资本运作☆ ◇600872 中炬高新 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-12-08│ 8.00│ 2.19亿│
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│配股 │ 1998-12-22│ 6.00│ 2.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品与结构性存│ 0.00│ ---│ ---│ 1149.10│ 2183.96│ 人民币│
│款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山市健康基地集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山火炬公有资产经营集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │阳江恒茂包装制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川串根香供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │四川七掌柜供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司少数股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │眉山市香乐汇餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山市中山港出口加工区物业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山市建投监理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │阳江恒茂包装制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山火炬公有资产经营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山火炬华盈投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山火炬城建集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山火炬城建工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │阳江市中阳联合发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山市健康基地集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山嘉烨酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │中山火炬电子产业基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山火炬城建工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市健康基地集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │阳江市中阳联合发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │阳江恒茂包装制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │山东景芝白酒销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │镇江市恒兴醋业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市健康基地集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山火炬公有资产经营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳江恒茂包装制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市中山港出口加工区物业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市建投监理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳江恒茂包装制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山火炬公有资产经营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中山润田投资有限公司 1.68亿 21.10 85.13 2021-09-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.68亿 21.10
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中炬高新技│中山火炬开│ 2.72亿│人民币 │2020-06-01│2035-05-25│连带责任│否 │是 │
│术实业(集 │发区建设发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中炬高新技│中山火炬开│ 2.22亿│人民币 │2018-05-01│2022-02-28│连带责任│否 │是 │
│术实业(集 │发区建设发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月8日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公
司综合楼904会议厅
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取现场投票和网
络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席3人，董事长黎汝雄先生、副董事长余健华先生、董事、常务
副总经理兼财务负责人林颖女士列席了本次会议。
2、总经理余向阳先生列席了本次会议，董事会秘书余曼妮女士列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年9月8日以通讯方式
召开第十一届董事会第十次会议，会议应到董事9人、实到9人，以9票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、证券事务代表变更情况
鉴于屈帅先生因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，董事会同意聘任林雁英女士为
公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责。任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
林雁英女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、从业经验和履职能力，持有董
事会秘书任职资格证书，具备良好的职业道德，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
二、证券事务代表联系方式
电话：0760-88297233
电子邮箱：zqb@jonjee.com
通讯地址：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月19日召开第十
一届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该
议案并经公司于2026年9月8日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。详见公司2026年8月2
0日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-049）。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中有5人因离职不再符合激励对象条件，
同时公司2024年限制性股票激励计划已终止，公司将回购注销218名激励对象已授予尚未解除
限售的合计3305592股限制性股票，并需对应减少公司的注册资本。减少注册资本后，公司总
股本将由774293542股变更为770987950股。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律
、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日
内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在
的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的
，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2026年9月9日至2026年10月23日（现场申报接待时间：工作日上午9:00-11
:30、下午14:00-17:00）
2、公司通讯地址和现场申报地址：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食
品有限公司综合楼811
3、联系人：林小姐
4、联系电话：0760-88297233
5、其它
（1）以现场方式申报的，接待时间为工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
（2）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形；
2、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）预计2026年半年度实现
归属于母公司所有者的净利润约3.90亿元到4.30亿元，与上年同期相比增加51.84%到67.41%。
3、2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约
3.20亿元到3.80亿元，与上年同期相比增加21.71%到44.53%。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况
