资本运作☆ ◇600839 四川长虹 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-10-03│ 1.00│ 3571.27万│
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│配股 │ 1995-07-31│ 7.35│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-08-04│ 9.80│ 22.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-07-26│ 9.98│ 17.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长虹集团四川申万宏│ 77000.00│ ---│ 51.34│ ---│ 455.42│ 人民币│
│源战略新型产业母基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 11.00亿│ 0.00│ 11.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 17.99亿│ 100.00│ 18.01亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-09 │交易金额(元)│3312.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │绵阳科技城大数据技术有限公司58.3│标的类型 │股权 │
│ │3%股权 │ │ │
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│买方 │四川长虹电子控股集团有限公司 │
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│卖方 │四川长虹电器股份有限公司 │
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│交易概述 │四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的下属子公司绵阳科技城大数据技术│
│ │有限公司（以下简称大数据公司或标的公司）58.33%股权转让给四川长虹电子控股集团有限│
│ │公司（以下简称长虹控股集团），本次股权转让价格为33,124,451.80元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │四川长虹创新投资有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │被资助对象、方式、金额、期限、利息等 │
│ │ 四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）为保证公司下属控股子公司四川│
│ │长虹创新投资有限公司（以下简称长虹创投）日常经营资金需求，公司以自有资金向长虹创│
│ │投提供人民币4750万元的财务资助，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执│
│ │行，资金利息按照实际借款天数计算，本次财务资助期限为1年。长虹创投的其他股东四川 │
│ │长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹控股集团）按照持股比例提供同等条件财务资助│
│ │。 │
│ │ 履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过本次提供财务资 │
│ │助暨关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次提供财务资助暨│
│ │关联交易事项，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 特别风险提示 │
│ │ 本次财务资助暨关联交易事项不存在影响公司自身正常经营的情况，不存在损害公司和│
│ │中小股东利益的情形，亦不会对公司正常业务开展及资金使用造成不利影响，不会对上市公│
│ │司独立性产生影响。本公司将对长虹创投的资金管理与运作进行严密监督，积极防范和化解│
│ │借款风险，确保资金按期收回。 │
│ │ 2026年3月23日，公司召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司向四 │
│ │川长虹创新投资有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，会议同意上述财务资助暨关联│
│ │交易事项，授权公司经营管理层在上述财务资助额度内具体办理合同签署相关事项，负责具│
│ │体落实并监督资金安全使用情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次│
│ │公司提供财务资助暨关联交易事项，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 长虹创投主营业务为股权投资，按照银行的风险偏好，针对长虹创投这类轻资产企业均│
│ │存在授信不足的问题，长虹创投较难在银行取得间接融资。截至目前，长虹创投在外部银行│
│ │融资余额为零。为保证长虹创投日常经营资金需求，在遵循市场公允性、有偿使用性、平等│
│ │自愿性的原则下，公司及长虹控股集团按照对长虹创投的持股比例提供同等条件财务资助。│
│ │本次财务资助资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 长虹创投资信情况良好，历史债务均按期足额还款，征信数据不存在逾期未偿还记录，│
│ │未被列为失信被执行人。 │
│ │ 公司在上一会计年度对长虹创投累计提供财务资助金额为1亿元，不存在财务资助到期 │
│ │后未能及时清偿的情形。 │
│ │ 长虹创投系公司下属控股子公司，公司持有长虹创投股权比例为95%。 │
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│公告日期 │2026-02-09 │
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│关联方 │四川长虹电子控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为聚焦主业，优化资产配置，加快处置低效股权、盘活闲置资产，公司以非公开协议方│
│ │式将持有的大数据公司58.33%股权转让给长虹控股集团。根据中联资产评估集团四川有限公│
│ │司出具的评估报告，以2025年12月31日为评估基准日，大数据公司全部股东权益评估值为人│
│ │民币56,784,774.52元，评估增值3,326.46元，增值率0.0059%。本次股权转让价格以评估值│
│ │为基础确定为人民币33,124,451.80元（不含税）。本次转让完成后，公司不再持有大数据 │
│ │公司股权。 │
│ │ 关联法人/组织名称四川长虹电子控股集团有限公司 │
│ │ 长虹控股集团是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为│
│ │公司关联方，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │广州欢网科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事会秘书兼首席合规官担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │广州欢网科技有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司董事会秘书兼首席合规官担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │广州欢网科技有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司董事会秘书兼首席合规官担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │广州欢网科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事会秘书兼首席合规官担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │广州欢网科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事会秘书兼首席合规官担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │广州欢网科技有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司董事会秘书兼首席合规官担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川长虹电│购房客户 │ 2.72亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│器股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│景德镇长虹│购房客户 │ 1.