资本运作☆ ◇600882 妙可蓝多 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-12-01│ 1.00│ 4950.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-06-27│ 4.85│ 9524.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-10-27│ 5.50│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-08-13│ 8.52│ 15.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-15│ 5.52│ 5133.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-24│ 4.60│ 947.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-14│ 17.23│ 1.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-29│ 29.71│ 29.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古蒙牛奶酪有限│ 44768.24│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海特色奶酪智能化│ ---│ 9026.13万│ 9.84亿│ 84.09│ 1.77亿│ ---│
│生产加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春特色乳品综合加│ ---│ 2.22亿│ 3.42亿│ 27.15│ 953.01万│ ---│
│工基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吉林原制奶酪加工建│ ---│ 518.62万│ 2.22亿│ 71.48│ 1959.10万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.41亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北康酿造食品有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东的亲属间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售能源动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省牧硕养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东曾间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省牧硕养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东曾间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │
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│关联方 │Burra Foods Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津通瑞供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │Brownes Foods Operations Pty Limited │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东的亲属担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Brownes Foods Operations Pty Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东的亲属担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │北康酿造食品有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东的亲属间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售能源动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北康酿造食品有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东的亲属间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省牧硕养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东曾间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方委托代加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省牧硕养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东曾间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料乳 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Burra Foods Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津通瑞供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津通瑞供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
柴琇 7610.00万 14.81 100.00 2023-10-28
吉林省东秀商贸有限公司 528.00万 1.02 100.00 2021-09-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 8138.00万 15.83
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月28日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长陈易一先生，因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议
由公司董事兼总经理蒯玉龙先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及
相关法律、法规规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人，独立董事江华先生、潘敏女士因工作原因能出席本次会
议。
2、公司董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席了本次会议。
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2026-07-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-11│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第十二
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振
为公司2026年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年
7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31
日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过330人。
毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民
币46亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入超过人
民币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。
毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，采矿
业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为67家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。
近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关
民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（涉及金额约人民币460万元）
，案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-07-08│其他事项
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1、公司预计2026年半年度实现营业总收入330414.26万元，同比增加28.71%，本期营业收
入增长的主要原因为公司“TOBTOC双轮驱动”战略的深度落地，C端、B端业务同比均有超20%
增长。其中，C端常温、低温、电商板块同比均有较好增长；B端主要为餐饮、大客户板块持续
增长。
