资本运作☆ ◇600976 健民集团 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-04-02│ 11.60│ 3.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北晴川健康科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉健民叶开泰关山│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│中医门诊有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│武汉健民大鹏药业有│ 5850.00万│ ---│ 5850.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民颗粒剂生产│ 4475.00万│ ---│ 4475.00万│ ---│ ---│ ---│
│线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民片剂、胶囊│ 5015.00万│ ---│ 3797.42万│ ---│ ---│ ---│
│剂生产线及配套前处│ │ │ │ │ │ │
│理、仓储技术改造（│ │ │ │ │ │ │
│国家经贸委双高一优│ │ │ │ │ │ │
│项目） │ │ │ │ │ │ │
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│健民集团中药生产技│ 6268.71万│ ---│ 1582.95万│ ---│ ---│ ---│
│术及设备升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│健民集团叶开泰国药│ 3240.00万│ ---│ 3240.00万│ ---│ ---│ ---│
│（随州）有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权收购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民中药外用药│ 3815.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│开发生产基地建设 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民液体制剂生│ 2431.00万│ ---│ 2431.00万│ ---│ ---│ ---│
│产线技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民前处理车间│ 1700.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及仓贮技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民随州制药有│ 4197.00万│ ---│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司片剂及新药慢│ │ │ │ │ │ │
│肝宁产业化 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民随州制药有│ 3697.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司颗粒剂产业化│ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民与湖北省十│ 4420.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│堰康迪制药厂合资建│ │ │ │ │ │ │
│立生产中药注射液产│ │ │ │ │ │ │
│品企业 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉健民英山中药材│ 3402.00万│ ---│ 500.00万│ ---│ ---│ ---│
│茯芩规范化种植基地│ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉市中药现代化工│ 4900.00万│ ---│ 350.63万│ ---│ ---│ ---│
│程研究中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│健民大药房连锁店 │ 5034.00万│ ---│ 5034.00万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│健民药业集│健民药业集│ 3000.0000│人民币 │2018-12-21│--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团广东福高│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │药业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-21│其他事项
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健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月19日召开第十一届董事会第
七次会议，会议全票审议通过《关于公司2026年度融资额度预计的议案》，根据公司2026年生
产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为10亿元（包含已生效未到期的授信
额度），具体如下：
一、申请授信额度基本情况
授信额度申请主体：公司及其控股子公司
授信银行：全国性商业银行或国有银行
授信敞口额度：10亿元（包含已生效未到期的授信额度）
授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期
限内，授信额度可循环使用。
用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。
二、有关授权情况
公司将按照经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务，公司董事会提请股东会授权经营管
理委员会对上述授信事宜进行审批，同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的
所有登记、备案和资料提供等事宜。
2026年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-03-21│对外担保
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健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开公司第十一届董
事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司继续
为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）向银行申请的
综合授信敞口额度0.5亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司健民集团广东福高
医药有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保
证，并将本议案提交股东会审议。
一、提供担保额度预计情况
根据公司下属商业子公司2026年度业务发展和资金预算，公司拟为维生公司、福高公司向
银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：
1、担保额度：1.5亿元
其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度
不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保
证额度不超过0.5亿元。
2、担保期限：2026年5月1日至2027年4月30日，期限不超过12个月。
3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司
持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际
控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。
4、截至2025年12月31日，福高公司资产负债率88.45%，维生公司资产负债率86.35%，本
次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东会批准后实施。本次
担保额度预计为1.5亿元占公司最近一期经审计净资产26.56亿元的5.65%。
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2026-03-21│其他事项
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健民药业集团股份有限公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，会议全票
审议通过《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》。为支持公共卫生与国民健康事业的发展
，积极开展弱势群体救助，践行企业社会责任，2026年公司拟开展妇儿健康、胃肠道健康、重
大公共应急事件援助等公益活动，预计全年对外捐赠额度650万元。
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2026-03-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
2026年3月19日召开的公司第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》，公司2025年年度股东会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月10日14点00分
召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-21│其他事项
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每10股派现金红利人民币9.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，基于健民
药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的实际经营情况，综合考量公司目前经
营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出2025年度利润分配
方案。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2026〕0100921号
）》对公司2025年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2025年12月31日，母公司实
现净利润267174973.25元，加年初未分配利润1537469184.54元，可供分配的利润1804644157.