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│置业有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绵阳虹盛泰│购房客户 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│置业有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都锦成置│购房客户 │ 4005.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│绵阳安州长│购房客户 │ 1474.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│虹置业有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川长虹置│购房客户 │ 1233.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东长虹电│购房客户 │ 889.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞长虹置│购房客户 │ 44.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月31日
（二）股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人（含通讯方式），董事张晓龙先生、董事邵敏先生因工作
原因未列席会议；公司独立董事候选人1人，列席1人。
2、董事会秘书赵其林先生列席了会议；副总经理杨秀彪先生、财务总监茆海云女士列席
了会议。
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2026-07-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证
信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司
股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_h
elp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月31日13点30分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月31日至2026年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度归属于母公司所有者的净利润
预计为158000万元到190000万元，与上年同期相比，将增加107908.81万元到139908.81万元，
同比增加约215.42%到279.31%。
公司2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为4700万元到70
00万元，与上年同期相比，将减少9108.83万元到11408.83万元，同比减少约56.55%到70.82%
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润158000万元
到190000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加107908.81万元到139908.81万元，
同比增加约215.42%到279.31%。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4700万元到70
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少9108.83万元到11408.83万元，同比减少
约56.55%到70.82%。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：146653.28万元。归属于母公司所有者的净利润：50091.19万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：16108.83万元。
（二）每股收益：0.1085元。
三、本期业绩变动的主要原因
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计涨幅较大，主要因非经常性损益
显著增长，由被投资企业四川华丰科技股份有限公司公允价值增加引起。归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润较上年同期预计降幅较大，主要受海外地缘冲突、大宗原材料上
涨、关税政策变化、终端需求偏弱、行业竞争加剧、品牌推广增加以及房地产行业需求疲软等
多重因素影响。
面对复杂严峻的国际环境和国内经济下行压力，2026年下半年，公司将秉持“风险应对抓
机遇、强基固本提质效、整合创新谋发展”为经营方针，坚持以用户为中心，持续强化科技创
新，深化AI对产品赋能，不断提升经营质效，总体保持稳健发展态势。
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月29日收到公司独立董事
曲庆先生的书面辞职函，因连续担任公司独立董事已满六年，曲庆先生向董事会申请辞去公司
第十二届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG管
理委员会相关职务。辞任生效后，曲庆先生将不在公司担任任何职务。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
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2026-06-27│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）分别于2025年5月8日、2025年6
月26日召开第十二届董事会第二十七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股份，回购资金总额不低于人民
币25000万元（含）且不超过人民币50000万元（含），回购股份价格不超过人民币14元/股，
回购股份用于实施股权激励，回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日
起12个月内。公司已收到中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行出具的《贷款承诺函》。
因公司实施2024年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币14元/股调整为不超
过人民币13.95元/股，调整后的回购价格上限于2025年7月18日（本次权益分派的除权除息日
）生效。
以上内容详见公司分别于2025年6月19日、2025年7月8日、2025年7月11日披露的《四川长
虹关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（临2025-049号）、《四川长虹关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2025-054号）及《四川长虹关于2024年年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（临2025-056号）。
二、回购实施情况
（一）2025年8月1日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2025年8月2日披露的
《四川长虹关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（临2025-060号
）。
（二）2026年6月25日，公司回购股份实施完成，实际回购公司股份28679800股，占公司
总股本的0.6213%，回购最高价格为人民币10.01元/股，回购最低价格为人民币6.69元/股，回
购均价为人民币8.72元/股，使用资金总额为人民币250086627元（不含交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。本次回
购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公
司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年5月9日，公司首次披露了回购股份方案，详见《四川长虹关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》（临2025-034号）。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情形。