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润15123.62万元，同比增加13.
74%，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12076.18万元
，同比增加17.87%，主要原因为公司营业收入增长带来规模效应，同时C端产品结构不断优化
，推动公司盈利水平稳步提升。
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2026-07-08│股权回购
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一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露
1、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十
二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟回购注销2025年员工持股计划第一期未解锁股
份的议案》，因《2025年员工持股计划》第一个解锁期业绩考核未达标，拟对所涉及的160000
0股股份予以回购注销。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于拟回购注销2025年员
工持股计划第一期未解锁股份的公告》（公告编号：2026-033）。
2、公司于2026年4月28日披露《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>暨通知债权人的公
告》（公告编号：2026-034），截至申报期满（自2026年4月28日起45日内），未出现债权人
申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次员工持股计划回购注销情况
（一）本次回购注销员工持股计划股份的原因、依据
根据公司《2025年员工持股计划》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业
绩考核指标与个人层面绩效考核指标，第一个解锁期公司层面业绩考核指标的净利润指标目标
值为“公司2025年净利润不低2.10亿元”、触发值为“公司2025年净利润不低于1.89亿元”，
上述指标均未达标，不得解锁相应权益份额。因此，根据《中华人民共和国公司法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及公司《2025年员工持股计划》《
2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司将回购注销前述未解锁份额所对应的公司股
票。
（二）本次回购注销的相关数量
本次合计回购注销股份1600000股，回购价格为9.90元/股加上同期AAA级中债中短期票据
收益率利息之和，以公司自有资金支付。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B88*****43），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述1600000股
股份的回购注销申请，预计于2026年7月10日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相应的
公司工商变更登记手续。
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2026-06-02│其他事项
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重要内容提示：
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王宇新先生、副总经
理刘扬先生、副总经理李辉先生以及副总经理付学飞先生于2026年5月29日至6月1日期间，通
过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计75000股，占公司总股本的0.0147%，增
持金额共计人民币1423263.00元。
本次增持不触及权益变动。
本次增持不会导致股东身份发生变化。
公司于2026年6月1日收到副总经理王宇新先生、副总经理刘扬先生、副总经理李辉先生以
及副总经理付学飞先生的通知，鉴于对公司未来发展前景持有充分信心，并基于对公司股票价
值的审慎评估，通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金实施了部分股份的增持。具
体情况如下：
一、增持主体的基本情况
以上增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。
二、增持股份情况
截至本公告披露日，以上增持主体暂未提出后续增持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理蒯玉龙先生、董
事兼副总经理高文先生、董事会秘书谢毅女士、副总经理兼财务总监李军先生于2026年5月26
日至5月27日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计132700股，占公
司总股本的0.0260%，增持金额共计人民币2365395.81元。
本次增持不触及权益变动。
本次增持不会导致股东身份发生变化。
公司于2026年5月27日收到董事兼总经理蒯玉龙先生、董事兼副总经理高文先生、董事会
秘书谢毅女士、副总经理兼财务总监李军先生的通知，鉴于对公司未来发展前景持有充分信心
，并基于对公司股票价值的审慎评估，通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金实施
了部分股份的增持。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼(四)表决方式是否符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章
程》及相关法律、法规规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事柴琇女士、沈新文先生以及独立董事潘敏女士因工
作原因未能列席本次会议；
2、董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-19│其他事项
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一、通知债权人的原由
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十二
届董事会第二十二次会议、于2026年5月18日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于
使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-031）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通
知》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告
披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
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2026-05-09│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有公司37.77%股份的股东内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日
常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-041）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。
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2026-05-01│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，蒋洪波先生的辞职不会影响公
司管理层正常运作，其所负责的工作已经妥善交接，不会对公司规范治理及日常经营产生不利
影响。
公司董事会对蒋洪波先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-30│其他事项
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根据上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大
会授权，公司于2026年4月24日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟注
销2025年股票期权激励计划第一个行权期股票期权的议案》。
因公司《2025年股票期权激励计划》（以下简称“《2025年激励计划》”）已授予的股票
期权第一个行权期业绩考核未达标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律法规及《2025年激励计划》等相关规定，公司拟对所涉及的156.20万份股票
期权予以注销。有关本事项的具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于拟注销2025年
股票期权激励计划第一个行权期股票期权的公告》（公告编号：2026-032）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述156.20万份股票期权注销事宜已于2026年4
月29日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，