79元，减付2024年普通股股利138058740.00元，未分配利润1666585417.79元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定
，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下
，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基
数分配利润。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本153398600股，并以此计算2025年年度合计拟派发现金红利为人民币138058740.00元（
含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.37%。
最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
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2026-03-21│其他事项
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公司拟在浙商银行股份有限公司继续开展资产池业务，授信额度40000万元，授信期限自
股东会批准之日起12个月。本次资产池业务的开展尚需股东会批准。
担保情况：最高额质押担保，出质物均为公司及下属子公司合法持有的票据等资产。公司
为下属子公司健民集团广东福高医药有限公司开展的资产池业务提供相关质押担保
担保对象及基本情况
累计担保情况
根据健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司或健民集团）2025年7月30日召开的202
5年第一次临时股东会决议，公司及控股子公司在4亿元的额度范围内开展资产池业务，业务期
限不超过1年，该项业务即将到期。为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财
务费用，公司拟继续在浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称：浙商银行）开展资产池业
务。
一、资产池业务情况概述
1、业务介绍
资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹
使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平
台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，
以此向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、
统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行，浙商银行为上海证券交易
所主板上市公司（证券代码：601916），与公司不存在关联关系。
3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过1年，具体以公司与浙商银行最终签署
的相关合同中约定期限为准。
4、资产池融资额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币40000万元的资产池融资额度
，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统
利益最大化原则确定，其中健民集团广东福高医药有限公司（以下简称：福高公司）资产池低
风险加敞口融资额度上限为5600万元。
5、实施方式：提请股东会授权公司经营管理会行使具体操作的决策权，包括但不限于确
定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等，授权期限自
股东会审批通过之日起12个月。
6、公司控股子公司福高公司参与资产池业务涉及的担保预计情况
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2026-03-21│其他事项
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一、董事薪酬方案
1.董事津贴
公司独立董事以及未在公司担任具体职务工作（董事职务除外）的董事依据《董事薪酬管
理办法》领取董事津贴，其中独立董事津贴标准为9万元/年（含税）、外部董事津贴标准为6
万元/年（含税），即2026年公司独立董事郭云沛、杨智、辛金国津贴标准为9万元/年（含税
），董事汪思洋、裴蓉、许良津贴标准为6万元/年（含税）。上述人员津贴由公司人力资源中
心按月支付，代扣代缴个人所得税。
2.董事长薪酬
根据《董事薪酬管理办法》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会依据董事长所承担的战
略决策、经营管理及风险责任，并结合公司年度经营业绩、长期发展目标、医药行业薪酬水平
及行业竞争力等综合确定董事长袁平东先生2026年基本年薪标准为180万/年，与2025年持平。
基本薪酬标准的50%按月支付，为董事长的月固定薪酬。剩余部分设定适度的考核机制，
以确保其具有市场竞争力和内部公平性：
基本年薪标准的20%为季度薪酬，按季度进行考核，季度考核依据季度工作完成情况评定
，人力资源中心按照相关规定和季度考核得分进行发放。基本年薪标准的30%为年度薪酬，按
年度进行考核，年度考核依据经审计的经营业绩完成情况、重点工作达成情况、合规与风险管
理、战略与投资管理等进行评定，人力资源中心按照相关规定和年度考核得分进行发放。董事
长作为公司主要经营团队成员，依据《董事薪酬管理办法》享有公司超值奖励、专项奖励及中
长期激励（若有）的参与权利，可按照不超过高级管理人员提取的超值奖励、专项奖励总额的
25%提取董事长相关奖励薪酬，奖励薪酬按照相关制度进行发放。中长期激励（若有）应在方
案中明确董事长享有的具体权益。
3.其他董事薪酬
依据公司《董事薪酬管理办法》，兼任高管职务的董事及职工董事不领取董事职务涉及的
报酬，相关人员以劳动合同为基础，按照人力资源中心相关制度，以岗位职务的职能职级领取
薪酬。其中董事汪俊先生以其总裁职务领取薪酬，详见“2026年高级管理人员薪酬方案”；职
工董事胡振波先生按其担任的业务板块负责人的职务领取薪酬，基本年薪标准为70万元/年，
绩效奖励与考核规定以公司人力资源相关制度执行。