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2026-06-06│对外担保
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一、担保情况概述
（一）新增担保预计的基本情况
根据公司下属控股子公司2026年业务开展情况及经营发展需要，结合子公司资源状态，为
进一步支持子公司良性发展，公司拟为下属控股子公司佳华信产及其下属子公司、佳华资讯新
增2026年度担保额度20000万元。
担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在担保额度有效期内
，担保额度可循环使用。担保额度范围内实际担保金额、担保期限以最终签署的担保协议为准
。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司为下属
子公司新增2026年度担保额度的议案》，议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交
公司股东会审议。上述对外担保额度以公司股东会审议通过的额度为准，在经审议通过的担保
额度范围内，公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证
信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司
股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_h
elp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日13点30分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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2026-05-27│其他事项
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2015年12月4日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司、四川长虹或本公司）召开
第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于发起成立申万宏源长虹并购基金（有限合伙）
的议案》，同意公司与专业投资机构共同发起设立申万宏源长虹并购基金（有限合伙）（暂定
名，最终以工商登记为准）。具体内容详见公司于2015年12月8日披露的《四川长虹第九届董
事会第三十一次会议决议公告》（临2015-070号）及《四川长虹关于投资组建并购基金的公告
》（临2015-073号）。
2016年5月30日，四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙
企业或申万长虹基金）完成工商登记正式成立，存续期为十年，其中，前七年为投资期，后三
年为退出期。
2026年5月25日，合伙企业召开2026年第一次合伙人大会，全体合伙人审议并一致同意延
长基金存续期、变更经营期限、调整管理费标准等事项，并于同日签署了《四川申万宏源长虹
股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。现将
申万长虹基金本次延期相关情况公告如下（公告中涉及的数据如无特殊说明，所指币种均为人
民币）：
一、申万长虹基金延期概述
根据原合伙协议，合伙企业的合伙期限为十年；同时，根据合伙企业经营需要，经普通合
伙人提议并经全体合伙人会议决议，可以延长合伙经营期限。
申万长虹基金的存续期及经营期限均将于2026年5月30日届满。鉴于基金投资项目尚未全
部退出，结合合伙企业实际运营情况及在投项目退出规划，为保证基金正常运营，保障基金合
伙人的利益及基金退出质量，实现投资收益最大化，经普通合伙人四川申万宏源长虹股权投资
管理有限公司（以下简称申万长虹投资）提议，全体合伙人一致决议将申万长虹基金的基金存
续期延长3年（至2029年5月30日止），将合伙企业经营期限变更为长期，将基金延长期的管理
费调整为未退出项目本金的1%/年，并签署《补充协议》。
二、申万长虹基金基本情况
（一）基本信息
基金名称：四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人/基金管理人：四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：周国松
注册资本：3.1亿元人民币
合伙企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：绵阳市涪城区绵安路35号（科技城软件产业园）
经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以
及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）运营情况
申万长虹基金自2023年6月起已进入退出期，不再对外开展投资。截至本公告披露日，申
万长虹基金累计投资项目9个，累计投资金额3.93亿元（其中1.11亿元为循环投资金额）。申
万长虹基金现存在投项目8个，分别为四川华鲲振宇智能科技有限公司、申宏汇创发展（佛山
）股权投资合伙企业（有限合伙）、四川爱联科技股份有限公司、四川华丰科技股份有限公司
、成都科伦宁北企业管理合伙企业（有限合伙）、申宏聚信（河南）股权投资基金合伙企业（
有限合伙）、深圳佑驾创新科技有限公司、成都锐成芯微科技股份有限公司。
截至本公告披露日，申万长虹基金已有1个项目实现全部退出，4个项目实现部分退出，已
累计向全体合伙人分配资金2.36亿元，其中本公司已累计收到1.18亿元。
（三）财务数据
根据申万长虹基金2025年度经审计的财务报告，截至2025年12月31日，申万长虹基金资产
总额948597086.33元，负债总额18603.50元，所有者权益合计为948578482.83元，其中归属于
母公司所有者权益总额为948578482.83元。2025年度，申万长虹基金实现营业收入517935158.
07元，净利润515889930.94元。
根据申万长虹基金2026年1-3月未经审计的财务报告，截至2026年3月31日，申万长虹基金
资产总额1083581407.29元，负债总额1296194.59元，所有者权益合计为1082285212.70元，其
中归属于母公司所有者权益总额为1082285212.70元。2026年1-3月，申万长虹基金实现营业收
入143913648.80元，净利润143524680.45元。
申万长虹投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系
或其他利益安排，也未以直接或间接形式持有公司股份。
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：
交易品种：普通远期、普通掉期、简单期权。
交易目的：为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇风险（包括汇率和
利率），降低汇率和利率波动对四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）的影
响，充分利用远期外汇交易产品的套期保值功能，公司拟开展远期外汇交易业务。
资金额度：公司及下属子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子
公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司、长虹佳华控股有限公司及其子公司，下同）
本次远期外汇交易业务总额度不超过26.905亿美元，且额度有效期内任一时点的交易金额不得
超过已审议额度。
审议程序：本次开展远期外汇交易业务已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过
，尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的，主要为有效降低汇率和利率
波动对公司带来的不利影响，但同时仍会存在市场风险、操作风险和银行违约风险及其它风险
，敬请广大投资者充分关注投资风险。
（一）交易目的
公司及下属子公司存在境外销售及采购业务，为有效规避进出口业务和短期、中长期外币
借款形成的外汇风险（包括汇率和利率），降低汇率和利率波动对公司的影响，充分利用远期
外汇交易产品的套期保值功能，公司拟根据市场汇率变动情况与经有关政府部门批准、具有外
汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇交易业务。公司拟紧密结合日常经营
业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品（主要为远期结
售汇）进行风险对冲。