全面落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》相关规定，积极推动上海妙可
蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现高质量发展，并提升投资者回报能力与
水平，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及财政部《关于公司
法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（以下简称“《财务处理问题的通知》”）
等相关规定，拟通过使用公积金弥补亏损，进一步促使公司符合法律、法规及《公司章程》所
规定的利润分配条件。
公司分别于2026年4月23日、2026年4月24日召开第十二届董事会审计委员会第十次会议、
第十二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。该议案
尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，
公司母公司财务报表中累计未分配利润为-1080567433.31元，盈余公积为70545023.35元，资
本公积为4331051770.39元。依据《公司法》、财政部《财务处理问题的通知》等相关规定，
公司计划使用母公司盈余公积70545023.35元及资本公积1010022409.96元，两项合计10805674
33.31元，以弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。公司母公司未分配利润为负的主要
原因系以往年度累积亏损所致。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方
式出资形成的资本(股本)溢价，不属于特定股东专享或具有限定用途的资本公积。
二、对公司的影响
本次公积金弥补亏损方案实施完毕后，截至2025年12月31日，公司母公司报表口径的盈余
公积将降至0元，资本公积减少至3321029360.43元，未分配利润则由负值弥补至0元。通过该
方案的实施，将推动公司满足相关法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件，切实增强
公司投资者回报能力，从而促进公司实现高质量、可持续发展。
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2026-04-28│其他事项
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日、2026年4月
24日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第十二届董事会第二十二次会议，审
议并通过了《关于拟注销2025年股票期权激励计划第一个行权期股票期权的议案》，根据公司
2025年第一次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。
因公司《2025年股票期权激励计划》（以下简称“《2025年激励计划》”）已授予的股票
期权第一个行权期业绩考核未达标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及《2025年激励计划》等相关规定，公
司拟对所涉及的156.20万份股票期权予以注销。
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2026-04-28│股权回购
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拟回购注销股份数量：1600000股，本次回购注销完成后，公司总股本将由510053647股变
更为508453647股。
拟回购价格：9.90元/股加上同期AAA级中债中短期票据收益率利息之和。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日、2026年4月
24日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第十二届董事会第二十二次会议，审
议并通过了《关于拟回购注销2025年员工持股计划第一期未解锁股份的议案》，根据公司2025
年第一次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。
因公司《2025年员工持股计划》第一个解锁期业绩考核未达标，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）等有关法律法规及《2025年员工持股计划》等相关规定，公司拟对
所涉及的1600000股股份予以回购注销。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
(一)2025年3月5日，公司召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第三次会议，
并于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技
股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技
股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025
年3月6日、2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。
(二)2025年3月28日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关
于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年
3月29日披露的《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-031）
。
(三)2025年4月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户（B88*****43）中持有的800.00万股公司股票已于2025年4月8日
以非交易过户方式过户至公司2025年员工持股计划证券账户（B88*****70），过户价格为9.90
元/股。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成
的公告》（公告编号：2025-036）。
(四)2026年4月24日，公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟回购注销202
5年员工持股计划第一期未解锁股份的议案》，因《2025年员工持股计划》第一个解锁期业绩
考核未达标，拟对所涉及的1600000股股份予以回购注销。
二、拟回购注销的原因、数量及价格
（一）原因、数量
因公司《2025年员工持股计划》第一个解锁期业绩考核未达标，根据《公司法》《指导意
见》等有关法律法规及《2025年员工持股计划》等相关规定，公司拟对所涉及的1600000股股
份予以回购注销。
（二）价格
本次拟回购价格为9.90元/股加上同期AAA级中债中短期票据收益率利息之和。
公司就本次员工持股计划回购事项支付的资金全部为自有资金，按过户价格计算的回购金
额为15840000.00元（不含按《2025年员工持股计划》的规定应支付的同期AAA级中债中短期票
据收益率利息）。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│其他事项
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1、本期营业收入增长的主要原因为公司ToB、ToC双轮驱动战略举措成效显现，C端、B端
业务同比均有超20%增长，其中，C端常温、低温、电商板块同比均有较好增长，B端主要为餐
饮、大客户增长。
2、因2026年第一季度股权激励费用摊销影响，预计2026年第一季度实现归属于上市公司
股东的净利润同比下降8.30%，2026年第一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润同比下降1.48%；剔除831.75万元（税后）股权激励费用摊销影响，预计2026年
第一季度实现归属于上市公司股东的净利润8387.55万元，同比增长1.80%，2026年第一季度公
司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7229.89万元，同比增长11.33%，主
要原因为本期营业收入增长以及C端产品品类结构优化。
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2026-03-26│增资
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重要内容提示：
已披露增持计划情况：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）基于对公司未来持续稳定
发展的信心和长期投资价值的认可，计划自2025年12月29日起3个月内，通过上海证券交易所
交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司无限售流通A股股份不低于255.026
8万股，不超过510.0536万股。具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号
：2025-108）。
增持计划的实施结果：2025年12月29日～2026年3月23日，内蒙蒙牛以自有资金通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份510.0519万股，占公司总股本比例1.
00%，累计增持金额为11856.8712万元，增持股份数量接近其本次增持计划数量上限，本次增
持计划实施完毕。
公司于2026年3月24日收到内蒙蒙牛出具的《关于妙可蓝多股份增持计划的实施结果告知