（1）经公司财务部门初步测算，预计2026年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润
约3.90亿元到4.30亿元，与上年同期相比增加51.84%到67.41%。
（2）预计2026年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约3.20
亿元到3.80亿元，与上年同期相比增加21.71%到44.53%。
3、本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公
司综合楼904会议厅
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2026-06-27│其他事项
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公司维持每股分配金额不变，对2025年年度利润分配方案的分配总额进行调整。公司分别
于2026年4月16日、2026年5月19日召开了第十一届董事会第七次会议、2025年年度股东会，审
议通过了《关于2025年度利润分配预案》。本年度不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不
变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站披露的《
中炬高新关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。具体内容详见公司于
2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新股权激励限制性
股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-034）。该部分库存股不参与本次利润分配。
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2026-06-12│股权回购
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（一）回购原因
1、公司部分激励股份因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销，具体情况如下
：
（1）根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（
一）款第7点的规定：“（一）本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依
据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的所有限制性股票不得解除限售
，由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销：......7、激励对象未
与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于辞职等
情形；”由于本次激励计划激励对象中有4人因个人原因主动离职，因此公司将对上述4名激励
对象已获授但尚未解除限售的合计180320股限制性股票进行回购注销，回购价格按授予价格和
回购时股票市场价格的孰低值执行。
（2）根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（
三）款第3点的规定：“本激励计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据
本激励计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价
格进行回购并注销：......3、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合
同的。”由于本次激励计划激励对象中有1人因与公司协商解除劳动合同，不再符合激励对象
条件，因此公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的7856股限制性股票进行回购注
销，回购价格按授予价格执行。
2、因公司拟终止股权激励计划而回购注销
受外部宏观环境复杂严峻、行业竞争格局深刻重构等因素影响，公司第一个考核期及第二
个考核期的公司层面业绩考核目标均未达成，且第三个考核期在第二个考核期的基础上设定了
更高的业绩考核要求，公司预计无法达成本次激励计划设定的剩余考核期公司层面业绩考核目
标。为更好地维护公司、股东和员工的利益，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，经
公司审慎研究，拟决定终止本次激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，与本
次激励计划配套实施的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。
根据公司《激励计划》第十一章“本激励计划的实施程序”之第五条第（四）款的规定：
“本激励计划终止时，公司应当回购并注销尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的
规定进行处理。”由于公司拟终止实施本次激励计划，公司需回购注销213名激励对象已授予
尚未解除限售的3117416股限制性股票，回购价格按授予价格加上银行同期存款利息执行。
（二）回购价格调整
根据公司《激励计划》第十四章“限制性股票回购原则”之第二条第（四）款的规定“激
励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格，公司应对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：（四）派息P＝P0-V其中：P0为调整前的
每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。”基于
上述所有股权激励对象持有回购标的期间，已获得了公司2024年年度分红0.42元/股，并将获
得2025年年度分红0.45元/股，上述执行的回购价格均需再扣减公司2024年年度分红0.42元/股
及2025年年度分红0.45元/股，即回购价格需扣减0.87元/股。
综上，因员工离职不再符合激励对象条件及公司拟终止本次激励计划，公司拟对上述已获
授但尚未解除限售的合计3305592股限制性股票进行回购注销。（其中4人合计180320股的回购
价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值扣减0.87元/股执行，1人合计7856股的回购价
格按授予价格扣减0.87元/股执行，213人合计3117416股的回购价格按授予价格加上银行同期
存款利息扣减0.87元/股执行）。
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2026-06-12│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关
于进一步提高上市公司质量的意见》要求，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简
称：公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议
》，践行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司
发展战略，特制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。
公司已于2026年6月11日召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度“提质
增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：
一、聚焦主业发展，夯实经营根基
在董事会战略目标指导下，公司聚焦健康食品主业，将坚持以“让生活更有味道”为使命
，以及“厨味人间、邦传天下，引领美食新主张”的企业愿景，加大主营业务投入，不断从研
发、供应链、生产管控等多方面来提高自身的综合能力水平，深度聚焦自身发展和能力建设，
提升盈利水平与核心竞争力。
2026年公司的工作重点是围绕“增长”核心，将战略意图转化为可执行、可衡量、可评价
的具体行动，压实责任，打赢业绩翻身仗，打造新增长曲线，推动公司价值回归。
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2026-06-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-10│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月29日召开第十
一届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》，并于2026
年4月16日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二
个解锁期解锁条件未达成的议案》及《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》，同意公
司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计4215686股限制性股票进行回购注销。具体内
容详见公司于2025年12月31日及2026年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）披露的《中炬高新关于回购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-074）
《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部
分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。2、公司已根据法律规定就本次股份回购注
销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（htt
p://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债
权人的公告》（公告编号：2026-022）。截至本公告披露日，公司尚未收到债权人申报债权要