公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，资金使用安排合理，不会对公司主营业务的发展产生重大影响，有利于满足公司日
常经营需求。
（二）拟开展远期外汇交易业务方式和品种
为实现套期保值的目的，公司按照现行外汇风险管理策略要求拟开展如下远期外汇交易产
品：
1.普通远期：对应未来的收付汇金额与时间，与金融机构签订远期结售汇合约，锁定未来
收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
2.普通掉期（包括利率和汇率）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
3.简单期权：公司与金融机构签订外汇期权合约（不含单卖期权），在规定的期间按照合
约约定的执行汇率和其他约定条件，买入外汇的选择权进行交易。公司同时操作买入和卖出期
权，买入买/卖外汇的权利，卖出买/卖外汇的权利，将价格锁定在一定区间，该区间不超过10
0BP。
（三）交易额度和期限
公司及下属子公司本次远期外汇交易业务总额度不超过26.905亿美元，且额度有效期内任
一时点的交易金额不得超过已审议额度。额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。
公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子
公司开展外汇交易按照深圳证券交易所相关规定履行审议及披露程序；长虹佳华控股有限公司
及其子公司按香港联交所相关规定履行审议及披露程序。
（四）交易资金来源
公司拟开展远期外汇交易的资金均来源于公司自有资金或自筹资金，公司不允许使用募集
资金从事远期外汇交易业务。
（五）远期外汇交易的主要条款
1.合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在3年以内（含3年）。
2.交易对手：金融机构。
3.流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外汇交易基于真实
的业务背景。
二、审议程序
2026年5月22日，公司召开第十二届董事会第四十八次会议，审议通过《关于公司开展远
期外汇交易业务的议案》，会议同意公司及下属子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构
开展总额度不超过26.905亿美元的远期外汇交易业务，且额度有效期内任一时点的交易金额不
得超过已审议额度，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内；同意授权公司经营管理层
根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务；同意《四川长虹关于开展远期外
汇交易业务的可行性分析报告》。
本次开展远期外汇交易业务事项提交公司董事会审议前已经公司第十二届董事会战略委员
会第三次会议审议通过。全体委员同意将《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》提交公司
董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公
司股东会审议。
四、远期外汇交易业务的相关会计处理
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——
金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列
报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。
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2026-04-30│其他事项
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四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年4月29日召开第十二届董
事会第四十七次会议审议通过了《关于调整公司首席合规官的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定以及《关于建立绵阳市市属国有企业首席合规官制度
的通知》相关要求，结合公司第十二届董事会提名委员会第三次会议对胡昌辉先生拟担任职务
的资格审查结果，公司同意聘任胡昌辉先生为公司首席合规官，任期自董事会审议通过之日起
至第十二届董事会任期届满之日止。赵其林先生不再兼任公司首席合规官职务。
附件：
胡昌辉先生简历
胡昌辉：男，1984年5月出生，中共党员，吉林财经大学国际经济与贸易专业经济学学士
。历任华为技术有限公司区域/事业群内控总监、子公司董事，北京快手科技有限公司廉政合
规部国际业务总监，隆基绿能科技股份有限公司审计监察中心总经理等职务。现任公司总经理
助理职务。
截至公告披露日，胡昌辉先生未持有本公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、董事
、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
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2026-04-25│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等有关规定，四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）综合考虑实际经营发展情况
及所在行业、地区的薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会组织制定了董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案。现就相关事宜公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、方案生效和执行期限
公司董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，公司高级管理人员薪酬方案经公司董事
会审议通过后生效，执行期限均为2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月23日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开第十二届董
事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2025年年度计提信用及资产减值损失、预计负债的
议案》，同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，对截至2025年12月
31日（以下简称本期）的各项资产计提信用及资产减值准备、预计负债。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师
事务所）
(一)机构信息
1、基本信息
（1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2011年7月18日；
（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。
2、人员信息
（1）首席合伙人：钟建国；
（2）截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人（股东）数量：250人；
（3）注册会计师2363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。
3、业务规模
天健会计师事务所2025年度业务总收入为29.88亿元，其中审计业务收入为26.01亿元，证
券业务收入15.47亿元。2024年度，天健会计师事务所的上市公司年报审计项目756家，收费总
额7.35亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧
、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。公司同行
业（制造业）上市公司审计客户家数为578家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限
额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
5、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：黄巧梅，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上
市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年
签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。签字注册会计师2：李元良，2007年起成为注
