资本运作☆ ◇600855 航天长峰 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 4.79│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-03-27│ 3.00│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-29│ 9.02│ 3.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-11│ 12.88│ 1.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-18│ 26.25│ 2.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-17│ 10.96│ 9.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-09│ 8.54│ 9032.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 8.36│ 1370.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-04│ 11.72│ 3.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航天长峰医疗科技（│ 11620.00│ ---│ 83.00│ ---│ 3.80│ 人民币│
│成都）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国产化高功率密度模│ 6847.15万│ 40.32万│ 6155.34万│ 89.90│ 2955.73万│ ---│
│块电源研制生产能力│ │ │ │ │ │ │
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 5400.76万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于人工智能的一体│ 4841.38万│ 1095.69万│ 1718.50万│ 35.50│ 267.89万│ ---│
│化边海防侦测装备研│ │ │ │ │ │ │
│制和系统平台研发及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│定制化红外热像仪研│ 5829.60万│ ---│ 5841.23万│ 100.20│ 0.00│ ---│
│发能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│储能电源验证能力建│ 5250.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 9757.77万│ ---│ 9757.77万│ 65.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁及相关服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、工程分包等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁及相关服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、工程分包等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朝阳市电源有限公司 344.00万 0.73 8.72 2025-12-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 344.00万 0.73
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-13 │质押股数(万股) │344.00 │
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│质押占所持股(%) │8.72 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朝阳市电源有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-11 │质押截止日 │2026-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月11日朝阳市电源有限公司质押了344.0万股给华西证券股份有限公司 │
│ │2025年12月11日朝阳市电源有限公司质押了344.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月17日
(二)股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决
相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，王兴盛董事因工作原因未能出席。
2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告适用情形：净利润为负值。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-6200万元到-5800万元，与上年同期相比，亏损增加241万元到641万元。预计
2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7102万元到-6702万
元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6200万元
到-5800万元，与上年同期相比，亏损增加241万元到641万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7102万元
到-6702万元。
（三）本期业绩预告为公司财务部门根据报告期经营情况所做的初步测算，尚未经会计师
事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-5822.16万元。归属于母公司所有者的净利润：-5559.10万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-6115.70万元。
（二）每股收益：-0.1186元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期内，公司业绩预亏主要原因：一是军工电子产业电源业务上半年受产品交付延期
影响，产品结算较上年同期出现短期下滑，另外红外光电业务受最终用户需求放缓导致盈利能
力未实质性改善，同时上半年应收账款回款不足，导致应收账款计提减值准备同比增加。
二是高端医疗装备产业ECMO产品注册取证延迟等原因，导致市场开拓不及预期。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月17日14点00分
召开地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月17日至2026年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决
相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，刘大军董事、王兴盛董事、徐睿董事、惠汝太董事因工
作原因未能出席；惠汝太董事为公司独立董事。
2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-10│其他事项
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北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开十二届二十六次董
事会会议，审议通过了《关于计提控股子公司航天柏克长期股权投资减值准备的议案》，现将
有关情况公告如下：
为客观、准确的反映北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）财务状况和资产价值，
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合所属子公司航天柏克（广东）科
技有限公司（以下简称航天柏克）的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着
谨慎原则，公司对其长期股权投资计提减值准备10073万元。
此业务处理不影响公司合并报表当期损益，但影响公司母公司财务报表当期损益。现对长
期股权投资减值准备计提情况描述如下：
一、长期股权投资形成概述
2018年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司航天柏克原股东55.45%股权
，母公司账面形成长期股权投资21215.16万元,自2018年5月，航天柏克纳入上市公司合并范围
，成为公司控股子公司。
航天柏克是一家专业从事电源产品研发、生产和服务的高新技术企业，重点聚焦于军民两
用领域的军工级、工业级、定制化电源，主要服务于智慧城市、轨道交通、高速、通讯、医疗
、房地产等领域，已形成网络能源、新能源、应急供电系统、行业专用电源、电能质量管理五
大业务板块，主要产品包括后备电源、新能源电源、军用电源、解决方案等。
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2026-04-10│其他事项
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2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的
分配。
本次利润分配预案已经公司十二届二十六次董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）公司2025年度利润分配方案具体内容
截至2025年12月31日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实
现的归属于上市公司股东的净利润为-17156.02万元，母公司报表中期末未分配利润为-15016.