函》。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利和
红股，亦不实施资本公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
截至2025年12月31日，公司母公司财务报表中累计未分配利润为-1,080,567,433.31元。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关
法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。
经公司董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利和红股，亦不实施资本公积金转增股
本，该方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2026-01-26│其他事项
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第十二
届董事会第八次审计委员会会议、第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟确认公
允价值变动的议案》，公司2025年度拟确认公允价值变动的具体情况如下：
（一）公司对并购基金出资形成的非流动金融资产公允价值变动情况
由于公司参股的上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“并购基金”）及其
下属主体担保的吉林省耀禾经贸有限公司（以下简称“吉林耀禾”）逾期未清偿其对内蒙古蒙
牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”或“债权人”，为公司控股股东）负有
的债务。内蒙蒙牛已在境内对吉林耀禾及相关方提起仲裁（以下简称“该案”），对并购基金
的境外底层资产接管程序也已启动，北京仲裁委员会已就该案作出仲裁裁决，裁决吉林耀禾向
债权人偿还贷款本金、利息等款项。
内蒙蒙牛所享有的该等债权，在并购基金所持长春市联鑫投资咨询有限公司（以下简称“
长春联鑫”）99.99%股权、长春联鑫所持吉林芝然乳品科技有限公司（以下简称“吉林芝然”
）90%股权经拍卖或变卖后所得价款享有优先受偿权。内蒙蒙牛后续将根据该仲裁案件的执行
情况、接管程序的落实情况，酌情依法申请强制执行，包括但不限于可能通过启动对祥民基金
所持长春联鑫99.99%股权、长春联鑫所持吉林芝然90%股权等担保物的拍卖、变卖程序实现债
权清偿。柴琇女士曾出具《关于并购基金相关事项的说明》并承诺：由于并购基金上述担保事
项导致公司面临直接或间接损失的（包括但不限于无法在合伙协议约定期限内足额、及时回收
在并购基金中的出资及应得收益），其本人承诺将向公司足额补偿，并确保公司不至于因担保
事项而出现损失。但截至本公告披露日，柴琇女士尚未履行上述足额补偿的相关承诺，且未提
供履行上述足额补偿承诺的明确方案或预期。
公司自投资并购基金以来，于2020年4月22日从并购基金取得过一次金额1400万元的现金
收益分配。截至2024年12月31日，经审计的公司对并购基金的出资所形成的其他非流动金融资
产账面价值为128724300元。
基于目前了解的吉林耀禾及相关方的财务状况，若未来确实发生内蒙蒙牛启动对相关担保
物的拍卖、变卖程序实现债权清偿等相关情形的，后续公司即使直接及/或通过并购基金向吉
林耀禾及相关方追偿返还因上述担保措施执行而导致的财产损失，亦存在不能完全弥补公司上
述损失的较大可能。
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2026-01-23│其他事项
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根据上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大
会以及2025年第一次临时股东大会授权，公司于2026年1月21日召开第十二届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》。
因公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2020年激励
计划》”）中第一个行权期可行权的153.90万份股票期权到期失效前未行权，以及《2025年股
票期权激励计划》（以下简称“《2025年激励计划》”）中5名激励对象已离职（对应16.50万
份股票期权），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法
规及《2020年激励计划》和《2025年激励计划》等相关规定，公司决定对上述股票期权分别予
以注销。有关本事项的具体内容详见公司于2026年1月22日披露的《关于拟注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2026-005）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述170.40万份股票期权注销事宜已于2026年1
月22日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
特此公告。
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2026-01-22│其他事项
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第十二
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》。因公司《2020年股
票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2020年激励计划》”）中第一个行
权期可行权153.90万份期权到期失效前未行权，以及《2025年股票期权激励计划》（以下简称
“《2025年激励计划》”）中5名激励对象已离职（对应16.50万份股票期权），根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律
法规及《2020年激励计划》和《2025年激励计划》等相关规定，公司拟对上述股票期权分别予
以注销。现对有关事项说明如下：
一、《2020年激励计划》的决策程序与信息披露
于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事项的议案》。公司独立董事就公司《2020年激励计划》是否有利于公司的持续发展、
是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；公司第十届监事会第二十次会议审
议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<上海妙可蓝多食品科技股份有限公
司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并就《2020年激励计划》
是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。公司
于2020年11月18日就《2020年激励计划》相关事项在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》进行了披露。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
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2025-12-30│其他事项
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增持主体的基本情况：本次增持主体内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“
内蒙蒙牛”）为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东。本次增
持前，内蒙蒙牛持有公司股票187569222股，占公司总股本比例36.77%。
增持计划的主要内容：自本次增持股份首日起3个月内，通过上海证券交易所交易系统（
包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司无限售流通A股股份不低于2550268股（含本次
已增持部分），不超过5100536股（含本次已增持部分）。
增持计划无法实施风险：增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的其
他因素导致无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行
信息披露义务。
公司于2025年12月29日收到内蒙蒙牛出具的《关于妙可蓝多股份增持计划的信息告知函》
。
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2025-12-20│其他事项
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持股5%以上的股东、董事兼高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%
以上的股东、副董事长兼总经理柴琇女士直接持有公司76103632股股份，占公司股份总数的14
.92%；柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司（以下简称“东秀商贸”）持有公司52
80000股股份，占公司股份总数的1.04%；柴琇女士及东秀商贸合计持有公司81383632股股份，
占公司股份总数的15.96%。
减持计划的实施结果情况
截至2025年12月18日，柴琇女士本次减持计划实施时间已届满。公司于12月19日收到柴琇
