资本运作☆ ◇600973 宝胜股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-07-16│ 7.80│ 3.37亿│
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│增发 │ 2011-03-02│ 18.05│ 8.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-07-15│ 6.12│ 1825.90万│
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│增发 │ 2016-01-15│ 8.00│ 11.85亿│
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│增发 │ 2020-01-06│ 3.35│ 4.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沈阳沈飞线束科技有│ ---│ ---│ 43.51│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大长度大吨位高压电│ ---│ 3044.65万│ 3044.65万│ 38.06│ ---│ 2025-12-31│
│缆生产及工艺优化技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20万吨特种高分│ 5.20亿│ 0.00│ 1.52亿│ 37.25│ ---│ 2025-12-31│
│子电缆材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大长度大吨位高压电│ ---│ 3044.65万│ 3044.65万│ 38.06│ ---│ 2025-12-31│
│缆生产及工艺优化技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-17 │转让比例(%) │3.94 │
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│交易金额(元)│2.69亿 │转让价格(元)│4.98 │
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│转让股数(股)│5400.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │中航产业投资有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│2.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宝胜科技创新股份有限公司54,000,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航产业投资有限公司 │
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│交易概述 │2025年1月16日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）收到公 │
│ │司股东中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）的通知，中航产投拟将其所持有的│
│ │公司54,000,000股股份（占公司股份总数的3.94%）以非公开协议转让方式向公司实际控制 │
│ │人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让（以下简称“本次协议转让”│
│ │或“本次权益变动”）。 │
│ │ 标的股份以4.98元/股的价格转让，股份的转让总价款为人民币268,920,000元（大写：│
│ │贰亿陆仟捌佰玖拾贰万元）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │宝胜科技创新股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）拟与中航工业集团财务有限责任│
│ │公司（以下简称“中航工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》（以下简称“协议”）│
│ │，为公司及公司全资和控股子公司（以下简称“子公司”）提供存款、贷款、结算、担保，│
│ │以及其他金融服务。 │
│ │ 该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损│
│ │害公司及股东利益的情形，不存在重大风险，不影响公司的独立性。 │
│ │ 该关联交易事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营发展需要，公司拟与中航工业财务继续签订《金融服务框架协议》，根据│
│ │协议内容，中航工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服│
│ │务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币15│
│ │亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币15亿元（含外币折算人民│
│ │币）。因公司和中航工业财务同属中国航空工业集团有限公司控制下的企业，上述交易构成│
│ │关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 公司于2025年12月8日召开了第八届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票│
│ │弃权的结果审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨│
│ │关联交易的公告的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事生长山、宋宇峰履行了回避│
│ │义务，未参与表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项尚须获得公司股东│
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 2.注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 3.企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 4.法定代表人：周春华 │
│ │ 5.注册资本：395138万元人民币 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 7.金融许可证机构编码：L0081H111000001 │
│ │ 8.公司股东：中国航空工业集团有限公司占其注册资本的66.54%；中航投资控股有限公│
│ │司占其注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的3.64%；贵 │
│ │州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的1.66%。 │
│ │ 9.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成│
│ │员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信│
│ │用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信│
│ │贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其│
│ │派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 │
│ │ （二）历史沿革 │
│ │ 中航工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具│
│ │有企业法人地位的非银行金融机构。中航工业财务是原西安飞机工业集团财务有限责任公司│
│ │和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属│
│ │成员单位共12家共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注 │
│ │册资金395138万元人民币，股东单位4家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额262938 │
│ │万元，占注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111250万元，占注册资本的28.1│
│ │6%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额14400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航│
│ │汽车零部件股份有限公司出资额6550万元，占注册资本1.66%。 │
│ │ （三）经营状况 │
│ │ 中航工业财务发展稳健，经营状况良好。2024年度中航工业财务实现营业总收入37.59 │
│ │亿元，利润总额11.70亿元，净利润8.64亿元。截至2024年12月31日，中航工业财务经审计 │
│ │资产合计2101.88亿元，所有者权益合计131.42亿元，吸收成员单位存款余额1956.20亿元。│
│ │ （四）履约能力分析 │
│ │ 中航工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作│
│ │风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险│
│ │管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存│
│ │在重大缺陷。 │
│ │ 中航工业财务不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的基本内容 │
│ │ 公司及子公司在中航工业财务开立账户；中航工业财务向公司及其子公司提供存款服务│
│ │、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经国家金融监督管理总局批准的其他金│
│ │融服务。 │
│ │ 如上述交易种类或范围发生变化，双方可签署补充协议对上述约定进行修改。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、固定资产、接受│
│ │ │ │劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │江苏宝胜物流有限公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物流服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋建造及维修服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品、接受劳│
│ │ │ │务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物业服务、小车和│
│ │ │ │房屋租赁、酒店服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │江苏宝胜物流有限公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购物流服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属子公司（不含宝胜集团有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋建造及维修服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │宝胜集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物业服务、小车和│
│ │
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