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董
事会对孙龙先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票回购数量:2,038,635股
首次授予的限制性股票回购价格:12.57元/股
预留授予的限制性股票回购价格:11.80元/股
2026年4月22日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）召开八届
十五次董事会，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就
暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司首期限制性股票激励计划(以下简称“本激
励计划”)部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该事项尚须提交公司股东
会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2021年10月24日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议并通过了
《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）>及其摘要的议案》
《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法>的议案》《关于<四创电子股份有
限公司长期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司首期激励计划首次授予
激励对象名单的议案》，并同意提交公司董事会、监事会审议。
2021年10月24日,公司召开七届三次董事会会议，审议并通过了《关于<四创电子股份有限
公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）>及其摘要的议案》《关于<四创电子股份有限
公司长期股权激励计划管理办法>的议案》《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案
》，关联董事回避表决，独立董事对本激励计划发表了独立意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-288060514.24元。截至2025年12月31日，公司
期末可供分配利润为人民币52973699.16元。
基于公司2025年整体业绩、行业发展情况、现阶段经营情况、长远持续发展以及未来资金
投入的综合考虑，公司拟定2025年度利润分配预案：不进行现金分红，不送红股也不实施资本
公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
回购注销原因：鉴于首次授予激励对象任小伟先生因工作调动不再符合激励条件，四创电
子股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2373
1股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年1月7日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十二次董事会，并
于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。本次涉及的限制性股票回购数量为23731股，首次授予回购价格为12.57元/股。
鉴于首次授予激励对象任小伟先生因工作调动不再符合激励条件，公司将回购注销其对应的已
获授但未解除限售的全部限制性股票23731股。具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公
告》（编号：临2026-003）。
2026年1月28日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：2026-008），在公告载明的申报时间内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至相关申报期届满之日，公司未收到债权人相关申报
。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，激励对象担任
因组织调动不能持有公司限制性股票/股票期权的职务，已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销；已
获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
鉴于首次授予激励对象任小伟先生因工作调动不再符合激励条件，根据本激励计划的相关
规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部23731股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次拟回购注销限制性股票23731股，本次回购注销完成后剩余股权激励限制性股票20386
35股。
（三）回购注销安排
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，本次实施回购
注销的回购专用证券账户号码：B885903197。预计本次限制性股票于2026年3月31日完成注销
。注销完成后，公司股份总数由271075062股变更为271051331股，注册资本由目前的27107506
2元变更为271051331元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开八届十四次董事会，
审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。具体内容详见公司2026年3月12日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：
临2026-013）。
2026年3月20日，公司完成工商变更登记手续，并取得安徽省市场监督管理局换发的《营
业执照》。公司法定代表人由张成伟变更为任小伟，换发后的《营业执照》基本信息如下：
名称：四创电子股份有限公司
统一社会信用代码：91340000719986552R
注册资本：贰亿柒仟壹佰零柒万伍仟零陆拾贰圆整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年08月18日
法定代表人：任小伟
住所：安徽省合肥高新技术产业开发区
经营范围：卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售；雷达整机及其配套产品
、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、
出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施
工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成
电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电
子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品
技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；软件开发、销售；电子元器件
制造、零售、批发；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；
承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料
出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月11日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次董事会审议通
过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举任小伟先生担任公司第八届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规
定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为任小伟先生。公司将尽快办理
企业信息变更登记事宜。董事长任小伟先生的简历详见附件。附件：任小伟董事长简历任小伟
，男，中国籍，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。全国导
航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国电子学会导航分会常务委员，陕西省“三
秦学者创新团队”带头人。现任中电博微电子科技有限公司副董事长、总经理、党委副书记，
中国电子科技集团公司第三十八研究所副所长，四创电子股份有限公司董事长。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张成伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效，将按照公司相关规定做好离任交接工作。张成伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。本公司将按照法定程序补选董事。
张成伟先生任职期间恪尽职守、勤勉履职，在推动规范运作、助力高质量发展等方面发挥
了重要作用，公司及董事会对张成伟先生任职期间的辛勤付出与突出贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，潘洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效
，将按照公司相关规定做好离任交接工作，其辞职不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，潘洁女士持有公司股权激励限制性股票15783股，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。公司董事会对潘洁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月27日
(二)股东会召开的地点：四创电子高新区会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年1月7日召开八届十二次董事会，并
于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的
议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报披露的《四
创电子关于回购注销部分限制性股票的公告》(编号：临2026-003)。
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》，由于首次授予中激励
对象任小伟先生因工作调整原因，已不符合公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）中有关激励对象的规定，根据本激励计划的相关规定，公司决定回购注销前述已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票23731股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司申请该部分股票的注销，全部注销完成后，公司股份总数将减少23731股，
公司注册资本也相应减少23731元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应
根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体
申报要求如下：(一)债权人可采用现场、邮寄信函或电子邮件的方式申报债权。债权申报所
需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。如债权人为法人的
，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
如债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。
(二)债权申报具体方式如下：
1、申报材料邮寄地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子
2、申报时间：2026年1月28日至2026年3月13日，以邮寄方式申报的，申报日以寄出日邮
戳为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债
权”字样