册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为
本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过7家。签字注册会计
师3：曾丽娟，2012年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健
会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告所涉及的上市公司
超过5家。
项目质量复核人员：赵丽，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，20
03年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计
报告所涉及的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
（三）审计收费
审计收费主要根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度及资信状况，综合考虑
参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，本公司（含境内非
上市/公众子孙公司）2025年支付给天健会计师事务所的财务报表审计费和内部控制审计费合
计为267.53万元（含税），其中内部控制审计费为35万元，相关业务及差旅费用由天健会计师
事务所承担。2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则
以及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月23日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）召开第十二届董事会第四
十六次会议，审议通过了《关于公司2026年一季度计提信用及资产减值损失的议案》，同意公
司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，根据2026年第一季度（以下简称本
期）期末各项资产的情况计提信用及资产减值准备。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股
份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，四川长虹电器股份有限公司（以下简
称公司）2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为988886250.40元；2025年度母
公司报表实现净利润为135164766.99元；截至2025年12月31日，母公司报表累计未分配利润为
828434798.14元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
除回购专用证券账户上已回购股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），不送股，不实施资本公积金转增股
本。截至2026年3月31日，公司总股本为4616244222股，扣除回购专用证券账户上已回购股份
数18846700股后，实际享有利润分配权的总股本为4597397522股，以此计算合计拟派发现金红
利275843851.32元（含税）。2025年度，公司现金分红总额275843851.32元；本年度以现金为
对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额38973747元，现金分红和回购金额合计314817
598.32元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.84%。2025年度公司不进行资
本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，或因
公司回购股份致使公司享有利润分配权的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。最终实际分配总额以
权益分派实施公告中为准。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-24│企业借贷
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被资助对象、方式、金额、期限、利息等
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）为保证公司下属控股子公司四川长
虹创新投资有限公司（以下简称长虹创投）日常经营资金需求，公司以自有资金向长虹创投提
供人民币4750万元的财务资助，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行，资
金利息按照实际借款天数计算，本次财务资助期限为1年。长虹创投的其他股东四川长虹电子
控股集团有限公司（以下简称长虹控股集团）按照持股比例提供同等条件财务资助。
履行的审议程序
公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过本次提供财务资助
暨关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次提供财务资助暨关联
交易事项，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
本次财务资助暨关联交易事项不存在影响公司自身正常经营的情况，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，亦不会对公司正常业务开展及资金使用造成不利影响，不会对上市公司独
立性产生影响。本公司将对长虹创投的资金管理与运作进行严密监督，积极防范和化解借款风
险，确保资金按期收回。
2026年3月23日，公司召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司向四川
长虹创新投资有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，会议同意上述财务资助暨关联交易
事项，授权公司经营管理层在上述财务资助额度内具体办理合同签署相关事项，负责具体落实
并监督资金安全使用情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司提供
财务资助暨关联交易事项，无需提交公司股东会审议。
长虹创投主营业务为股权投资，按照银行的风险偏好，针对长虹创投这类轻资产企业均存
在授信不足的问题，长虹创投较难在银行取得间接融资。截至目前，长虹创投在外部银行融资
余额为零。为保证长虹创投日常经营资金需求，在遵循市场公允性、有偿使用性、平等自愿性
的原则下，公司及长虹控股集团按照对长虹创投的持股比例提供同等条件财务资助。本次财务
资助资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易
所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
长虹创投资信情况良好，历史债务均按期足额还款，征信数据不存在逾期未偿还记录，未
被列为失信被执行人。
公司在上一会计年度对长虹创投累计提供财务资助金额为1亿元，不存在财务资助到期后
未能及时清偿的情形。
长虹创投系公司下属控股子公司，公司持有长虹创投股权比例为95%。
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2026-02-09│股权转让
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交易内容：四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的下属子公司绵阳科技
城大数据技术有限公司（以下简称大数据公司或标的公司）58.33%股权转让给四川长虹电子控
股集团有限公司（以下简称长虹控股集团），本次股权转让价格为33124451.80元。
长虹控股集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易未达到股东会审议标准。本次交易已于2026年2月6日经公司第十二届董事会第四
十四次会议审议通过。
不存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公
司资金的情形。
过去12个月，除上述交易及日常关联交易外，公司与长虹控股集团及其子公司发生关联交
易3次，交易金额2445.31万元；未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。
（一）本次交易的基本情况
为聚焦主业，优化资产配置，加快处置低效股权、盘活闲置资产，公司以非公开协议方式
将持有的大数据公司58.33%股权转让给长虹控股集团。根据中联资产评估集团四川有限公司出