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2026-03-21│委托理财
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为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营
周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于风险较低、流动性好的理财
产品，具体如下：
一、本次理财情况概述
（一）理财目的
在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安
全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展
做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。
（二）理财总额度
公司拟在人民币18亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银行、证券公司、
信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品
和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。
2、认购理财产品资金金额：18亿元（总额度，含子公司）
3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）
；
由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实
际存续期限的限制。
4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。
（五）理财期限
理财有效期:2026年7月1日至2027年6月30日，不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超
过理财总额度。
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2026-01-24│其他事项
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健民药业集团股份有限公司于2026年1月23日召开第十一次董事会第六次会议，会议全票
审议通过《关于向中国健康促进基金会捐赠的议案》，公司拟以自有资金向中国健康促进基金
会捐赠人民币150万元，用于支持儿童呼吸与药学相关课题研究项目，具体如下：
一、捐赠的对象
中国健康促进基金会是中华人民共和国国务院批准、国家卫生健康委员会主管、于2006年
12月在国家民政部注册登记的公益慈善组织。2021年，被民政部评为4A级全国性社会组织，20
23年，被国家卫生健康委直属机关党委评为先进基层党组织。
二、捐赠的基本情况
捐赠金额：150万元
资金来源：自有资金
捐赠资金的用途：用于支持中国健康促进基金会开展儿童呼吸与药学相关课题研究项目。
三、捐赠协议的主要条款
1、健民集团（甲方）自愿向中国健康促进基金会（乙方）捐赠人民币150万元，用于在中
国健康促进基金会开展儿童呼吸与药学相关课题研究项目。
2、捐赠资金到账后，严格按照捐赠意向组织实施公益活动，保证捐赠资金使用符合相关
法律、法规要求。
3、接受甲方监督，在接到甲方查询申请后5个工作日内按甲方要求予以回复，反馈公益活
动进展情况和资金使用情况。
4、上述协议尚未签署。
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2025-12-11│其他事项
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近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）从国家药品监督管理局网站获悉
，公司研发的氨溴特罗口服溶液获批上市。现将相关情况公告如下：
一、药品获批上市的主要内容
药物名称：氨溴特罗口服溶液
剂型：口服溶液剂
规格：100ml：盐酸氨溴索150mg与盐酸克仑特罗100μg
申请事项：药品注册（境内生产）
注册分类：化学药品3类
药品受理号：CYHS2201805
药品批准文号：国药准字H20256088
药品批准文号有效期：至2030年12月02日
上市许可持有人：健民药业集团股份有限公司
生产企业：健民药业集团股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册
的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行
。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
三、同类药品市场状况
经国家药品监督管理局网站查询，在我国上市的氨溴特罗口服溶液剂型，其中有45家制剂
企业获得氨溴特罗口服溶液批准文号（不含公司）。根据米内网“中国【城市公立，县级公立
，城市药店】【氨溴特罗口服溶液】【销售金额】年度格局”相关数据，氨溴特罗口服溶液20
23年、2024年、2025年上半年销售额分别为6.65亿元，6.61亿元，2.16亿元。
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2025-11-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
被担保人：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
债权人：交通银行股份有限公司汉阳支行
担保金额：2500万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保原因及范围：维生公司因日常经营业务开展，拟向交通银行股份有限公司汉阳支行申
请授信敞口额度2500万元，授信期限1年，综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非
融资性保函、信用证、票据池等，用于维生公司日常经营周转所需，缓解流动资金压力。
担保情况：公司为维生公司向交通银行股份有限公司汉阳支行申请的授信敞口额度2500万
元提供连带责任担保。
协议的签署情况：公司即将完成与交通银行股份有限公司汉阳支行《保证合同》等相关协
议的签署，本次
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