求清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中5人因个人原因主动离职、5人因违反公司
规章制度被解除劳动合同，7人因与公司协商解除劳动合同，不再符合激励对象条件，同时第
二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）及公司《2024年限制性股票激励计划》
（以下简称：《激励计划》）的有关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共
计4215686股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象235人，合计拟回购注销限制性股票4215686股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3305592股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登公司）开设回购专
用证券账户（账户号码：B884010925）；并已向中登公司申请办理对前述235人已获授但尚未
解除限售的4215686股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2026年6月12日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2026-05-28│其他事项
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）副董事长余健华先生于2026
年5月27日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司A股股份，资金来源为自
有资金，增持金额为人民币1000640.00元(不含交易费用)，增持公司股份53000股，占公司目
前总股本的0.0068%本次增持不触及权益变动报告义务
本次增持不会导致股东身份发生变化
一、其他说明
1、本次增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司
副董事长余健华先生承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持主体在本次披露公告发布之前12个月内未披露增持计划。
3、本次增持主体暂未提出后续增持计划。
4、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有
关规定。
5、公司将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等的有关规定，对本次增持的
公司股份进行管理，并督促其严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公
司综合楼904会议厅
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2026-04-18│委托理财
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委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币13亿元，单笔委托理财金额
不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可在授权期限进行滚动使用。
委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险
低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品、理财产品及国债逆
回购等品种。2026年度委托理财投资计划已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。
（一）委托理财投资的基本情况
1、委托理财投资的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下
简称：公司、本公司）拟使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金
资产收益。
2、委托理财投资的资金来源及额度
公司2026年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超
过人民币13亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可在授权期限内
进行滚动使用。
3、授权期限
2026年度，即2026年1月1日至2026年12月31日。
（二）开展委托理财的具体操作事项
1、委托理财主体
本公司及并表子公司。
2、委托理财受托主体
银行、证券公司、资产管理公司等金融机构；本委托理财的交易对方与公司之间不存在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
3、委托理财投资类型
以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金
融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品、理财产品及国债逆回购等品种。
4、委托理财期限
单一理财产品的期限不得超过12个月。
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2026-04-18│其他事项
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一、基本情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为满足经营及发展需求，公
司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请融资额度总计不超过人民币15亿元。融资品种包括
但不限于：贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划
、信托等各类业务。具体融资利率、种类、期限以公司与金融机构具体签订的融资合同约定为
准。融资期限为自2026年4月16日起12个月内，融资期限内，融资额度可循环使用。同时公司
授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述融资额度内与融资（包括但不限于授信、借
款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、各金融机构及地
方金融组织等资信状况选择具体合作单位。
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2026-04-18│其他事项
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2026年4月17日收
到副总经理陈代坚先生提交的辞职报告。陈代坚先生因职业规划原因，申请辞去公司副总经理
职务。辞去上述职务后，陈代坚先生不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈代坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效。陈代坚先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职事项不会对公司的日常经营产生不利
影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，陈代坚先生持有公司限制性
股票共计255810股（其中127905股待办理回购注销），陈代坚先生离任后其所持公司股份将依
据相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年度限制性股票激励计划》的相关规定进行管理
。
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2026-04-18│其他事项
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为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，根据《中炬高新董事
和核心管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业及市场化薪酬水
平，就2026年度董事和高级管理人员薪酬方案拟定如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效。高级管理
人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。
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2026-04-18│其他事项
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一、通知债权人的原因
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月16日召开第十
一届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》及《关于
减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，其中《关于减少公司注册资本暨修订<公司章
程>的议案》需经公司股东会审议。详见公司2026年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回
购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）及《中炬高新关于减少公司注
册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中17人因离职不再符合激励对象条件（含第
十一届董事会第五次会议已审议通过的10人因离职不再符合激励对象），同时第二个解除限售
期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《激励计划》的相关
规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686股限制性股票进行回购
注销，并需对应减少公司的注册资本。减少注册资本后，公司总股本将由778,509,228股变更