具的评估报告，以2025年12月31日为评估基准日，大数据公司全部股东权益评估值为人民币56
784774.52元，评估增值3326.46元，增值率0.0059%。本次股权转让价格以评估值为基础确定
为人民币33124451.80元（不含税）。本次转让完成后，公司不再持有大数据公司股权。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年2月6日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司转让下
属子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、张晓龙先生
、邵敏先生对上述议案回避表决。表决结果4票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易金额为33124451.80元，占公司2024年度经审计净资产的0.23%，无需提交公
司股东会审议。
司发生的关联交易金额不存在达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值5%以上的情形。公司过去12个月内也未与其他关联方发生与本次相同交易类别下标的相关
的交易。
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2026-01-24│其他事项
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根据《中华人民共和国工会法》《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等相关规定，四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年1月22日
召开职工代表大会，选举王平松先生为公司第十二届董事会职工代表董事（简历附后），任期
与第十二届董事会任期一致。王平松先生符合关于职工代表董事任职资格和条件的相关规定。
本次职工董事选举完成后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
附件：第十二届董事会职工代表董事简历王平松：男，1969年1月生，中共党员，华东工
学院无线电技术专业本科毕业，工学学士。历任公司分公司经理，公司质量部监督检测处处长
、检测通讯中心总经理、可靠性与检测技术中心总经理、检测校准中心总经理，四川长虹电子
控股集团有限公司品牌与质量管理部部长等职务。现任本公司党委委员、工会委员会委员等职
务。
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2026-01-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
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2025-12-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人（含通讯方式），副董事长、总经理杨金先生因工作原因
未列席会议。
2、董事会秘书赵其林先生出席了会议；副总经理杨秀彪先生、财务总监茆海云女士列席
了会议。
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2025-12-20│其他事项
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2013年8月20日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”“四川长虹”或“本公
司”）召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于投资组建虹云创业投资基金的议案
》。公司及下属子公司长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）、四川长虹佳华数字
技术有限公司（以下简称“佳华数字”）作为有限合伙人参与投资设立四川虹云新一代信息技
术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“虹云基金”或“合伙企业”）。虹云基金
于2015年10月19日成立，存续期为8年，具体为2015年10月19日至2023年10月18日。2023年9月
7日，公司召开第十一届董事会第六十次会议，审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业
投资基金合伙企业（有限合伙）延期的议案》，会议同意虹云基金将存续期延长1年，累计存
续期为9年，并与其他合伙人签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合
伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）修正案，对《合伙协议》进行修订。
2024年11月4日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过《关于四川虹云新一
代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期的议案》，会议同意虹云基金将存续期再
次延长1年，累计存续期为10年，并与其他合伙人签署《合伙协议》修正案，对《合伙协议》
进行修订。
上述情况详见公司于2013年8月22日、2015年8月12日、2020年10月10日、2023年9月8日及
2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符合规定的信息披露媒体披露的
临2013-032号、临2015-038号、临2020-055号、临2023-057号、临2023-059号、临2024-062号
及临2024-068号公告。
2025年12月19日，公司召开第十二届董事会第四十一次会议，全票审议通过《关于四川虹
云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限的议案》，会议同意虹云
基金延长经营期限1年（至2026年10月18日止），并同意公司与其他合伙人签署新《合伙协议
》修正案，对《合伙协议》第十条进行修订。
现将虹云基金本次延长经营期限情况公告如下（公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所
指币种均为人民币）：
一、延长经营期限概述
根据《合伙协议》原第十条，经营期限为基金存续期限，如经营期限届满前3个月，合伙
企业投资项目仍未全部退出，经基金管理人提议并经全体合伙人同意，虹云基金可以延长经营
期限。
截至2025年10月18日，虹云基金的存续期及经营期限均已届满。鉴于虹云基金投资项目未
全部退出，结合合伙企业目前实际运营情况及在投项目退出规划，为实现虹云基金投资收益最
大化，保障基金合伙人的利益及基金退出质量，虹云基金执行事务合伙人四川虹云创业股权投
资管理有限公司于2025年9月向全体合伙人提出延长基金经营期限1年（至2026年10月18日止）
。
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2025-12-20│其他事项
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四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年12月18日
收到非独立董事侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生的书面辞职报告，侯宗太先生、段恩传先
生、何龙先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第十二届董事会非独立董事及董事会下设
各专门委员会相关职务。本次辞任后，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生将不在本公司担任
任何职务，侯宗太先生、何龙先生在公司下属子公司担任的其他职务保持不变。
公司于2025年12月19日召开第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推荐公司
第十二届董事会补选董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
本次非独立董事辞任不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，
不会影响公司正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。为保障公司董事会及各专门
委员会工作的连续性和稳定性，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生的辞职报告将在公司股东
会选举产生新任非独立董事后生效，在选举产生新任非独立董事前，侯宗太先生、段恩传先生
