资本运作☆ ◇600987 航民股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-23│ 7.20│ 5.84亿│
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│增发 │ 2018-12-17│ 9.72│ 10.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市尚金缘珠宝实│ 33780.50│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-26│其他事项
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浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第十届董事会第三次
会议，审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。该议案已经公
司2025年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航
民股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-033）。
近日，公司收到致同出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》。现将有关情况公
告如下：
一、签字会计师变更情况
致同作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原指派陈平（项目合伙人）、赵奉
忠为签字注册会计师为公司提供审计服务，因赵奉忠工作调整，现指派王强接替赵奉忠担任签
字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈平和王强。
二、本次变更签字会计师的基本情况
（一）基本信息
王强，2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在致同所执业
，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
王强近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
（三）独立性
王强不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响
公司独立性的情形。
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2025-10-24│其他事项
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浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第十届董事会第五次
会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将具体情况公告如下：
一、对外捐赠事项的概述
为支持教育事业，秉承回报社会、服务社会的企业宗旨，发扬“尊师重教”的传统美德，
公司拟向杭州市萧山区人民教育基金会捐赠资金200万元用于奖教、奖学、助学以及其他促进
教师专业发展和改善办学条件与设施项目等。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本
次捐赠不构成关联交易。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金股利1元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次年度中期分红方案已由公司2025年第一次临时股东大会授权公司董事会决定。
一、2025年度中期分红方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润2230369830.14元（未经审计）。经公司
第十届董事会第四次会议审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》，同意公司实施2025
年度中期分红，具体分配方案如下：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金股利1元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为1020818873股，以
此为基数计算，合计派发现金102081887.30元（含税）。
如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
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2025-08-29│其他事项
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为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进浙江航民股份有限公司（以下简
称“公司”）健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《浙江航民股份有限公司章程》的相
关规定，公司董事会设职工董事一名，经公司工会委员会履行程序，推荐沈松仁先生为公司第
十届职工董事（简历附后），与公司2024年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十
届董事会，任期与第十届董事会任期相同。
本次选举职工董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-13│其他事项
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浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》等相关法律、法规规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获
得感，推动公司“提质增效重回报”，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条
件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，
制定和实施2025年度中期分红方案。具体授权情况如下：
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3、其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。
（二）中期分红的金额上限
根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净
利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东大会就2025年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定
是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限
自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
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2025-08-04│其他事项
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浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事沈松仁先生提交的书面辞
职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求（董事会成员中由公司职工代表担任的董事不少于
1名），根据公司治理结构调整安排，沈松仁先生自愿辞去公司董事职务，以助力公司治理结
构优化工作的有序推进。沈松仁先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其
辞任有关的事宜需提请公司股东关注。
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2025-04-23│其他事项
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鉴于浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会履行程序，推荐雷备战先生为公司第十届监
事会职工代表监事，拟与公司2024年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事
会，自换届之日起任期三年。
附：职工代表监事简历
雷备战：中国国籍，53岁，中共党员，本科，高级会计师，国际注册内部审计师。1999年
至2001年，曾任杭州航民热电有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理、杭州航民水
处理有限公司监事、杭州航民热电有限公司监事。
截止目前，雷备战先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上
的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律法规要求的任职资格。
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