22万元。
公司基于2025年整体业绩亏损及后续稳定发展考虑，公司董事会建议2025年度利润分配预
案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-11│其他事项
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北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年12月12日召开
公司十二届二十三次董事会，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《
公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容
详见公司于2025年12月13日及2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
一、本次项目质量控制复核人变更情况
近日，公司收到致同会计师事务所变更质量控制复核人的通知，原指派郑建利为项目质量
控制复核人，现因内部工作调整，变更赵鹏为项目质量控制复核人，继续完成公司2025年度财
务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的2025年度财务报表审计和内部控制审计项目质
量控制复核人为赵鹏。
二、变更后项目质量控制复核人的基本信息
（一）基本信息
赵鹏，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，
2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司
审计报告1份。
近三年复核上市公司审计报告6份。
（二）诚信记录
项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施；未受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
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2026-01-30│其他事项
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北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会近日收到邱旭阳
先生提交的书面辞职报告。邱旭阳先生因工作调整辞去所担任的公司董事及董事会下属专业委
员会相应职务。邱旭阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，邱旭阳先生不再担
任公司任何职务。
经公司职工代表大会审议表决，选举徐睿女士为公司第十二届董事会职工董事。
邱旭阳先生因工作调整原因辞去担任的公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。邱旭
阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等相关规定，邱旭阳先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。邱旭阳先生的辞职报告自送达董事会
之日起生效。邱旭阳先生已按照公司相关规定做好交接工作。
公司及公司董事会对邱旭阳先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设立1名职工董事，由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2026年1月28日召开
职工代表大会，选举徐睿女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会职工董事，任期自本次
职工代表大会选举之日起至第十二届董事会任期届满之日止。徐睿女士当选公司职工董事后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2026-01-21│其他事项
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业绩预告适用情形：净利润为负值。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润为-17000万元到-20000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减亏4594万
元到7594万元。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1
7500万元到-20500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17000万元到
-20000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减亏4594万元到7594万元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-17500万元到
-20500万元。
（三）本期业绩预告为公司财务部门根据报告期经营情况所做的初步测算，尚未经会计师
事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-24594.05万元。归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润：-26837.32万元。
（二）每股收益：-0.5259元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期内，公司业绩预亏主要原因如下：一是高端医疗装备业务市场开拓不及预期，亏
损持续扩大；二是军工电子红外光电业务受新签合同额下降和军品定价因素等原因影响，收入
和利润未见改善。
公共安全业务战略转型初见成效，收入增加、部分长账龄应收账款实现回款，经营业绩有
所改善。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
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2025-12-13│其他事项
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2025年12月12日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）召开
十二届二十三次董事会会议，审议通过了《公司关于核销部分应收账款的议案》，具体内容如
下：
一、本次核销部分应收账款的概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备
等有关事项的通知》等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则
，对经营过程中长期挂账追收无果的款项开展了专项集中清理活动，并予以核销。
本次申请核销的应收账款主要包含债务人被依法宣告撤销、破产，其剩余财产确实不足清
偿；债务人逾期未履行偿债义务依据法院裁判文书确实无法清偿的应收账款。
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2025-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公
司审计客户19家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、
监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：董旭
2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报
告2份、复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。拟签字注册会计师：
黄玉清
2015年成为注册会计师，2011年起从事上市公司审计工作，2019年至2021年期间及2023年
开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份，
签署新三板挂牌公司审计报告0份。
项目质量控制复核人：郑建利
2002年成为注册会计师，2012年开始在本所执业，2015年开始从事上市公司审计；近三年
签署上市公司审计报告4份，签署新三板公司审计报告1份，复核上市公司审计报告3份，复核