、何龙先生将继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的职责。上述非独立董事均不
存在未履行完毕的公开承诺。
侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他
需通知公司和提呈公司股东注意的事项，其在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，始
终恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事应尽的职责与义务，公司及公司董事会对侯宗太先生
、段恩传先生、何龙先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
附件：第十二届董事会补选非独立董事候选人简历
张晓龙：男，1975年2月生，中共党员，电子科技大学硕士研究生毕业，工商管理硕士。
历任广东长虹电子有限公司财务管理部部长，公司财务云中心副总经理，长虹美菱股份有限公
司副总裁、财务负责人，长虹多媒体公司财务总监，四川虹魔方网络科技有限公司财务总监、
综合管理部部长，公司财务总监、财务部部长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司副
总经理、总会计师，四川长虹置业有限公司董事长等职务。
截至公告披露日，张晓龙先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股
集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关
联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法
》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形。邵敏：男，1983年3月生，中共党员，西安交通大学会计学专业本科毕业，管理
学学士。历任公司分公司财务经理，公司财务部财务主管，公司资产管理部经理、副部长、部
长，四川长虹电子控股集团有限公司投资管理部部长、资本运作部部长等职务。现任四川长虹
电子控股集团有限公司党委委员、副总经理，四川长虹新能源科技股份有限公司董事长，四川
长虹创新投资有限公司董事长等职务。
截至公告披露日，邵敏先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集
团有限公司存在关联关系，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联
关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情形。
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2025-12-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市
公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/y
jt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和
互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月5日13点30分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期
和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月5日
至2026年1月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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2025-12-09│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况（不含本次预计担保额度）
本次预计2026年度担保额度事项尚需提交公司股东会审议。
本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。本公告中涉及的外币担保
额度按2025年11月28日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。
（一）担保的基本情况
根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司生产经营需要，公司2026年度拟为下属
部分控股子公司提供合计不超过930298.97万元担保额度，公司下属全资子公司零八一电子集
团有限公司（以下简称“零八一集团”）拟为其子公司提供合计不超过8000万元担保额度，公
司下属控股子公司四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称“新网科技”）拟为其子公司提
供合计不超过20000万元担保额度，新网科技下属全资子公司四川长虹网络科技有限责任公司
（以下简称“长虹网络”）拟为其子公司提供合计不超过5000万元担保额度，公司下属控股子
公司四川长虹模塑科技有限公司（以下简称“长虹模塑”）拟为公司下属控股子公司提供合计
不超过17000万元担保额度；公司及下属子公司拟为各地产项目购房客户提供合计不超过22784
4.80万元担保额度。
上述担保额度有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额
度可循环使用。担保额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协
议为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月8日召开第十二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司预计2026
年度对外担保额度的议案》。议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。由董事会授
权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议及相关文件签署等事项。在经审议通
过的担保额度范围内，公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交
公司股东会审议。
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2025-12-09│对外担保
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四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第十二届董事会
第四十次会议,审议通过了《关于公司开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。根据公司经
营发展需要，为提升资金周转效率，降低采购结算成本，优化供应链结算模式，公司下属全资
子公司远信融资租赁有限公司（以下简称“远信租赁”）推出应收账款电子凭证“虹链优单”
，开展供应链融资业务（以下简称“优单业务”）。因优单业务中拟新增以银行作为出资方的
融资模式（以下简称“优单-银行模式”）将导致公司存在连带担保责任，为推进优单业务，
公司拟为下属控股子公司（含间接控制子公司）参与优单业务提供合计不超过99450万元人民
币的专项担保额度。具体情况如下：
一、优单业务概述
（一）业务概述
“虹链优单”指供应链中应收账款债务人依据真实贸易关系，通过长虹供应链金融资金优
选平台（以下简称“资金优选平台”）向供应链上游企业等应收账款债权人出具的，承诺按期
支付相应款项的电子化凭证。“虹链优单”可在资金优选平台进行转让或向融资机构申请融资
。
（二）业务模式
公司本次拟新增开展的“优单-银行模式”为，公司或子公司向供应商开具“虹链优单”
电子凭证进行结算，供应商将“虹链优单”应收账款债权转让给银行获取融资，待“虹链优单
”到期时，公司或子公司向银行支付到期款项。银行给供应商保理融资所占用的授信资源，分
为单体授信模式和集团授信模式。集团授信模式为银行给公司授信，公司下属子公司与公司共
享银行授信额度，若子公司到期无法支付“虹链优单”，公司有代偿义务，存在连带担保责任
。
（三）业务必要性
开展优单业务有利于公司及子公司改善现金流；有利于缓解子公司资金压力，加快供应商
货款周转，增强供应链整体稳定性；有利于同步节约开票手续费及敞口费；在集团授信模式下
议价能力较强，有利于增强与供应商的合作黏性。
二、对外担保概述
（一）担保主体
担保方为公司，被担保方为公司下属控股子公司（含间接控制子公司），包含资产负债率
超过70%和未超过70%的子公司。合作银行为国内资信较好的商业银行。
（二）担保额度
经综合测算，公司拟为子公司提供合计不超过99450万元人民币的优单业务专项担保额度
。
（三）担保期限