为774,293,542股。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律
、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日
内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在
的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的
，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2026年4月20日至2026年6月2日（现场申报接待时间：工作日上午9:00-11:
30、下午14:00-17:00）2、公司通讯地址和现场申报地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼811
3、联系人：屈先生、林小姐
4、联系电话：0760-88297233
5、其它
（1）以现场方式申报的，接待时间为工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
（2）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
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2026-04-18│其他事项
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为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其
职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人
员续保董事及高级管理人员责任保险（以下简称：董责险），现就续保董责险相关事项公告如
下：
一、董责险续保方案
1．投保人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2．被保险人：公司及公司全体董事
和高级管理人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
3．赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准
）
4．保险费用：不超过60万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5．保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述保险方案范围内授权董事会并同意董事
会授权公司管理层在下列权限内办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责
任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董高责任险保
险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日
起三年。
上述续保事项需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司库存股为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币490983346.11元。
公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为778509228股，扣除已回购用于出售的库
存股4062462股，以及扣除正在回购用于注销的库存股（截止2026年3月31日）8236100股，以7
66210666股流通股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共分配344794799.70元，剩
余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2025
年度合并报表归属母公司净利润的64.20%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不
变，相应调整分配总额。如后续总股本或库存股发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本
次利润分配议案需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）创立于1988年12月，总
部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
二、项目信息
1、人员信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师1：汪娟，2009年成为注册会计师，2014年开始从事
上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告5家。
拟签字注册会计师2：惠鹏，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，201
9年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，
2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报
告不少于20家。
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2026-04-18│股权回购
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（一）公司部分激励股份因激励对象离职不再具备激励对象资格而回购注销，具体情况如
下：
1、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（一
）款第7点、第8点的规定：“（一）本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不
得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的所有限制性股票不得解除
限售，由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销：......7、激励对
象未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于辞
职等情形；8、违反公司规章制度被解除劳动合同的其他情形。”由于本激励计划激励对象中
有1人因个人原因主动离职、1人因违反公司规章制度被解除劳动合同因此公司将对上述2名激
励对象已获授但尚未解除限售的合计40262股限制性股票进行回购注销，回购价格按授予价格
和回购时股票市场价格的孰低值执行。
2、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（三
）款第3点的规定：“本激励计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本
激励计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格
进行回购并注销：......3、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同
的。”由于本激励计划激励对象中有5人因与公司协商解除劳动合同，不再符合激励对象条件
，因此公司将对上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的合计425900股限制性股票进行回购
注销，回购价格按授予价格执行。
（二）因公司层面业绩考核不达标而回购注销
根据公司《激励计划》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票
的解除限售条件/（三）公司层面业绩考核要求”的规定：......若限制性股票某个解除限售
期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注
销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”根据公司2025年度经审计的财务数据
及公司《激励计划》的相关规定，因公司未满足第二期业绩考核目标，所有激励对象对应第二
期待解除限售的限制性股票均不得解除限售，因此公司将对上述218名激励对象已获授但尚未
解除限售的合计3305592股限制性股票进行回购注销。
（三）回购价格调整
根据公司《激励计划》第十四章“限制性股票回购原则”之第二条第（四）款的规定“激
励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格，公司应对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：（四）派息P＝P0-V其中：P0为调整前的
每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。”基于
上述所有股权激励对象持有限制性股票期间，已获得了公司2024年年度分红0.42元/股，上述
执行的回购价格均须再扣减公司2024年年度分红0.42元/股。
综上，因员工离职不再符合激励对象条件及公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限
售期的解除限售条件未达成，公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计3771754
股限制性股票进行回购注销。（其中2人合计40262股的回购价格按授予价格和回购时股票市场
价格的孰低值扣减0.42元/股执行，5人合计425900股的回购价格按授予价格扣减0.42元/股执
行，218人合计3305592股的回购价格按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计
算的利息扣减0.42元/股执行）
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日14点30分
召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会
议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-20│股权回购