新三板公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│股权质押
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截至2025年4月29日，朝阳市电源有限公司通过大宗交易方式减持北京航天长峰股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份3500000股，减持后朝阳市电源有限公司持有本
公司股份数量为39449467股，占本公司总股本比例为8.42%。2024年12月11日，朝阳市电源有
限公司将持有本公司股份3440000股进行了质押（以下简称：“前次质押”），累计质押数量
为3440000股，占其持有本公司股份比例为8.72%，占本公司总股本比例为0.7342%。本次朝阳
市电源有限公司将其前次质押的3440000股股份办理了延期购回手续，本次延期回购不涉及新
增股份质押，其累计质押股份数量为3440000股，占其持股数量的比例为8.72%，占本公司总股
本比例为0.7342%。
一、上市公司股份质押
公司于2025年12月11日获悉，本公司持股5%以上股东朝阳市电源有限公司将其前次质押的
3440000股本公司股份办理了延期购回手续。
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2025-10-10│其他事项
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重要内容提示：
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）副总裁郭会明先生因到
龄退休，申请辞去公司副总裁职务，离任后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，郭会明先生持有公司股权激励股份共计29160股，不存在未履行完毕的公
开承诺。郭会明先生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等有关规定进行管理。郭会明先生已按照公司相关规定做好交接工作，郭会明先生的离任不
会影响公司的正常生产经营。
郭会明先生担任公司副总裁期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对郭会明先
生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
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2025-09-30│其他事项
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北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）董事会成员何建平先生
因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-26│其他事项
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北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”)根据实际工作需要，对
公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：db@casic.com.cn
变更后的公司电子邮箱：htcf_600855@163.com
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自
本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来
的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
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2025-08-19│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容：北京航天长峰股份有限公司（以下简称：“航天长峰”或“公司”）拟公
开挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：“航天柏克”）55.45%股权。
本次交易尚无确定最终交易对方，暂不确定是否构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组
本次交易事项已经公司十二届十九次董事会会议审议通过，未达到需要由股东大会审议的
标准，无需提交公司股东大会审议。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
为推进航天长峰聚焦主责主业，回归产业发展主航道，止住经营下滑趋势，通过清退不符
合主责主业战略布局的无关多元、缺乏核心竞争力、持续亏损的业务，实现转型升级和高质量
安全发展的战略目标。近年航天柏克所处行业整体发展趋势下滑，导致公司连续亏损，对航天
长峰整体经营业绩造成负效影响，所以公司拟通过公开挂牌转让的方式转让所持航天柏克55.4
5%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《北京航天长峰股份有限公司拟转让其
持有的航天柏克（广东）科技有限公司股权项目涉及的航天柏克（广东）科技有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2025）第1627号），以2025年4月30日为基准日
，股东全部权益账面价值为18908.85万元，评估价值为20094.07万元，航天长峰所持航天柏克
55.45%股权的本次挂牌转让底价为人民币11142.17万元。
如首次挂牌公示期满未征集到意向受让方，公司董事会授权公司管理层根据《企业国有资
产交易监督管理办法》的规定对挂牌价格进行调整，调整后的挂牌价格不低于挂牌转让底价的
90%且不改变除挂牌价格外的信息披露内容的情况下提交产权交易所继续进行挂牌，如仍未征
集到意向受让方，公司董事会将结合实际情况决策是否调整挂牌转让价格继续挂牌或终止挂牌
，如调整后的挂牌转让价格低于首次挂牌底价的90%，按照《企业国有资产交易监督管理办法
》要求，需要经转让行为批准单位书面同意后方可继续挂牌。本次股权转让最终交易价格和交
易对手方将根据公开挂牌交易结果确定。
目前本次转让尚无确定交易对象，暂不确定是否构成关联交易，但应当符合北京产权交易
所的相关条件。本次转让不构成重大资产重组。如本次挂牌转让完成，公司将不再持有航天柏
克股权，航天柏克将不再纳入公司合并报表范围。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年8月18日，公司召开十二届十九次董事会会议，审议通过了《北京航天长峰股份有
限公司关于挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项的议案》，同意将公
司所持航天柏克55.45%股权在北京产权交易所进行公开挂牌转让，交易对手和交易价格将根据
最终挂牌结果确定。如首次挂牌公示期满未征集到意向受让方，公司董事会授权公司管理层根
据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定对挂牌价格进行调整，调整后的挂牌价格不低于
挂牌转让底价的90%且不改变除挂牌价格外的信息披露内容的情况下提交产权交易所继续进行
挂牌，如仍未征集到意向受让方，公司董事会将结合实际情况决策是否调整挂牌转让价格继续
挂牌或终止挂牌，如调整后的挂牌转让价格低于首次挂牌底价的90%，按照《企业国有资产交
易监督管理办法》要求，需要经转让行为批准单位书面同意后方可继续挂牌。授权公司管理层
在确定交易对方，履行相关决策、审批程序及信息披露义务后，办理与受让方签订股权转让协
议及公司变更登记等后续工作。该议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易通过公开挂牌方式进行，最终受让方与最终交易价格均存在不确定性，暂不确定
是否会触及关联交易，如触及关联交易，将根据公司有关规定履行相关审议程序。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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