本次担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度
可循环使用。
（四）担保条款
开展优单业务本身不签署相关担保协议，拟与银行签订的业务合作协议中涉及连带担保责
任的条款内容如下：
公司及下属子公司上游各级供应商有权将其持有的公司及下属子公司《虹链优单开具承诺
书》项下的应收账款转让给银行并作为银行为供应商提供融资的第一还款来源，银行对相关应
收账款享有优先受偿权并对应收账款回款进行监管。
银行作为应收账款最终债权人的，如公司及下属子公司未按协议的约定履行义务的，银行
将先从子公司银行账户扣收。扣收后不足的部分，公司授权银行以银行持有公司及下属子公司
到期应收账款债权及相关费用（如罚息、违约金等银行损失赔偿及银行为实现债权而产生的其
他费用）为限，直接从公司在该银行及其它分支机构开立的任何账户中扣收和/或对银行合法
占有和管理的公司财产或财产权利行使处分权利，并将扣款信息通知公司。
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市
公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月24日13点30分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-25│其他事项
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（一）计提信用减值损失的依据及说明
公司以预期信用损失为基础，根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前
瞻性信息，分类评估应收款项预期信用损失并计入当期损益。
1.基于单项为基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据
（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影响关联方）；其他应收款中的
应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融
资成分的应收款项（即长期应收款）。
2.基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用
损失之外的、本集团基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收
款金融工具的预期信用损失。
当有客观证据表明客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算
预期未来现金流现值，产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。
根据以上标准，公司对本期的金融工具进行了全面的清查和减值测试。本期应收款项计提
信用减值损失6219.87万元，较上年同期减少11375.15万元，主要为应收账款账龄结构变化所
致。
（二）计提资产减值损失的依据及说明
1.存货跌价：对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单个存货项目
账面成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价准备计入当期损益。本期存货计提跌
价损失45488.14万元。
2.合同资产减值：根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本
着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对本期的合同资产及计入其他非流动资
产的质保金进行了全面的清查和减值测试，转回合同资产减值16.31万元，转回其他非流动资
产减值59.00万元。
3.固定资产、无形资产等长期资产减值：公司对存在减值迹象的固定资产、无形资产等长
期资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定其可收回金额，并以单项资产按其期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并
计入当期损益。
根据以上标准，公司对本期的固定资产、无形资产等长期资产进行了全面的清查和减值测
试，本期无形资产新增计提资产减值准备90.35万元，系下属子公司四川长虹虹微科技有限公
司对非专利技术计提减值准备90.35万元，公司暂未对固定资产、商誉、长期股权投资等其他
长期资产计提减值。
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
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2025-09-23│其他事项
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四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“四川长虹”）下属控股子
公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“长虹佳华”，股票代码：03991.HK）拟被控股股东四
川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）的全资子公司虹图投资有限公司
（以下简称“虹图投资”或“要约人”）通过计划安排方式私有化。虹图投资将收购除本公司
所控制股份外的长虹佳华其他已发行普通股股份，该计划实施完成后，长虹佳华将撤销其普通
股在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）的上市地位（以下简称“私有化”
）。长虹佳华与虹图投资就本次私有化事项已收到香港证监及期货事务监察委员会（以下简称
“香港证监会”）针对《联合公告》出具的无异议函，并于2025年9月22日在香港联交所披露
易网站（www.hkexnews.hk）发布了《联合公告》。本次私有化实施完成后，本公司所控制长
虹佳华的股份及股权比例不会发生变化，本次私有化事项不会对公司财务状况、生产经营产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次私有化涉及公司的相关事项已经公司第十二届董事会第三十六次会议审议通过，根据
《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。本公告中涉及的相关数据如无特
殊说明，所指币种均为人民币。
本次私有化事项的完成受计划安排的各项先决条件和条件制约，最终实施结果存在不确定
性，如相关生效先决条件或条件未达成，本次私有化事项存在变更、中止或终止的风险。敬请
投资者注意投资风险。
公司于2025年9月22日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司下属
控股子公司私有化事项的议案》，为支持公司及长虹佳华业务发展，会议同意公司下属全资子
公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）、安健控股有限公司（以下简称“
安健控股”）作为长虹佳华的股东，需满足长虹佳华本次被私有化的相关要求。
一、长虹佳华基本情况
长虹佳华为本公司重要子公司，主要从事ICT产品、解决方案及数字智能综合服务业务，
其自2013年重组上市以来，股份流通量、交投量、股价持续低迷，虽转至港股主板上市仍无实
质改善。
二、长虹佳华私有化事项概述
公司、公司下属全资子公司香港长虹、安健控股及控股子公司长虹佳华于2025年9月11日
（收市时段后）收到申万宏源融资（香港）有限公司通过邮件送达的《要约人通知上市公司及
四川长虹函件》（以下简称“《函件》”）及相关协议等文件。根据《函件》等文件内容，长
虹控股集团的全资子公司虹图投资拟作为要约人通过计划安排方式私有化长虹佳华，该计划实
施完成后，长虹佳华将撤销其普通股在香港联交所的上市地位。本次私有化的收购范围为除本
公司所控制股份外的长虹佳华其他已发行普通股股份，即长虹佳华的其他股东（以下简称“计
划股东”）合计持有的580002000股普通股（以下简称“计划股份”），约占长虹佳华普通股
股份总数的39.87%，约占长虹佳华已发行普通股及可转换优先股股份总数的22.57%。
1.要约人虹图投资与长虹佳华发布《联合公告》向计划股东提出本次交易的计划安排；
2.计划生效后，全部计划股份将被注销并获得由要约人支付的相应现金对价（每股计划股
份1.223港元的计划对价），计划股份注销的同时，长虹佳华发行对应注销股份数目的新股给
要约人，以保持整体股份数目交易前后一致；
3.交易完成后，长虹佳华撤销普通股在香港联交所的上市地位。
长虹佳华与虹图投资就本次私有化事项已收到香港证监会针对《联合公告》出具的无异议
函，并于2025年9月22日发布了《联合公告》，具体内容详见长虹佳华同日在香港联交所披露
易网站（www.hkexnews.hk）及长虹佳华网站（www.changhongit.com）的披露信息。
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