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0551-65391324
5、邮箱：scdz600990@163.com
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本业绩预告适用情形：净利润为负值。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东净
利润为-26500万元至-34000万元。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27500万元
至-35000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-26500万
元至-34000万元，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27500万元
至-35000万元。
3、本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-25237.45万元，归属于上市公司股东的净利润：-24588.26万元，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-30086.90万元。
（二）每股收益：-1.1882元。
三、本期业绩预亏的主要原因
一是传统业务市场竞争持续加剧，公司营业收入较上年虽略有增长，但整体规模仍然不足
以覆盖成本开支；
二是受客户采购计划延迟影响，感知产品业务中部分重点项目订货未能在报告期内落地。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月27日14点30分
召开地点：四创电子高新区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月27日至2026年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）回购注销部分限制性股票的原因及数量说明
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，激励对象担任
因组织调动不能持有公司限制性股票/股票期权的职务，已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销；已
获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
鉴于首次授予激励对象任小伟先生因工作调动而不再符合激励条件，根据本激励计划的相
关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部23731股限制性股票。
（二）回购注销的价格调整说明
根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定，激励对象
获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价
格及回购数量进行调整。调整方法如下：P=P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格，经派息调整后，P仍须大于1。
公司2021年度及2022年度权益分派工作已经实施完毕，其中，2021年度向全体股东每股派
发现金红利0.347元（含税），每股派送红股0.3股，2022年度公司向全体股东每10股派发现金
红利0.94元（含税），每10股转增3股。
因首次授予的激励对象参与了2021年度及2022年度的权益分派，本次回购价格由授予价格
21.71元/股（含税）调整为12.57元/股（含税）。
（三）本次限制性股票回购的资金总额及来源
公司本次拟回购注销总股份数23731股，回购总金额共计327290.85元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：四创电子高新区会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因未能出席本次会议，由
过半数的董事推举，现场会议由董事张小旗先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事
规则》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事长张成伟先生、董事任小伟先生因工作原因未能出
席本次股东会。
2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日、2025年10月15日分别召
开八届八次董事会、2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同
意将公司注册资本由人民币273289812元变更为人民币271075062元，并授权公司经营管理层办
理工商变更登记和营业执照变更相关事宜。具体内容详见公司分别于2025年8月28日和2025年1
0月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四创电子八届八次董事会决议公
告》（公告编号：临2025-021）和《四创电子2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：临2025-026）。
2025年12月18日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了安徽省市
场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》基本信息如下：
名称：四创电子股份有限公司
统一社会信用代码：91340000719986552R
注册资本：贰亿柒仟壹佰零柒万伍仟零陆拾贰圆
整类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年08月18日
法定代表人：张成伟
住所：安徽省合肥高新技术产业开发区
经营范围：卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售；雷达整机及其配套产品
、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、
出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施
工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成
电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电
子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品
技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；软件开发、销售；电子元器件
制造、零售、批发；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；
承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料
出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点30分
召开地点：四创电子高新区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，任小伟先生离任不会对公司的日常生产经营产
生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，不存在应当履行而未履行的承诺事项。因聘任
新任总经理尚需履行相应的程序，为确保公司在总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展
，公司董事会同意董事任小伟先生继续履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日
起至董事会聘任新任总经理之日止。截至本公告披露日，任小伟先生持有公司股权激励限制性
股票23731股。
任小伟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、高质量发展发挥了积极作用，公
司及公司董事会对任小伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”
）
公司于2025年10月28日召开了八届十次董事会，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计
机构的议案》、《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告
如下：
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业20
24年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：15
2.投资者保护能力。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人
民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业
行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述
责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任
。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被
告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已
履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者
与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被
告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部
履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，
大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的
案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督
管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑
事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：吕勇军，1994年12月成为注册会计师，1996年9月开始从事上市公司审计，2
011年12月开始在大华所执业，2022年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和
挂牌公司审计报告数量为7家次。
签字注册会计师：王洋洋，2019年7月成为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计
，2019年7月开始在大华所执业，2022年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司
和挂牌公司审计报告数量为5家次。项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注册会计师
，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月
开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
签字注册会计师王洋洋、项目质量控制复核人李海成近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人吕勇军于2024年4月受到中国证券
监督管理委员会河南监管局出具警示函监督管理措施一次。除此之外，近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。本期拟收取财务报告审计费用53万元，内部控制审计费用20万元，较上一期
审计费用无变化。审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准
根据执业人员专业技能水平等分别确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月15日14点30分
召开地点：四创电子高新区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月15日至2025年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|