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一、通知债权人的原因
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月29日召开第十
一届董事会第五次会议，并于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了
《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于2025年12月31日、2026年1月2
0日在上海证券交易所网站披露的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的方案》（公告编
号：2025-073）、《中炬高新2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。
根据《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，公司拟使用不低于人民币3亿元（含），不超
过人民币6亿元（含）的自有资金和/或自筹资金，以不超过人民币26.00元/股的价格，通过集
中竞价交易方式回购公司股份，全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自公司股东会
审议通过回购方案之日起12个月内。按照公司回购股份的价格上限、预计回购金额测算，预计
本次回购股份数量下限约为11538462股，回购股份数量上限约为23076923股，分别约占公司已
发行总股本的1.48%、2.96%。具体回购股份的金额、数量和占公司总股本的比例，以回购方案
实施完毕或回购期限届满时实际回购股份情况为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2026年1月20日至2026年3月5日
2、公司通讯地址和现场申报地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品
有限公司综合楼811
3、联系人：屈先生、林小姐
4、联系电话：0760-88297233
5、其它
（1）以现场方式申报的，接待时间为工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
（2）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月19日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公
司综合楼904会议厅
本次股东会由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取现场投票和网
络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，公司董事长黎汝雄、副董事长余健华、独立董事方祥、
董事李军威、林颖列席了本次会议；独立董事黄著文、李刚、董事刘戈锐、万鹤群因工作原因
未能列席本次会议；
2、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚列席了本次会议；公司董事会秘书余曼妮列席了
本次会议。
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2026-01-15│其他事项
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月29日召开第十
一届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，拟使用不低于
人民币3亿元（含）、不超过人民币6亿元（含）的自有资金和/或自筹资金，以不超过人民币2
6.00元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，该
回购方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。回购方案、股东会通知相关内容详见公
司2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中炬高新关于
以集中竞价方式回购股份的方案》（公告编号：2025-073）、《中炬高新关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司2026年第一次临时股东会股权登记日（即2026年1月13日）登记
在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2025-12-31│股权回购
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回购股份金额：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）本次拟回购
股份的资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含）。
回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。
回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本
回购股份价格：不超过人民币26元/股
回购股份方式：集中竞价交易方式
回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月
一、回购方案的审议及实施程序
2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方
式回购股份的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，公司本次回购股份方案涉及减少公司注册资本，尚需提交
公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
为切实维护股东利益，有效增强投资者信心，进一步稳定及提升公司价值，公司拟通过集
中竞价交易方式回购本公司部分A股股份。本次回购完成后，回购股份将全部予以注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份实施期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。回购实
施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺
延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期
限自该日起提前届满；
（2）如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，确需
变更或者终止的，则回购期限自公司股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按
相关法律、行政法规以及上海证券交易所的相关规则进行。
3、公司不得在下述期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额1、回购股份的用途
本次回购后的股份拟用于注销并减少公司注册资本。
2、回购股份的资金总额
本次拟用于回购资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含）。具体的
回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
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2025-12-31│股权回购
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拟回购注销股票的原因：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）20
24年限制性股票激励计划授予的激励对象中有10人因离职（含已离职或即将离职）不再符合激
励对象条件；
拟回购注销的股票性质及数量：股权激励限制性股票443932股；
上述股票回购注销对公司的影响：本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由7785
09228股变更为778065296股。
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销2024年
部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划）激励对象中，4人因个人
原因主动离职（含已离职和即将离职），4人因违反公司规章制度被解除劳动合同、2人与公司
协商解除劳动合同，不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《20
24年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的有关规定，公司拟对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的合计443932股限制性股票进行回购注销。根据公司2023年年度股东大
会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审
议。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-13│其他事项
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年9月15日召开2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。公司对已获授但尚未解
除限售的共计481978股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本。
目前，公司已完成了上述注册资本变更的工商登记及《公司章程》的备案手续，并于近日
领取了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由778991206元变更为人民
币778509228元。
除以上变更外，原营业执照其他登记项目未发生变更。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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