女士出具的《关于减持上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股份结果的告知函》，其在减持计
划期间内未减持公司股份。
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2025-12-15│对外担保
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被担保人名称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围
内的子公司（以下简称“子公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年度拟为子公司申请融资以及采购
货款事宜，合计提供不超过25亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额
为114500.00万元。
本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%且本次担保额度预
计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请各位投资者关注风险。
一、融资及担保情况概述
（一）融资及担保基本情况
1.融资额度预计
根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2026年度拟向金融机构申
请不超过50亿元的借款和授信额度（以下统称“融资额度”），上述融资额度主要用于公司及
子公司生产经营、项目建设、投资并购、金融衍生品交易等业务，可循环使用。实际融资金额
将视公司和子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的
金额为准。
2.担保额度预计
为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运
作和风险可控的前提下，公司在2026年度拟为子公司申请融资以及采购货款事宜，合计提供不
超过人民币25亿元的担保额度。在上述担保额度和期限内，子公司可循环使用。
（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序
2025年12月12日，公司第十二届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度融资及担保
额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权管
理层代表公司在上述额度和期间内办理签署相关协议（包括但不限于授信合同、贷款合同、抵
押合同或担保合同等）等有关事宜。
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2025-12-15│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司及其子公司在日常经营活动中涉及跨境采购等国际业务，且存在外币收支情况，
为降低并防范汇率或利率风险，公司及其子公司拟基于业务经营实际，以套期保值为目的，不
进行投机及非法套利操作，开展外汇衍生品交易业务。
公司及其子公司拟开展的外汇衍生品交易业务有助于公司及其子公司运用恰当的外汇衍生
工具管理汇率或利率波动引致的利润波动风险，从而保障公司及其子公司财务安全性与主营业
务盈利能力。
（二）交易金额
根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）
不超过5600万元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过120000万元人民币（或等值外币）。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具
体经营需求确定。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接
或间接使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，
不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要
的外汇衍生产品或产品组合。
（五）交易期限
上述预计投资金额有效期为12个月（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），在相关预
计投资额度和投资期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2025年12月12日，公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度外汇
衍生品交易额度预计的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
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2025-12-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定
，张平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作
，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职将在公司股东会选举出新任非独立
董事后生效。公司董事会对张平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程
》的有关规定，经公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名，并经公司第十二
届董事会提名委员会任职资格审查，同意提名沈新文先生（简历附后）为公司第十二届董事会
非独立董事候选人。截至目前，沈新文先生未持有公司股份，现任中国蒙牛乳业有限公司执行
董事、首席财务官及副总裁，除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以
上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
沈新文先生当选为公司非独立董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务的董
事人数以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
、法规的规定。
沈新文先生任期自上述股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会2025年12月15日
附：
沈新文先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任中国蒙牛乳
业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁。历任中国食品有限公司（股份代号：506）执行
董事及部分下属子公司董事，中粮可口可乐饮料有限公司副总经理兼副首席财务官，中粮科工
股份有限公司（证券代码：301058）董事、常务副总经理，中粮国际（北京）有限公司主管，
中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地有
限公司财务部副总经理，中粮置地有限公司北京公司副总经理，西单大悦城有限公司总经理，
大悦城控股集团股份有限公司西北区域总经理及西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理。
截至目前，沈新文先生未持有公司股份，现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务
官及副总裁。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在
关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-15│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点30分
召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-29│其他事项
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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第十一
届董事会第二十一次会议、于2023年10月27日召开第十一届董事会第二十二次会议、于2024年
1月4日召开第十一届董事会第二十四次会议以及于2024年3月23日召开第十一届董事会第二十
六次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；并于2025年7月17日召开第十二届
董事会第十一次会议，于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的议案》。就公司回购注销部分限制性股票和注销已回购股份导致
注册资本变更事宜，对公司注册资本进行变更并相应修订《上海妙可蓝多食品科技股份有限公
司章程》部分条款。
关于上述事项的详细内容，详见公司分别于2023年8月29日、2023年10月28日、2024年1月
5日、2024年3月26日及2025年7月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-081、2023-098、2024-007、2024-019及2025-068）。
近日，经上海市市场监督管理局核准，公司已完成了上述事项涉及的注册资本变更的工商
变更登记手续并取得变更后的《营业执照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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